董事会秘书管理制度

董事会秘书管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的订立目的是为了规范董事会秘书的管理工作，确保董事会秘书履行职责的权威性、科学性和高效性，以提升企业管理水平。本制度依据国家法律法规、公司章程以及董事会的授权文件。第二条适用范围本制度适用于本企业董事会秘书的聘任、管理以及工作，以及与董事会秘书工作相关的其他部门和人员。第二章董事会秘书的职责和权力第三条职责董事会秘书的职责包含但不限于以下几个方面：1.组织董事会会议布置：负责董事会会议的召集、议事日程和会议文件的准备工作；2.会议纪要和决议的起草和归档：负责记录董事会会议的纪要并保证准确性，将董事会的决议及时归档；3.法律事务和合规管理：帮助公司律师部门处理与董事会相关的法律事务和合规管理工作；4.董事会文件和档案管理：负责董事会会议文件和档案的管理、整理和归档；5.董事会决议的执行跟进：跟进董事会决议的执行情况，向董事会及时汇报进展；6.董事会的日常事务：帮助董事会处理各类日常事务，如会议布置、行程布置等；7.公司对外事务的协调和沟通：与内部各部门和外部机构沟通协调，处理与董事会有关的事务。第四条权力董事会秘书在履行职责的同时，拥有以下权力：1.对董事会秘书办公室的管理权：负责董事会秘书办公室的日常管理工作，并对所属人员进行管理和考核；2.对董事会文件和档案的管理权：负责订立董事会文件和档案的管理方法，并对相关文件和档案进行管理和归档；3.会议布置和文件准备的决策权：依据董事会的需求和决议，决议会议的时间、地方和议事日程，并对相关文件进行准备和修改；4.决议的记录和报告权：负责记录董事会会议的决议，并向董事会进行报告和汇报；5.日常事务处理的决策权：依据董事会的授权，决议和处理与董事会相关的日常事务；6.公司对外事务的协调权：负责与内部各部门和外部机构进行沟通和协调，处理与董事会有关的事务。第三章董事会秘书的选拔和聘任第五条选拔标准选拔董事会秘书应符合以下基本要求：1.具备较高的政治敏锐度和思维逻辑本领；2.具备较强的组织本领和协调本领；3.具备较强的沟通和表达本领；4.具备肯定的法律、财务和公司整治知识。第六条聘任程序公开招聘：依据公司章程和董事会决议，通过公开招聘方式确定候选人，进行面试和考核。决策程序：董事会依据候选人的面试和考核情况，进行评估和决策，确定董事会秘书人选。聘约和任命：董事会向候选人发出书面聘约，并经候选人书面同意后，正式任命为董事会秘书。第四章董事会秘书的管理和考核第七条管理制度为确保董事会秘书履行职责的高效性和科学性，需建立相应的管理制度，包含但不限于以下内容：1.会议管理制度：明确董事会秘书在会议召集、议题布置和决议汇报等方面的具体管理要求；2.文件管理制度：规定董事会秘书对董事会文件和档案的管理要求，包含存档期限、归档方法等；3.决议执行管理制度：明确董事会秘书对董事会决议执行情况的跟踪和监督要求；4.内部协作管理制度：规定董事会秘书与内部各部门和外部机构的协作和沟通要求；5.保密管理制度：明确董事会秘书对董事会工作相关信息的保密要求。第八条考核制度为了评估董事会秘书的工作表现，确保其工作质量和效率，需建立相应的考核制度，包含但不限于以下内容：1.聘前培训和考核：董事会秘书在聘任前需接受相关培训和考核，以确保其具备必需的工作素养和本领；2.日常工作考核：定期对董事会秘书的工作进行评估和考核，包含会议组织、文件准备、决议跟踪等方面；3.问责机制：对工作不达标或违反规定的董事会秘书，依照公司章程和工作纪律，实行相应的问责措施。第五章附则第九条审定和修订本制度的审定和修订权属于董事会，修订时需征求董事会成员的看法，并经过董事会表决通过。第十条生效和执行本制度自董事会审定之日起生效，并由董事会秘书负责执行。如有违反，依照公司章程和相应规定进行处理。第十一条解释权本制度的最终解释权归本企业董事会全部。第十二条建议和增补本制度如有