二零二五年度股权代持协议中的反洗钱义务与合规要求

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度股权代持协议中的反洗钱义务与合规要求甲方（股权代持方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（实际股权拥有方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、反洗钱义务1.乙方同意，作为实际股权拥有方，在本协议有效期内，乙方应遵守我国及国际反洗钱法律法规，不得利用股权代持进行任何形式的洗钱活动。2.乙方应积极配合甲方履行反洗钱义务，提供必要的身份证明文件和相关信息，并按照法律法规要求进行身份验证和尽职调查。二、合规要求1.乙方应确保其资金来源合法，不得利用股权代持进行非法资金转移或洗钱活动。2.乙方应定期向甲方报告其股权代持的相关情况，包括但不限于资金流向、交易对手等，以供甲方进行合规审查。三、保密义务1.甲方和乙方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密义务在本协议终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务。四、违约责任1.如乙方违反本协议中的反洗钱义务或合规要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。2.任何一方违反本协议，应承担违约责任，向守约方支付违约金。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权要求乙方按照协议约定履行反洗钱义务，包括但不限于提供身份证明、资金来源证明等。有权对乙方进行反洗钱合规检查，包括但不限于审查乙方反洗钱政策、程序和内部控制等。义务：提供乙方履行反洗钱义务所需的必要信息和协助。对乙方提供的个人信息和商业秘密进行保密。2.乙方权利与义务权利：有权要求甲方提供必要的反洗钱合规支持，包括但不限于培训、指导等。有权在履行反洗钱义务过程中遇到困难时，要求甲方提供帮助。义务：按照协议约定履行反洗钱义务，确保其股权代持活动符合相关法律法规和反洗钱要求。定期向甲方报告反洗钱合规情况，包括但不限于合规检查结果、问题整改措施等。六、保密义务1.甲方和乙方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密义务在本协议终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未履行保密义务，泄露乙方商业秘密或个人信息，应承担相应的法律责任。若甲方未履行反洗钱义务，导致乙方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密或个人信息，应承担相应的法律责任。若乙方未履行反洗钱义务，导致甲方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可将争议提交至协议签订地的人民法院诉讼解决。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违反反洗钱义务的行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于股权代持安排、反洗钱措施等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：_____