质量环境管理手册

文件名称：质量环境管理手册（内部文件不得泄漏）

文件编号：M1

文件版本：A

生效日期：2014年04月05日

编制：日期：2014年04月01日

审核：日期：

批准：日期：

分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部、

行政部、财务部

文件变更记录

原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批

A首次发行2014-04-01质量环境管理手册

文件会签记录

部门会签日期部门会签日期

品质部计划部

制造部研发部

市场部采购部

财务部行政部

1.目录

第一章前言

1.］封面

1.2目录

1.3批准

第二章质量/环境管理体系概述

2.1公司简介

2.2质量/环境方针和目标

2.3质量/环境管理职能分配表

第三章概述

3.1主题内容和删减要求

3.2术语和定义

3.3质量/环境管理手册管理办法

第四章质量/环境管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

第王章管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

第六章资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

第七章产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的控制

第八章测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

第一章前言

发布令

为健全和完善公司的质量/环境管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业

形象，提高产品在国内外市场的竞争力，为此公司根据1S09001:2008&IS014001:2004标准，结合公司

的实际情况，编制此《质量环境管理手册》，阐述公司质量/环境管理体系的控制活动及要求。

《质量环境管理手册》是公司产品质量/环境管理体系从生产和服务等过程中开展活动的基本法规和

准则，现予以公布并于2014年04月01日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习、切实贯彻

执行。为此：

特任命本公司员工郭华盛先生为公司质量管理体系的管理者代表，代表公司行使质量管理方面

的权力，并负责：

a.对外代表公司联系与协商IS09001:2008&IS014001:2004质量管理体系相关事宜；

b.确保质量管理体系正常实施和保持：

c.向公司总经理报告质量管理体系运行状况，并提出改进处议：

d.监督或组织监督公司各环节质量管理体系运行状况，以保证现行体系的适应性及有效性。

为保证公司有效开展持续推动环境管理体系，特任命本公司员工郭华盛先生为公司环境管理体系的

管理者代表。并予以下职责及权力：

a.管理手册、环境管理方案及环境规定、环境保护活动的推动。

b.年度活动的计划、目标、指标的确认；

c.环境因素评估登录及法令规章:与其它要求事项登录确认：

d.环境保护委员会统筹管理及泮价：

e.内部环境稽核组长及稽核人员的任命：

f.内部环境稽核年度计划及实行计划确认及实施稽核的指示。

h.向最高管理者报告环境管理为系运行情况以供评审，并提出改进建议。

现批准发布,并于二0一四年四月一日起实施。

总经理:________________

二0一四年四月一日

第二章质量/环境管理体系概述

2.。.公司简介

2.1.公司基本资料

2.1.1.公司名称.深圳市欧维星光电有限公司

2.1.2.地址：深圳市公明上村社区元山工业区B区宏添茂华丰工业园4栋三楼.

2.1.3.电话/p>

2.1.4.传真/p>

2.1.5.公司基本资料：

深圳市欧维星光电有限公司成立于2014年3月，是一家集摄像显示模组研发、生产、销售于

一体的高科技公司。

我司在产品设计、生产管理、品质管控、客户服务等方面持续增加投入，提升其管理水平，

争做业界的佼佼者！1.个性化产品：可根据客户需求量身定做，可来图、来样生产，时刻为

客户着想，快捷为客户服务！2.以诚信为本的经营理念，以人为本的管理核心，遵循'‘全

体动员，全员品管，满足客户期望”的品质方针，真诚地为广大客户服务，愿意和您一道携

手合作，共同发展，共创未来！

2.1.6.公司部门介绍：为了适应公司发展需求，公司明确规定了相关部门及相关工作职责，主要部门

有：行政部、市场部、研发部、生产部、品质部、计划部，各职能部门的工作内容及职责权限

详见职责组织架构。

2.1.7.在产品生产、加工及服务过程中，主要的环境因素有：固体废弃物排放、生活污水的产生、产

生的废弃物、食堂油烟火烟的排放等，公司对此环境因素均作了有效地监控，确保所有排放

标准达到有关标准的要求。

2.1.8.在21世纪发展的今天每一个企业面临的不仅仅是市场的竞争，更多的则是能否有健全和完善

的质量/环境管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产

品在国内外市场的竞争力。特别是在资源越来越匮乏的今天，拥有绿色环保的产品、绿色环

保的企业才能在市场的舞台站稳脚根。

2.2.于册介绍

2.2.1.手册按IS09001:2008&ISO14001:2004的标准和要素，阐述公司的质量/环境方针和目标，体现

了对质量/环境管理体系要素控制的程序，确保优质/环保产品，营造绿色企业。

2.2.2.手册由管理者代表组织撰写、更改和修订，经管理者代表审核，总经理核准后由文件管理中心统

一进行发行。

2.2.3.手册复印件分“受控”和“不受控”两种形式发放，受控手册发放对象为公司部门主管以上的

人员及特定对象；受控手册盖“受控”章；不受控手册发放对象由总经理室根据需要决定，如：

因推广公司相关业务需要质量手册时，由相应单位主管提出申请，经总经理核准后提供,且不作

修订版本之变更。

2.2.4.手册鼓励以过程导向来发展、实施和改善品质管理体系的有效性，以藉由符合顾客要求来强化

顾客的满意。组织为其功能的有效性，必须鉴别及管理多个相连结的活动。一种活动，藉由使

用资源及管理使其由输入转换成输出，视为过程。通常某•过程的输出可能直接形成下•个过

程的输入。在品质管理体系中应用时，强调下列的重要性：

a.了解和满足要求：

b.需要在增值方面考虑过程；

c.获得过程绩效和有效性的结果；

d.基于客观的量测对过程实施持续改善。

总经理授权管理者代表按IS09001:2008&TS014001:2004标准的要求建立文件化质量/环境管理

体系，加以实施和保持，并持埃改进其有效性。管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划：

A.体系地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1:

顾客

测量、分

资源管理

析和改进

图释：

____A博值活动

-----»咐心帆图1：以过程为基础的质量管理体系模式

公司质量管理体系所需的四大过程为：管理职责~资源管理一产品实现一测量、分析却改进，

本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进的思想。管理职责过

程可分为：方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等过程。

质量/环境管理手册鼓励以过程导向来发展、实施和改善质量/环境管理体系的有效性。组织

为其功能的有效性，必须鉴别及管理多个相连结的活动。一种活动，藉由使用资源及管理使其由

输入转换成输出，视为过程。通常某一过程的输出可能直接形成下一个过程的输入。本标准基于

被称为策划-实施-检查-处置(PDCA)的含意简要说明如下；

一策划：建立所需的目标和过程，实现组织的环境方针所期望的结果；

一实施：对过程予以实施；

一检查：根据环境方针、目标、指标以及法律、法规和其它要求，对过程进行监视和测量，并报

告其结果：

一处置：采取措施，以持续改进环境管理体系的表现。

许多组织通过由过程的体系以及过程的相互作用对运行讲行管理，这种方式称为过程管理。

环境管理体系标准规定了对环境管理体系的要求，使经织能根据法律法规要求和重要环境因

素信息来制定和实施方针与目标。本标准拟适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文

化和社会条件。其运行模式如图B所示。体系的成功实施有赖于组织中各个层次与职能的承诺，特

别是最高管理者的承诺。这样一个体系可供组织制定其环境方针，建立实现所承诺的方针的目标和

过程，采取必要的措施来改进环境绩效，并证实体系符合本标准的要求。本标准的总体目的是支持

环境保护的污染预防，协调它们与社会和经济需求的关系。应当指出的是，其中许多要求是可以同

时或重曳涉及的。

B.标准之环境管理体系模式图

持续改善

4.2环境方针

43规划

4.3.1环境因素

4.3.2法律法规和其它要

4.3.3目标、指标和方

4.4展施与运行

.4.1资源、作用、职责和权限

2能力、培训和意识

3信息交流

4文件

45文件控制

6运行控制

质量、环境管理体系标准不包含针对其他管理体系的要求，如职业健康安全、财务或风险等管理体

系要求，但可以将本标准的规定的要素与其他管理体系的要素进吁协调，或加以整合。组织可通过对现

有管理体系作出修改，以建立符合标准要求的环境管理体系。

质量、环境管理体系的详细程度、复杂程度、体系文件的规模及所投入的资源等，取决于多方面因

素，如体系覆盖的范围，组织的规模，组织的活动、产品的服务H勺性质等。

IS09001:2008&IS014001:2004条款与文件对照表

要项IS09001:2000标准要求IS014001:2004标准要求编号文件名标

4.1一般要求4.1总要求Ml膜量环境管埋手册

4.2.1文件化要求Ml质珏环境管理手册

4.04.4.4环境管理体系文件

质量管4.2.2质量手册Ml质量:环境管理手册

理体系

4.2.3文件控制4.4.5文件控制P01文件控制资料程序

4.2.4记录控制4.5.4记录控制P02质/记录控制管理程序

5.1管理承诺4.4.1职责和权限Ml质量环境管理手册

P41顾客沟通控制程序

5.2客户导向4.3.2法律法规和其它要求

P25法律法规管理程序

5.3质量方针4.2环境方针P23环境方针管理程序

5.0P39质量策划程序

管5.4规划4.3.1环境因索

理P24环境因素管理程序

职

5.4.1质量目标4.3.2法律法规和其它要求P25法律法规管理程序

责

P26环境目标管理程序

5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案

P16环境方案管理程序

4.4.1职责和权限Ml质量环境管理手册

5.5职权、责任与沟通

4.4.3信息交流P08信息交流管理程序

5.6管理评审4.6管理评审P33管理评审管理程序

6.1资源提供4.4.1资源作用、职责和权限质量环境筲理手册

6.0

6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识人力资源管理程序

资

源4.4.1资源作用、职责和权限Ml质量环境管理手册

管6.3基础设施

4.4.1资源作用、职责和权限设备和设施管理程序

理

6.4工作环境4.4.1资源作用、职责和权限质/环境管理尹册

P05设计与开发控制程序

7.1产品实现的策划4.4实施与运行

P45生产计划管理程序

P41顾客沟通控制程序

P40订单评审管理程序

7.2与顾客有关过程4.3.2法律法视和其它要求

P15匕、安法

P08信息交流管理程序

7.3设计和开发4.4.6运行控制P05设计与开发控制程序

1.0P06供应商选择控制程序

产P19相关方环境影响管理程序

品7.4采购4.4.6运行控制

实P44采购过程控制程序

现P35来料检验控制程序

P45生产计划控制程序

P04牛产过程控制程序

P30标识和可追溯性控制程序

7.5生产和服务提供4.4.6运行控制P42顾客提供财产管理程序

P43产品防护程序

P34检测仪器控制程序

Pll大气污染防治管理程序

P14水体污染防治管理程序

P10噪声污染防治管理程序

P13废弃物处理管理程序

P09化学出储存使用管理程序

P21节约能源管理程序

P20绿化环境管理程序

P34检测仪器控制程序

7.6监视和测量装置控制Ac1叭树Bikwa

P18监督与测量管理程序

8.1总则4.5.1监督和测量P18监督与测量管理程序

P18监督与测量管理程序

P41顾客沟通控制程序

%0.1xhLW科沙，早

P35来料检聆制程程序

P38制程和成品检验控制程序

8.2监视和测量

4.5.2合规性评价P29合规性评价管理程序

4.5.3不符合，纠正措施和预防P31不合格品控制程序

措施P28纠正预防措施管理程序

8.0测4.5.5内部审核P36内部质量审核程序

量、分析

4.5.3不符合，纠正措施和侦防P31不合格品控制程序

和改进

8.3不合格品控制措施P28纠正预防措施管理程序

4.4.7应急准备与响应P12应急准备与响应管理程序

P37数据分析控制程序

8.4资料分析AR1萌也知抽出

P18监督与测量管理程序

8.5改进

P32持续改进控制程序

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施4.5.3不符合，纠正措施和预防P31不合格控制程序

措施P28

纠正预防措施管理程序

8.5.3预防措施

P28纠正预防措施管理程序

质量/环境管理体系职能分配表

市

文件行采研生品计仓文

场

文件名称对应标准的条款管代发

编号政购产质划储控

P01文件控制管理程序4.2.1.4.2.2.4.2.3/4.4.4.4.4.5：0oooo0oo0・

P02质最记录控制程序4.2.4/4.5.4；0oo0o0oo0•

Ml质量环境管理手册5.5.1,5.5.2/4.4.1；0•o0o0oo00

P33管理评审程序5.6/4.6；•oo0o0oo00

P07人力资源控制程序6.2.1,6.2.2/4.4.2；•o0o0oo00

P22设备和设施管理程序6.3,7.5.1/4.4.1：■o0o0

P22设备和设施管理程序6.3,7.5.1/4.4.1：•ooo

P16环境方案管理程序6.4/4.1.4.2.4.3：oooo•oo

P43产品防护程序7.1,7.5.1：oo•oooo

PS3管理评审程序7.2：o•oooooo

P04生产过程控制程序1.1,7.5.i：oooooo•o

P06供应商诜梯捽制程序7.4/4.4.6：oo•ooooo

P44采购过程控制程序7.4/4.4.6：ooo•oooooo

P35来料检验控制程序7.4.3；oooo•oo

P04生产过程控制程序7.5.1,7.5,2；o0o•oo0

P30标识和追溯性控制程序7.5.3：0o0o0•0

P42顾客提供财产控制程序7.5.4；•o0oo0

P34检测仪器控制程序7.6/4.5.ho0•0

P41顾客沟通控制程序8.2.1：/4.4.3：oo•oooooo

P86内部质量审核程序8.2.2/4.5.4；•ooooooooo

P88制程和成品检验控制程序8.2.3：oo■oo

P28纠正预防措施管理程序8.2.3：oo■oo

P31不合格控制程序8.3：/4.5.3sooooo•ooo

P01文件控制管理程序8.1/4.5.1；ooooooooo

P28纠正预防措施管理程序8.5.2,8.5.3/4.5.2oooooo■ooo

P23环境方针管理程序4.2；o・ooooooo

P24环境因素管理程序•1.3.1,4.4,6；0•o0o0oo0

P25法律法规管理程序4.3.2,4.5,2s00o0o0oo0•

P26环境目标管理程序4.2；0•o0o0oo0

P16环境方案管理程序4.3.1,4.4,6；0•o0o0oo0

P08信息交流管理程序5.5.3/4.4.3：•ooooooooo

P19相关环境影响管理程序4.4.6；ooo•oooooo

P11大气污染防治管理程序4.4.6：o•ooooooo

P14水体污染防治管理程序4.4.6；o•ooooooo

P10噪声污染防治管理程序4.4.6；o•ooooooo

P13废弃物处理管理程序4.4.6；o・ooooooo

P09化学品储存使用管理程序4.4.6：oooooooo•

P21节约能源管理程序4.4.6:o•ooooooo

P20绿化环境管理程序4.4.6：0•o0oooo0

P28纠正预防措施管理程序4.4.7；0•o0o0oo0o

P18监督和测量管理程序4.5.1；o•oooooooo

P29合规性评价管理程序4.5.2；0oo0o0oo0•

第三章概述

3.L主题内容和删减要求

3.L1.《质量环境管理手册》是针对公司的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据IS09001:2008&

IS014001:2004标准的要求，提出了公司的质量/环境管理方针和目标，规定了公司的质量/环境

管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境管理体系中的作用和标准要

求，对质量/环境管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/环境因素控制

程序、手段和方法均进行了明确的规定和说明。

3.1.2.目的

本标准为深圳市欧维星光电有限公司的质量/环境管理体系要求：

a.证实其有能力稳定地提供符合顾客和适用的法规要求的产品；

b.透过体系的有效应用，包括体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求和其

他要求，以提高顾客满意的目的。

3.1.3.适用范围

质量/环境管理手册适用于公司的活动、产品及服务中的质量/环境管理体系的工作。具体包括：

产品的生产和服务活动，含其必须的工作区域和生活区域。环境管理体系的详细程度、复杂程度、体

系文件的规模及所投入的资源等，取决于多方面因素，如体系覆盖的范惘，组织的规模，组织的活动、

产品的服务的性质等。

质量/环境管理手册的内容哝据1S09001:2008&IS014001:2004国际标准规定而制订，并根据公司

质量/环境管理体系运作的实际情况编制。

3.L4.制定、修改和废除

质量/环境管理体系的制定由管理者代表提案，经推行委员会审议，由总经理批准颁布、修改、废

除。

3.1.5.《质量环境管理手册》的内容依照IS090（H:2008&IS014001:2004国际质量/环境管理标准体系之

规定而制订，并根据公司质量/环境管理体系运作的实际情况运作，本公司自行研发设计故含“7.3

设计与开发”。

3.1.6.主要的加工工艺流程:

摄像头：

IQC-清洁/组装-烘烤-分板/贴背胶-调焦-点UV胶/过炉-外观-OQC-包装

入库

3.I.7.公司主要的环境影响及处理措施：

（1）废水：生活污水，经隔油、隔渣处理、化粪池厌氧处理后排入市政污水管理，无生产废水；

（2）噪声：空压机运行等活动产生的噪声，主要通过对设等进行维护保养、关闭门窗、限制夜间

作业、工作环境进行静音等措施加以控制；

（3）废气：成型过程、印刷过程、树房油烟火烟排放均会产生废气排放。

（4）固体废弃物（危险废物）：含油抹布、含油废水、废三光灯管等，委托具有资质的危险废物

处理机构定期处理；

（5）化学品泄漏、火灾：建立应急组织机构、应急预案、配备应急设施等组织和实施：

3.1.8.手册的修改和换版

A.《质量环境管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：

①质量/环境管理体系运行寸程中发现管理手册存在差错时：

②质量/环境管理体系评审对体系提出了改进要求时；

⑤手册中规定的体系要素或质量/环境活动有较大变动时：

④公司质量/环境职能机构有较大变动时；

⑤手册依据的有关标准、法规有变动时；

⑥经营环境和产品结构发生重大变化时；

⑦合同有要求时；

⑧总经理认为需要时；

⑨手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。

B.修改程序：公司员工或相关方提出修改建议，经推行委员会审核后报请总经理批准后，将进行文

件的修改。修改后的文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人更换修改贝，并撤【口I作废

页。

C.当《质量环境管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并

及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由文控中心按规定统一销毁。

3.1.9.手册的再版和标识

A.手册未经修改或修改次数之不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，推行委员会应视具体

情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，

并做好发放和I可收记录。

B,手册的版本号在《质量环境管理手册》封面中标识，版本用A、B、C、分别表示原始版、第一次、

第二次、...次换版。

3.I.10.手册的控制

A.手册的发放严格按规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。

B.手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎

防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。

C.各部门主管应负贡向本部门人员做好木手册的宣传工作，并组织实施。

3.2术语和定义

本手册除采用1809000:2005《质量管理体系-基础和术语》、IS014001:2004《环境管理体系•规范

及使用指南》中的术语和定义外，还使用了如下术语：

一次交检合格率一半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。

产品开箱合格率一成品在用户处一次安装使用合格数与总销售数的比值。

进货一公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。

外协件一按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。

外购件一从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。

“6S”一生产现场：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。

质控点一对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。

不良一不合格或有缺陷。

点检一定期或不定期检查。

管理手册：说明公司的质量/环境方针与描述其质量/环境管理体系的文件。

管理程序：为进行某项活动所规定进行的途径与方法的书面文件。

制程:将输入转变为输出之一组相互关联的资源与活动。

产品：活动或过程的结果。

服务：为满足客户之需求，供同者与客户间接触的活动以及供应者内部活动所产生的结果。

组织：指有自身职能和行政管理的公司或其•部份。

客户1：指公司所提供的产品之接受者。

供应商：提供产品给公司之组织。

质量:一组固有特性满足要求的程度。

质量方针：公司总经理正式发布的公司的整体质量意图与质量方向。

质量管理：决定质量方针、目标、职责及所采取的全部管理功能的所有活动。如：通过在质量管理体系

内，应用质量规划、质量管制、质量保证及质量改进等予以执行的所有活动。

质量规划：建立质量目标，质尾要求以及确定质量管理体系的活动。

质量保证：公司为表明产品与服务能够满足质量要求，实施并进行证实有计划和有体系的活动，从而提

供足够的信任。

质量管理体系制度：实