2025年上市资产重组协议模板（2篇）

2025年上市资产重组协议模板协议书编号：____-RAC-001资产重组协议书甲方（买方）：____有限公司法定代表人：____地址：____联系电话：____乙方（卖方）：____有限公司法定代表人：____地址：____联系电话：____鉴于甲方拟通过资产重组的方式收购乙方持有的特定资产，以实现战略发展目标，双方经友好协商，达成如下协议：第一条：协议背景1.1甲方旨在进一步扩大业务范围，提升核心竞争力，现拟收购乙方持有的特定资产。1.2乙方同意出售其持有的特定资产给甲方，并在特定条件下继续提供相关支持与服务。第二条：资产出售2.1乙方同意将其持有的特定资产全部或部分出售给甲方。2.2特定资产包括但不限于：____。2.3甲方同意按照双方协商确定的价格，支付购买特定资产的款项。2.4甲方支付特定资产购买款项后，乙方应立即将相关权属证明文件交付给甲方，权属转移随即生效。第三条：支付方式3.1甲方将采取现金支付方式，具体安排如下：（1）自本协议签署之日起五个工作日内，甲方支付购买款项的____%，即人民币____元至乙方指定银行账户；（2）在特定资产交割日前三个工作日内，甲方支付购买款项的余额，即人民币____元至乙方指定银行账户。3.2甲方承担支付特定资产购买款项所产生的银行手续费。第四条：资产交付与验收4.1乙方应在本协议签署后五个工作日内，将特定资产的权属证明文件交付给甲方。4.2甲方在收到权属证明文件后的五个工作日内，双方应共同确认特定资产的交割与验收。4.3若特定资产存在损失、缺陷等问题，乙方应依法依约及时处理，并承担相应责任。第五条：保密条款5.1双方应对在协议履行过程中获知的对方商业机密和技术信息予以保密，并不得向任何第三方泄露。5.2协议终止后，双方仍应对已获知的商业机密和技术信息继续保密。第六条：违约责任6.1若任何一方违反本协议条款，应承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第七条：不可抗力7.1因不可抗力事件导致无法履行本协议条款的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。7.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府限制等无法预测和控制的事件。第八条：争议解决8.1本协议的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁语言为中文。第九条：协议生效9.1本协议经双方授权代表签字盖章后生效，具有法律约束力。9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（买方）：法定代表人：（签字）年月日乙方（卖方）：法定代表人：（签字）年月日2025年上市资产重组协议模板（二）协议书编号：____甲方：（上市公司名称全称）乙方：（合作方名称全称）鉴于：1.甲方系一家在____证券交易所上市的公司，注册资本为人民币____万元，主营____业务，具备合法的经营资质和权益。2.乙方系一家在____领域享有良好声誉的公司，拥有丰富的经验和资源，具备与甲方进行资产重组的资质和能力。3.双方均认同通过资产重组的方式，能够充分发挥各自的优势，实现战略协同，共同提升市场竞争力。4.双方同意在平等互利、公平自愿的基础上，根据相关法律法规的规定，就资产重组事宜达成如下协议：第一条定义1.1“重组”系指甲方将其部分或全部资产、业务及相关负债，通过法定程序转让给乙方，并由乙方获得相应资产或收益的过程。1.2“资产”系指甲方所拥有或控制的各类资产，包括但不限于股权、债权、固定资产、无形资产等。1.3“资产重组方案”系指乙方根据甲方的业务情况和相关法律法规，为实施资产重组而制定的具体方案。1.4“收益分配”系指根据资产重组方案，双方就资产重组所产生的利润或收益，按照约定的比例进行分配的行为。第二条资产重组事项2.1资产交易：甲方同意将其部分或全部资产、业务及相关负债，按照双方协商的条款和条件，转让给乙方，并由乙方支付相应的对价或报酬。2.2资产评估：在资产重组前，乙方有权委托具有相应资质的独立第三方对甲方的资产进行评估，评估结果将作为确定资产交易对价的重要依据。2.3交易对价：甲方将根据资产评估结果，结合双方协商的条款和条件，确定资产交易的对价，乙方将以现金或其他双方认可的形式支付。2.4资产清算：甲方同意在资产重组完成后，对不再经营的业务进行清算，并承担清算所产生的费用。第三条保密和公告3.1保密义务：在资产重组过程中，双方应严格保守商业秘密和敏感信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露。3.2公告和披露：双方应根据相关法律法规的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，确保公众对资产重组的知情权和监督权。第四条案件审批和合规4.1协议有效性：本协议应经甲方董事会和股东大会审议通过，并按照相关法律法规的规定执行。4.2监管审批：双方应根据相关法律法规的规定，及时向相关监管部门提交资产重组审批材料，并按照审批结果履行相应的程序和责任。第五条风险提示和免责条款5.1市场风险：双方应充分认识到资产重组可能面临的市场风险，包括但不限于价格波动、政策调整等，对于由此产生的投资损失，双方应各自承担相应的责任和风险。5.2免责条款：如因不可抗力因素（包括但不限于战争、自然灾害、法律法规变化等）导致一方无法履行本协议项下义务，该方不承担违约责任。第六条违约责任6.1违约处理：如一方违反本协议规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。6.2协商解决：对于因履行本协议而产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条通知方式7.1通知地址：双方的通知地址如下：甲方：地址：____联系人：____电话：____乙方：地址：____联系人：____电话：____7.2通知发送：双方应以书面形式向对方发送通知，并可通过挂号邮寄、传真、快递或电子邮件等方式进行发送。以邮戳或收据为通知送达的凭证。第八条法律适用和争议解决8.1本协议的订立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。8.2如因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至____市仲裁委员会进行仲裁。