董事会角色与职责管理制度

董事会角色与职责管理制度第一章总则第一条董事会角色与职责管理制度（以下简称“本制度”）的订立目的是为了明确公司董事会的角色、职责和管理规范，促进公司董事会高效、健康地开展工作，确保公司的经营决策和整治能够符合法律、法规的要求，维护公司及股东的合法权益。第二条本制度适用于公司董事会的成员和工作，包含董事、监事等各层级人员，以及董事会委员会、董事会秘书等相关机构和岗位。第二章董事会角色与职责第三条公司董事会是公司的最高决策机构，负责决策并监督公司的战略规划、业务发展、财务情形、重点投资等事项，发挥对公司连续发展和股东权益保护的职能。第四条公司董事会的重要职责包含：1.（1）订立和修改公司的经营决策、战略规划，并确保其合法、合规；2.（2）监督和评估公司的经营业绩、财务情形，确保公司的可连续发展；3.（3）审议和决议公司的重点投资、并购、合作等事项；4.（4）任免公司高级管理人员，并对其绩效进行考核；5.（5）审核和决议公司的重点风险管理策略和内部掌控制度；6.（6）履行与股东相关的义务，保护股东的合法权益；7.（7）审核公司的各类财务报告、公告、重点文件，并保证其真实、准确、完整；8.（8）关注社会责任和企业整治问题，建设和维护公司的良好声誉。第五条公司董事会的成员应具备以下基本条件：1.（1）具备良好的职业道德和商业伦理素养，忠诚履行董事会职责；2.（2）具备丰富的商业经验，对公司的经营、财务、风险管理等具有深入了解；3.（3）具备独立思考和推断问题的本领，能够为公司供应中肯的看法和建议；4.（4）具备良好的沟通协调本领，能够与各方利益相关者进行有效的沟通和协调；5.（5）具备较高的社会声誉和行业影响力，能够为公司供应全面的资源支持。第六条公司董事会应依照法律、法规的要求，进行多次会议，并形成会议决议，确保决策的合法性和有效性。第七条公司董事会应依照公司章程的规定，建立与董事会职责相适应的委员会，如战略委员会、风险委员会、薪酬委员会等，以便更好地履行其职能。第八条公司董事会应定期进行自我评估及时总结经验教训，不绝提升工作效能和管理水平。第三章董事会角色与职责管理第九条公司董事会应及时了解公司经营情况和业务动态，并对公司战略规划、业务发展等重点事项进行审议和决策。第十条公司董事会应不绝完善公司整治结构，加强内部掌控，确保公司经营健康稳定。第十一条公司董事会应健全信息披露和内部沟通机制，及时公告和转达紧要信息，确保各方利益相关者的知情权。第十二条公司董事会应加强对高级管理人员的监督和考核，确保其履行职责的合规性和有效性。第十三条公司董事会应及时了解公司财务情形，核查财务报告的准确性和完整性，并向股东和监管机构报告。第十四条公司董事会应关注公司社会责任和环境保护问题，乐观参加社会公益事业，维护公司的可连续发展。第十五条公司董事会应加强与股东和各方利益相关者的沟通和沟通，妥当处理股东关注的问题和投资者关系事务。第四章附则第十六条本制度由公司董事会订立，并在公司内部进行公告和宣传，确保落实到位。第十七条对于违反本制度的行为，公司董事会有权采取相关措施进行处理，并向股东和监管机构报告。第十八