二零二五年度独立董事选拔与任用服务协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度独立董事选拔与任用服务协议本合同目录一览1.定义与解释1.1独立董事1.2服务1.3本合同2.目的和范围2.1目的2.2范围3.独立董事的选拔3.1选拔标准3.2选拔程序3.3选拔结果4.独立董事的任用4.1任用条件4.2任用程序4.3任用结果5.服务内容5.1服务期限5.2服务方式5.3服务质量6.服务费用6.1费用标准6.2费用支付6.3费用调整7.保密条款7.1保密信息7.2保密义务7.3保密例外8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.解除合同9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与终止11.1生效条件11.2生效日期11.3终止条件11.4终止日期12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更生效13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达方式14.其他14.1合同附件14.2合同补充14.3合同解释第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1独立董事：指在甲方董事会中担任非执行董事，且与甲方及其主要股东不存在直接或间接的利益关系，能够独立行使判断和决策权的董事。1.2服务：指乙方按照本合同约定，为甲方提供的独立董事选拔与任用相关的一切服务，包括但不限于选拔程序、任用程序、监督与咨询等。1.3本合同：指本《二零二四年度独立董事选拔与任用服务协议》。第二条目的和范围2.1目的：本合同旨在明确双方在独立董事选拔与任用过程中的权利、义务和责任，确保独立董事的选拔和任用符合相关法律法规和公司治理要求。2.2范围：本合同适用于甲方在2024年度内对独立董事的选拔与任用工作。第三条独立董事的选拔3.1选拔标准：乙方应按照甲方提供的独立董事选拔标准，包括但不限于专业背景、行业经验、道德品质等，对候选人员进行筛选。3.2选拔程序：乙方应制定详细的独立董事选拔程序，包括候选人的推荐、资格审查、面试、考察等环节，并向甲方提供选拔过程的详细记录。3.3选拔结果：乙方应在约定的时间内向甲方提交独立董事候选人名单，并附上候选人相关资料。第四条独立董事的任用4.1任用条件：独立董事的任用应满足法律法规和公司章程的规定，包括但不限于年龄、任职资格、回避事项等。4.2任用程序：乙方应协助甲方按照公司章程和有关规定，完成独立董事的任用程序，包括提名、审议、表决等环节。4.3任用结果：独立董事的任用结果应经甲方董事会审议通过，并由甲方正式通知乙方。第五条服务内容5.1服务期限：本合同服务期限自合同签订之日起至2024年12月31日止。5.2服务方式：乙方应通过电话、邮件、现场等方式，为甲方提供独立董事选拔与任用相关的咨询服务。5.3服务质量：乙方应确保提供的服务符合行业标准和甲方要求，并对服务质量承担相应的责任。第六条服务费用6.1费用标准：本合同服务费用为人民币____元，具体金额由双方另行协商确定。6.2费用支付：甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付全部服务费用。6.3费用调整：如因政策调整、市场变化等原因导致服务费用发生变动，双方应协商一致后进行调整。第七条保密条款7.1保密信息：本合同中涉及到的保密信息包括但不限于甲方商业秘密、独立董事候选人信息、任用过程等相关内容。7.2保密义务：双方对本合同中涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露。7.3保密例外：在法律法规要求或法院、仲裁机构依法要求披露的情况下，双方可免除保密义务。第八条违约责任8.1违约行为：如任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。8.2违约责任：违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为本合同服务费用的____%，具体数额由双方在合同中约定。8.3违约赔偿：如违约行为造成对方重大损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。第九条解除合同a.一方严重违约，经对方书面通知后____个工作日内仍未采取补救措施；b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行；c.双方协商一致决定解除合同。9.2解除程序：一方解除合同时，应书面通知对方，并说明解除原因。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。10.2争议解决机构：如协商无果，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用：因争议产生的律师费、诉讼费等费用，由败诉方承担。第十一条合同生效与终止11.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2生效日期：本合同自____年____月____日起生效。11.3终止条件：本合同服务期限届满或双方协商一致解除合同时，合同终止。11.4终止日期：本合同服务期限届满或解除合同时，合同终止日期为____年____月____日。第十二条合同变更12.1变更条件：本合同在履行过程中，如遇特殊情况需要变更，双方应协商一致后签订补充协议。12.2变更程序：任何一方提出变更请求时，应书面通知对方，并提供变更理由。12.3变更生效：经双方签字盖章的补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条通知与送达13.1通知方式：本合同中的通知应以书面形式发送，包括但不限于信函、传真、电子邮件等。13.2送达地址：双方应在合同中约定各自的送达地址。13.3送达方式：通知应以挂号信或快递方式寄送，自投递之日起视为送达。第十四条其他14.1合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同补充：本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释：本合同条款的解释以中文为准，如存在歧义，以双方协商一致的解释为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义1.1第三方：指在本合同履行过程中，因甲方或乙方原因，需要介入合同执行的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、评估方等。第二条第三方的责任2.1第三方的责任：第三方在本合同项下的责任，应根据其提供的服务内容和合同约定确定。2.2第三方的责任范围：第三方仅对其提供的服务内容承担责任，不包括甲方与乙方之间因合同履行产生的责任。第三条第三方的权利3.1第三方的权利：第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务费用。3.2第三方的权利行使：第三方在行使权利时，应遵守法律法规和合同约定，不得损害甲方、乙方或其他第三方的合法权益。第四条第三方的介入程序4.1介入申请：甲方或乙方需第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入原因、第三方的基本情况和介入需求。4.2介入同意：对方同意介入申请后，双方应与第三方协商确定介入的具体事宜，包括服务内容、费用、期限等。4.3介入协议：双方与第三方应签订书面介入协议，明确各方的权利、义务和责任。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方：第三方与甲方之间的关系，以介入协议为准，甲方应按照协议约定向第三方支付费用。5.2第三方与乙方：第三方与乙方之间的关系，以介入协议为准，乙方应按照协议约定向第三方支付费用。5.3第三方与合同双方：第三方与合同双方之间的关系，应基于合同约定和介入协议，不得损害合同双方的合法权益。第六条第三方的责任限额6.1责任限额：第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供的服务内容和合同约定确定。a.以第三方提供服务所产生的直接经济损失为基准；b.考虑第三方提供服务的性质、难度和风险；c.参照同行业、同类服务的责任限额标准。6.3限额赔偿：第三方在责任限额范围内承担赔偿责任，超过责任限额的部分，由甲方、乙方或其他第三方承担。第七条第三方的违约责任7.1违约行为：第三方在履行合同过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任。7.2违约责任：第三方应按照合同约定，承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿：第三方在违约后，应按照合同约定或法律法规的规定，向受害方支付赔偿金。第八条第三方的退出机制a.甲方或乙方违约，导致合同无法履行；b.第三方因自身原因无法继续履行合同；c.双方协商一致决定解除合同。8.2退出程序：第三方退出合同时，应书面通知甲方、乙方，并说明退出原因。第九条第三方的保密义务9.1保密信息：第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，对甲方、乙方或其他第三方提供的保密信息负有保密责任。9.2保密例外：在法律法规要求或法院、仲裁机构依法要求披露的情况下，第三方可免除保密义务。9.3保密责任：第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十条第三方的合规性10.1合规要求：第三方在合同履行过程中，应遵守相关法律法规和行业规范。10.2合规责任：第三方违反合规要求，应承担相应的法律责任。第十一条第三方的变更与替代11.1变更申请：如第三方需变更或替代，应提前向甲方、乙方提出书面申请，说明变更或替代的原因。11.2变更同意：甲方、乙方同意变更或替代后，双方应与第三方协商确定变更或替代的具体事宜。11.3变更协议：双方与第三方应签订书面变更或替代协议，明确各方的权利、义务和责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人名单及简历要求：提供每位候选人的基本信息、教育背景、工作经历、专业能力等详细资料。说明：本附件用于乙方筛选独立董事候选人。2.独立董事选拔程序说明要求：详细描述选拔程序的各个步骤、时间节点、参与人员等。说明：本附件用于确保选拔程序的公正性和透明度。3.独立董事任用文件要求：提供独立董事任职通知、任命书等相关文件。说明：本附件用于证明独立董事的任用合法性。4.服务费用明细表要求：列出各项服务费用及支付时间。说明：本附件用于明确服务费用构成和支付方式。5.保密协议要求：双方签订保密协议，明确保密范围、保密义务和违约责任。说明：本附件用于保护双方商业秘密。6.争议解决协议要求：约定争议解决方式、机构和程序。说明：本附件用于明确争议解决途径。7.第三方介入协议要求：明确第三方介入原因、服务内容、费用及责任。说明：本附件用于规范第三方介入行为。8.补充协议要求：记录合同履行过程中发生的变更事项。说明：本附件用于补充和完善合同内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付服务费用。责任认定标准：甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为本合同服务费用的____%。示例：若甲方逾期支付服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为：乙方未按约定完成独立董事选拔工作。责任认定标准：乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为本合同服务费用的____%。示例：若乙方未在约定时间内完成独立董事选拔工作，甲方有权要求乙方支付违约金。3.违约行为：第三方泄露保密信息。责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，并向受损方支付赔偿金。示例：若第三方泄露甲方商业秘密，乙方应要求第三方承担相应责任。4.违约行为：一方未按约定履行保密义务。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，并向受损方支付赔偿金。示例：若甲方违反保密义务，泄露乙方商业秘密，甲方应承担相应责任。5.违约行为：一方未按约定履行合同变更程序。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，并向受损方支付赔偿金。示例：若甲方未按约定程序变更合同内容，乙方有权要求甲方支付赔偿金。全文完。二零二四年度独立董事选拔与任用服务协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1独立董事1.2选拔与任用1.3服务协议2.协议目的3.选拔流程3.1申请与提名3.2资格审查3.3面试与评估3.4确定候选人与任用4.独立董事职责4.1监督与管理职责4.2信息披露与合规性职责4.3建议与决策职责5.服务期限5.1任用期限5.2续聘与终止6.服务费用6.1费用构成6.2支付方式6.3付款时间7.保密与竞业禁止7.1保密义务7.2竞业禁止条款8.合同解除与终止8.1解除条件8.2终止程序9.法律适用与争议解决9.1法律适用9.2争议解决方式10.其他约定10.1合同生效10.2通知与送达10.3附件11.附件一：独立董事候选人与任用流程11.1申请与提名11.2资格审查11.3面试与评估11.4确定候选人与任用12.附件二：独立董事职责说明12.1监督与管理职责12.2信息披露与合规性职责12.3建议与决策职责13.附件三：服务费用明细13.1费用构成13.2支付方式13.3付款时间14.附件四：保密与竞业禁止条款第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1独立董事：指在本协议中，独立于公司管理层的董事，其担任董事的目的在于维护公司及股东的利益，并确保公司的决策过程透明、公正。1.2选拔与任用：指根据本协议的约定，对公司独立董事的选拔、提名、资格审查、面试评估以及最终确定任用等过程。1.3服务协议：指本协议所约定的关于独立董事选拔与任用服务的权利、义务和责任。2.协议目的本协议旨在明确双方在独立董事选拔与任用过程中的权利义务，确保独立董事的选拔和任用符合相关法律法规和公司章程的规定，提高公司治理水平。3.选拔流程3.1申请与提名：任何符合独立董事资格的人士均可向公司提出申请，公司董事会负责提名候选人。3.2资格审查：公司董事会成立专门委员会，对候选人进行资格审查，确保其符合独立董事的任职资格。3.3面试与评估：资格审查合格的候选人将接受面试，面试内容主要包括候选人的专业背景、工作经验、道德品质等。3.4确定候选人与任用：面试结束后，公司董事会根据候选人的综合表现确定最终任用人选，并正式任命。4.独立董事职责4.1监督与管理职责：独立董事对公司的经营管理进行监督，包括但不限于公司战略规划、重大投资决策、风险管理等方面。4.2信息披露与合规性职责：独立董事负责确保公司信息的真实、准确、完整，并确保公司遵守相关法律法规。4.3建议与决策职责：独立董事有权对公司重大事项提出建议，并在董事会会议上行使表决权。5.服务期限5.1任用期限：独立董事的任用期限为一年，自正式任命之日起计算。5.2续聘与终止：任用期满后，经公司董事会同意，独立董事可继续任职。任何一方均有权在提前一个月书面通知对方的情况下，终止本协议。6.服务费用6.1费用构成：独立董事的服务费用包括但不限于交通费、住宿费、通讯费及报酬等。6.2支付方式：服务费用按月支付，具体支付时间和金额由双方另行协商确定。6.3付款时间：独立董事应在每月一个工作日之前，向公司提交费用报销单据，公司应在收到单据后的十个工作日内支付相应费用。8.合同解除与终止8.1.1另一方严重违反本协议的约定；8.1.2由于不可抗力导致本协议无法履行；8.1.3本协议约定的其他解除条件成立。8.2终止程序：任何一方要求解除本协议时，应提前三十日以书面形式通知对方，并说明解除的理由。自通知到达对方之日起，本协议解除。9.法律适用与争议解决9.1法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行、变更和终止均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.其他约定10.1合同生效：本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2通知与送达：除非本协议另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址，或通过双方认可的电子通讯方式送达。10.3附件：本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。11.附件一：独立董事候选人与任用流程11.1申请与提名：申请者需提交个人简历、相关资格证书、推荐信等材料。公司董事会负责收集提名信息，并组织提名委员会进行初步筛选。11.2资格审查：提名委员会根据独立董事任职资格要求，对候选人进行资格审查，包括教育背景、工作经验、财务状况等。11.3面试与评估：资格审查合格的候选人将接受面试，面试由董事会或其授权的委员会负责。面试后，委员会将根据候选人的综合表现进行评估。11.4确定候选人与任用：根据评估结果，董事会将确定最终候选人，并向其发出任用通知。12.附件二：独立董事职责说明12.1监督与管理职责：独立董事有权参加董事会会议，并对公司的经营决策提出建议和意见。12.2信息披露与合规性职责：独立董事应确保公司及时、准确地披露信息，并监督公司遵守相关法律法规。12.3建议与决策职责：独立董事在董事会会议上对重大事项拥有表决权，并有权提出异议。13.附件三：服务费用明细13.1费用构成：服务费用包括但不限于每月固定报酬、会议费用、差旅费用、通讯费用等。13.2支付方式：服务费用按月支付，具体支付方式和金额在合同中明确约定。13.3付款时间：独立董事应在每月一个工作日之前提交费用报销单据，公司应在收到单据后的十个工作日内支付相应费用。14.附件四：保密与竞业禁止条款14.1保密义务：双方对本协议内容以及双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。14.2竞业禁止条款：在服务期间及终止后的两年内，独立董事不得直接或间接参与与本协议相关的业务竞争，或为任何竞争对手提供服务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：在本协议中，“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入的目的：第三方介入的目的是为了协助甲乙双方完成本协议项下的相关服务，确保服务的专业性和准确性。15.3第三方介入的范围：15.3.1第三方根据甲乙双方的要求，提供独立董事选拔、资格审查、面试评估等服务。15.3.2第三方协助甲乙双方进行合同履行过程中的审计、咨询、法律服务等。15.4第三方介入的程序：15.4.1甲乙双方应共同确定第三方的选择和介入事宜。15.4.2第三方应与甲乙双方签订服务协议，明确服务内容、费用、期限等。15.4.3第三方在介入过程中应遵守本协议的约定，并接受甲乙双方的监督。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款：16.1.1甲方应确保第三方具备完成本协议项下服务所需的专业资质和经验。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够顺利开展工作。16.1.3甲方对第三方的服务质量和进度负责。16.2乙方额外条款：16.2.2乙方应对第三方的服务进行监督，确保其遵守本协议的约定。16.2.3乙方对第三方的服务质量和效果负责。17.第三方的责任限额17.1责任范围：第三方在本协议项下的责任仅限于其服务范围，对于因第三方自身原因导致的服务瑕疵或违约，第三方应承担相应的责任。17.2.1因不可抗力导致的服务中断或延误；17.2.2因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致的服务错误；17.2.3因甲乙双方未履行本协议约定的义务导致的服务瑕疵或违约。17.3赔偿限额：第三方对本协议项下的责任赔偿总额不超过其服务费用的一倍。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方对甲方负责，甲方对第三方的服务质量和效果进行监督。18.1.2第三方与甲方之间的争议，应通过协商或第三方介入解决。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方对乙方负责，乙方对第三方的服务质量和效果进行监督。18.2.2第三方与乙方之间的争议，应通过协商或第三方介入解决。18.3第三方与甲乙双方的共同责任：18.3.1第三方在执行本协议过程中，如需甲乙双方共同配合的事项，应通过协商解决。18.3.2第三方在执行本协议过程中，如需甲乙双方共同承担责任的事项，应按照本协议的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一