二零二五年度董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同规范书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同规范书本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1董事长信息2.2子公司信息2.3董事会成员信息3.聘用条件3.1聘用资格3.2聘用期限3.3工作内容3.4工作地点4.薪酬和福利4.1薪酬标准4.2福利待遇4.3薪酬支付方式4.4薪酬调整5.工作时间和休息休假5.1工作时间5.2休息休假5.3工作时间调整6.职责和义务6.1董事会成员职责6.2子公司职责6.3董事长职责7.合同解除和终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除和终止程序8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.知识产权9.1知识产权归属9.2知识产权保护10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.法律适用和管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定13.1不可抗力13.2通知13.3合同附件14.合同生效和修改14.1合同生效14.2合同修改第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义1.1.1“董事长”指在本合同中指明的董事长姓名。1.1.2“子公司”指董事长所任职的公司。1.1.3“董事会成员”指根据本合同被聘用担任子公司董事会成员的个人。1.1.4“聘用合同”指本合同。1.1.5“聘用期限”指董事会成员在子公司担任董事会成员的起止日期。1.1.6“工作内容”指董事会成员在子公司董事会中的职责和任务。1.1.7“工作地点”指董事会成员履行职责的工作场所。第二条合同双方2.1董事长信息2.1.1姓名：[董事长姓名]2.1.2身份证号码：[董事长身份证号码]2.1.3联系电话：[董事长联系电话]2.2子公司信息2.2.1公司名称：[子公司名称]2.2.2注册地址：[子公司注册地址]2.2.3联系电话：[子公司联系电话]2.3董事会成员信息2.3.1姓名：[董事会成员姓名]2.3.2身份证号码：[董事会成员身份证号码]2.3.3联系电话：[董事会成员联系电话]第三条聘用条件3.1聘用资格3.1.2董事会成员应具备相应的专业知识和工作经验。3.2聘用期限3.2.1本合同聘用期限为[聘用期限]，自[起止日期]起计算。3.3工作内容3.3.1董事会成员应参与子公司董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议。3.3.2董事会成员应履行董事会赋予的其他职责。3.4工作地点3.4.1董事会成员应在子公司所在地履行工作职责。第四条薪酬和福利4.1薪酬标准4.1.1董事会成员的薪酬为每月[金额]元。4.1.2薪酬发放时间为每月的[日期]。4.2福利待遇4.2.1董事会成员享有国家规定的法定假日及带薪年休假。4.2.2董事会成员享有子公司提供的其他福利待遇。4.3薪酬支付方式4.3.1薪酬以银行转账方式支付至董事会成员指定的账户。4.3.2每月发放一次。4.4薪酬调整4.4.1薪酬根据国家政策、市场行情和公司经营状况进行适时调整。第五条工作时间和休息休假5.1工作时间5.1.1董事会成员的工作时间为每日[工作时间]，每周工作[天数]天。5.1.2工作时间根据子公司实际需求和工作需要可能进行调整。5.2休息休假5.2.1董事会成员享有国家规定的休息休假制度。5.2.2子公司根据实际情况，为董事会成员提供必要的休息和休假。第六条职责和义务6.1董事会成员职责6.1.1董事会成员应遵守国家法律法规、公司章程和本合同的规定。6.1.2董事会成员应履行董事会赋予的职责，积极参与子公司董事会的工作。6.2子公司职责6.2.1子公司应提供董事会成员履行职责所需的工作条件。6.2.2子公司应保障董事会成员的合法权益。6.3董事长职责6.3.1董事长负责监督和指导董事会成员的工作。6.3.2董事长负责协调董事会成员与子公司之间的关系。第七条合同解除和终止7.1合同解除条件7.1.1董事会成员因个人原因提出解除合同，应提前[天数]日书面通知子公司。7.1.2子公司因董事会成员严重违反合同约定，可解除合同。7.2合同终止条件7.2.1本合同聘用期限届满，合同自然终止。7.2.2合同解除后，双方应按照本合同约定办理相关手续。7.3合同解除和终止程序7.3.1合同解除或终止，双方应书面通知对方。7.3.2双方应在接到解除或终止通知之日起[天数]日内办理相关手续。第八条保密条款8.1保密内容8.1.1董事会成员在履行职责过程中知悉的子公司商业秘密、技术秘密、客户信息等，均属于本合同的保密内容。8.1.2保密内容不限于书面文件，也包括口头传达、电子邮件、会议记录等形式。8.2保密期限8.2.1董事会成员对本合同保密内容的保密期限自本合同终止之日起不少于[保密期限]年。8.3违约责任8.3.1董事会成员违反保密义务，泄露保密内容的，应承担相应的法律责任。8.3.2董事会成员因泄露保密内容给子公司造成损失的，应承担赔偿责任。第九条知识产权9.1知识产权归属9.1.1董事会成员在履行职责过程中创作的职务作品，其知识产权归子公司所有。9.1.2非职务作品知识产权归董事会成员所有。9.2知识产权保护9.2.1子公司应采取必要的措施保护董事会成员的知识产权。9.2.2董事会成员应遵守国家有关知识产权的法律、法规。第十条违约责任10.1违约行为10.1.1董事会成员未履行本合同约定的职责和义务。10.1.2子公司未履行本合同约定的职责和义务。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，也可由法院判决。10.3.2违约赔偿金额不得低于实际损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1如双方同意，争议可提交仲裁机构解决。11.3争议解决程序11.3.1争议发生后，双方应在[天数]日内协商解决。11.3.2如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁。第十二条法律适用和管辖12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院12.2.1双方同意，因本合同产生的或与本合同有关的争议，由[法院名称]管辖。第十三条其他约定13.1不可抗力13.1.1如发生不可抗力事件，导致本合同无法履行，双方互不承担责任。13.2通知13.2.1任何一方通知对方，应采用书面形式，并送达至对方指定地址。13.3合同附件13.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条合同生效和修改14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改14.2.1本合同的任何修改，必须经双方书面同意并签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入目的1.1第三方定义1.1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙双方之外的任何个人、组织或机构。1.1.2第三方可能包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问等。1.2介入目的1.2.1第三方的介入旨在协助甲乙双方履行合同，确保合同条款的准确理解和执行。1.2.2第三方的具体介入目的将在合同附件中详细说明。第二条甲乙双方责任2.1甲方责任2.1.1甲方应确保第三方具备完成其介入目的所需的资质和能力。2.1.2甲方应对第三方在履行职责过程中的行为负责。2.2乙方责任2.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和资源。2.2.2乙方应对第三方在履行职责过程中的行为负责。第三条第三方职责及权利3.1第三方职责3.1.1第三方应根据合同附件中的具体职责要求，独立、客观、公正地履行职责。3.1.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和结果。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。3.2.2第三方有权根据合同约定收取合理的费用。第四条第三方责任限额4.1责任限额4.1.1第三方对甲乙双方及合同项下其他方的责任，其责任限额由合同附件中明确。4.1.2责任限额包括但不限于第三方在履行职责过程中因疏忽、过失或违反合同约定而产生的直接损失。4.2保险4.2.1第三方应购买足够的职业责任保险，以覆盖其可能产生的责任风险。4.2.2保险条款应在合同附件中详细列明。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分5.1.1第三方与甲乙双方的职责划分应在合同附件中明确。5.1.2第三方不得超越其职责范围，干涉甲乙双方的权利和义务。5.2责任划分5.2.1第三方对甲乙双方及合同项下其他方的责任，应与甲乙双方各自的责任明确划分。5.2.2第三方的责任不因甲乙双方之间的责任划分而减轻。第六条合同变更及补充6.1合同变更6.1.1如第三方介入后，需要变更合同条款，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同补充6.2.1如第三方介入后，需要补充合同条款，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。第七条争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过协商解决。7.1.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构7.2.1如双方同意，第三方介入引起的争议可提交仲裁机构解决。第八条合同终止8.1合同终止条件8.1.1第三方因故退出介入，且甲乙双方无法达成替代安排的，本合同可终止。8.2合同终止程序8.2.1第三方退出介入，甲乙双方应协商一致，并签订书面终止协议。第九条合同附件9.1合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三方介入的具体目的和职责要求第三方的资质和能力证明第三方责任限额第三方保险条款职责和责任划分说明第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方资质证明要求：第三方应提供其营业执照、资质证书、专业资格证书等相关证明文件。说明：证明第三方具备完成介入目的所需的资质和能力。2.第三方服务协议要求：详细列明第三方的职责、权利、义务、费用、期限等内容。说明：明确第三方的服务内容和要求，保障甲乙双方的权益。3.第三方责任限额协议要求：明确第三方的责任限额，包括但不限于直接损失、间接损失等。说明：确保第三方在介入过程中对甲乙双方及其他方承担合理的责任。4.第三方保险条款要求：提供第三方职业责任保险的保险单、保险条款等相关文件。说明：确保第三方在介入过程中对可能产生的风险有足够的保障。5.职责和责任划分说明要求：详细说明第三方、甲方、乙方在合同履行过程中的职责和责任划分。说明：避免职责和责任不清，确保合同各方权益得到保障。6.合同变更及补充协议要求：详细记录合同变更及补充的内容，包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明：确保合同变更及补充的合法性和有效性。7.第三方退出介入协议要求：明确第三方退出介入的原因、时间、后续事宜处理等内容。说明：确保第三方退出介入的合法性和后续事宜的妥善处理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未履行合同约定的职责和义务责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：甲方未按照合同约定支付薪酬，应向乙方支付违约金。2.第三方未履行合同约定的职责和义务责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：第三方未按照合同约定提供专业服务，应向甲乙双方支付违约金。3.第三方泄露保密信息责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：第三方泄露子公司商业秘密，应向子公司支付赔偿金。4.第三方违反合同约定导致损失责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：第三方因工作失误导致项目延误，应向甲方支付违约金。5.甲乙双方或第三方未能协商一致责任认定：未能协商一致的一方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：甲乙双方未能就合同变更达成一致，应各自承担违约责任。全文完。二零二四年度董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同规范书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1董事长基本信息1.2子公司基本信息1.3董事会成员基本信息2.合同签订依据2.1法律法规2.2相关政策2.3内部规定3.董事会成员聘用条件3.1聘用资格3.2工作职责3.3绩效考核3.4薪酬福利4.董事会成员任期4.1任期年限4.2任期起始日期4.3任期终止日期5.董事会成员权利义务5.1权利5.1.1参与公司决策5.1.2参与公司监督5.1.3获得薪酬福利5.2义务5.2.1遵守公司规章制度5.2.2履行董事会职责5.2.3维护公司利益6.董事会成员辞职6.1辞职条件6.2辞职程序6.3辞职通知7.董事会成员离职7.1离职条件7.2离职程序7.3离职通知8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除通知9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效日期11.2合同生效条件12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更通知13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除通知14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1董事长基本信息1.1.1姓名：1.1.2身份证号：056781.1.3联系电话：138001380001.2子公司基本信息1.2.1公司名称：有限公司1.2.2注册号：11000000000001.2.3法定代表人：1.2.4注册地址：北京市朝阳区某某路某某号1.3董事会成员基本信息1.3.1姓名：1.3.2身份证号：056791.3.3联系电话：139001390002.合同签订依据2.1法律法规：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等2.2相关政策：《国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等2.3内部规定：《有限公司董事会成员聘用管理办法》3.董事会成员聘用条件3.1聘用资格3.1.2具有相关专业背景和丰富的工作经验3.2工作职责3.2.1参与公司重大决策3.2.2监督公司经营管理3.2.3提出合理化建议3.3绩效考核3.3.1根据工作职责和公司发展目标，制定绩效考核指标3.3.2定期对董事会成员进行考核3.3.3考核结果作为薪酬调整和续聘的依据3.4薪酬福利3.4.1董事会成员薪酬由基本工资、绩效工资和奖金组成3.4.2董事会成员享有国家法定福利待遇3.4.3董事会成员享有公司提供的其他福利4.董事会成员任期4.1任期年限：三年4.2任期起始日期：2024年1月1日4.3任期终止日期：2027年12月31日5.董事会成员权利义务5.1权利5.1.1参与公司重大决策5.1.2对公司经营管理提出合理化建议5.1.3获得公司规定的薪酬福利5.2义务5.2.1遵守国家法律法规和公司规章制度5.2.2履行董事会职责，维护公司利益5.2.3保守公司商业秘密6.董事会成员辞职6.1辞职条件6.1.1因个人原因需要辞职6.1.2因公司原因导致无法履行职责6.2辞职程序6.2.1辞职前应提前一个月向公司提出书面辞职申请6.2.2公司应在收到辞职申请后十五日内给予答复6.3辞职通知6.3.1辞职通知应以书面形式发送至公司董事会秘书处7.董事会成员离职7.1离职条件7.1.1任期届满7.1.2因公司原因终止聘用7.1.3辞职7.2离职程序7.2.1离职前应完成工作交接7.2.2公司应在收到离职通知后十五日内办理离职手续7.3离职通知7.3.1离职通知应以书面形式发送至公司董事会秘书处8.合同解除8.1合同解除条件8.1.1董事会成员严重违反公司规章制度8.1.2董事会成员因健康原因无法履行职责8.1.3董事会成员触犯刑法，被依法追究刑事责任8.2合同解除程序8.2.1公司应提前三十日以书面形式通知董事会成员8.2.2董事会成员有权在接到通知后十五日内提出异议8.2.3如无异议，公司应在通知期满后解除合同8.3合同解除通知8.3.1解除通知应以书面形式发送至董事会成员本人或其指定代理人9.违约责任9.1违约情形9.1.1董事会成员未履行合同约定的义务9.1.2公司未按照合同约定支付薪酬福利9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任9.2.2违约方应赔偿因此给对方造成的损失9.3违约赔偿9.3.1赔偿金额根据违约情形和损失程度确定10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决10.1.2争议无法协商解决的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会为中国国际经济贸易仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后十五日内提交仲裁申请10.3.2仲裁委员会应在收到申请后六十日内作出裁决11.合同生效11.1合同生效日期11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同生效条件11.2.1双方签字（或盖章）完成11.2.2合同内容符合法律法规和公司内部规定12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致12.1.2变更内容符合法律法规和公司内部规定12.2合同变更程序12.2.1变更内容应以书面形式通知对方12.2.2双方应在收到通知后十五日内签署变更协议12.3合同变更通知12.3.1变更通知应以书面形式发送至对方13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同约定的解除条件成就13.1.2双方协商一致解除合同13.2合同解除程序13.2.1双方应以书面形式通知对方13.2.2合同解除后，双方应按照约定处理相关事宜13.3合同解除通知13.3.1解除通知应以书面形式发送至对方14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址14.2.2通知自发送之日起视为送达14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.1.2第三方介入是指合同双方在履行合同过程中，邀请或委托第三方提供专业服务或参与合同执行。15.2第三方介入的情形15.2.1合同双方一致同意邀请第三方介入，以协助合同履行或解决合同履行中的问题。15.2.2根据合同约定或法律法规规定，必须由第三方介入。15.3第三方责任限额15.3.1第三方介入合同履行过程中，因其专业服务或参与而产生的责任，由第三方自行承担。15.3.2第三方的责任限额由合同双方在合同中明确约定，或者在第三方提供服务前，由第三方与合同双方协商确定。16.甲乙方责任划分16.1甲方的责任16.1.1对第三方的选择和委托负有责任，确保第三方具备相应的资质和能力。16.1.2对第三方的服务进行监督和管理，确保第三方按照合同约定和法律法规要求提供服务。16.1.3对第三方因违反合同约定或法律法规要求而产生的责任，甲方承担相应的连带责任。16.2乙方的责任16.2.1对第三方的服务进行验收和确认，对第三方的服务质量负有责任。16.2.2对第三方因违反合同约定或法律法规要求而产生的责任，乙方承担相应的连带责任。17.第三方责权利17.1第三方的权利17.1.1按照合同约定和法律法规要求，独立、公正地履行专业服务或参与合同执行。17.1.2在合同履行过程中，有权要求合同双方提供必要的信息和协助。17.1.3在合同履行过程中，有权对合同双方的行为进行监督和评价。17.2第三方的义务17.2.1按照合同约定和法律法规要求，履行专业服务或参与合同执行。17.2.2对合同双方提供的信息保密。17.2.3对因自身原因造成的合同履行问题承担责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方与合同双方是委托与受托关系。18.1.2第三方应尊重合同双方的合法权益，不得损害合同双方的合法权益。18.2第三方与其他第三方的责任18.2.1第三方与其他第三方之间的责任划分，由各自之间的合同或协议约定。18.2.2第三方与其他第三方之间的责任纠纷，由各自解决，不影响合同双方的权益。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请19.1.1合同双方协商一致后，向第三方提出介入申请。19.1.2第三方在收到申请后，应在五个工作日内给予答复。19.2第三方介入的确认19.2.1第三方同意介入后，合同双方应与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体事宜。19.2.2补充协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。19.3第三方介入的监督19.3.1合同双方有权对第三方介入的合同履行情况进行监督。19.3.2第三方应按照合同约定和法律法规要求，定期向合同双方报告工作进展情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同规范书详细要求：合同规范书应包含合同、合同双方基本信息、合同签订依据、聘用条件、任期、权利义务、辞职离职、合同解除、违约责任、争议解决、合同生效、合同变更、合同附件等内容。说明：本附件为合同规范书的主体部分，详细规定了合同的主要内容和条款。2.董事会成员聘用协议详细要求：协议应包含董事会成员的基本信息、聘用条件、工作职责、薪酬福利、任期、权利义务、辞职离职、合同解除、违约责任、争议解决等内容。说明：本附件为董事会成员聘用合同的补充协议，针对特定董事会成员的具体情况，对合同规范书中的条款进行细化。3.董事会成员任职资格证明详细要求：证明文件应包含董事会成员的身份证明、学历证明、工作经历证明、相关资格证书等。说明：本附件用于证明董事会成员具备聘用所需的资格条件。4.董事会成员考核结果详细要求：考核结果应包含董事会成员的考核指标、考核成绩、考核结论等。说明：本附件用于记录董事会成员的绩效考核情况。5.董事会成员薪酬明细详细要求：明细应包含董事会成员的基本工资、绩效工资、奖金、福利等具体金额。说明：本附件用于记录董事会成员的薪酬情况。6.董事会成员辞职/离职通知详细要求：通知应包含辞职/离职原因、辞职/离职日期、辞职/离职手续办理等内容。说明：本附件用于记录董事会成员的辞职/离职情况。7.第三方介入协议详细要求：协议应包含第三方的名称、服务内容、责任限额、费用支付等内容。说明：本附件用于明确第三方介入的具体事宜。8.合同变更协议详细要求：协议应包含变更内容、变更日期、变更生效日期等内容。说明：本附件用于记录合同变更的情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：董事会成员未履行合同约定的义务。公司未按照合同约定支付薪酬福利。第三方未按照合同约定提供服务。合同一方未按照约定履行合同解除程序。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的损失。3.违约责任示例：董事会成员未履行合同约定的职责，导致公司损失100万元，董事会成员应赔偿公司100万元。公司未按照合同约定支付薪酬福利，导致董事会成员损失10万元，公司应赔偿董事会成员10万元。第三方未按照合同约定提供服务，导致公司损失50万元，第三方应赔偿公司50万元。合同一方未按照约定履行合同解除程序，导致对方损失5万元，违约方应赔偿对方5万元。全文完。二零二四年度董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同规范书2本合同目录一览1.合同总则1.1合同定义1.2合同依据1.3合同宗旨1.4合同生效2.董事会成员资格2.1聘任条件2.2聘任程序2.3聘任期限2.4聘任终止3.董事会成员职责3.1董事会基本职责3.2董事会具体职责3.3职责履行方式3.4职责履行考核4.董事会成员权利4.1董事会基本权利4.2董事会具体权利4.3权利行使程序4.4权利保护5.董事会成员义务5.1董事会基本义务5.2董事会具体义务5.3义务履行方式5.4义务履行监督6.董事会成员待遇6.1薪酬及福利6.2培训与晋升6.3工作条件6.4退休待遇7.董事会成员考核7.1考核标准7.2考核程序7.3考核结果运用7.4考核争议处理8.董事会成员违规处理8.1违规行为界定8.2违规处理程序8.3违规处罚措施8.4违规处理监督9.董事会成员保密义务9.1保密内容9.2保密期限9.3保密措施9.4违约责任10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3解除条件10.4解除程序11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.合同解除后的处理12.1董事会成员离职待遇12.2资料及物品的返还12.3责任追溯12.4合同终止后的后续事宜13.合同附件13.1附件一：董事会成员名单13.2附件二：董事会成员职责清单13.3附件三：董事会成员考核标准13.4附件四：保密协议14.其他14.1合同解释14.2合同生效日期14.3合同修订14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同总则1.1合同定义1.1.1本合同所称董事会成员，是指被聘用担任子公司董事会成员的个人。1.1.2本合同所称聘用合同，是指董事长与子公司签订的关于聘用董事会成员的协议。1.1.3本合同所称子公司，是指与董事长签订本合同的子公司名称。1.2合同依据1.2.1《中华人民共和国公司法》1.2.2《中华人民共和国劳动法》1.2.3《中华人民共和国合同法》1.3合同宗旨1.3.1明确董事会成员的职责、权利和义务。1.3.2确保子公司董事会运作的高效和规范。1.3.3维护子公司及董事会成员的合法权益。1.4合同生效1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。2.董事会成员资格2.1聘任条件2.1.1具有完全民事行为能力。2.1.2具备丰富的经营管理经验。2.1.4拥护公司的发展战略和经营方针。2.2聘任程序2.2.1董事长提出聘用建议。2.2.2子公司召开董事会会议讨论聘用事项。2.2.3董事会会议通过聘用决定。2.2.4双方签订聘用合同。2.3聘任期限2.3.1聘任期限为三年。2.3.2聘任期限自合同生效之日起计算。2.4聘任终止2.4.1聘任期满后，如双方同意，可以续签聘用合同。2.4.2在聘用期限内，如董事会成员辞职或因故不能履行职责，聘用合同提前终止。3.董事会成员职责3.1董事会基本职责3.1.1参与制定公司发展战略和经营方针。3.1.2审议和批准公司年度经营计划和财务预算。3.1.3监督公司经营管理，确保公司合规经营。3.2董事会具体职责3.2.1召集和主持董事会会议。3.2.2审议和批准公司的重大投资决策。3.2.3审议和批准公司的重大人事任免。3.3职责履行方式3.3.1董事会成员应定期参加董事会会议。3.3.2董事会成员应按时完成董事会交办的任务。3.3.3董事会成员应保持与公司经营管理层的沟通。3.4职责履行考核3.4.1子公司将建立董事会成员考核制度。3.4.2考核内容包括董事会成员的履职情况、工作成果等。4.董事会成员权利4.1董事会基本权利4.1.1参与公司重大决策的权利。4.1.2监督公司经营管理权利。4.1.3获得公司提供的工作条件和待遇的权利。4.2董事会具体权利4.2.1参与审议公司年度经营计划和财务预算的权利。4.2.2审议和批准公司重大投资决策的权利。4.2.3审议和批准公司重大人事任免的权利。4.3权利行使程序4.3.1董事会成员应在董事会会议上行使权利。4.3.2董事会成员行使权利时，应遵循民主集中制原则。4.4权利保护4.4.1子公司将保障董事会成员的合法权益。4.4.2董事会成员的权利受到侵犯时，有权要求公司采取措施予以保护。5.董事会成员义务5.1董事会基本义务5.1.1保守公司秘密。5.1.2履行董事会职责。5.1.3维护公司利益。5.2董事会具体义务5.2.1按时参加董事会会议。5.2.2完成董事会交办的任务。5.2.3遵守公司规章制度。5.3义务履行方式5.3.1董事会成员应认真履行职责，积极参与公司经营管理。5.3.2董事会成员应保持与公司经营管理层的良好沟通。5.3.3董事会成员应接受公司对职责履行情况的考核。5.4义务履行监督5.4.1子公司将建立董事会成员义务履行监督机制。5.4.2董事会成员义务履行情况将作为考核的重要内容。8.董事会成员待遇8.1薪酬及福利8.1.1董事会成员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金组成。8.1.2基本薪酬根据市场水平和董事会成员的职责及经验确定。8.1.3绩效薪酬根据公司年度经营业绩和董事会成员个人绩效确定。8.1.4年度奖金根据公司年度盈利情况及董事会成员对公司贡献确定。8.2培训与晋升8.2.1公司将为董事会成员提供必要的专业培训和进修机会。8.2.2董事会成员有晋升至更高管理职位的权利，晋升将依据公司人才选拔和培养计划。8.2.3公司将设立董事会成员晋升委员会，负责晋升的评审和推荐工作。8.3工作条件8.3.1公司将为董事会成员提供必要的工作条件和设施。8.3.2公司将为董事会成员提供必要的交通、通讯和差旅补贴。8.3.3公司将为董事会成员提供健康体检和保险福利。8.4退休待遇8.4.1董事会成员退休后将按照国家相关规定和公司内部退休制度享受退休待遇。8.4.2公司将为退休的董事会成员提供一定的退休金和福利保障。9.董事会成员考核9.1考核标准9.1.1考核标准将包括董事会成员的职责履行情况、工作成果、团队协作和职业道德等方面。9.1.2考核标准将结合公司年度经营目标和董事会成员的个人职责进行制定。9.2考核程序9.2.1考核程序由公司人力资源部门负责组织实施。9.2.2考核结果将作为董事会成员薪酬、晋升和续聘的重要依据。9.3考核结果运用9.3.1考核结果将用于评估董事会成员的工作表现，并提出改进建议。9.3.2考核结果将作为董事会成员续聘、晋升或解聘的依据之一。9.4考核争议处理9.4.1如董事会成员对考核结果有异议，可向公司人力资源部门提出申诉。9.4.2人力资源部门应在接到申诉后的十个工作日内进行调查和处理，并给出答复。10.董事会成员违规处理10.1违规行为界定10.1.1违规行为包括但不限于违反公司规章制度、损害公司利益、泄露公司秘密等。10.1.2违规行为的认定将依据公司规章制度和事实证据。10.2违规处理程序10.2.1违规行为发生后，公司人力资源部门应进行调查核实。10.2.2调查核实后，公司将根据违规行为的性质和严重程度，采取相应的处理措施。10.3违规处罚措施10.3.1违规处罚措施包括但不限于警告、记过、降职、解除聘用合同等。10.3.2违规处罚措施将根据违规行为的严重程度和影响程度确定。10.4违规处理监督10.4.1公司设立违规处理监督委员会，负责监督违规处理程序的公正性和合理性。10.4.2董事会成员有权对违规处理结果提出异议，并要求重新处理。11.董事会成员保密义务11.1保密内容11.1.1保密内容包括但不限于公司的商业秘密、技术秘密、客户信息等。11.1.2保密内容的具体范围将在聘用合同中明确约定。11.2保密期限11.2.1保密期限自聘用合同生效之日起计算，至聘用合同终止或解除之日止。11.3保密措施11.3.1董事会成员应采取必要措施保护保密内容的安全。11.3.2董事会成员不应泄露、传播或利用保密内容进行非法活动。11.4违约责任11.4.1董事会成员违反保密义务，造成公司损失的，应承担相应的法律责任。12.合同变更与解除12.1合同变更12.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。12.1.2合同变更不得违反法律法规和双方的权利义务。12.2合同解除12.2.1合同解除需符合法律法规规定的条件。12.2.2合同解除应提前三十日以书面形式通知对方。12.3解除条件12.3.1董事会成员因健康原因无法履行职责。12.3.2董事会成员违反合同约定，经警告无效。12.4解除程序12.4.1双方协商一致解除合同。12.4.2因解除条件解除合同，需办理相关手续。13.合同争议解决13.1争议解决方式13.1.1合同争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。13.1.2双方应尝试协商解决争议。13.2争议解决机构13.2.1如协商不成，双方可向中国仲裁委员会申请仲裁。13.2.2如仲裁不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序将遵循相关法律法规和争议解决规则。13.3.2争议解决过程中，双方应保持友好协商，避免采取过激行为。13.4争议解决费用13.4.1争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。14.其他14.1合同解释14.1.1本合同的解释以中文文本为准。14.1.2如合同条款存在歧义，以有利于保护非违约方权益的原则进行解释。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同修订14.3.1本合同的修订需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.3.2修订后的合同与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数14.4.1本合同一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、技术支持、中介服务或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于会计师事务所、律师事务所、审计机构、咨询公司、技术供应商等。15.2第三方责任15.2.1第三方在本合同项下提供的服务，应遵守相关法律法规和行业标准，保证服务质量。15.2.2第三方对其提供的服务承担相应的法律责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据本合同约定收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。15.4第三方与其他方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系，第三方不参与甲乙双方的合同权利义务的履行。15.4.2第三方不承担甲乙双方合同项下的任何责任，不参与甲乙双方的争议解决。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，说明介入的目的、必要性及预期效果。16.1.2对方收到申请后，应在五个工作日内予以回复。16.2第三方介入的审批16.2.1甲方或乙方提出第三方介入申请后，双方应共同审议，决定是否同意第三方介入。16.2.2双方同意第三方介入的，应签订补充协议，明确第三方介入的具体事项、责任范围和服务费