二零二五版企业独立董事职责规范及行为准则合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版企业独立董事职责规范及行为准则合同本合同目录一览1.独立董事的任职资格及条件1.1任职资格1.2条件要求2.独立董事的选举与更换2.1选举程序2.2更换程序3.独立董事的职权与义务3.1职权范围3.2义务要求4.独立董事的会议出席与表决4.1会议出席4.2表决权5.独立董事的保密义务5.1保密内容5.2保密要求6.独立董事的信息披露6.1信息披露内容6.2信息披露要求7.独立董事的薪酬及津贴7.1薪酬结构7.2津贴规定8.独立董事的培训与发展8.1培训内容8.2发展规划9.独立董事的考核与评价9.1考核标准9.2评价机制10.独立董事与公司治理的关系10.1治理结构10.2治理机制11.独立董事的独立性原则11.1独立性要求11.2独立性保障12.独立董事的职责履行12.1职责内容12.2履行方式13.独立董事的争议解决13.1争议解决机制13.2争议解决途径14.本合同的生效、变更与解除14.1生效条件14.2变更程序14.3解除条件第一部分：合同如下：第一条独立董事的任职资格及条件1.1任职资格（1）具备中华人民共和国国籍；（2）具有高级职称或相关专业博士学位；（3）具有丰富的企业管理经验或相关专业背景；（4）无不良信用记录，无违法违纪行为；1.2条件要求（1）熟悉国家法律法规，了解国家经济政策；（3）具备较强的沟通协调能力和团队合作精神；（4）能够独立履行职责，不受他人影响；（5）承诺在任职期间，每年至少参加公司召开的董事会会议两次。第二条独立董事的选举与更换2.1选举程序（1）董事会提名委员会提出独立董事候选人名单；（2）董事会审议通过独立董事候选人名单；（3）股东大会审议通过独立董事候选人；（4）新任独立董事宣誓就职。2.2更换程序（1）董事会提出独立董事更换建议；（2）董事会审议通过更换建议；（3）股东大会审议通过更换决议；（4）新任独立董事宣誓就职。第三条独立董事的职权与义务3.1职权范围（1）参与公司重大决策；（2）对公司经营管理提出建议；（3）对公司董事会、监事会的工作进行监督；（4）对公司财务状况进行审查；（5）对董事会决议执行情况进行监督。3.2义务要求（1）忠诚履行职责，维护公司及股东利益；（2）保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密；（3）公正、客观、独立地履行职责；（4）参加董事会会议，积极发表意见；（5）接受公司、监事会及股东的质询。第四条独立董事的会议出席与表决4.1会议出席（1）独立董事应按时参加董事会会议；（2）因特殊原因不能参加的，应提前向董事会请假；（3）独立董事缺席董事会会议，应及时说明原因。4.2表决权（1）独立董事具有在董事会会议上的表决权；（2）独立董事在表决时，应坚持公正、客观、独立的原则；（3）独立董事的表决意见应与其他董事意见同等权重。第五条独立董事的保密义务5.1保密内容（1）公司商业秘密；（2）董事会、监事会会议内容；（3）公司内部经营管理信息。5.2保密要求（1）独立董事不得泄露保密内容；（2）独立董事在离职后，仍需遵守保密义务。第六条独立董事的信息披露6.1信息披露内容（1）公司重大投资决策；（2）公司重大资产重组；（3）公司财务状况；（4）公司管理层变动；（5）其他对公司有重大影响的信息。6.2信息披露要求（1）独立董事应确保所披露信息真实、准确、完整；（2）独立董事应及时向监管部门报告重大信息；（3）独立董事应协助公司完成信息披露工作。第七条独立董事的薪酬及津贴7.1薪酬结构（1）基本薪酬；（2）绩效奖金；（3）津贴。7.2津贴规定（1）津贴标准根据独立董事的任职年限、职责和工作量确定；（2）津贴发放方式为一次性支付；（3）津贴发放时间在每年年度董事会会议结束后。第八条独立董事的培训与发展8.1培训内容（1）国家法律法规及政策解读；（2）公司行业发展趋势及市场分析；（3）公司治理结构与运作机制；（4）财务报表分析及审计知识；（5）风险管理及内部控制。8.2发展规划（1）制定独立董事个人发展规划；（2）定期参加公司组织的培训活动；（3）鼓励独立董事参加外部培训及学术交流；（4）建立独立董事成长档案，跟踪评估发展情况；（5）根据独立董事发展需求，提供相应的支持与资源。第九条独立董事的考核与评价9.1考核标准（1）独立董事履职情况；（2）独立董事对公司决策的贡献；（3）独立董事对公司治理的推动作用；（4）独立董事的职业道德及独立性；（5）独立董事的培训与发展情况。9.2评价机制（1）设立独立董事考核小组，负责考核评价工作；（2）考核结果作为独立董事续聘、解聘的重要依据；（3）考核结果定期向董事会及股东大会报告；（4）对考核结果不满意者，公司应提供改进措施及支持；（5）考核结果与独立董事薪酬挂钩。第十条独立董事与公司治理的关系10.1治理结构（1）独立董事作为董事会成员，参与公司治理；（2）独立董事在董事会中发挥监督、咨询和建议作用；（3）独立董事与其他董事共同维护公司利益。10.2治理机制（1）建立独立董事提名委员会，负责独立董事的提名和更换；（2）设立独立董事薪酬委员会，负责独立董事薪酬的制定；（3）建立独立董事考核机制，确保独立董事履职效果；（4）加强独立董事与监事会、管理层之间的沟通与协作；（5）完善公司内部控制制度，保障独立董事有效履职。第十一条独立董事的独立性原则11.1独立性要求（1）独立董事应保持独立地位，不受公司、股东或其他利益相关者的影响；（2）独立董事应独立行使职权，不受他人干预；（3）独立董事应公正、客观地履行职责。11.2独立性保障（1）公司应确保独立董事的独立性，不得安排与其独立性相冲突的职务；（2）公司应提供必要的信息和资料，支持独立董事履行职责；（3）公司应建立独立董事信息披露制度，确保独立董事及时了解公司情况。第十二条独立董事的职责履行12.1职责内容（1）参与公司重大决策；（2）对公司管理层进行监督；（3）维护公司及股东利益；（4）促进公司合规经营；（5）推动公司可持续发展。12.2履行方式（1）独立董事应按时参加董事会会议，积极发表意见；（2）独立董事应定期与公司管理层进行沟通，了解公司运营情况；（3）独立董事应关注公司风险，提出防范措施；（4）独立董事应关注公司治理问题，提出改进建议；（5）独立董事应履行法律法规及公司章程规定的其他职责。第十三条独立董事的争议解决13.1争议解决机制（1）独立董事之间、独立董事与公司之间的争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成时，可提交董事会或股东大会审议；（3）必要时，可寻求第三方仲裁或司法途径解决。13.2争议解决途径（1）独立董事可向公司提出书面异议；（2）独立董事可向监管部门反映情况；（3）独立董事可寻求法律援助。第十四条本合同的生效、变更与解除14.1生效条件（1）本合同经双方签署后生效；（2）本合同经股东大会审议通过。14.2变更程序（1）本合同变更需经双方协商一致；（2）本合同变更需经董事会审议通过；（3）本合同变更需经股东大会审议通过。14.3解除条件（1）本合同因不可抗力导致无法履行；（2）本合同因一方违约导致无法履行；（3）双方协商一致解除本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义及范围1.1第三方的定义本合同所指的第三方，是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的，提供专业服务、咨询、技术支持、中介服务或其他形式帮助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方的范围（1）律师事务所、会计师事务所、审计事务所等专业服务机构；（2）证券公司、投资银行、财务顾问等金融机构；（3）技术供应商、设备制造商等生产型企业；（4）市场调研公司、行业分析机构等咨询服务机构；（5）其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方的责任及义务2.1第三方的责任（1）提供专业、高效的服务，确保服务质量达到合同要求；（2）保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露；（3）按照合同约定的时间、地点、方式履行服务；（4）对服务过程中产生的任何损失，承担相应的责任。2.2第三方的义务（1）遵循国家法律法规，遵守行业规范；（2）尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益；（3）提供的服务不得违反本合同的约定；（4）在服务过程中，应主动与甲乙双方沟通，及时解决服务过程中出现的问题。第三条第三方的责任限额3.1责任限额的确定（1）服务性质及风险程度；（2）合同金额及甲乙双方预期利益；（3）第三方自身承担能力。3.2责任限额的表述第三方在本合同项下的责任限额，以合同金额的一定比例或固定金额表示。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1责任划分第三方在本合同项下的责任，仅限于其提供的服务范围，不涉及甲乙双方其他合同责任。4.2利益划分第三方在本合同项下的利益，仅限于其获得的服务报酬，不涉及甲乙双方其他利益分配。4.3保密义务第三方对本合同涉及的甲乙双方商业秘密负有保密义务，不得泄露或用于不正当目的。第五条第三方的介入程序5.1第三方介入的申请甲乙双方任何一方有意引入第三方时，应提前向对方提出书面申请，说明第三方介入的原因、目的、服务内容、预期效果等。5.2第三方介入的审批甲乙双方应共同审议第三方介入申请，决定是否同意第三方介入。5.3第三方介入的合同签订经甲乙双方同意后，第三方应与甲乙双方签订补充协议，明确第三方在本合同项下的权利、义务、责任等。第六条第三方的退出机制6.1第三方退出条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）合同解除；（3）第三方自身原因无法继续履行合同；（4）甲乙双方协商一致。6.2第三方退出程序第三方退出合同，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定办理相关手续。第七条第三方的变更及补充7.1第三方变更在合同履行过程中，如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。7.2第三方补充如需对第三方进行补充约定，甲乙双方应协商一致，并在补充协议中明确约定。第八条本合同的适用范围本合同修正条款适用于本合同及其补充协议，对甲乙双方及第三方具有同等约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任职资格证明文件要求：提供独立董事的学历、职称、工作经历等相关证明材料。说明：用于证明独立董事符合任职资格要求。2.独立董事选举及更换决议文件要求：提供董事会及股东大会关于独立董事选举及更换的决议文件。说明：用于证明独立董事的选举及更换程序合法有效。3.独立董事薪酬及津贴明细表要求：提供独立董事薪酬及津贴的详细计算及支付方式。说明：用于明确独立董事的薪酬及津贴标准。4.独立董事培训与发展计划要求：提供独立董事培训与发展计划的详细内容，包括培训时间、地点、内容等。说明：用于确保独立董事得到充分培训与发展。5.独立董事考核评价报告要求：提供独立董事考核评价的详细报告，包括考核标准、评价结果等。说明：用于评估独立董事的履职情况。6.第三方服务协议要求：提供第三方服务协议的详细内容，包括服务内容、费用、期限等。说明：用于明确第三方在本合同项下的权利、义务、责任等。7.第三方保密协议要求：提供第三方保密协议的详细内容，包括保密范围、保密期限等。说明：用于确保第三方对本合同涉及的商业秘密负有保密义务。8.本合同及修正条款要求：提供本合同及修正条款的正式文本。说明：用于明确合同内容及修正条款。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为独立董事未按时参加董事会会议，或未履行独立董事职责。第三方未按合同约定提供专业、高效的服务。第三方泄露甲乙双方的商业秘密。甲乙双方未按合同约定支付费用。甲乙双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准独立董事未按时参加董事会会议，或未履行独立董事职责，视为违约，应承担违约责任。第三方未按合同约定提供专业、高效的服务，视为违约，应承担违约责任。第三方泄露甲乙双方的商业秘密，视为违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。甲乙双方未按合同约定支付费用，视为违约，应承担违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。甲乙双方未按合同约定履行其他义务，视为违约，应承担违约责任。3.违约责任示例独立董事未按时参加董事会会议，导致公司决策延误，应承担违约责任，如赔偿公司因此遭受的损失。第三方泄露公司商业秘密，导致公司利益受损，应承担违约责任，如赔偿公司因此遭受的损失，并支付违约金。甲乙双方未按合同约定支付费用，导致合同无法履行，应承担违约责任，如支付滞纳金，并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二四版企业独立董事职责规范及行为准则合同1本合同目录一览1.职责概述1.1独立董事的定义1.2独立董事的任职资格1.3独立董事的任职期限2.职责范围2.1参与公司重大决策2.2监督公司经营情况2.3保护公司及股东利益3.行为准则3.1诚信原则3.2客观公正原则3.3保密原则4.责任义务4.1维护公司合法权益4.2审慎行使职权4.3提供专业意见5.沟通与协作5.1定期参加董事会会议5.2与公司管理层保持沟通5.3参与公司内部审计6.独立董事薪酬6.1薪酬构成6.2薪酬支付方式6.3薪酬调整机制7.独立董事培训7.1培训内容7.2培训方式7.3培训频率8.独立董事考核8.1考核内容8.2考核方式8.3考核结果运用9.独立董事辞职9.1辞职条件9.2辞职程序9.3辞职后的处理10.独立董事责任追究10.1违规责任10.2违约责任10.3责任追究程序11.法律适用11.1适用法律11.2争议解决方式12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件13.合同附件13.1独立董事候选人简历13.2独立董事任职协议13.3其他相关文件14.其他约定14.1通知方式14.2合同解释14.3合同份数第一部分：合同如下：1.职责概述1.1独立董事的定义独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，且与公司及公司主要股东不存在可能影响其独立判断关系的董事。1.2独立董事的任职资格（1）具有高等教育学历，具备相关专业知识和工作经验；（2）熟悉国家法律法规和公司治理规范；（4）无不良记录，无违法犯罪行为。1.3独立董事的任职期限独立董事的任期为三年，期满后可连任。2.职责范围2.1参与公司重大决策独立董事有权参加公司董事会会议，并对公司重大决策提出意见和建议。2.2监督公司经营情况独立董事应监督公司经营状况，关注公司经营风险，确保公司经营合规。2.3保护公司及股东利益独立董事应维护公司及股东的合法权益，防范和化解公司风险。3.行为准则3.1诚信原则独立董事应恪守诚信原则，公正、公平、公开地履行职责。3.2客观公正原则独立董事在履行职责过程中，应保持客观、公正的态度，不受外界干扰。3.3保密原则独立董事应保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。4.责任义务4.1维护公司合法权益独立董事应积极维护公司合法权益，对侵害公司利益的行为进行制止。4.2审慎行使职权独立董事应审慎行使职权，对公司决策提供专业意见。4.3提供专业意见独立董事应根据自身专业知识和经验，对公司经营、管理、财务等方面提出合理建议。5.沟通与协作5.1定期参加董事会会议独立董事应定期参加董事会会议，及时了解公司经营状况。5.2与公司管理层保持沟通独立董事应与公司管理层保持良好沟通，共同推动公司发展。5.3参与公司内部审计独立董事应参与公司内部审计工作，监督审计过程和结果。6.独立董事薪酬6.1薪酬构成独立董事薪酬包括基本薪酬、绩效奖金和津贴。6.2薪酬支付方式独立董事薪酬按月支付，具体支付时间由公司董事会决定。6.3薪酬调整机制独立董事薪酬根据公司经营状况和董事会决议进行调整。8.独立董事考核8.1考核内容独立董事的考核内容包括但不限于：履行职责的尽职程度、参与决策的有效性、对公司治理的贡献、对风险管理的监督效果等。8.2考核方式考核采用定量与定性相结合的方式，包括独立董事自评、董事会评价、股东反馈和第三方评估等。8.3考核结果运用考核结果将作为独立董事续聘、薪酬调整和激励措施的重要依据。9.独立董事辞职9.1辞职条件独立董事因个人原因、健康原因或其他合理原因需要辞职时，应提前一个月向董事会提出书面辞职报告。9.2辞职程序辞职报告经董事会审议通过后生效，并按照公司章程规定办理相关手续。9.3辞职后的处理辞职后，公司应根据独立董事的职责和工作情况，及时进行补选或任命新的独立董事。10.独立董事责任追究10.1违规责任独立董事在履行职责过程中违反本规范及行为准则的，公司有权追究其相应责任。10.2违约责任独立董事违反本合同约定，给公司造成损失的，应承担违约责任。10.3责任追究程序责任追究程序由公司董事会或监事会启动，按照公司内部规定和法律法规执行。11.法律适用11.1适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效与变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序对本合同的任何变更，均需经双方协商一致，并以书面形式作出修改。12.3合同解除条件本合同经双方协商一致，或因不可抗力等原因导致无法履行时，可予以解除。13.合同附件13.1独立董事候选人简历13.2独立董事任职协议13.3其他相关文件14.其他约定14.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件或传真等方式送达。14.2合同解释本合同的解释权归公司所有。14.3合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，为履行本合同而提供专业服务、中介服务或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方的选择与授权甲乙双方有权根据本合同的需要，选择合适的第三方提供服务。第三方在介入前，应获得甲乙双方的书面授权。16.第三方责任16.1责任范围第三方在履行本合同约定的服务时，应遵守相关法律法规和行业标准，对其提供的服务质量承担责任。16.2责任限额第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供的服务性质、服务费用以及双方协商一致的原则确定。16.3责任免除如因不可抗力、甲乙双方违反本合同约定或第三方无法预见、避免或克服的客观情况导致第三方无法履行或履行不当时，第三方不承担赔偿责任。17.第三方权利17.1服务费用第三方有权按照合同约定收取服务费用。服务费用包括但不限于：咨询费、中介费、手续费等。17.2保密义务第三方在履行本合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。17.3修改合同的权利第三方有权根据甲乙双方的要求，对合同内容进行必要的修改，但需经甲乙双方书面同意。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分第三方的责任仅限于其提供的服务范围，对于甲乙双方之间的其他责任，第三方不承担责任。18.2权利划分第三方的权利仅限于合同约定的权利，对于甲乙双方之间的其他权利，第三方无权主张。18.3争议解决第三方与其他各方之间的争议，应按照合同约定或相关法律法规解决。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的条件（1）甲乙双方书面同意；（2）第三方具备履行合同所需的专业能力和资质；（3）第三方承诺遵守本合同及甲乙双方的约定。19.2第三方介入的程序（1）甲乙双方书面确定第三方；（2）第三方与甲乙双方签订服务协议；（3）第三方按照服务协议履行职责。19.3第三方介入的终止第三方介入的终止条件包括但不限于：（1）合同约定的服务期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）第三方无法继续履行合同；（4）第三方违反合同约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人简历详细要求：包含候选人基本信息、教育背景、工作经历、专业能力、任职资格等。说明：本附件用于甲乙双方了解独立董事候选人的基本情况，确保候选人符合任职资格。2.独立董事任职协议详细要求：明确独立董事的任职期限、薪酬、责任、权利和义务等。说明：本附件为独立董事与公司签订的协议，确保独立董事在任职期间履行职责。3.第三方服务协议详细要求：明确第三方提供服务的范围、费用、责任、权利和义务等。说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的协议，确保第三方按照约定提供服务。4.第三方资质证明详细要求：提供第三方具备履行合同所需专业能力和资质的证明文件。说明：本附件用于证明第三方具备履行合同所需的能力和资质。5.考核报告详细要求：包含独立董事考核的内容、方式、结果和改进建议。说明：本附件用于评估独立董事的履职情况，为薪酬调整和激励措施提供依据。6.争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、程序和期限。说明：本附件用于解决甲乙双方在合同履行过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事违约行为违约行为：独立董事未按时参加董事会会议，或未履行职责。责任认定标准：根据独立董事的职责和重要性，确定违约行为的严重程度。示例说明：如独立董事连续三次未参加董事会会议，视为严重违约，公司有权解除其职务。2.第三方违约行为违约行为：第三方未按照约定提供服务，或服务质量不符合要求。责任认定标准：根据第三方服务协议的约定，确定违约行为的严重程度。示例说明：如第三方未按期完成服务，导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.甲乙双方违约行为违约行为：甲乙双方未按照合同约定履行义务，或违反合同约定。责任认定标准：根据合同约定和法律法规，确定违约行为的严重程度。示例说明：如甲乙双方未按期支付服务费用，应承担违约责任，支付违约金。4.不可抗力违约违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：根据不可抗力事件的影响程度，确定违约责任的承担。示例说明：如因自然灾害导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。全文完。二零二四版企业独立董事职责规范及行为准则合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1独立董事的定义1.2相关术语的解释2.独立董事的资格与任职条件2.1资格要求2.2任职条件3.独立董事的选举与罢免3.1选举程序3.2罢免程序4.独立董事的职责与义务4.1监督职责4.2咨询职责4.3建议职责5.独立董事的权益与待遇5.1权益保障5.2待遇标准6.独立董事的会议制度6.1会议召开6.2会议通知6.3会议记录7.独立董事的沟通与协作7.1内部沟通7.2与其他董事的协作8.独立董事的回避与利益冲突8.1回避原则8.2利益冲突的处理9.独立董事的培训与考核9.1培训内容9.2考核标准10.独立董事的辞职与离职10.1辞职程序10.2离职手续11.独立董事的保密义务11.1保密原则11.2保密措施12.独立董事的法律责任12.1违约责任12.2违法责任13.合同的生效、变更与解除13.1生效条件13.2变更程序13.3解除条件14.争议解决与合同适用法律14.1争议解决方式14.2合同适用法律第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1独立董事的定义1.2相关术语的解释1.2.1股东大会：指根据《公司法》规定，由公司全体股东组成的最高权力机构。1.2.2高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。1.2.3董事会：指根据《公司法》规定，由董事组成的公司最高决策机构。2.独立董事的资格与任职条件2.1资格要求2.1.2具有丰富的经营管理经验或相关专业背景。2.1.3无犯罪记录。2.2任职条件2.2.1年满45周岁。2.2.2具有完全民事行为能力。2.2.3与公司或其关联企业不存在利益冲突。3.独立董事的选举与罢免3.1选举程序3.1.1股东大会根据独立董事的任职资格和条件，选举产生独立董事。3.2罢免程序3.2.1股东大会根据独立董事的履职情况，可对其进行罢免。4.独立董事的职责与义务4.1监督职责4.1.1监督公司遵守法律法规和公司章程。4.1.2监督公司董事、高级管理人员履行职责。4.2咨询职责4.2.1就公司重大决策提供专业意见。4.2.2就公司经营管理提出建议。4.3建议职责4.3.1就公司治理结构提出改进建议。4.3.2就公司内部控制提出改进建议。5.独立董事的权益与待遇5.1权益保障5.1.1独立董事享有与其他董事同等的权益。5.1.2独立董事享有参加董事会会议的权利。5.2待遇标准5.2.1独立董事的报酬标准由股东大会确定。5.2.2独立董事的报酬包括基本报酬和绩效报酬。6.独立董事的会议制度6.1会议召开6.1.1董事会定期召开会议，独立董事应参加。6.1.2董事会临时会议，独立董事有权要求参加。6.2会议通知6.2.1会议通知应提前至少5个工作日发送给独立董事。6.2.2会议通知应包括会议时间、地点、议程等内容。6.3会议记录6.3.1会议记录应由专人负责，并经独立董事签字确认。6.3.2会议记录应妥善保存，供查阅。8.独立董事的回避与利益冲突8.1回避原则8.1.1独立董事在董事会审议与其本人或其直系亲属有利害关系的议案时，应主动回避表决。8.1.2回避表决的独立董事不得参与讨论，不得对议案提出异议。8.2利益冲突的处理8.2.1独立董事发现自身存在利益冲突时，应立即向董事会报告。8.2.2董事会应审查独立董事的报告，并决定是否采取回避措施。9.独立董事的培训与考核9.1培训内容9.1.1公司治理和董事会运作的相关知识。9.1.2公司业务、行业动态及法律法规。9.2考核标准9.2.1独立董事的履职情况。9.2.2独立董事的专业能力和职业道德。10.独立董事的辞职与离职10.1辞职程序10.1.1独立董事提出辞职时，应提前至少一个月书面通知公司董事会。10.1.2公司董事会应在收到辞职通知后一个月内召开股东大会审议辞职事宜。10.2离职手续10.2.1离职的独立董事应妥善交接工作，确保公司业务的连续性。10.2.2离职的独立董事应配合公司完成相关离职手续。11.独立董事的保密义务11.1保密原则11.1.1独立董事对公司商业秘密负有保密义务。11.1.2独立董事不得泄露公司机密信息。11.2保密措施11.2.1独立董事应签署保密协议，明确保密内容和责任。11.2.2独立董事应遵守公司内部保密规定，不得擅自复制、传播公司文件。12.独立董事的法律责任12.1违约责任12.1.1独立董事违反本合同约定，应承担相应的违约责任。12.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2违法责任12.2.1独立董事违反法律法规，应承担相应的法律责任。12.2.2公司有权依法追究独立董事的法律责任。13.合同的生效、变更与解除13.1生效条件13.1.1本合同经双方签署并经股东大会批准后生效。13.1.2本合同自生效之日起对双方具有约束力。13.2变更程序13.2.1本合同的任何变更，均需经双方协商一致，并以书面形式作出。13.2.2变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。13.3解除条件13.3.1本合同因法定事由或双方协商一致可解除。13.3.2解除合同后，双方应妥善处理相关事宜。14.争议解决与合同适用法律14.1争议解决方式14.1.1双方发生争议，应友好协商解决。14.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2合同适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2有关本合同的解释、履行、变更、解除及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的定义与资格15.1第三方的定义第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、中介、担保或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方的资格15.2.1第三方应具备相应的资质和执业许可。15.2.2第三方应具备履行合同所需的专业能力。15.2.3第三方应承诺遵守本合同的相关规定。16.第三方的责任与义务16.1第三方的责任16.1.1第三方应按照合同约定，提供高质量的服务。16.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。16.1.3第三方因自身原因导致服务不符合约定的，应承担相应的责任。16.2第三方的义务16.2.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.2.2第三方应按照合同约定的时间和方式履行义务。16.2.3第三方应配合甲乙双方完成合同履行。17.第三方的介入程序17.1第三方的选择17.1.1甲乙双方应共同选择第三方。17.1.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。17.2第三方的介入17.2.1第三方介入后，应与甲乙双方签订服务协议或合同。17.2.2服务协议或合同应明确第三方的权利、义务和责任。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定18.1.1第三方的责任限额应根据服务内容、服务费用和风险程度等因素确定。18.1.2责任限额应在服务协议或合同中明确约定。18.2超过责任限额的处理18.2.1如第三方因自身原因导致损失超过责任限额，甲乙双方应按比例承担超出部分。18.2.2如第三方因不可抗力导致损失，