2025年度国际贸易公司独立董事聘任与风险控制合同

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2025年度国际贸易公司独立董事聘任与风险控制合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（独立董事）：姓名：____________________性别：____________________国籍：____________________联系电话：____________________住址：____________________乙方（国际贸易公司）：公司名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方具备丰富的国际贸易经验和专业知识，乙方拟聘请甲方担任公司独立董事，双方经友好协商，达成如下协议：一、聘任期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效，聘任期限为2025年度。2.本合同期满后，如双方同意，可续签本合同。二、甲方职责1.甲方应遵守国家法律法规、公司章程及本合同的规定，履行独立董事职责。2.甲方应积极参加公司董事会会议，对公司的经营管理和重大决策提出意见和建议。3.甲方应关注公司风险控制，对公司的风险管理和内部控制提出意见和建议。4.甲方应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。三、乙方权利和义务1.乙方应按照国家法律法规、公司章程及本合同的规定，保障甲方的合法权益。2.乙方应提供必要的资料和条件，支持甲方履行独立董事职责。3.乙方应支付甲方独立董事津贴，具体金额如下：（1）聘任期间，甲方每月津贴为人民币____________________元。（2）甲方参加董事会会议时，乙方应支付甲方交通、住宿等费用。4.乙方应保障甲方在履行独立董事职责过程中的人身安全。四、保密条款1.甲方对本合同内容以及公司商业秘密负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。2.甲方违反保密义务，给乙方造成损失的，应承担相应的法律责任。五、违约责任1.甲方违反本合同约定，给乙方造成损失的，应承担相应的法律责任。2.乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的法律责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（独立董事）：____________________乙方（国际贸易公司）：____________________签订日期：____________________附件：1.甲方简历2.甲方授权委托书（如有）第二部分：独立董事职责一、出席董事会会议1.甲方应按时出席董事会会议，不得无故缺席。2.甲方应认真听取会议报告，对公司的经营管理和重大决策提出意见和建议。二、监督公司经营1.甲方应关注公司的经营状况，对公司的经营风险进行评估。2.甲方应监督公司遵守国家法律法规、公司章程及本合同的规定。三、风险控制1.甲方应关注公司的风险控制，对公司的风险管理和内部控制提出意见和建议。2.甲方应协助公司建立健全风险管理体系。四、信息披露1.甲方应关注公司的信息披露，对公司的信息披露质量进行监督。2.甲方应向董事会报告公司重大事项。五、其他职责1.甲方应关注公司的社会责任，对公司的社会责任履行情况进行监督。2.甲方应关注公司的可持续发展，对公司的可持续发展战略提出意见和建议。第三部分：独立董事津贴及费用一、津贴标准1.聘任期间，甲方每月津贴为人民币____________________元。2.甲方参加董事会会议时，乙方应支付甲方交通、住宿等费用。二、支付方式1.甲方津贴及费用按月支付，乙方应在每月的一个工作日支付。2.甲方津贴及费用支付至甲方指定的银行账户。三、税务处理1.甲方应依法缴纳个人所得税。2.乙方应依法代扣代缴甲方个人所得税。四、其他费用1.甲方因履行独立董事职责产生的其他费用，由乙方承担。2.甲方因履行独立董事职责产生的其他费用，应提供相关凭证，经乙方审核后支付。五、费用结算1.甲方应在每月的一个工作日前，向乙方提交上月费用结算申请。2.乙方应在收到甲方费用结算申请后，及时审核并支付相关费用。六、费用调整1.如国家法律法规、公司章程或相关政策发生变化，导致甲方津贴及费用标准发生调整的，双方应协商一致，调整本合同约定的津贴及费用标准。七、其他1.本部分未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本部分内容为本合同不可分割的一部分，与第一部分、第二部分具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。2.第三方介入合同，是指甲乙双方根据本合同约定，邀请第三方参与合同履行的行为。二、第三方介入的范围（1）协助甲方履行独立董事职责，提供专业意见或建议；（2）协助乙方进行风险评估、内部控制体系建设；（3）协助双方进行合同履行过程中的监督、评估和咨询；（4）根据合同约定，提供其他必要的服务。三、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额如下：（1）第三方因自身过错导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担相应的违约责任；（2）第三方在履行合同过程中因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在履行合同过程中因不可抗力导致合同无法履行或履行不符合约定的，不承担违约责任；（4）第三方责任限额为本合同约定的甲方津贴及费用的百分之十。四、第三方责权利1.第三方权利：（1）根据合同约定，获取甲方津贴及费用；（2）根据合同约定，获得必要的资料和条件，以履行合同义务；（3）对甲乙双方在合同履行过程中的争议，提供专业意见和建议。2.第三方义务：（1）遵守国家法律法规、公司章程及本合同的规定；（2）按照合同约定，履行合同义务，确保合同目的的实现；（3）保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露；（4）对合同履行过程中发现的问题，及时向甲乙双方报告。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）甲方与第三方之间不存在隶属关系；（2）甲方有权根据合同约定，对第三方进行监督和指导；（3）甲方有权要求第三方按照合同约定，履行合同义务。2.第三方与乙方的关系：（1）乙方与第三方之间不存在隶属关系；（2）乙方有权根据合同约定，对第三方进行监督和指导；（3）乙方有权要求第三方按照合同约定，履行合同义务。3.第三方与合同其他相关方的关系：（1）第三方与合同其他相关方之间不存在隶属关系；（2）第三方应尊重合同其他相关方的合法权益；（3）第三方在履行合同过程中，应遵守合同约定，不得损害合同其他相关方的合法权益。六、第三方变更1.如因第三方自身原因，导致其无法履行合同义务，甲方或乙方有权解除合同，并要求第三方承担相应的违约责任。2.甲方或乙方如需更换第三方，应提前通知对方，并经对方同意后方可更换。七、其他1.本部分未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本部分内容为本合同不可分割的一部分，与第一部分、第二部分具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方简历要求：详细列出甲方的教育背景、工作经历、专业资质、社会兼职等信息。说明：甲方简历用于乙方了解甲方的背景和资质，以便更好地履行独立董事职责。2.甲方授权委托书（如有）要求：如甲方委托他人代为履行独立董事职责，需提供授权委托书，明确委托事项和授权范围。说明：授权委托书用于明确甲方委托人的身份和权限，确保独立董事职责的履行。3.独立董事津贴及费用支付凭证要求：乙方支付甲方津贴及费用时，需提供支付凭证，包括银行转账记录、发票等。说明：支付凭证用于证明乙方已履行支付义务，保障甲方的合法权益。4.第三方介入协议要求：如需第三方介入，需签订第三方介入协议，明确第三方职责、权利和义务。说明：第三方介入协议用于规范第三方在合同履行过程中的行为，确保合同目的的实现。5.董事会会议记录要求：董事会会议应形成会议记录，包括会议时间、地点、参会人员、议题、表决结果等。说明：董事会会议记录用于记录董事会决策过程，为日后查阅和追溯提供依据。6.风险评估报告要求：第三方在协助乙方进行风险评估时，应提交风险评估报告，包括风险识别、风险评估、风险应对措施等。说明：风险评估报告用于帮助乙方了解公司风险状况，制定风险控制策略。7.内部控制体系建设方案要求：第三方在协助乙方进行内部控制体系建设时，应提交内部控制体系建设方案，包括内部控制目标、内部控制措施等。说明：内部控制体系建设方案用于指导乙方建立健全内部控制体系，提高公司治理水平。8.信息披露报告要求：第三方在协助乙方进行信息披露时，应提交信息披露报告，包括信息披露内容、披露方式等。说明：信息披露报告用于指导乙方规范信息披露行为，提高公司透明度。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：甲方未按时出席董事会会议或未履行独立董事职责。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为每月津贴的百分之十。示例：甲方因故未能参加董事会会议，应向乙方支付违约金人民币____________________元。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：乙方未按时支付甲方津贴及费用。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为未支付金额的千分之五。示例：乙方未按时支付甲方津贴，应向甲方支付违约金人民币____________________元。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三方未按合同约定履行职责，导致合同无法履行或履行不符合约定。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，