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文档简介

董事选举与委员会组建管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司董事选举和委员会的组建管理工作，确保公司决策的科学和民主，提升公司整治水平，推动公司可连续发展，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司董事选举和委员会的组建管理工作。第二章董事选举第三条选举程序1.提名董事选举应当事先公告，公告期不得少于15个工作日；公司全体股东有权提名董事候选人；股东提名董事候选人应当提交书面提名表，包含候选人基本情况、背景资料和个人声明等；股东提名董事候选人应当提前向公司董事会递交提名表，递交截止日期为公告日起的10个工作日。2.验证公司董事会负责验证董事候选人的资格和背景；董事候选人应当具备以下条件：具备相关行业经验和专业知识；无违法违纪记录；无与公司利益存在冲突的行为；具备良好的商业道德和职业操守。3.投票选举公司董事选举应当采取无记名投票方式；选举结果以多数票通过的原则确定；如某候选人得票数最多，但未实现股东大会议程规定的门槛，则需重新进行选举。4.披露选举结果应当及时向全体股东和社会公众进行披露，披露内容包含当选董事候选人的姓名、背景和选举结果等。第四条董事任期1.任期董事任期为三年，连任不得超出两届。2.卸任董事任期届满之日起，任期届满的董事应当自动卸任。3.前提条件董事在任期届满前如发生以下情况之一，应当提前卸任：辞去董事职务；被撤销董事资格；对公司有重点损害的行为。第五条监督机制1.监督职责董事会应当履行对董事的监督职责，定期评估董事的履职情况，对表现不合格的董事及时进行调整或辞退。2.监督措施董事会可以采取以下监督措施：对董事进行常规工作考核；质询董事在决策过程中的表现；依据需要组织专项调查。第三章委员会组建第六条委员会设置原则公司依据业务需要设立不同类型的委员会，委员会依据董事会授权行使职能和权力。第七条委员会类型公司设立以下类型的委员会：1.薪酬与提名委员会2.风险管理委员会3.审计委员会4.投资审议委员会等其他业务需要的委员会。第八条委员会组建1.委员选举委员会委员由董事会选举产生；候选人应当具备相关专业知识和经验，无违法违纪记录。2.委员任期委员任期与董事任期相同。3.委员职责委员会应当定期召开会议，研究和提出相应的建议和决策，监督相关业务的实施，并将工作报告提交董事会审议。4.委员辞职委员有辞去职务的权利，应提前书面告知董事会，并帮助董事会做好过渡工作。第九条委员会运作公司委员会应当遵守公司章程和相关制度的规定，充分发挥专业特长，开展工作，确保委员会职能和权力的有效行使。第四章附则第十条其他事项公司董事会和委员会的其他事项，由公司章程和相关制度进行规定。第十一条

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