公司资料保密与信息安全管理制度

公司资料保密与信息安全管理制度TOC\o"1-2"\h\u8531第一章总则 1286541.1目的与适用范围 133561.2基本原则 124193第二章保密范围与密级划分 2255232.1保密信息的范围 2193032.2密级的划分标准 217439第三章保密责任与义务 2187973.1员工的保密责任 2118553.2部门负责人的保密义务 36072第四章信息安全管理 3286704.1信息安全策略 3214004.2信息系统访问控制 49658第五章保密措施 4127895.1物理性保密措施 4228005.2技术性保密措施 417738第六章保密信息的使用与披露 5197576.1保密信息的使用规定 5154276.2保密信息的披露流程 521876第七章监督与检查 598487.1监督机制 5117367.2检查内容与频率 630687第八章违规处理与奖惩 6192018.1违规行为的认定 622808.2奖惩措施 6第一章总则1.1目的与适用范围为加强公司的资料保密和信息安全管理，维护公司的合法权益，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工、临时工以及因业务需要接触公司保密信息的外部人员。其目的在于保证公司的商业秘密、技术秘密和其他敏感信息不被泄露，保证公司的正常运营和发展。1.2基本原则公司资料保密与信息安全管理遵循以下基本原则：（1）保密性原则：公司的保密信息应严格限制知悉范围，保证经过授权的人员能够接触和使用。（2）完整性原则：保证公司的保密信息在存储、传输和使用过程中不被篡改、损坏或丢失。（3）可用性原则：保证经过授权的人员能够及时、可靠地访问和使用所需的保密信息。（4）最小化原则：根据工作需要，将保密信息的知悉范围和使用权限控制在最小限度内。（5）合法性原则：公司的资料保密和信息安全管理活动应符合国家法律法规和相关政策的要求。第二章保密范围与密级划分2.1保密信息的范围公司的保密信息包括但不限于以下内容：（1）商业秘密：如公司的市场计划、营销策略、客户名单、销售数据等。（2）技术秘密：如公司的产品设计、工艺流程、技术配方、研发成果等。（3）财务信息：如公司的财务报表、预算方案、成本核算、资金状况等。（4）人事信息：如公司的员工档案、薪酬福利、绩效考核、人员调配等。（5）其他敏感信息：如公司的重大决策、诉讼事项、合作意向、战略规划等。2.2密级的划分标准公司的保密信息根据其重要性和泄露后可能对公司造成的影响，分为绝密、机密、秘密三个等级：（1）绝密级：是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。如公司的核心技术、重大商业谈判的底线等。（2）机密级：是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害。如公司的产品研发计划、重要客户的资料等。（3）秘密级：是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受一定的损害。如公司的内部管理规定、一般员工的个人信息等。第三章保密责任与义务3.1员工的保密责任员工对公司的保密信息负有以下责任：（1）严格遵守公司的资料保密与信息安全管理制度，自觉履行保密义务。（2）妥善保管公司的保密信息，不得随意放置、丢弃或泄露。（3）在工作中接触到保密信息时，应保证在安全的环境下进行处理，避免被他人窃取或窥视。（4）不得擅自复制、传播或使用公司的保密信息，除非经过公司的书面授权。（5）在离职时，应将所持有的公司保密信息全部交还公司，并办理相关的交接手续。3.2部门负责人的保密义务部门负责人除了履行员工的保密责任外，还应承担以下保密义务：（1）加强对本部门员工的保密教育和管理，保证员工了解并遵守公司的保密制度。（2）对本部门涉及的保密信息进行分类管理，明保证密责任人，落实保密措施。（3）定期对本部门的保密工作进行检查和评估，及时发觉和纠正存在的问题。（4）在涉及保密信息的业务活动中，进行严格的审批和监督，保证保密信息的安全。（5）如发觉本部门的保密信息泄露或存在泄露风险，应立即采取措施进行处理，并及时向公司报告。第四章信息安全管理4.1信息安全策略公司制定以下信息安全策略：（1）建立完善的信息安全管理体系，明确信息安全的目标、原则和责任。（2）定期对员工进行信息安全培训，提高员工的信息安全意识和防范能力。（3）对公司的信息系统进行风险评估，及时发觉和消除安全隐患。（4）制定信息安全应急预案，保证在发生信息安全事件时能够迅速、有效地进行处理。（5）加强与外部安全机构的合作，及时了解和掌握信息安全的最新动态和技术。4.2信息系统访问控制公司对信息系统的访问进行严格的控制：（1）根据员工的工作职责和需求，为其分配相应的信息系统访问权限。（2）定期对员工的访问权限进行审查和调整，保证权限的合理性和安全性。（3）采用多种身份认证方式，如密码、指纹、令牌等，保证经过授权的人员能够访问信息系统。（4）对信息系统的访问进行记录和监控，及时发觉和处理异常访问行为。（5）加强对信息系统的安全防护，如安装防火墙、杀毒软件、入侵检测系统等，防止黑客攻击和病毒感染。第五章保密措施5.1物理性保密措施公司采取以下物理性保密措施：（1）对存放保密信息的场所进行严格的管理，如设置门禁系统、监控摄像头等，防止未经授权的人员进入。（2）对保密信息的存储设备进行妥善保管，如将硬盘、U盘等存储设备存放在安全的地方，并进行加密处理。（3）在处理保密信息时，应在专门的保密区域内进行，避免在公共场所或不安全的环境下操作。（4）对废弃的保密信息载体进行妥善处理，如进行粉碎、销毁等，防止信息泄露。（5）加强对公司办公设备的管理，如电脑、打印机、复印机等，防止他人通过这些设备窃取保密信息。5.2技术性保密措施公司采用以下技术性保密措施：（1）采用加密技术对保密信息进行加密处理，保证信息在传输和存储过程中的安全性。（2）安装防病毒软件和防火墙，防止计算机病毒和黑客攻击。（3）对公司的网络进行划分，将不同安全级别的信息系统分别置于不同的网络区域内，进行隔离和保护。（4）定期对公司的信息系统进行备份，以防止数据丢失或损坏。（5）建立信息安全监测系统，及时发觉和处理信息安全事件。第六章保密信息的使用与披露6.1保密信息的使用规定公司对保密信息的使用做出以下规定：（1）员工只能在工作需要的范围内使用保密信息，不得将其用于个人目的或其他非法用途。（2）在使用保密信息时，应严格按照公司的规定进行操作，不得擅自改变信息的内容或用途。（3）对保密信息的使用应进行记录和备案，以便日后进行追溯和检查。（4）如需要将保密信息提供给外部单位或个人使用，必须经过公司的书面授权，并签订保密协议。6.2保密信息的披露流程公司对保密信息的披露制定以下流程：（1）当需要披露保密信息时，应由相关部门提出申请，并填写《保密信息披露申请表》。（2）申请表应详细说明披露的原因、对象、内容和期限等信息，并经部门负责人审核签字。（3）申请表提交给公司保密管理部门进行审查，审查通过后，报公司领导批准。（4）经批准后，按照规定的方式和范围进行披露，并要求接收方签署保密协议，承担保密义务。（5）披露后，对披露的情况进行跟踪和监督，保证保密信息的使用符合规定。第七章监督与检查7.1监督机制公司建立健全监督机制，对资料保密与信息安全管理制度的执行情况进行监督：（1）成立专门的监督小组，负责对公司的保密工作进行日常监督和检查。（2）监督小组定期向公司领导汇报监督情况，提出改进建议和措施。（3）鼓励员工对违反保密制度的行为进行举报，对举报属实的给予奖励。7.2检查内容与频率公司对资料保密与信息安全工作进行定期检查，检查内容包括：（1）员工对保密制度的了解和执行情况。（2）保密信息的存储、使用和披露情况。（3）信息系统的安全防护情况。（4）保密措施的落实情况。检查频率为每季度一次，必要时可进行不定期的专项检查。第八章违规处理与奖惩8.1违规行为的认定公司对以下违反资料保密与信息安全管理制度的行为进行认定：（1）故意或过失泄露公司保密信息的。（2）未经授权擅自复制、传播或使用公司保密信息的。（3）违反信息系统访问控制规定，擅自访问或操作信息系统的。（4）未按照规定采取保密措施，导致保密信息泄露的。（5）拒绝执行公司保密制度或不配合保密工作