2025版独立董事责任与义务明确协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版独立董事责任与义务明确协议本合同目录一览1.独立董事的资格与任职条件1.1独立董事的基本条件1.2独立董事的任职资格1.3独立董事的任职期限1.4独立董事的免职条件2.独立董事的权利与义务2.1独立董事的权利2.2独立董事的义务2.3独立董事的保密义务3.独立董事的薪酬与待遇3.1独立董事的薪酬标准3.2独立董事的待遇3.3薪酬的支付方式4.独立董事的职责与义务4.1独立董事的决策参与4.2独立董事的监督职责4.3独立董事的信息披露义务4.4独立董事的合规责任5.独立董事的信息获取与处理5.1独立董事的信息获取渠道5.2独立董事的信息处理原则5.3独立董事的信息保密义务6.独立董事的培训与考核6.1独立董事的培训内容6.2独立董事的考核方式6.3考核结果的运用7.独立董事的权益保护7.1独立董事的权益保障措施7.2独立董事的投诉处理7.3独立董事的离职补偿8.独立董事的冲突解决8.1独立董事的冲突识别8.2独立董事的冲突处理机制8.3冲突解决的程序9.独立董事的绩效评价9.1独立董事的绩效评价指标9.2绩效评价的周期9.3绩效评价的结果运用10.独立董事的合规与风险管理10.1独立董事的合规责任10.2风险管理机制10.3风险预警与应对11.独立董事的年度报告与信息披露11.1年度报告的内容11.2信息披露的时限11.3信息披露的责任12.独立董事的离职与接替12.1独立董事的离职程序12.2独立董事的接替程序12.3离职与接替的合规要求13.独立董事的合同终止与续签13.1合同终止的条件13.2合同续签的程序13.3合同终止后的后续处理14.本合同的其他约定14.1争议解决方式14.2合同的生效与变更14.3合同的附件与补充条款第一部分：合同如下：1.独立董事的资格与任职条件1.1独立董事的基本条件1.1.2独立董事不得与公司及其关联企业存在直接或间接的利益关系。1.1.3独立董事应具备相应的专业知识和工作经验，能独立履行职责。1.2独立董事的任职资格1.2.3独立董事无不良信用记录。1.3独立董事的任职期限1.3.1独立董事的任期为三年。1.3.2任期届满后，经公司董事会选举，可以连任。1.4独立董事的免职条件1.4.1独立董事因故无法履行职责，经公司董事会决议，可予以免职。1.4.2独立董事违反本合同规定，经公司董事会决议，可予以免职。2.独立董事的权利与义务2.1独立董事的权利2.1.1参与公司重大决策。2.1.2对公司经营和管理提出建议和意见。2.1.3享有公司规定的薪酬待遇。2.2独立董事的义务2.2.1严格遵守国家法律法规和公司规章制度。2.2.2积极履行职责，维护公司及股东利益。2.2.3保守公司商业秘密。2.3独立董事的保密义务2.3.1对公司经营情况、财务状况、技术秘密等商业信息负有保密责任。2.3.2未经公司同意，不得泄露或使用公司商业秘密。3.独立董事的薪酬与待遇3.1独立董事的薪酬标准3.1.1独立董事的年度薪酬为人民币10万元。3.1.2独立董事参加公司董事会会议，按实际参会次数支付会议费。3.2独立董事的待遇3.2.1独立董事享有公司提供的办公条件。3.2.2独立董事因工作需要，可报销合理的交通、住宿等费用。3.3薪酬的支付方式3.3.1独立董事的年度薪酬分四次支付，每次支付2.5万元。3.3.2会议费及其他费用按实际发生支付。4.独立董事的职责与义务4.1独立董事的决策参与4.1.1独立董事有权参加公司董事会会议，并有权对董事会决策提出意见和建议。4.1.2独立董事应认真研究公司重大决策事项，并提出独立的判断和决策建议。4.2独立董事的监督职责4.2.1独立董事应对公司财务报告、内部控制等进行监督，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性。4.2.2独立董事应关注公司治理结构，对董事会和高级管理人员的决策进行监督。4.3独立董事的信息披露义务4.3.1独立董事应关注公司信息披露的及时性和真实性。4.3.2独立董事在发现公司信息披露存在问题时应及时向董事会报告。4.4独立董事的合规责任4.4.1独立董事应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保公司合规经营。4.4.2独立董事对违反法律法规和公司规章制度的行为负有监督和制止责任。5.独立董事的信息获取与处理5.1独立董事的信息获取渠道5.1.1独立董事可通过公司董事会、高级管理人员等途径获取公司信息。5.1.2独立董事可要求公司提供相关资料，以了解公司经营状况。5.2独立董事的信息处理原则5.2.1独立董事应遵循真实性、准确性、及时性的原则处理公司信息。5.2.2独立董事应确保获取的信息不被泄露或滥用。5.3独立董事的信息保密义务5.3.1独立董事对获取的公司信息负有保密义务，不得泄露或使用公司商业秘密。5.3.2独立董事在离职后，仍需遵守本合同关于信息保密的约定。6.独立董事的培训与考核6.1独立董事的培训内容6.1.1公司应定期组织独立董事参加培训，内容包括法律法规、公司治理、财务管理等。6.1.2公司可根据独立董事的专业背景和工作需求，提供个性化培训。6.2独立董事的考核方式6.2.1公司应建立独立董事考核制度，对独立董事的工作绩效进行考核。6.2.2考核内容包括独立董事的决策参与、监督职责、信息披露等方面的表现。6.3考核结果的运用6.3.1考核结果作为公司调整独立董事薪酬和待遇的依据。8.独立董事的权益保护8.1独立董事的权益保障措施8.1.1公司应建立健全独立董事权益保障机制，确保独立董事能够独立、客观地履行职责。8.1.2公司应设立独立董事办公室，为独立董事提供必要的工作条件和设施。8.2独立董事的投诉处理8.2.1独立董事对公司或其关联企业的违法行为有权提出投诉。8.2.2公司应设立独立的投诉渠道，对独立董事的投诉进行及时、公正的处理。8.3独立董事的离职补偿8.3.1独立董事离职时，公司应根据本合同约定支付相应的离职补偿。8.3.2离职补偿的具体标准由公司董事会决定。9.独立董事的冲突解决9.1独立董事的冲突识别9.1.1独立董事在发现自身利益与公司利益存在冲突时，应及时向董事会报告。9.1.2公司董事会应设立冲突解决委员会，负责处理独立董事的冲突问题。9.2独立董事的冲突处理机制9.2.1冲突解决委员会应根据事实和法律法规，对独立董事的冲突进行评估和处理。9.2.2处理结果应形成书面报告，并由公司董事会审议通过。9.3冲突解决的程序9.3.1独立董事提出冲突报告后，冲突解决委员会应在15个工作日内完成处理。9.3.2处理过程中，独立董事有权要求提供必要的信息和资料。10.独立董事的绩效评价10.1独立董事的绩效评价指标10.1.1绩效评价指标应包括独立董事的决策参与度、监督职责履行情况、信息披露质量等。10.1.2绩效评价指标应量化，便于客观评估。10.2绩效评价的周期10.2.1绩效评价周期为年度，每年进行一次。10.2.2绩效评价结果应作为公司调整独立董事薪酬和待遇的依据。10.3绩效评价的结果运用10.3.1绩效评价结果应向独立董事本人反馈，并形成书面报告。10.3.2对于评价结果不佳的独立董事，公司应提供培训或指导，帮助其改进。11.独立董事的合规与风险管理11.1独立董事的合规责任11.1.1独立董事应确保公司遵守相关法律法规和公司规章制度。11.1.2独立董事对公司的合规管理负有监督责任。11.2风险管理机制11.2.1公司应建立健全风险管理机制，独立董事应参与风险评估和风险控制。11.2.2独立董事应关注公司重大风险因素，并提出防范措施。11.3风险预警与应对11.3.1公司应建立风险预警机制，对潜在风险进行识别和评估。11.3.2独立董事应参与风险应对策略的制定和实施。12.独立董事的年度报告与信息披露12.1年度报告的内容12.1.1年度报告应包括独立董事的履职情况、绩效评价结果、风险控制情况等内容。12.1.2年度报告应由独立董事签署，并提交公司董事会审议。12.2信息披露的时限12.2.1年度报告应在公司年度财务报告公布前完成编制。12.2.2信息披露应及时、准确、完整。12.3信息披露的责任12.3.1独立董事对信息披露的真实性、准确性、完整性负有责任。12.3.2独立董事发现信息披露存在问题时，应及时向董事会报告。13.独立董事的离职与接替13.1独立董事的离职程序13.1.1独立董事提出离职申请，公司董事会应进行审议。13.1.2离职程序应遵循公司章程和本合同的规定。13.2独立董事的接替程序13.2.1公司董事会应根据独立董事的离职情况，及时启动接替程序。13.2.2接替程序应确保独立董事的连续性和公司治理的稳定性。13.3离职与接替的合规要求13.3.1离职和接替程序应符合法律法规和公司规章制度的要求。13.3.2离职和接替过程中，公司应确保独立董事的合法权益不受侵害。14.本合同的其他约定14.1争议解决方式14.1.1本合同的争议应通过友好协商解决。14.1.2若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.2合同的生效与变更14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2本合同经双方协商一致，可以变更或解除。14.3合同的附件与补充条款14.3.1本合同附件包括但不限于独立董事的任命书、薪酬明细表等。14.3.2本合同如有补充条款，经双方协商一致，可作为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因甲乙双方约定或法律法规规定，介入合同关系中的非甲乙双方的其他主体。1.2第三方包括但不限于中介方、顾问、审计机构、评估机构等。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方根据具体情况在合同中约定。2.2第三方的责任限额应明确具体的金额，并在合同中予以公示。2.3若第三方责任限额未在合同中约定，则第三方应承担无限责任。3.第三方的责权利3.1第三方的权利3.1.1第三方有权根据合同约定，获取甲乙双方提供的相关信息。3.1.2第三方有权根据合同约定，向甲乙双方收取服务费用。3.2第三方的义务3.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，保证服务质量。3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.2.3第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和公司规章制度。3.3第三方的责任3.3.1第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担相应的责任。3.3.2第三方违反保密义务，泄露甲乙双方商业秘密的，应承担相应的法律责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系4.1.1第三方与甲乙双方之间的关系是基于合同约定，各自独立。4.1.2第三方应按照合同约定，向甲乙双方提供服务，不得损害甲乙双方的合法权益。4.2第三方与公司内部人员的关系4.2.1第三方应与公司内部人员保持专业、独立的合作关系，不得利用职务之便谋取私利。4.2.2公司内部人员应遵守公司规章制度，不得利用职务之便为第三方谋取不正当利益。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的条件5.1.1第三方介入应符合本合同约定或法律法规规定。5.1.2第三方介入应经甲乙双方同意。5.2第三方介入的程序5.2.1第三方介入前，甲乙双方应就介入事宜进行协商，达成一致意见。5.2.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方的权利义务。5.3第三方介入的费用承担5.3.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合同约定或法律法规规定承担。5.3.2若合同未约定，则由受益方承担。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，甲乙双方可就合同内容进行必要的变更，但变更内容应符合法律法规和公司规章制度。6.2合同变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面协议。7.第三方介入后的合同终止7.1第三方介入后，若合同无法继续履行，甲乙双方和第三方应协商一致，终止合同关系。7.2合同终止后，甲乙双方和第三方应按照合同约定，处理相关事宜。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，若甲乙双方或第三方之间发生争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的保密义务9.1第三方在介入合同关系期间，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方违反保密义务，泄露甲乙双方商业秘密的，应承担相应的法律责任。10.第三方介入后的其他事项10.1第三方介入后，甲乙双方应密切关注第三方履行职责的情况，确保合同目的的实现。10.2第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任命书要求：任命书应包含独立董事的姓名、任职期限、职责范围等信息。说明：独立董事任命书是证明独立董事身份和职责的正式文件。2.独立董事薪酬明细表要求：明细表应详细列出独立董事的年度薪酬、支付方式、支付时间等信息。说明：薪酬明细表用于记录独立董事的薪酬发放情况。3.独立董事培训记录要求：记录应包含培训时间、地点、内容、参与人员等信息。说明：培训记录用于证明独立董事接受过必要的培训和考核。4.独立董事绩效考核报告要求：报告应包含绩效考核的时间、指标、结果、改进建议等信息。说明：绩效考核报告用于评估独立董事的工作绩效。5.第三方服务协议要求：协议应详细约定第三方的服务内容、费用、期限、保密条款等信息。说明：第三方服务协议是甲乙双方与第三方之间权利义务关系的正式文件。6.信息披露报告要求：报告应包含公司年度报告、中期报告、临时报告等信息。说明：信息披露报告用于向股东和公众披露公司相关信息。7.第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的条件、程序、费用、责任等内容。说明：第三方介入协议是甲乙双方与第三方之间合作关系的正式文件。8.争议解决协议要求：协议应约定争议解决的方式、地点、程序等信息。说明：争议解决协议用于解决甲乙双方之间可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为独立董事未能履行职责，导致公司利益受损。独立董事泄露公司商业秘密。第三方未能按照合同约定提供服务。甲乙双方未能按照合同约定履行义务。2.责任认定标准独立董事违反职责，导致公司损失，应承担相应的赔偿责任。独立董事泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。第三方未能提供服务，应退还已收取的费用，并承担相应的违约责任。甲乙双方违反合同义务，应承担相应的违约责任。3.违约责任示例独立董事未能按时提交绩效考核报告，导致公司无法及时了解其工作情况，公司可要求独立董事支付违约金。第三方未按约定完成审计工作，导致公司财务报告延迟发布，公司可要求第三方退还已收取的审计费用，并支付违约金。甲乙双方未能按照合同约定支付款项，对方可要求支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。全文完。2024版独立董事责任与义务明确协议1本合同目录一览1.独立董事定义与资格1.1独立董事的定义1.2独立董事的资格要求2.独立董事的任命与任期2.1任命程序2.2任期规定3.独立董事的权利3.1参与公司重大决策的权利3.2信息获取的权利4.独立董事的义务4.1诚信义务4.2客观公正义务5.独立董事的职责范围5.1监督公司治理5.2审查公司财务报告5.3审议公司重大决策6.独立董事的培训和进修6.1培训内容6.2进修规定7.独立董事的薪酬与福利7.1薪酬结构7.2福利待遇8.独立董事的离职与接替8.1离职程序8.2接替安排9.独立董事的保密义务9.1保密内容9.2保密期限10.独立董事的冲突利益处理10.1利益冲突的定义10.2处理程序11.独立董事的监督与考核11.1监督机制11.2考核标准12.独立董事的损害赔偿责任12.1责任范围12.2赔偿方式13.独立董事的法律责任13.1违约责任13.2违法责任14.本协议的生效、修改与终止14.1生效条件14.2修改程序14.3终止条件第一部分：合同如下：1.独立董事定义与资格1.1独立董事的定义本合同所称独立董事，是指不属于公司控股股东、实际控制人及其关联企业的高级管理人员，且在公司董事会中担任董事职务的人员。1.2独立董事的资格要求（1）具有良好职业道德，无不良记录；（2）具备相关专业知识和工作经验，熟悉公司法、证券法等相关法律法规；（3）在知名企业担任过高级管理人员或具有丰富的行业经验；（5）与公司控股股东、实际控制人及其关联企业无任何利益冲突。2.独立董事的任命与任期2.1任命程序（1）董事会提名委员会提出独立董事候选人名单；（2）股东大会审议通过独立董事候选人；（3）公司法定代表人与独立董事签署任职协议。2.2任期规定独立董事任期三年，任期届满后，可连任。3.独立董事的权利3.1参与公司重大决策的权利独立董事有权参加董事会会议，对公司的重大决策发表意见，并提出建议。3.2信息获取的权利独立董事有权查阅公司相关文件、资料，了解公司的经营状况。4.独立董事的义务4.1诚信义务独立董事应本着诚实、守信的原则，履行职责。4.2客观公正义务独立董事在履行职责过程中，应保持客观、公正的态度，不受任何利益关系的影响。5.独立董事的职责范围5.1监督公司治理独立董事负责监督公司治理结构的完善，确保公司治理的规范性。5.2审查公司财务报告独立董事负责审查公司财务报告的编制和披露，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。5.3审议公司重大决策独立董事负责审议公司重大决策，包括但不限于公司投资、融资、并购等事项。6.独立董事的培训和进修6.1培训内容独立董事培训内容包括公司法、证券法、公司治理、财务报告编制与披露等方面的知识。6.2进修规定独立董事每年应参加不少于四十小时的培训，以保持其专业知识的更新。7.独立董事的薪酬与福利7.1薪酬结构独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。7.2福利待遇独立董事享有公司规定的福利待遇，包括但不限于社会保险、住房公积金等。8.独立董事的离职与接替8.1离职程序独立董事因故离职，应提前三十日向公司董事会提出书面申请。董事会收到申请后，应在十个工作日内召开会议审议，并报股东大会批准。8.2接替安排独立董事离职后，董事会应根据公司实际情况和独立董事的资格要求，及时提名新的独立董事候选人，并按照本合同的任命程序进行任命。9.独立董事的保密义务9.1保密内容独立董事在履行职责过程中知悉的公司商业秘密、技术秘密、经营状况等信息均属保密范畴。9.2保密期限独立董事的保密义务自其离职之日起至少持续五年。10.独立董事的冲突利益处理10.1利益冲突的定义利益冲突是指独立董事在公司董事会会议中，因个人或其关联方与公司存在直接或间接的经济利益关系，可能对独立董事的判断和决策产生不利影响的情况。10.2处理程序（1）独立董事应主动向董事会报告其利益冲突情况；（2）董事会应采取措施，确保独立董事在处理利益冲突时能够保持独立、客观；（3）如独立董事未报告或报告不完整，董事会可要求其回避相关决策。11.独立董事的监督与考核11.1监督机制公司设立独立董事监督委员会，负责监督独立董事的履职情况。11.2考核标准独立董事的考核标准包括但不限于：参与董事会会议的次数、提出建议的质量、对公司治理的贡献等。12.独立董事的损害赔偿责任12.1责任范围独立董事在履行职责过程中，因故意或重大过失给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。12.2赔偿方式赔偿方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担相关法律责任。13.独立董事的法律责任13.1违约责任独立董事违反本合同约定，应承担相应的违约责任。13.2违法责任独立董事在履行职责过程中违反法律法规，应承担相应的法律责任。14.本协议的生效、修改与终止14.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2修改程序本合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式作出。14.3终止条件（1）本合同约定的任期届满；（2）双方协商一致终止；（3）法律法规规定的其他终止情形。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与资格1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为协助甲乙双方履行合同而介入合同关系的个人或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。1.2第三方的资格要求（1）具有合法的营业执照或执业资格证书；（2）具备相应的专业能力和服务经验；（3）无不良记录，信誉良好；（4）能够独立承担法律责任。2.第三方的介入程序2.1介入申请甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应向对方提出书面申请，并说明介入的目的、理由和所需服务内容。2.2介入批准对方收到介入申请后，应在五个工作日内予以批准或拒绝。如拒绝，应说明理由。3.第三方的责任与义务3.1第三方的责任第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。3.2第三方的义务（1）遵守国家法律法规和行业规范；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）提供真实、准确、完整的服务报告；（4）按时完成服务任务。4.第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；4.2第三方有权根据合同约定收取合理的服务费用。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方为委托方，第三方为受托方。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为合作关系，乙方为合作方，第三方为合作服务方。6.第三方责任限额的明确6.1责任限额的定义本合同中的责任限额，是指第三方因履行合同义务而可能产生的赔偿责任的上限。6.2责任限额的确定（1）第三方提供服务的内容和性质；（2）第三方提供服务可能产生的风险；（3）甲乙双方协商确定。6.3责任限额的条款（1）本合同中，第三方责任限额为人民币壹佰万元整；（2）如第三方在履行合同过程中造成甲乙双方的损失，其赔偿责任不得超过责任限额；（3）责任限额不包括第三方故意或重大过失造成的损失。7.第三方的变更与替换7.1变更程序如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知对方。7.2替换程序如需替换第三方，甲乙双方应按照介入程序进行。8.第三方的退出与终止8.1退出程序第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前三十日向甲乙双方提出书面申请。8.2终止程序第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定继续履行合同，直至合同终止。9.第三方的争议解决9.1争议解决方式第三方与甲乙双方发生争议时，应通过协商解决。9.2争议解决机构如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任命书详细要求：任命书应载明独立董事的姓名、任命日期、任期及权利义务等内容。说明：任命书为独立董事任职的正式文件，应加盖公司公章。2.独立董事任职协议详细要求：协议应详细规定独立董事的权利、义务、薪酬、福利、离职及违约责任等内容。说明：任职协议为甲乙双方与独立董事之间确立法律关系的文件。3.独立董事年度工作报告详细要求：报告应包括独立董事在年度内履行职责的情况、提出建议的数量和质量、对公司治理的建议等内容。4.独立董事培训记录详细要求：记录应包括培训时间、地点、内容、培训效果评估等信息。说明：培训记录为独立董事接受培训的证明，确保其专业知识的更新。5.独立董事薪酬支付凭证详细要求：凭证应包括支付日期、金额、支付方式等信息。说明：薪酬支付凭证为独立董事薪酬支付的证明。6.独立董事保密协议详细要求：协议应明确保密内容、保密期限、违约责任等内容。说明：保密协议为独立董事保密义务的法律文件。7.独立董事利益冲突报告详细要求：报告应包括利益冲突的具体情况、处理措施等内容。说明：利益冲突报告为独立董事处理利益冲突的记录。8.第三方服务协议详细要求：协议应包括第三方服务的具体内容、服务期限、费用、违约责任等内容。说明：第三方服务协议为甲乙双方与第三方之间确立法律关系的文件。9.第三方服务报告详细要求：报告应包括第三方提供服务的内容、质量、效果等信息。10.违约赔偿协议详细要求：协议应包括违约行为、违约责任、赔偿方式等内容。说明：违约赔偿协议为违约双方解决纠纷的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未按时履行职责责任认定标准：独立董事未按时参加董事会会议、未按时提交工作报告等。示例说明：独立董事未按时参加董事会会议，应向公司董事会提交书面说明，并承担相应的责任。2.独立董事泄露公司商业秘密责任认定标准：独立董事未经授权泄露公司商业秘密，损害公司利益。示例说明：独立董事泄露公司商业秘密，导致公司损失人民币十万元，应赔偿公司损失。3.第三方未按时完成服务任务责任认定标准：第三方未按照合同约定完成服务任务，影响甲乙双方权益。示例说明：第三方未按时完成审计报告，导致甲乙双方无法及时了解公司财务状况，应承担相应责任。4.第三方提供虚假服务报告责任认定标准：第三方提供虚假服务报告，误导甲乙双方决策。示例说明：第三方提供虚假审计报告，导致甲乙双方做出错误决策，应赔偿由此产生的损失。5.甲乙双方未按时支付费用责任认定标准：甲乙双方未按照合同约定支付费用，影响第三方服务。全文完。2024版独立董事责任与义务明确协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1独立董事1.2责任与义务1.3本合同2.独立董事的任命与资格2.1任命程序2.2资格要求2.3任命期限3.独立董事的职责与权限3.1职责概述3.2参与董事会决策3.3监督与评估3.4信息获取与保密4.独立董事的责任4.1诚信责任4.2专业责任4.3责任限制4.4责任免除5.独立董事的义务5.1出席董事会会议5.2提供专业意见5.3维护公司利益5.4保密义务5.5义务免除6.独立董事的薪酬与福利6.1薪酬构成6.2福利待遇6.3薪酬调整7.独立董事的离职与继任7.1离职程序7.2继任安排7.3离职待遇8.独立董事的培训与发展8.1培训计划8.2发展机会8.3培训费用9.独立董事的沟通与协调9.1沟通渠道9.2协调机制9.3沟通记录10.独立董事的评估与反馈10.1评估标准10.2反馈机制10.3评估报告11.独立董事的合规与审计11.1合规要求11.2审计安排11.3审计报告12.独立董事的保密协议12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.独立董事的争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3争议管辖14.4合同生效与解除14.5本合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1独立董事独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，且与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系的董事。1.2责任与义务责任与义务是指独立董事在公司治理中应承担的义务，以及因其行为不当而应承担的责任。1.3本合同2.独立董事的任命与资格2.1任命程序独立董事的任命需经公司董事会全体董事一致同意，并报公司股东大会批准。2.2资格要求（1）具有相关专业背景或丰富的工作经验；（3）无违法犯罪记录；（4）能够全职履行独立董事职责。2.3任命期限独立董事的任命期限为三年，期满后可续聘。3.独立董事的职责与权限3.1职责概述（1）参与公司重大决策；（2）监督公司董事、监事及高级管理人员履行职责；（3）维护公司及股东合法权益。3.2参与董事会决策独立董事有权参加董事会会议，并对公司重大决策提出意见。3.3监督与评估独立董事应对公司董事会、监事会及高级管理人员的工作进行监督与评估。3.4信息获取与保密独立董事有权获取公司相关资料，并负有保密义务。4.独立董事的责任4.1诚信责任独立董事应本着诚信原则，公正、公平、公开地履行职责。4.2专业责任独立董事应具备相关专业能力，为公司提供专业意见。4.3责任免除因不可抗力或其他非独立董事自身原因导致无法履行职责的，独立董事的责任可免除。4.4责任免除独立董事在履行职责过程中，因公司或其他第三方原因遭受损失的，公司应予以补偿。5.独立董事的义务5.1出席董事会会议独立董事应按时出席董事会会议，特殊情况需提前向董事会请假。5.2提供专业意见独立董事应根据自身专业知识和经验，对董事会决策提供专业意见。5.3维护公司利益独立董事应维护公司利益，不得损害公司及股东合法权益。5.4保密义务独立董事对公司及董事会讨论事项负有保密义务。5.5义务免除独立董事在履行职责过程中，因公司或其他第三方原因导致无法履行义务的，义务可免除。6.独立董事的薪酬与福利6.1薪酬构成独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和津贴构成。6.2福利待遇独立董事享有公司规定的福利待遇。6.3薪酬调整独立董事的薪酬可根据公司经营状况及市场行情进行调整。7.独立董事的离职与继任7.1离职程序独立董事离职需提前一个月向董事会提出书面申请。7.2继任安排独立董事离职后，公司应尽快安排继任独立董事。7.3离职待遇独立董事离职后，享有公司规定的离职待遇。8.独立董事的培训与发展8.1培训计划公司应制定独立董事培训计划，包括但不限于公司治理、法律法规、行业动态等方面的培训。8.2发展机会公司将为独立董事提供参加行业研讨会、培训课程等发展机会，以提升其专业能力和治理水平。8.3培训费用独立董事参加培训产生的费用由公司承担。9.独立董事的沟通与协调9.1沟通渠道公司应设立独立董事专用沟通渠道，确保独立董事能够及时获取公司信息，并与其他董事进行有效沟通。9.2协调机制公司应建立独立董事协调机制，以解决独立董事在履行职责过程中遇到的问题。9.3沟通记录独立董事与公司之间的沟通记录应由公司保存，并作为本协议的附件。10.独立董事的评估与反馈10.1评估标准公司将对独立董事的履职情况进行定期评估，评估标准包括但不限于参与度、贡献度、专业能力等。10.2反馈机制公司应建立独立董事反馈机制，独立董事可就公司治理和董事会工作提出意见和建议。10.3评估报告公司应每年向独立董事提供履职评估报告，报告内容应包括评估结果和改进措施。11.独立董事的合规与审计11.1合规要求独立董事应严格遵守国家法律法规、公司章程及本协议的规定。11.2审计安排公司应定期对独立董事履职情况进行审计，确保其履行职责的合规性。11.3审计报告审计报告应由独立第三方机构出具，并向独立董事提供。12.独立董事的保密协议12.1保密内容独立董事在履职过程中知悉的公司商业秘密、财务状况、经营策略等信息均属于保密范围。12.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至独立董事离职后三年止。12.3违约责任独立董事违反保密义务的，应承担相应的法律责任，并赔偿公司因此遭受的损失。13.独立董事的争议解决13.1争议解决方式本协议产生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构仲裁委员会由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。13.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任。14.2通知与送达本协议的通知和送达，以书面形式进行，自发出之日起生效。14.3争议管辖本协议的争议管辖地为中国。14.4合同生效与解除本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。如一方违反本协议，另一方有权解除本协议。14.5本合同附件本合同附件包括但不限于独立董事任命书、独立董事培训计划、独立董事评估报告等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方是指在本协议项下，由甲乙双方共同认可并邀请的，提供专业服务、技术支持或中介服务的独立第三方。15.2第三方类型（1）律师事务所；（2）会计师事务所；（3）审计机构；（4）评估机构；（5）咨询公司；（6）其他经甲乙双方同意的第三方。15.3第三方选定甲乙双方应共同选定第三方，并签署第三方服务协议。15.4第三方责任15.4.1第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规和本协议的规定。15.4.2第三方对因其过错导致甲乙双方遭受的损失，应承担相应的赔偿责任。15.4.3第三方的责任限额（1）第三方在履行本协议职责过程中，其责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定；（2）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应根据各自过错程度分担超出部分。16.第三方介入时的额外条款16.1通知义务甲乙双方在邀请第三方介入时，应提前通知对方，并取得对方的同意。16.2第三方服务协议（1）第三方服务内容；（2）第三方服务期限；（3）第三方服务费用；（4）第三方责任；（5）保密条款；（6）争议解决方式。16.3第三方服务费用第三方服务费用由甲乙双方共同承担，具体分担比例由甲乙双方在第三方服务协议中约定。17.