2025年度国际贸易合同主体欺诈案件调查与处理规范

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2025年度国际贸易合同主体欺诈案件调查与处理规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（调查方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（委托方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________鉴于甲方具备国际贸易领域相关调查能力，乙方因涉嫌主体欺诈案件，现委托甲方对本案进行调查，双方经友好协商，达成如下协议：一、调查范围及内容（1）乙方公司的注册信息、法人代表、注册资本、经营范围等；（2）乙方公司过往交易记录及合同履行情况；（3）乙方公司是否存在虚假宣传、虚假广告、虚假交易等违法行为；（4）乙方公司是否存在关联交易、利益输送等不正当竞争行为；（5）乙方公司是否存在欺诈、骗取他人财物等违法行为。二、调查期限1.甲方应在接到乙方委托后__个工作日内完成调查工作；2.如因特殊情况需延长调查期限，甲方应提前__个工作日通知乙方，并说明原因。三、调查费用1.乙方应向甲方支付调查费用人民币__元整（大写：____________________）；2.调查费用支付方式：__（银行转账、现金、支票等）；3.乙方应在甲方完成调查工作后__个工作日内支付调查费用。四、保密义务1.甲方在调查过程中，对乙方提供的相关信息及调查结果负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露；2.乙方在调查过程中，对甲方提供的相关信息及调查结果负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。五、责任与义务1.甲方应按照乙方委托事项，认真、负责地进行调查，确保调查结果的真实、准确；2.乙方应配合甲方完成调查工作，提供必要的相关资料和信息；3.如因甲方原因导致调查结果不准确，甲方应承担相应责任；4.如因乙方原因导致调查工作无法顺利进行，乙方应承担相应责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（调查方）：法定代表人：（签字）日期：____年__月__日乙方（委托方）：法定代表人：（签字）日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所称“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人或法人，包括但不限于中介机构、专家、鉴定机构、律师等，其在本合同中承担协助调查、提供专业意见或服务的角色。二、第三方介入的同意1.甲方和乙方在同意第三方介入时，需书面通知对方，并经双方同意后，方可邀请第三方参与本合同的执行。2.任何第三方介入本合同，需事先获得甲方和乙方的书面同意。三、第三方的责任与义务1.第三方应遵守本合同的约定，对在调查过程中获取的信息负有保密义务，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。2.第三方应按照甲方和乙方的委托，认真、负责地履行其职责，确保其提供的意见或服务符合合同要求。3.第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致调查结果不准确或服务质量不符合约定，应承担相应的责任。四、第三方的责任限额1.甲方和乙方可根据实际情况，与第三方协商确定其责任限额。2.第三方的责任限额应在合同中明确约定，如无特殊约定，第三方的责任限额为本合同约定调查费用的__%。3.如第三方因履行职责过程中发生侵权行为，导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应依法承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其责任限额。五、第三方的权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息，以协助其履行职责。2.第三方有权要求甲方和乙方支付其提供意见或服务的费用。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托与受托关系，第三方仅对甲方和乙方负责。2.第三方在执行职责过程中，不得直接与案件当事人进行接触，除非甲方和乙方书面同意。3.第三方在调查过程中，如发现涉嫌违法行为的线索，应立即向甲方和乙方报告，并由甲方和乙方决定是否采取进一步行动。七、第三方的更换1.如第三方在合同履行过程中无法继续履行其职责，甲方和乙方可协商更换第三方。2.在更换第三方前，甲方和乙方应书面通知对方，并经双方同意后方可更换。八、第三方的费用1.第三方的费用应根据其提供的服务内容、工作量及市场价格协商确定。2.第三方的费用支付方式、时间及金额应在合同中明确约定。九、第三方的退出1.如第三方在合同履行过程中主动退出，应提前__个工作日通知甲方和乙方，并说明原因。2.第三方退出后，甲方和乙方可另行选择第三方继续履行合同。十、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，本合同条款如有需要变更，甲方和乙方应书面通知第三方，并经三方同意后，方可进行变更。2.任何合同变更均应以书面形式确认，并作为本合同的附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方资质证明文件说明：用于证明甲方具备开展调查业务的合法资质。2.乙方委托书要求：乙方出具的正式委托书，明确委托事项和授权范围。说明：用于证明乙方的委托意愿和授权甲方进行调查的权利。3.调查协议要求：甲乙双方签订的正式调查协议，明确双方的权利、义务和责任。说明：作为本合同的核心附件，详细规定了双方在调查过程中的合作内容。4.调查方案要求：甲方制定的调查方案，包括调查目标、方法、步骤、时间安排等。说明：用于指导甲方进行调查工作，确保调查工作的有序进行。5.调查报告要求：甲方完成调查后，提交的调查报告，包括调查过程、结果、分析等。说明：用于记录调查过程和结果，为后续处理提供依据。6.第三方资质证明文件要求：第三方提供的营业执照、专业资格证书等。说明：用于证明第三方具备开展相关业务的能力。7.第三方服务协议要求：甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确第三方提供的服务内容、费用等。说明：用于规范第三方在合同履行过程中的行为。8.费用支付凭证要求：乙方支付调查费用的凭证，如银行转账记录、发票等。说明：用于证明乙方已按照合同约定支付费用。9.争议解决文件要求：甲方和乙方在发生争议时，达成的书面协议或法院判决书等。说明：用于解决双方在合同履行过程中产生的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间完成调查工作。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，金额为合同约定调查费用的__%。示例：甲方未在合同约定的时间内完成调查工作，乙方有权要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付调查费用。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，金额为未支付费用总额的__%。示例：乙方未在合同约定的时间内支付调查费用，甲方有权要求乙方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按约定提供专业意见或服务。责任认定：第三方应向甲方和乙方支付违约金，金额为合同约定服务费用的__%。示例：第三方未按约定提供专业意见或服务，甲方和乙方有权要求第三方支付违约金。4.保密违约行为及责任认定违约行为：泄露合同约定保密信息。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因泄露信息造成的损