2025年度股权并购交易结构设计合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股权并购交易结构设计合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、交易概述1.2乙方同意购买甲方所持有的目标公司股权。1.3双方同意就本次股权并购交易的结构设计事宜进行合作。二、交易结构设计2.2设计机构应根据双方的需求，结合目标公司的实际情况，制定合理的交易结构方案。（1）交易双方的基本情况，包括但不限于公司名称、注册资本、经营范围等；（2）交易标的的股权比例、交易价格及支付方式；（3）交易涉及的税费及责任承担；（4）交易双方的权益及义务；（5）交易的时间节点及程序安排；（6）交易完成后，目标公司的股权结构、公司治理结构及经营管理等方面的安排。三、费用及支付3.1设计机构的服务费用由甲方和乙方按照实际发生费用各自承担。3.2设计机构的服务费用支付方式如下：（1）甲方支付设计机构服务费用的比例为_____%；（2）乙方支付设计机构服务费用的比例为_____%；（3）设计机构的服务费用支付时间为______；（4）设计机构的服务费用支付方式为______。四、保密条款4.1双方对本合同内容及交易结构设计过程中所涉及的商业秘密负有保密义务。4.2未经对方同意，任何一方不得泄露本合同内容及交易结构设计过程中所涉及的商业秘密。五、违约责任5.1如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。5.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中所述“第三方”是指除甲方、乙方之外的，在股权并购交易结构设计过程中提供专业服务、咨询意见或参与交易活动的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、法律顾问、财务顾问、审计机构、评估机构等。二、第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致同意，并由双方共同签署书面协议。2.2甲方和乙方应向第三方提供必要的背景资料、交易信息及相关文件。2.3第三方在介入前，应向甲方和乙方提交服务协议，明确服务内容、费用、责任及保密条款。三、第三方的职责与权利3.1第三方应根据甲方和乙方的委托，按照相关法律法规及行业规范，提供专业服务。3.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料，以完成其服务职责。3.3第三方有权根据自己的专业判断，对交易结构提出建议或修改意见。3.4第三方在提供专业服务过程中，应遵守保密原则，不得泄露任何涉及交易的秘密信息。四、第三方的责任与限制4.1第三方应对其提供的服务承担相应的法律责任，包括但不限于因提供服务过程中出现的错误、遗漏或疏忽导致的损失。4.2第三方的责任限制如下：（1）第三方对因其提供服务过程中出现的错误、遗漏或疏忽导致的损失，其责任限额为______万元人民币；（2）第三方对因其提供服务过程中出现的故意或重大过失导致的损失，其责任不设上限；（3）第三方对因不可抗力导致的损失，不承担责任。4.3甲方和乙方应在本合同中明确第三方的责任限额，并在服务协议中予以确认。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在股权并购交易结构设计过程中的职责仅限于其服务协议约定的范围内，对甲方和乙方的其他责任不承担。5.2第三方对交易结构设计的任何建议或修改意见，不影响甲方和乙方之间的权利义务关系。5.3甲方和乙方应就交易结构设计过程中的责任划分与第三方达成一致，并在服务协议中明确。六、第三方变更与退出6.1如需更换第三方，甲方和乙方应协商一致，并签订新的服务协议。6.2第三方在完成其服务职责后，有权退出本次股权并购交易结构设计活动。6.3第三方退出前，应确保其服务职责已得到甲方和乙方的认可，并完成相关文件的移交。七、违约责任7.1如第三方违反本合同或服务协议的约定，应承担相应的违约责任。7.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。八、争议解决8.1双方在履行本合同或服务协议过程中发生的争议，应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同及服务协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.交易双方的基本情况证明文件：甲方营业执照副本乙方营业执照副本目标公司营业执照副本2.目标公司股权结构证明文件：目标公司章程目标公司股东名册目标公司股权转让协议（如有）3.交易结构设计方案：交易结构设计报告交易结构图交易相关法律法规及政策文件4.服务协议：设计机构与甲方、乙方签订的服务协议设计机构的服务费用明细表5.税费计算及缴纳证明：交易涉及的税费计算明细税费缴纳凭证6.保密协议：甲方与乙方签订的保密协议甲方与设计机构签订的保密协议7.其他相关文件：交易双方签订的任何补充协议交易双方认为有必要提供的其他文件说明要求：附件应清晰、完整，便于查阅。附件的提供应满足交易结构设计的需要，并符合法律法规的要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方或乙方未按照合同约定的时间、方式支付交易款项。设计机构未按照服务协议约定的时间、质量完成服务。任何一方泄露涉及交易的商业秘密。任何一方违反保密协议的约定。2.责任认定标准：对于未按时支付交易款项的，违约方应向守约方支付______%的违约金。对于设计机构未按时完成服务的，设计机构应向甲方和乙方支付______%的违约金。对于泄露商业秘密的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。对于违反保密协议的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。示例说明：甲方未按照合同约定的时间支付交