2025年借壳上市股票回购协议

2025年借壳上市股票回购协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）为__________，乙方（以下简称“乙方”）为__________。鉴于甲方拟通过借壳上市方式实现上市，为保障乙方利益，双方经友好协商，就乙方股票回购事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方就乙方股票回购事宜的权利义务，确保双方在借壳上市过程中，乙方股票回购事宜得到妥善处理。

二、签订背景

甲方因业务发展需要，拟通过借壳上市方式实现上市。乙方持有甲方部分股份，为保证乙方利益，双方经协商一致，签订本合同。

三、合同内容

（具体合同内容在此处略）

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方同意在借壳上市过程中，按照本合同约定，回购乙方持有的甲方部分股份。

2.甲方应确保回购股份的行为符合相关法律法规及上市规则的要求。

二、股票回购条件

1.乙方持有的甲方股份为__________%，甲方将在借壳上市完成后，按照本合同约定进行回购。

2.股票回购的价格将基于甲方借壳上市前一日股票收盘价，并考虑市场波动及交易成本等因素。

三、价格支付

1.甲方应在股票回购完成后__________日内，按照约定的价格向乙方支付回购款项。

2.甲方支付回购款项的方式为__________，乙方应在收到款项后__________日内出具收款证明。

四、质量标准

1.甲方承诺回购的股份质量符合上市要求，不存在虚假陈述、违法违规等情形。

2.乙方对甲方回购的股份享有完整、合法的所有权。

五、保密条款

1.双方对本合同内容及借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市过程中获取的任何商业秘密。

六、违约责任

1.甲方未按时支付回购款项的，应向乙方支付_____%的违约金。

2.甲方未按约定进行股票回购的，乙方有权要求甲方继续履行合同或解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

3.乙方泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

1.双方在本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成时，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同自动终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同/协议编号：____________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.甲方有权要求乙方提供其持有的甲方股份的完整、合法的所有权证明；

b.甲方有权在合同约定的条件下，按照合同约定的价格和方式回购乙方股份；

c.甲方有权在合同履行过程中，要求乙方提供必要的信息和文件，以保障甲方权益。

2.义务：

a.甲方应按照合同约定的时间、价格和方式支付回购款项；

b.甲方应确保回购行为符合相关法律法规及上市规则的要求；

c.甲方应妥善保管乙方提供的相关信息和文件，不得泄露给任何第三方；

d.甲方应积极配合乙方在合同履行过程中的合理要求。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和条件回购其持有的股份；

b.乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的协助和配合；

c.乙方有权在合同履行过程中，要求甲方承担因其违约行为而产生的责任。

2.义务：

a.乙方应向甲方提供其持有的甲方股份的完整、合法的所有权证明；

b.乙方应确保其提供的股份信息真实、准确；

c.乙方应配合甲方在合同履行过程中的合理要求，包括但不限于提供必要的信息和文件；

d.乙方应妥善保管甲方提供的合同文件，不得泄露给任何第三方。

三、合同执行过程中的权利与义务

1.合同签订后，双方应按照合同约定的时间开始履行合同义务。

2.甲方在合同履行过程中，有权要求乙方提供以下协助：

a.提供股份过户所需的相关文件和证明；

b.协助甲方完成股份回购的登记手续；

c.协助甲方在上市过程中履行信息披露义务。

3.乙方在合同履行过程中，有权要求甲方提供以下协助：

a.保障乙方股份回购的合法权益；

b.按时支付回购款项；

c.在上市过程中，保障乙方股份的稳定性和流动性。

4.双方应按照合同约定的时间、价格和方式支付和收取款项，不得无故拖延或拒绝。

5.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，并在合理期限内采取补救措施。

6.双方在合同履行过程中，应保持良好的沟通和合作，及时解决合同履行过程中出现的问题。

四、合作方式

1.双方应通过书面形式进行沟通和协商，包括但不限于合同履行过程中的变更、补充和解除等事宜。

2.双方应指定专人负责合同的履行和管理，确保合同的顺利实施。

3.双方应定期召开会议，就合同履行情况进行汇报和讨论，及时解决合同履行过程中出现的问题。

合同/协议编号：____________

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.合同到期后，如双方无异议且未提前终止，本合同自动续期__________年，直至合同约定的回购义务履行完毕或双方另有约定。

二、合同变更

1.双方认为有必要对本合同进行变更时，应书面提出变更请求，并经双方协商一致后签订书面变更协议。

2.任何变更协议与本合同具有同等法律效力，除非变更协议另有约定。

三、合同终止条件

1.合同履行完毕，甲方完成对乙方股份的回购，合同终止。

2.双方协商一致，决定终止合同。

3.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以终止合同。

4.一方违约，另一方有权通知违约方终止合同，并要求违约方承担相应责任。

四、合同解除

1.双方可以随时解除合同，但应提前__________日通知对方，并书面确认解除事宜。

2.在合同履行期间，如发生以下情形之一，任何一方均有权解除合同：

a.对方严重违约，未能在合理期限内纠正；

b.对方因重大误解或欺诈行为导致合同无效；

c.因不可抗力导致合同无法履行。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.有关本合同的解释、履行、争议解决等事项，均适用中华人民共和国法律。

3.双方因本合同发生的任何争议，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何条款与法律法规相抵触，该条款应视为无效，但本合同的其余条款仍然有效。

合同/协议编号：____________

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

3.违约：违约是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的行为。

4.违约金：违约金是合同当事人一方违约时，根据合同约定或者法律规定，向守约方支付的一定数额的金钱。

5.商业秘密：商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

6.保密义务：保密义务是指合同当事人一方对合同内容或相关商业秘密负有保守秘密的义务。

7.法院管辖：法院管辖是指法院对特定案件享有审判权的范围，包括地域管辖和级别管辖。

8.法律适用：法律适用是指根据法律规定，将法律规范适用于具体案件的过程。

9.效力：效力是指法律规范对当事人具有约束力，能够产生预期法律后果的能力。

10.诉讼：诉讼是指当事人因民事、行政、刑事纠纷，向法院提起诉讼，请求法院作出判决或裁定的程序。

11.补充协议：补充协议是指在原有合同基础上，对合同内容进行补充或修改的书面协议。

12.友好协商：友好协商是指合同当事人在平等、自愿的基础上，通过对话和协商解决争议的方式。

13.书面形式：书面形式是指合同以书面文字为载体，包括手写、打印等形式。

14.法律约束力：法律约束力是指法律规范对合同当事人具有强制力，当事人必须遵守。

15.法律法规：法律法规是指国家权力机关或行政机关制定的具有普遍约束力的规范性文件。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题：股票回购价格确定困难**

-注意事项：股票回购价格需要考虑市场波动、交易成本等因素，确定过程可能存在争议。

-解决办法：可在合同中约定价格确定的公式或参考标准，并设立价格调整机制，以适应市场变化。

2.**问题：合同履行过程中的沟通不畅**

-注意事项：合同执行过程中，双方沟通不畅可能导致误解和延误。

-解决办法：设立定期沟通机制，包括会议、报告等，确保信息及时传递和问题及时解决。

3.**问题：不可抗力事件的处理**

-注意事项：不可抗力事件可能导致合同无法履行，双方需明确责任。

-解决办法：在合同中明确不可抗力的定义和双方的权利义务，以及在不可抗力发生时的应对措施。

4.**问题：违约行为的发生**

-注意事项：违约可能导致合同无法履行，损害非违约方的利益。

-解决办法：在合同中详细列出违约情形和相应的违约责任，确保违约方承担相应后果。

5.**问题：合同变更的争议**

-注意事项：合同变更可能引发争议，双方可能对变更内容存在不同意见。

-解决办法：所有变更均应以书面形式进行，并经过双方签字确认，确保变更的合法性和有效性。

6.**问题：保密信息的泄露**

-注意事项：合同涉及的商业秘密一旦泄露，可能对双方造成重大损失。

-解决办法：加强保密意识教育，对涉密信息采取严格的保密措施，并对违反保密义务的行为追究责任。

7.**问题：合同纠纷的解决**

-注意事项：合同纠纷可能导致诉讼，时间和经济成本较高。

-解决办法：在合同中约定争议解决机制，优先选择协商或调解，避免不必要的诉讼。

8.**问题：合同终止后的权利义务处理**

-注意事项：合同终止后，双方可能对剩余权利义务存在争议。

-解决办法：在合同终止条款中明确双方的权利义务，确保合同终止后各方利益得到妥善处理。

9.**问题：法律变更对合同的影响**

-注意事项：法律法规的变更可能影响合同的履行。

-解决办法：定期审查合同条款，确保其符合最新法律法规的要求，并在必要时进行调整。

本合同/协议适用场景：

1.上市公司或拟上市公司通过借壳上市方式进行股票回购，保障股东权益。

2.股东在借壳上市过程中，要求公司回购其持有的股份。

3.上市公司与股东之间就股票回购价格、支付方式、履行期限等事项达成一致。

4.合同双方需要在借壳上市过程中保持良好沟通，确保合同顺利执行。

5.合同双方在合同履行过程中可能遇到不可抗力事件，需要明确责任和处理方式。

6.合同双方可能因合同履行发生争议，需要通过协商或法律途径解决。

7.合同双方需要就合同变更、终止等事项进行书面确认，确保合同的合法性和有效性。

8.合同双方需要遵守保密条款，保护商业秘密。

9.合同适用于涉及股票回购的各类交易，包括但不限于股权激励、员工持股计划等。

10.合同适用于需要明确双方权利义务，保障交易安全的经济活动。

11.合同适用于需要在借壳上市过程中保持信息透明，遵守法律法规的交易。

12.合同适用于需要建立稳定合作关系，确保长期合作共赢的商业环境。

所需附件列表：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方营业执照副本复印件

3.甲方股东会决议或董事会决议，证明甲方有权进行股票回购

4.乙方所有权证明文件，如股权证书、持股证明等

5.股票回购价格确定的依据和计算方法说明

6.股票过户所需的全部文件和证明材料

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