2025年借壳上市财务合并协议

2025年借壳上市财务合并协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方拟通过借壳上市方式与乙方进行财务合并事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方就借壳上市财务合并事宜的权利义务，确保双方在合并过程中的合法权益得到充分保障，实现互利共赢。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市方式实现业务拓展和资本增值，乙方同意参与甲方借壳上市财务合并项目。为规范双方在合并过程中的行为，确保合同双方权益，经双方协商一致，签订本合同。

三、合同双方名称

甲方：____________________

乙方：____________________

四、合同未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方同意通过借壳上市的方式，将自身业务与乙方进行财务合并，乙方同意参与甲方借壳上市财务合并项目。

1.2双方应共同协商确定合并方案，包括但不限于合并比例、股权结构、资产和负债的划分、合并时间表等。

1.3乙方应提供必要的财务数据、报表及审计报告等，以支持甲方的借壳上市申请。

第二条质量标准

2.1乙方提供的财务数据、报表及审计报告等应真实、准确、完整，符合国家相关财务会计准则和标准。

2.2甲方借壳上市过程中，乙方应积极配合甲方的各项要求，确保合并过程的顺利进行。

第三条价格支付

3.1乙方参与借壳上市财务合并项目的费用，包括但不限于审计费用、法律费用、咨询服务费用等，由甲方承担。

3.2双方应根据实际发生的费用，按照约定的支付方式及时进行结算。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市财务合并项目的相关信息负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或相关信息。

第五条违约责任

5.1若一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.2若一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同生效与解除

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2双方在履行合同过程中，如遇不可抗力导致合同无法履行，可协商解除合同；解除合同后，双方应各自承担相应的责任。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同/协议编号：____________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

日期：____________________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方提供真实、准确、完整的财务数据、报表及审计报告等，以支持甲方的借壳上市申请。

1.2甲方有权对乙方提供的财务数据进行审核，并要求乙方对不符合要求的财务数据进行修正。

1.3甲方有权根据合并方案调整自身业务结构和股权结构，乙方应予以配合。

1.4甲方有权要求乙方在合并过程中提供必要的协助，包括但不限于提供法律文件、财务咨询等。

1.5甲方有义务按照约定的支付方式及时支付乙方参与借壳上市财务合并项目的费用。

1.6甲方有义务遵守国家相关法律法规，确保借壳上市过程的合法性。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照约定的支付方式支付参与借壳上市财务合并项目的费用。

2.2乙方有权要求甲方提供必要的合并方案、股权结构、资产和负债划分等详细信息。

2.3乙方有义务向甲方提供真实、准确、完整的财务数据、报表及审计报告等。

2.4乙方有义务配合甲方对财务数据进行审核，并对不符合要求的财务数据进行修正。

2.5乙方有义务在合并过程中积极配合甲方，确保合并过程的顺利进行。

2.6乙方有义务遵守国家相关法律法规，确保自身行为的合法性。

三、合作方式

3.1双方应定期召开会议，讨论借壳上市财务合并项目的进展情况，并及时解决出现的问题。

3.2双方应指定专人负责沟通协调，确保信息传递的及时性和准确性。

3.3双方应建立有效的沟通渠道，包括但不限于电子邮件、电话、视频会议等。

3.4双方应共同协商确定合并方案，包括但不限于合并比例、股权结构、资产和负债的划分、合并时间表等。

3.5双方应共同参与借壳上市申请文件的编制和提交，确保申请文件的完整性和准确性。

3.6双方应共同参与借壳上市过程中的各项活动，包括但不限于与监管机构、投资者等的沟通。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1双方应按照合同约定履行各自的义务，确保借壳上市财务合并项目的顺利进行。

4.2双方在执行合同过程中，如遇到无法预见的情况，应积极协商解决，以减少对项目的影响。

4.3双方应遵守国家相关法律法规，确保借壳上市过程的合法性和合规性。

4.4双方应共同维护合同关系，不得以任何形式损害对方利益。

4.5双方应共同承担因合同履行过程中产生的风险和责任。

4.6双方在合同执行过程中，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为__年，自合同生效之日起计算。

1.2合同期满后，如双方无异议，可协商续签本合同。

二、合同的变更

2.1合同内容在履行过程中如需变更，应经双方协商一致，以书面形式作出修改，并作为本合同的附件。

2.2任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

三、合同的终止

3.1合同终止条件：

3.1.1合同期限届满；

3.1.2双方协商一致解除合同；

3.1.3因不可抗力导致合同无法履行；

3.1.4一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正；

3.1.5法律法规规定的其他合同终止情形。

3.2合同终止的程序：

3.2.1双方应提前__日书面通知对方合同终止的事由；

3.2.2双方应在本合同终止后__日内完成合同终止的善后工作。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、法律适用与管辖法院

5.1本合同的签订、效力、解释、履行、终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

5.2任何因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至中华人民共和国__省__市人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3如本合同任何条款与法律、法规相抵触，则该条款无效，但不影响其他条款的效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范的总称。

2.保密义务：合同当事人就合同内容或相关信息承担的保守秘密的义务。

3.违约责任：合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。

4.争议解决：指当事人之间就合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式寻求解决。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

6.法律法规：指国家制定或认可，并由国家强制力保证实施的各种规范性文件。

7.管辖法院：指根据法律规定有权对某一案件进行审判的法院。

8.法律适用：指在具体案件中，按照法律规定确定适用哪个国家的法律。

9.合同期限：合同当事人约定的合同起始和终止的时间段。

10.友好协商：指合同当事人在平等、自愿的基础上，通过友好讨论，寻求解决争议的方法。

11.善后工作：指合同终止后，为处理善后事宜而进行的工作，如财产清算、债务清理等。

12.合同终止：指合同当事人根据约定或法律规定，结束合同关系的行为。

13.法律约束力：指法律规定对合同当事人具有强制性的约束作用。

14.合同附件：指与主合同具有同等法律效力的补充文件或条款。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：财务数据不真实或不完整。

注意事项：确保乙方提供的数据真实、准确、完整。

解决办法：建立严格的财务数据审核制度，要求乙方提供相关证明文件，并对数据进行分析和核实。

2.问题：合并过程中出现争议。

注意事项：及时沟通，避免争议扩大。

解决办法：设立专门的协调小组，负责处理合并过程中的争议，并制定争议解决流程。

3.问题：合同执行过程中出现违约行为。

注意事项：明确违约责任，确保违约方承担相应后果。

解决办法：依据合同约定，追究违约方的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

4.问题：合同变更或终止时，双方权益保护问题。

注意事项：在合同中明确变更和终止的条件及程序，确保双方权益。

解决办法：在合同中详细规定变更和终止的具体条款，包括通知期限、补偿条款等。

5.问题：不可抗力事件发生，合同无法履行。

注意事项：合同中应包含不可抗力条款，明确处理方式。

解决办法：根据合同约定的不可抗力条款，评估事件影响，协商决定合同是否继续履行或终止。

6.问题：法律适用和管辖法院的选择。

注意事项：确保选择对双方都有利的法律和管辖法院。

解决办法：在合同中明确约定适用的法律和管辖法院，避免后续争议。

7.问题：合同执行过程中的沟通不畅。

注意事项：建立有效的沟通机制，确保信息传递的及时性和准确性。

解决办法：设立专门的沟通渠道，定期召开会议，确保双方信息同步。

8.问题：合同执行过程中的风险控制。

注意事项：识别和评估合同执行过程中的风险，制定风险控制措施。

解决办法：建立风险管理体系，对潜在风险进行监控和应对。

9.问题：合同履行过程中出现新法律法规。

注意事项：关注法律法规的变化，及时调整合同条款。

解决办法：设立法律合规部门，负责跟踪法律法规变化，并评估对合同的影响。

10.问题：合同履行过程中的保密问题。

注意事项：严格执行保密条款，防止信息泄露。

解决办法：制定保密协议，对涉及保密信息的员工进行培训，并定期进行保密审查。

本合同/协议适用场景：

1.公司借壳上市过程中的财务合并：适用于两家或多家公司通过借壳上市方式进行财务合并，涉及财务数据的共享、审计、合并方案制定等。

2.企业重组与并购：适用于企业重组或并购过程中，涉及财务合并、资产评估、债务转移等事宜。

3.重大投资决策：适用于投资方与被投资方之间，因投资决策导致的企业财务合并或重组。

4.资产重组：适用于企业内部资产重组，涉及资产剥离、合并、整合等。

5.企业清算与破产：适用于企业清算或破产过程中，涉及财务合并、债务清偿、资产处置等。

6.法律纠纷解决：适用于合同履行过程中，因合同内容、履行方式等引发的争议解决。

7.企业合规审查：适用于企业进行合规审查，确保合同履行符合法律法规的要求。

8.企业风险管理：适用于企业风险管理过程中，对合同履行过程中的风险进行评估和控制。

9.企业内部审计：适用于企业内部审计过程中，对合同履行情况进行监督和评价。

10.企业战略规划：适用于企业战略规划过程中，涉及财务合并、资产配置等战略决策。

11.企业外部合作：适用于企业与外部合作伙伴之间的合作，涉及财务合并、资源共享等。

12.企业上市前准备：适用于企业上市前准备阶段，涉及财务重组、信息披露等。

13.企业财务改革：适用于企业财务改革过程中，涉及财务合并、成本控制、效率提升等。

14.企业转型发展：适用于企业转型发展过程中，涉及财务重组、业务调整、市场拓展等。

所需附件列表：

1.合并方案及实施计划

2.乙方提供的财务数据、报表及审计报告

3.合并涉及的资产清单及评估报告

4.合并涉及的债务清单及处理方案

5.合并涉及的股权结构变动文件

6.合并涉及的合同、协议及承诺函

7.不可抗力事件证明材料

8.合同变更或终止的书面文件

9.争议解决过程中的沟通记录及文件

10.违约责任认定及赔偿协议

11.合同履行过程中的风险评估报告

12.合同履行过程中的监管文件及合规证明

13.合同执行过程中的财务报告及审计报告

14.合同执行过程中的会议纪要及决策文件

15.合同执行过程中的沟通函件及电子邮件

16.合同执行过程中的法律意见书

17.合同执行过程中的保密协议

18.合同