购销风险与风控管理制度

购销风险与风控管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业购销活动，降低购销风险，保障企业的正常运营和利益，依据国家相关法律法规，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于本企业的购销活动，包含供应商选择、采购合同签订、供应链管理、风险评估、交易风险掌控等方面。第三条定义购销风险：指由于市场变动、供应链问题、合同履行等因素引起的购销活动的不确定性和潜在风险。风险评估：指对购销活动中可能遇到的各类风险进行系统评估和猜测，并据此订立相应的风险掌控措施。风险掌控：指通过合理的管理手段和管理措施，降低购销活动中的风险发生概率和风险影响程度。供应链管理：指对供应商、生产环节、物流环节等进行全面管理和协调，以确保供应链的稳定和高效。第二章供应商选择与评估第四条供应商准入标准供应商应具备合法经营资质，无违法违规记录。供应商应具备稳定的供货本领和良好的市场声誉。供应商应对产品质量负责，并供应相应的质量保证措施。供应商应具备合理的价格和付款方式，并有良好的资金情形。供应商应具备及时沟通和协调本领，并配备专业人员供应必需的技术支持和售后服务。第五条供应商评估机制建立供应商评估的指标体系，包含供货本领、交货按时率、产品质量、服务质量等指标。定期对供应商进行评估，并记录评估结果，形成评估报告。依据供应商的评估结果，采取不同的策略，如加强合作、调整合作方式或停止合作。第六条采购合同签订采购合同应明确双方权利义务，内容包含产品规格、价格、交货日期、货款支出方式等。合同签订前应对供应商进行风险评估，确保签订合同的供应商无不良记录和风险隐患。采购合同应依照法律法规和企业相关规定的要求，确保合同的合法性和有效性。第三章供应链管理与风险掌控第七条供应链信息管理建立供应链信息管理系统，记录和管理供应商的基本信息、产品信息、交易信息等相关数据。定期对供应链信息进行更新和维护，及时反映供应链的变动和风险。第八条供应链风险评估对供应链中的各个环节进行风险评估，重点关注供应商信用情形、物流环节的稳定性、市场需求波动等因素。依据评估结果，订立供应链风险掌控计划，明确风险掌控的措施、责任人和时间节点。第九条供应链风险掌控加强与供应商的沟通和协作，建立稳定的合作关系。建立备选供应商制度，以应对突发情况和风险的发生。配置适当的库存量，确保供应链的敏捷性和反应本领。建立完善的物流管理体系，确保货物的安全和及时到达。第四章风险事故应急管理第十条风险事故预案订立依据供应链风险评估的结果，订立相应的风险事故应急预案。预案应包含风险事故的定义、责任人、应急措施、应急资源等内容。第十一条风险事故应急演练定期进行风险事故应急演练，检验应急预案的有效性和针对性。依据演练结果，及时调整和完善应急预案。第十二条风险事故的应急响应发生风险事故时，及时组织应急小组进行应急处理，保障供应链的正常运转。依照应急预案的要求，采取切实措施，降低事故产生的影响和损失。定期总结和评估风险事故的应急响应，不绝提高应急处理本领。第五章审核与监督第十三条采购合同审核制度建立采购合同审核制度，明确审核的程序和标准，确保合同的合规性和真实性。由特地的采购部门负责对采购合同进行审核，并依照审核结果进行相应的处理和记录。第十四条风险评估与风险掌控的监督建立风险评估与风险掌控的监督机制，由内部审计部门负责监督和检查。监督部门应定期对风险评估和风险掌控的情况进行检查，并向管理层供应监督报告。第六章附则第十五条本制