二零二五年度股东变更后的董事会组成与授权协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度股东变更后的董事会组成与授权协议甲方（董事会）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（股东）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、董事会组成1.组成成员成员1：______成员2：______成员3：______成员4（如有）：______2.职责分工每位董事会成员应承担相应的职责，具体如下：成员1：负责公司战略规划与决策。成员2：负责公司运营管理。成员3：负责公司财务与资金管理。成员4（如有）：负责公司人力资源与行政事务。二、董事会授权1.授权范围制定公司战略规划。决策公司重大事项。审议和批准公司财务报告。管理公司人力资源。2.授权期限本协议的有效期为自签订之日起______年，或至公司下一次股东大会授权为止。三、董事会会议1.会议频率甲方董事会应定期召开会议，具体会议频率如下：每季度召开一次例行会议。根据公司实际情况，召开临时会议。2.会议通知会议通知应提前______天以书面形式通知所有董事会成员。四、协议生效与终止1.生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。2.终止条件双方协商一致解除本协议。出现不可抗力导致本协议无法履行。协议约定的终止条件成就。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方董事会成员的行为进行监督，确保其符合公司利益。有权根据公司需要调整董事会成员的组成。义务：为董事会成员提供必要的支持和协助，确保其履行职责。保障董事会成员的合法权益，不得无故解除其职务。2.乙方权利与义务权利：有权参与公司重大决策，并提出建议。有权对公司的经营管理提出批评和改进意见。义务：严格遵守公司章程和规章制度。积极履行董事职责，为公司发展贡献力量。六、董事会成员行为规范1.行为准则董事会成员应遵守法律法规，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。董事会成员应保守公司秘密，不得泄露公司商业机密。2.纪律要求董事会成员应按时参加董事会会议，不得无故缺席。董事会成员应认真审议公司重大事项，并提出建设性意见。七、董事会会议记录与公告1.记录要求董事会会议应作好会议记录，记录内容包括会议时间、地点、出席人员、议题、表决结果等。会议记录应由记录人签字确认，并妥善保存。2.公告要求董事会会议决议经表决通过后，应及时以书面形式向公司内部公告。对于涉及公司重大利益的事项，应按照法律法规的要求向社会公告。八、协议生效与终止1.生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。2.终止条件双方协商一致解除本协议。出现不可抗力导致本协议无法履行。协议约定的终止条件成就。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于董事会成员信息、授权范围等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：_____