天使轮融资协议书

天使轮融资协议书合同编号：__________甲方（融资方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（投资方）：法定代表人：地址：联系方式：一、前言1.1融资背景甲方为一家处于[发展阶段]的[公司业务类型]公司，在业务发展过程中需要资金支持以扩大市场份额、提升研发能力、优化运营管理等。经过市场调研和战略规划，甲方决定进行天使轮融资。1.2目的本次融资旨在为甲方提供资金支持，同时引入乙方作为战略投资方，借助乙方的资源、经验和网络，共同推动甲方公司的发展，实现双方的互利共赢。二、定义与解释2.1定义在本协议中，“公司”指甲方公司；“融资金额”指本协议约定的乙方投资于甲方的资金数额；“股权比例”指乙方投资后在甲方公司所占的股权比例；“业绩承诺期”指双方约定的甲方需达到特定业绩指标的时间段等。2.2解释规则本协议的解释应遵循公平、合理的原则，对协议条款的理解应考虑到协议的整体目的、上下文以及商业惯例。如遇条款存在歧义，双方应通过友好协商解决。三、融资方案3.1融资金额经双方协商一致，乙方将向甲方提供的融资金额为人民币[X]元。此融资金额将根据甲方的业务发展计划和资金需求确定，主要用于[具体资金用途，如购置设备、市场推广等]。3.2融资方式乙方以货币资金的方式进行投资，在本协议签订后的[X]个工作日内，将融资金额一次性支付至甲方指定的银行账户。3.3股权比例基于乙方的融资金额和甲方的估值，乙方投资后将占甲方公司[X]%的股权。甲方的估值根据[估值方法，如收益法、市场法等]确定，双方认可该估值的合理性，并将依据此估值计算股权比例。四、投资方权利与义务4.1投资方权利（1）乙方有权按照本协议约定的股权比例享有甲方公司的股东权益，包括但不限于分红权、表决权等。（2）乙方有权了解甲方公司的经营状况、财务状况等信息，甲方应按照本协议的要求进行信息披露。（3）在甲方公司进行重大决策时，如涉及公司战略规划、重大投资、并购重组等，乙方有权参与决策过程并表达意见。4.2投资方义务（1）乙方应按照本协议约定的时间和方式，足额支付融资金额。（2）乙方应遵守本协议约定的保密义务，不得向第三方泄露甲方的商业秘密和未公开信息。（3）乙方在行使股东权利时，应遵守法律法规和甲方公司章程的规定，不得损害甲方公司及其他股东的利益。五、融资方权利与义务5.1融资方权利（1）甲方有权按照本协议的约定使用融资金额，用于公司的正常经营和发展。（2）在乙方未按照本协议履行义务时，甲方有权要求乙方承担违约责任。（3）甲方有权在符合法律法规和公司章程的前提下，自主开展公司的经营管理活动。5.2融资方义务（1）甲方应按照本协议的约定向乙方披露公司的经营状况、财务状况等信息，信息披露应真实、准确、完整、及时。（2）甲方应合理使用融资金额，不得挪作他用，并接受乙方的监督。（3）甲方应按照本协议的约定保障乙方的股东权益，如按照公司章程规定进行分红、召开股东会等。六、公司治理6.1股东会（1）股东会的组成：股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。乙方作为股东，有权按照股权比例参与股东会并行使表决权。（2）股东会的召集与通知：股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次，临时会议可由代表[X]%以上表决权的股东、[X]以上的董事或者监事提议召开。会议通知应提前[X]日送达全体股东，通知内容应包括会议的时间、地点、议程等事项。（3）股东会的决议：股东会作出决议，应经代表[X]%以上表决权的股东通过，但对于修改公司章程、增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大事项，应经代表[X]%以上表决权的股东通过。6.2董事会（1）董事会的组成：董事会由[X]名董事组成，其中乙方有权推荐[X]名董事候选人。董事由股东会选举产生，任期[X]年，可连选连任。（2）董事会的职责：董事会负责公司的经营决策，包括制定公司的战略规划、审议公司的年度预算和决算、聘任或者解聘公司高级管理人员等。（3）董事会的会议：董事会会议每[X]月召开一次，会议通知应提前[X]日送达全体董事。董事会作出决议，应经全体董事过半数通过。6.3监事会（1）监事会的组成：监事会由[X]名监事组成，其中乙方有权推荐[X]名监事候选人。监事由股东会选举产生，任期[X]年，可连选连任。（2）监事会的职责：监事会负责对公司的经营管理活动进行监督，包括检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。（3）监事会的会议：监事会会议每[X]季度召开一次，会议通知应提前[X]日送达全体监事。监事会作出决议，应经全体监事过半数通过。七、信息披露7.1融资方披露义务（1）定期披露：甲方应每[X]月向乙方提供公司的月度财务报表，每[X]年提供公司的年度财务报告。财务报表和报告应按照相关会计准则编制，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。（2）重大事项披露：当公司发生重大事项，如重大投资、重大合同签订、重大诉讼等，甲方应在事件发生后的[X]个工作日内通知乙方，并提供详细的情况说明。7.2投资方保密义务（1）乙方应对甲方披露的信息承担保密义务，保密信息包括但不限于甲方的商业秘密、财务信息、技术秘密等。（2）保密期限：保密期限自本协议生效之日起至本协议终止后[X]年。在保密期限内，乙方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法规另有规定或者经甲方书面同意的除外。八、业绩承诺与对赌条款8.1业绩承诺（1）甲方承诺在业绩承诺期内，实现以下业绩指标：[具体业绩指标，如营业收入达到[X]元、净利润达到[X]元等]。（2）业绩考核周期：业绩承诺期为自本协议生效之日起的[X]年。8.2对赌条款（1）如果甲方在业绩承诺期内未能达到业绩承诺指标，乙方有权要求甲方进行补偿。补偿方式包括但不限于甲方以现金或股权的方式向乙方进行补偿。（2）如果甲方的实际业绩低于业绩承诺指标的[X]%，乙方有权选择调整在甲方公司的股权比例或者要求甲方回购乙方持有的股权。回购价格按照[回购价格计算方式]计算。九、股权变更与退出机制9.1股权变更（1）在本协议履行过程中，如发生股权变更事项，如股权转让、增资扩股等，应按照法律法规和公司章程的规定进行，并提前通知各方股东。（2）股权变更的登记：股权变更后，公司应及时办理工商登记变更手续，保证股东权益的合法变更。9.2投资方退出机制（1）正常退出：在甲方公司实现盈利并达到一定条件时，乙方有权选择通过股权转让、公司清算等方式正常退出。股权转让的价格按照市场公允价值或者双方约定的价格确定。（2）特殊退出：如果甲方公司发生重大违约、经营不善等情况，乙方有权提前退出。退出方式包括但不限于要求甲方回购股权、向第三方转让股权等。回购价格或者转让价格按照本协议约定的方式计算。十、违约责任10.1一般违约（1）如果一方未按照本协议约定履行义务，但未对另一方造成重大损失，违约方应承担违约责任，向另一方支付违约金。违约金的金额为融资金额的[X]%。（2）违约方应在另一方发出违约通知后的[X]个工作日内纠正违约行为，并采取措施避免损失的扩大。10.2严重违约（1）如果一方严重违反本协议约定，对另一方造成重大损失，违约方应承担全部损失赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。（2）在发生严重违约的情况下，另一方有权解除本协议，并要求违约方返还已取得的权益或者承担相应的赔偿责任。十一、附则11.1协议变更与补充（1）本协议的变更与补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。（2）在协议变更或补充过程中，如涉及到第三方的权益，应取得第三方的书面同意。11.2法律适用与争议解决（1）本协议适用[具体法律，如《中华人民共和国民法典》等]的规定。（2）如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3协议生效与终止（1）本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本协议约定的事项全部履行完毕之日终止。（2）在本协议生效期间，如遇法律法规或政策发生重大变化，影响本协议的履行，双方应根据法律法规的要求进行调整。11.4其他条款（1）本协议一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。（2）本协议未尽事宜