2025年度内部控制手册编制合同规范

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2025年度内部控制手册编制合同规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度内部控制手册编制合同甲方（委托方）：公司名称：_________________法定代表人：______________地址：_________________邮编：_________________乙方（受托方）：公司名称：_________________法定代表人：______________地址：_________________邮编：_________________鉴于：甲方为加强内部控制，提高经营管理水平，决定委托乙方于2025年度进行内部控制手册的编制工作。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目内容1.乙方根据甲方提供的资料和实际情况，按照相关法律法规和内部控制要求，编制完整的内部控制手册。（1）组织架构图及职责分工；（2）内部控制制度；（3）内部控制流程；（4）风险识别与评估；（5）内部控制措施；（6）内部控制监督与检查；（7）内部控制手册的修订与更新。二、项目期限1.项目开始时间：_________________2.项目完成时间：_________________3.项目延期：如遇特殊情况导致项目延期，双方应协商一致，签订补充协议，明确延期期限及责任。三、费用及支付方式1.项目费用总额：人民币______元整（大写：______元整）。2.支付方式：（1）项目开始前，甲方支付项目总费用的_____%作为预付款；（2）项目进行中，根据实际完成进度，甲方支付项目总费用的_____%；（3）项目完成后，甲方支付项目总费用的_____%；（4）项目验收合格后，甲方支付项目总费用的_____%。四、知识产权1.乙方编制的内部控制手册及其相关资料归甲方所有。2.未经甲方同意，乙方不得将内部控制手册及其相关资料泄露给任何第三方。五、保密1.双方对本合同内容以及项目实施过程中所涉及的甲方商业秘密负有保密义务。2.保密期限自合同签订之日起______年。六、违约责任1.如甲方未按约定支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。2.如乙方未按约定完成项目，应向甲方支付_____%的违约金。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（委托方）：法定代表人（签字）：______________日期：_________________乙方（受托方）：法定代表人（签字）：______________日期：_________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，参与内部控制手册编制工作或提供相关服务的任何个人、组织或实体，包括但不限于但不限于咨询公司、审计机构、评估机构、技术支持服务商等。二、第三方介入的条件与程序1.甲方和乙方在认为需要第三方介入的情况下，应共同决定第三方介入的具体事项、范围和方式。2.甲方和乙方应将第三方介入的决定通知对方，并共同向第三方发出邀请或委托。3.第三方在收到邀请或委托后，应在合理期限内回复甲方和乙方是否接受介入，以及介入的具体条件。三、第三方责任1.第三方在介入内部控制手册编制工作时，应遵守本合同的约定，并承担相应的法律责任。2.第三方的责任包括但不限于：（1）按照甲方和乙方的委托，完成相关任务；（2）确保其提供的服务或产品符合相关法律法规和行业标准；（3）对在服务过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务。四、第三方责任限额1.第三方的责任限额由甲方和乙方在委托第三方时协商确定，并在委托协议中明确。2.若第三方因自身原因导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其责任限额。（1）第三方提供服务的性质和范围；（2）甲方和乙方的实际需求；（3）市场惯例。五、第三方与其他各方的责任划分1.甲方和乙方对第三方的委托行为承担连带责任，但甲方和乙方有权向第三方追偿。2.第三方在执行任务过程中，若因甲方或乙方的行为导致第三方遭受损失，甲方或乙方应承担相应的赔偿责任。3.第三方在执行任务过程中，若因自身原因导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。4.甲方和乙方应共同对第三方的服务质量进行监督，确保第三方按照约定完成任务。六、第三方介入的合同条款1.第三方介入的合同条款应包括但不限于：（1）第三方的名称、地址、法定代表人或负责人；（2）第三方介入的具体任务、范围和方式；（3）第三方责任限额；（4）第三方的工作期限；（5）第三方的工作成果交付方式和验收标准；（6）保密条款；（7）争议解决方式。七、第三方介入的变更与终止1.甲方和乙方可协商一致，对第三方介入的合同条款进行变更。2.若因不可抗力或其他原因导致第三方无法继续执行任务，甲方和乙方可协商一致，终止第三方介入。八、第三方介入的记录与保存1.甲方和乙方应记录第三方介入的相关信息，包括但不限于：（1）第三方介入的合同文件；（2）第三方的工作成果；（3）第三方的工作记录；（4）第三方与其他各方的沟通记录。2.甲方和乙方应妥善保存第三方介入的相关记录，以便日后查阅。九、第三方介入的补充条款1.甲方和乙方可就第三方介入的具体事宜，在委托协议中约定其他补充条款。2.甲方和乙方应确保补充条款的合法性和有效性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.内部控制手册编制大纲：详细列明内部控制手册的编制框架、内容要点和章节划分。2.甲方组织架构图：提供甲方公司的组织架构图，以便乙方了解甲方的内部管理层次和职责分工。4.甲方业务流程图：提供甲方主要业务流程图，帮助乙方理解甲方的业务运作方式。5.内部控制制度现状调查报告：乙方对甲方现有内部控制制度的调查结果和分析报告。6.内部控制手册初稿：乙方编制的内部控制手册初稿，包括但不限于组织架构、制度、流程、风险评估等内容。7.内部控制手册定稿：经甲方审核、修改后最终确定的内部控制手册定稿。8.第三方介入协议：若第三方介入，则需提供与第三方签订的介入协议，包括服务内容、费用、责任等。9.项目进度报告：乙方在项目实施过程中，定期向甲方提交的项目进度报告。10.项目验收报告：项目完成后，乙方提交的项目验收报告，包括项目完成情况、存在问题及改进建议。附件详细要求和说明：附件应真实、准确、完整地反映项目实际情况。附件应由具备相应资质的人员编制，并加盖编制单位公章。附件应按照合同约定的格式和内容要求进行编制。附件应在合同规定的期限内提交。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按时支付费用：甲方应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_____%。未按约定提供资料：甲方应承担乙方因此产生的合理费用，并支付_____%的违约金。泄露商业秘密：甲方应承担相应法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及责任认定：未按时完成项目：乙方应向甲方支付违约金，违约金为项目总费用的_____%。提供虚假或不符合要求的附件：乙方应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。泄露商业秘密：乙方应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定：未按时完成工作：第三方应向甲方或乙方支付违约金，违约金为合同约定费用的_____%。提供虚假或不符合要求的成果：第三方应承担相应法律责任，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。泄露商业秘密：第三方应承担相应法律责任，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例说明：若甲方未在约定的时间内支付乙方项目费用，甲方应向乙方