电子商务平台反洗钱监管

电子商务平台反洗钱监管合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称）地址：联系电话：联系人：鉴于：1.甲方为一家在中国境内注册的电子商务平台运营企业，根据中国法律法规的要求，需要对平台上的交易进行反洗钱监管；2.乙方为一家专业从事反洗钱监管解决方案的企业，具备相关的技术和服务能力；3.甲方希望乙方能够提供反洗钱监管相关的技术和服务，以确保甲方的电子商务平台符合中国法律法规的要求；双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条反洗钱监管服务内容1.1乙方应当为甲方提供完整、准确、及时的反洗钱监管数据，包括但不限于交易金额、交易时间、交易双方信息等；1.2乙方应当根据中国法律法规的要求，对甲方的电子商务平台上的交易进行实时监控，发现可疑交易及时通知甲方；1.3乙方应当为甲方提供必要的技术支持，协助甲方建立健全反洗钱内部控制制度；1.4乙方应当定期对甲方的反洗钱监管系统进行评估，并提出改进建议；第二条技术支持和培训2.1乙方应当在合同签订后______日内，为甲方提供一次反洗钱监管系统的使用培训，确保甲方操作人员能够熟练使用该系统；2.2乙方应当提供在线技术支持，确保甲方在使用过程中遇到的问题能够得到及时解决；第三条保密条款3.1双方在履行本合同时，应当对对方的商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露；3.2双方在本合同履行过程中所获悉的对方的机密信息，仅用于履行本合同的目的，不得用于其他用途；第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同交易金额的______%；4.2乙方未按照约定时间提供技术支持或者培训，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金；第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；5.2如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼；第六条其他条款6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年；6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.反洗钱监管系统使用培训资料2.反洗钱监管系统操作手册3.反洗钱内部控制制度建立指南4.反洗钱监管系统评估报告5.反洗钱法律法规汇编6.技术支持和服务协议7.保密协议8.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.乙方未能按时提供反洗钱监管数据，或数据不准确、不完整2.乙方未能及时发现并通知甲方可疑交易3.乙方未能提供必要的技术支持或培训4.乙方泄露甲方商业秘密或个人信息5.乙方未按约定时间提供技术支持或培训6.甲方未按约定支付费用7.甲方未履行保密义务三、法律名词及解释：1.电子商务平台：指通过互联网提供商品或服务交易的网络平台2.反洗钱：指防止通过非法手段获取的资金通过交易等方式合法化的行为3.可疑交易：指涉嫌洗钱、恐怖融资等非法行为的交易4.内部控制制度：指为防止非法行为的发生，企业内部建立的规章制度5.违约金：指一方违反合同约定，需向另一方支付的赔偿金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.技术支持不足：联系乙方提供额外技术支持，或安排内部培训提高操作人员技能2.数据不准确：要求乙方重新提供数据，或共同进行数据核对3.保密泄露：与乙方重新签订保密协议，加强内部保密管理4.法律法规变化：及时更新反洗钱内部控制制度，确保符合最新法律法规要求5.支付纠纷：查看合同支付条款，按照约定解决支付问题五、所