2025年借壳上市管理团队协议

2025年借壳上市管理团队协议合同/协议编号：____________

本合同/协议编号为：____________，以下简称“本合同”，由以下双方于____年____月____日签订：

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现企业上市，为保障双方在借壳上市过程中的权益，确保合作顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保双方在借壳上市项目中的合作稳定、高效，共同实现上市目标。

二、合同背景

甲方拟通过借壳上市的方式实现企业上市，乙方作为借壳上市管理团队，负责提供借壳上市过程中的专业指导、策划和执行。双方基于平等、自愿、诚实信用的原则，达成本合同。

三、合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

特此声明。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方要求，负责借壳上市项目的整体策划、组织实施和管理。

1.2乙方应协助甲方完成借壳上市所需的各项文件、资料准备，包括但不限于公司重组、资产剥离、并购重组等。

1.3乙方应协助甲方进行借壳上市过程中的沟通协调工作，包括与监管机构、投资者、媒体等各方进行有效沟通。

1.4乙方应提供专业的财务、法律、市场分析等咨询服务，确保借壳上市项目的顺利进行。

二、质量标准

2.1乙方提供的服务应满足国家相关法律法规及行业规范的要求。

2.2乙方应确保借壳上市项目的各项文件、资料真实、准确、完整。

2.3乙方应确保借壳上市项目在时间节点内完成，并达到甲方预期的上市目标。

三、价格支付

3.1本合同服务费用总额为人民币____元整。

3.2服务费用分阶段支付，具体支付节点及金额如下：

a.阶段一：合同签订后____个工作日内，支付总额的____%；

b.阶段二：完成借壳上市项目策划方案后，支付总额的____%；

c.阶段三：完成借壳上市项目文件、资料准备后，支付总额的____%；

d.阶段四：借壳上市项目成功上市后，支付总额的____%。

3.3乙方完成服务后，甲方应及时支付相应阶段的费用。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市项目相关的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市项目相关的商业秘密。

4.3本保密条款在本合同终止后继续有效。

五、违约责任

5.1若乙方未按合同约定履行服务义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权暂停或终止提供服务。

5.3双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供借壳上市管理服务，并有权对乙方提供的服务提出意见和建议。

1.2甲方有义务向乙方提供借壳上市所需的全部资料和信息，确保乙方能够顺利开展工作。

1.3甲方有义务按照合同约定支付服务费用，并保证支付方式的合法性和及时性。

1.4甲方有义务在借壳上市过程中，积极配合乙方的策划和执行工作，确保项目顺利进行。

1.5甲方有义务对乙方在工作中遇到的困难和问题，提供必要的支持和协助。

1.6甲方有义务对乙方在履行合同过程中所知悉的商业秘密进行保密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方提供借壳上市所需的全部资料和信息，以确保乙方能够全面了解项目情况。

2.2乙方有权根据甲方的要求，提出借壳上市策划方案，并有权对方案进行修改和完善。

2.3乙方有义务按照合同约定的时间节点，完成借壳上市项目的策划、组织实施和管理。

2.4乙方有义务确保借壳上市项目的文件、资料真实、准确、完整，符合相关法律法规和行业规范。

2.5乙方有义务在借壳上市过程中，与甲方保持密切沟通，及时报告项目进展情况。

2.6乙方有义务对甲方提供的商业秘密进行保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。

2.7乙方有义务对甲方在履行合同过程中提出的要求和意见，给予充分考虑，并在合理期限内予以回复。

三、合作方式

3.1双方应建立定期沟通机制，至少每季度召开一次项目协调会议，讨论项目进展情况和存在问题。

3.2双方应通过邮件、电话、会议等方式保持日常沟通，确保信息传递的及时性和准确性。

3.3双方应设立项目联络人，负责项目日常工作的协调和沟通，确保项目顺利进行。

3.4双方在合作过程中，应遵循诚信原则，公平公正地处理合作中出现的问题。

3.5双方应共同遵守合同约定，不得擅自变更合同内容，如需变更，应经双方协商一致并签订书面协议。

3.6双方应共同维护项目形象，不得以损害对方利益的方式获取不正当利益。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保借壳上市项目的顺利进行。

4.2双方在合同执行过程中，如遇特殊情况，应积极协商解决，确保项目不受影响。

4.3双方应密切关注项目风险，共同制定风险防范措施，降低项目风险。

4.4双方在合同执行过程中，如发生争议，应本着友好协商的原则解决，必要时可依法向有关部门申请调解或仲裁。

4.5双方应共同维护项目利益，不得以损害项目利益的方式行使权利或履行义务。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

1.2合同期满后，如双方无异议，可协商续签本合同，续签期限由双方另行约定。

二、合同的变更

2.1双方同意，在合同履行过程中，如遇法律法规或政策调整，导致合同部分条款需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.2除法律法规或政策调整外，任何一方不得单方面变更合同内容。

三、合同的终止

3.1合同在以下情形下终止：

a.合同约定的有效期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.由于不可抗力导致合同无法履行；

d.一方违约，另一方依法解除合同；

e.出现其他依法应当终止合同的情形。

3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理未完成事项，并按照相关规定办理合同解除手续。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

6.2如本合同任何部分无效，不影响其他部分的有效性，无效部分由双方协商解决或由人民法院裁决。

6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。

3.争议解决：指解决合同履行过程中发生的纠纷的方法，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.法律适用：指根据法律规定，确定某一法律关系应当适用哪个国家的法律。

6.管辖法院：指对某一案件具有管辖权的法院。

7.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

8.保密义务：指当事人对在履行合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密的义务。

9.解除合同：指合同当事人一方或者双方在合同成立后，未履行或者未完全履行之前，提前终止合同关系的行为。

10.变更合同：指合同当事人对已经成立的合同内容进行修改或补充的行为。

11.无效合同：指不符合法律规定的合同，不产生法律效力。

12.法律约束力：指法律对合同当事人具有强制执行的效力。

13.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构，由仲裁机构居中仲裁，作出具有法律效力的裁决。

14.诉讼：指当事人将争议提交人民法院，由人民法院依法审理并作出判决或裁定的法律程序。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：合同执行过程中，双方对服务内容理解不一致。

注意事项：确保合同条款表述清晰，避免歧义。

解决办法：双方应仔细阅读合同条款，如有疑问应及时沟通澄清。必要时可寻求法律专业人士的意见。

2.问题：一方未能按时支付服务费用。

注意事项：明确支付时间节点和金额，并设立逾期付款利息。

解决办法：及时催收欠款，并可依据合同约定收取逾期付款利息，若对方仍不支付，可依法采取法律手段。

3.问题：乙方服务质量未达到预期标准。

注意事项：合同中应明确服务质量标准，定期进行项目评估。

解决办法：要求乙方整改，如整改后仍不达标，可要求乙方承担违约责任，并有权终止合同。

4.问题：合同执行过程中出现不可抗力事件。

注意事项：合同中应明确不可抗力的定义和应对措施。

解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，如需变更合同，应协商一致并签订书面协议。

5.问题：争议解决过程中，双方无法达成一致意见。

注意事项：合同中应明确争议解决机制，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。

解决办法：双方应严格按照合同约定的争议解决机制进行，若协商不成，可申请仲裁或向法院提起诉讼。

6.问题：合同终止后，双方对剩余事务的处理存在分歧。

注意事项：合同终止前应明确剩余事务的处理方式。

解决办法：双方应友好协商，达成一致意见，必要时可寻求法律专业人士的帮助。

7.问题：合同履行过程中，一方泄露对方商业秘密。

注意事项：合同中应明确保密义务，并设定相应的保密措施。

解决办法：要求泄露方立即停止泄露行为，并承担相应的法律责任。

8.问题：合同变更过程中，双方对变更内容存在争议。

注意事项：变更合同内容应经双方协商一致，并以书面形式记录。

解决办法：双方应重新协商，直至达成一致意见，并签订书面变更协议。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的管理服务合作。

2.企业通过并购重组实现上市目的的策划与执行。

3.企业在上市过程中需要专业团队提供财务、法律和市场分析等咨询服务的合作。

4.企业与借壳上市管理团队之间的权利义务界定。

5.企业与借壳上市管理团队在保密、违约责任、争议解决等方面的合作规范。

6.企业在上市过程中遇到不可抗力事件的处理。

7.企业与借壳上市管理团队在合同变更、解除及合同终止后的后续事务处理。

8.企业与借壳上市管理团队在合同履行过程中的沟通协调和问题解决。

9.企业与借壳上市管理团队在合同执行过程中的风险管理。

10.企业与借壳上市管理团队在合同终止后的保密义务履行和商业秘密保护。

11.企业与借壳上市管理团队在合同争议解决过程中的法律适用和管辖法院选择。

12.企业与借壳上市管理团队在合同执行过程中的法律风险防范和法律责任承担。

所需附件列表：

1.借壳上市项目策划方案

2.借壳上市项目文件及资料清单

3.保密协议

4.服务费用支付计划表

5.项目进度报告模板

6.争议解决流程说明

7.不可抗力事件处理预案

8.项目风险评估报告

9.合同变更及解除流程说明

10.项目终止后的后续事务处理指南

11.商业秘密保护措施清单

12.法律适用和管辖法院选择说明

13.项目联络人信息表

14.双方授权