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文档简介
管理层履职与监督制度1.前言为了确保企业的正常运营和连续发展,提高管理效能,加强履职与监督,特订立此管理层履职与监督制度。本制度旨在规范和强化管理层的职责,明确权责界限,提高决策的透亮度和监督的有效性。2.职责与权力2.1总经理职责总经理作为企业的最高行政负责人,负责整体管理与决策,并向董事会报告。其职责包含但不限于:订立和实施企业的发展战略和目标;组织和协调各部门的工作,确保企业的正常运营;领导并引导下属管理层成员的工作;与董事会保持紧密沟通,及时报告企业的运营情况和重点决策;负责企业的风险管理和内部掌控;代表企业与外部合作伙伴和政府相关部门沟通和协商。2.2部门负责人职责部门负责人是各部门的管理者,直接向总经理汇报工作。其职责包含但不限于:负责订立部门的发展规划和目标,并将其与企业的发展战略相衔接;组织和协调部门内部的工作,保证部门的正常运作;确保部门的绩效目标得以实现,并负责考核部门下属员工的工作表现;及时向上级汇报工作进展和问题,寻求支持和解决方案;乐观参加企业的决策订立和实施过程,为整体利益考虑。2.3员工职责员工是企业的基础,其职责包含但不限于:遵守企业的规章制度以及相关法律法规;认真履行岗位职责,保障工作质量和效率;乐观参加团队合作,供应建设性的看法和建议;确保信息的安全和保密,不泄露涉及企业利益的信息;遵守企业的价值观和道德准则,维护企业形象和声誉。3.权责界限3.1权力调配原则各级管理层成员的权限由其职位所决议,同时应遵从以下原则:权责相符:管理层成员的权力应与其职责相匹配,不能越权行事;透亮公正:权力的调配和使用应公开透亮,不能偏私;授权委托:合理授权部门负责人,提高工作效率,减少决策层级。3.2过程规定决策过程应遵从以下步骤:1.拟定决策方案:相关部门负责人依照上级要求,订立可行性方案,并保证充分论证和合理考虑。2.决策权审核:由总经理对方案进行审核,并决议是否进入下一阶段的审批程序,或者要求做进一步的修改完善。3.决策程序:决策程序分为常规决策和重点决策两种情况。3.1常规决策:由部门负责人负责订立实施计划,并征得所属团队成员的看法;最终汇报给总经理备案。3.2重点决策:由总经理组织相关部门负责人进行集体讨论和决策,需提交给董事会审议,直至最终决策结果确实定。决策结果通知:决策结果需书面通知相关部门和人员,并明确责任人和执行时限。4.监督机制4.1内部监督内部监督是指由企业内部成员实施的监督机制,包含但不限于以下方式:部门间的协同合作,相互监督,确保工作的顺利进行;部门负责人对下属员工的日常工作进行定期检查和评估;总经理通过例会、报告等方式定期了解各部门工作进展,发现问题并及时解决;企业内部审计部门对企业内部掌控和程序的合规性进行检查。4.2外部监督外部监督是指来自企业外部的监督机制,包含但不限于以下方式:股东会议的监督:由股东行使股东权益,对企业的决策和运营进行监督和评估;审计机构的审计:委托独立审计机构对企业进行审计,确保财务报告的准确性和合规性;监管部门的监管:依法监管企业经营行为,确保企业合法合规。5.违规处理5.1违反规定的惩罚对于违反规章制度的管理层成员,将依据其违规行为的严重程度进行相应的处理,包含但不限于:口头警告或书面批判;限制权力或降职处理;停止劳动合同或解聘。5.2违反规定的集体追责对于组织内存在的违规行为,如有相关管理层成员涉及,将进行集体追责,包含但不限于:对相关责任人进行问责;取消或减少绩效激励;提请董事会审议,涉及严重违规的可依法追究刑事责任。6.附则6.1有效沟通为了确保制度的有效执行,各级管理层应加强沟通和协作,充分沟通看法和建议,提高决策的质量和执行的效率。6.2制度修订本制度的任何条款都可依据实际情况进行修订和增补。修订和增补的议题应经过充分讨论和评估,并由总经理提出,报董事会批准后生效。6.3生效日期本制度自董事会批准之日起生效,并适用于全体管理层成员和员工。结语本管理层履职与监督制度的编写和
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