医院被服洗涤服务项目管理制度

医院被服洗涤服务项目管理制度

目录

第一节人事管理制度............................................................................................................2

一、招聘管理制度..........................................................................................................2

二、薪资制度................................................................................................................13

三、考勤管理制度........................................................................................................15

四、培训制度................................................................................................................20

五、考核制度................................................................................................................24

六、人事档案管理........................................................................................................28

七、员工激励机制........................................................................................................28

第二节行政管理制度..........................................................................................................31

一、文档管理制度........................................................................................................31

二、保密管理制度........................................................................................................36

三、会议管理制度........................................................................................................37

第三节合同管理制度..........................................................................................................43

一、合同的签订............................................................................................................43

二、合同的履行............................................................................................................45

三、合同的变更、解除.................................................................................................45

四、合同纠纷的处理....................................................................................................46

五、合同的管理............................................................................................................48

第四节财务管理制度..........................................................................................................48

一、财务工作管理制度.................................................................................................48

二、借款借支管理制度.................................................................................................51

三、费用报销管理制度.................................................................................................52

四、薪酬发放管理制度.................................................................................................53

第五节医院洗涤管理制度..................................................................................................55

一、医用织物................................................................................................................55

二、从业人员卫生及管理要求.....................................................................................57

三、洗涤消毒后医用织物的卫生要求.........................................................................58

四、医用织物洗涤消毒工作流程与要求.....................................................................58

五、织物包装要求........................................................................................................59

六、清洗与消毒............................................................................................................60

七、烘干与整理............................................................................................................62

八、储存、运送的要求.................................................................................................62

九、清洁织物的管理....................................................................................................63

十、资料的管理............................................................................................................63

1

（注：本章前四节是公司管理制度的模板，投标人可根

据项目具体情况设立项目管理制度。第五节为本项目的管理

制度。）

第一节人事管理制度

一、招聘管理制度

（一）招聘目标

1.通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为

公司选拔出合格、优秀的人才。

2.招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面

试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控

制成本。

（二）招聘原则

1.公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”

的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员

工，将优先给予选拔、晋升。其次再考虑面向社会公开招聘。

2.所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗

教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。

（三）招聘政策和工作流程

1.招聘政策

招聘工作应根据每年人力资源管理计划进行。如属计划

2

外招聘应提出招聘理由，经公司总经理审批后方可进行。

2.招聘程序

（1）招聘需求申请和批准步骤

1）各部门和各项目部根据年度工作发展状况，核查本

部门各职位，于每年年底根据公司下一年度的整体业务计

划，拟定人力资源需求计划，报公司人力资源部。

2）人力资源部根据公司年度发展计划、编制情况及各

部门和分支机构的人力资源需求计划，制定公司的年度招聘

计划。

3）各部门和各项目部根据实际业务需求，提出正式的

员工需求申请。填写招聘申请表(附录)，详列拟聘职位的招

聘原因、职责范围和资历要求，并报人力资源部审核。

4）招聘申请审批权限

在人员编制预算计划内的公司各部门各项目部经理、副

经理、公司（部门）顾问，行政人员的招聘申请由公司总经

理批准；公司一般员工、临时用工、实习学生的招聘申请由

人事主管副总经理批准。

5）计划外招聘申请报公司总经理批准后方可执行。

6）人力资源部根据招聘计划执行情况，每月同有关招

聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。

（2）招聘费用

招聘费用是指为达成年度招聘计划或专项招聘计划，在

招聘过程中支付的直接费用。人力资源部应根据年度或专项

招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费

3

用预算，经有关部门审核，报人事和财务主管副总经理批准

执行。

（3)招聘周期

招聘周期指从人力资源部收到招聘申请表起，到拟来人

员确认到岗的周期。每一职位的招聘周期一般不超过XX周。

有特别要求的职位，将视实际情况经用人部门与人力资源部

协商后，适当延长或缩短招聘周期。

（4）招聘步骤

1）材料收集渠道：

A.内部的调整、推荐

B.人才中介机构、猎头公司的推荐

C.参加招聘会

D.报纸杂志刊登招聘广告

E.网络信息发布与查询

2）用人部门可会同人力资源部根据职位情况选择招聘

渠道。如需刊登报纸广告，广告稿草拟后，应先由公司人力

资源部审核，报公司领导批准后，交广告公司或报社刊登广

告。

3）人力资源部对应聘资料进行收集，分类，归档，按

照所需岗位的职位描述做初步筛选。

4）拟选人员一般需经过三次面谈和二次测试。面谈层

次及步骤如下：

4

应聘职经理或主管一般人员

位

第一次招聘经理/直接经理招聘主管/直接主管

面试

第二次人力资源部/用人部门经理招聘经理/直接经理

面试或指定委托人

第三次公司（副）总经理（副）总经理可自行

面试决定需要

5）用人部门根据人力资源部的推荐意见及有关简历材

料（身份证、学历证明、职称证明等有关证件的复印件）

6）对初次面谈合格的人选进行二次面试和业务水平测

试。

人力资源部收到用人部门的考核成绩、面谈意见后，对

初选人员进行包括专业技能、心理测评等基本测试。

基本测试通过后，人力资源部与拟选人员预约进行第三

次面谈。

7）经二至三次面谈后，人力资源部安排拟来人员填写

“应聘人员登记表“（附录），并通知公司办公室安排其到

指定医院进行体检。

8）拟来人员体检合格后，人力资源部将“应聘人员登

记表”和“录用决定”转用人部门签署聘用意见。用人部门

5

同意聘用后，不同层次、不同级别的人员按不同的审批权限

进行批准。

9）对经理级及以上职位应聘人员应在面试时要求其提

供工作证明人，必要时还需做应聘人员背景调查，并将背景

调查报告记录在应聘人员登记表上。

10）临时用工人员的聘用：公司原则上不同意使用临时

人员，特殊情况由公司用人部门提出书面申请，填写“录用

决定”，经公司人力资源部和人事主管副总经理（总助）审

核，报总经理批准。各部门均不得自行安排和接收临时人员。

（5）人员录用审批权限

1）公司正式员工录用由公司总经理审批；

2）公司总部临时用工、实习学生的录用由公司人事主

管副总经理（总助）审批；

（6）档案转移手续

1）新员工到岗一个月之内应将其个人人事档案关系转

移至公司或者劳动管理部门认可的人才交流中心。人力资源

部向员工开具商调函，由该员工返回原单位办理档案转移手

续。

2）如员工在规定期限内不能将档案关系转移过来，应

写出书面申请，报人力资源部批准。同时应提交由其原工作

单位出具的解除/终止劳动关系证明。

3）迎接新员工

新员工上班的第一天，人力资源部向其发出“工作通知

书”，同时按公司新员工管理工作流程办理有关手续。

6

（四）内部推荐奖励政策

1.职位空缺与内部招聘

当空缺职位招聘困难或超过30个工作日没有招聘到合

适的人选时，由人力资源部招聘负责人按标准格式制作《内

部空缺职位》，在公司公告栏向员工发布通知。

2.推荐方法

员工根据《内部空缺职位》所列的主要工作职责及规定

的任职资格，向人力资源部推荐候选人，并将候选人的个人

简历、身份证、学历证书及相关证件的复印件提交人力资源

部招聘负责人，同时在简历上注明推荐人的姓名、部门和联

系号码。人力资源部负责将结果通知推荐人。

3.推荐成功和奖励办法

（1）如员工推荐的候选人不符合空缺职位要求，推荐

人不享受任何奖励。

（2）如员工推荐的候选人符合空缺职位的要求，且已

通过最终面试，但没有被公司录用，推荐人将获得通报表扬，

并给予纪念品。

（3）如果员工推荐的候选人被公司录用并顺利经过试

用期成为正式员工，推荐人可获得通报表扬和相应的纪念

品。

（4）除外情况

1）本奖励政策不适用于以下情况：

2）推荐人为被推荐人的直接或间接主管；

7

3）人力资源部的工作人员；

4）推荐人领取奖励时要填写《推荐奖励领取记录》。

报名登记表

姓名性别

民族身份证号

政治面貌出生年月

学历毕业时间

毕业院校

原工作单位

通讯地质

联系电话邮政编码

个人简历

家庭成员

8

目测审核意

见

录用决定

应聘人姓名

机构名称

部门

拟聘级别

拟聘职位

面试人

薪资\福利情况（人

事填）

入司日期

9

综合评估

用人部门负责人签名：日期：

内部空缺职位

职位名称：

所属机构、部门、岗位：

直接主管：

主要工作职责：

1．

2．

10

3．

4．

5．

任职资格要求：

学历：

年龄/性别：

外语/电脑能力：

相关工作经验：

性格/能力/态度：

公布日期：要求上岗日期：

联系人及电话：

11

人力资源部：

日期：

人才推荐奖励领取记录

推荐推荐是否被推获得的奖励方式

日

序人姓人部推荐荐人

期金额奖励方式

号名门成功级别

1

2

3

4

5

6

7

8

12

9

10

11

12

13

14

二、薪资制度

（一）薪酬支付原则

1.员工薪资参照市场薪资水平、社会劳动力供需状况、

公司的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员

工工作绩效等几方面因素确定。

2.基本工资—根据员工的岗位重要度、个人资质、确定

员工的薪资水平。按月固定发放。

3.职级工资—根据员工的职位高低，确定相应的级别。

4.绩效工资根据员工的工作绩效及公司业绩支付工资。

即根据上期员工的绩效评估结果按照一定方法确定，以此激

励员工更加努力地工作取得更好的成绩。

（二）薪酬管理

1.公司分类管理

13

根据机构发展需求及差异性，公司机构按发展时期划分

初创期、成长期、成熟期，按公司规模、效益情况划分不同

类别，并核定机构人员配置标准及权限。

2.薪酬预算管理

根据公司分类管理标准及组织架构设置要求，按照人员

配置和保费工资率核定工资额度。共同资源和两核系列按公

司的薪酬序列表确定工资。

（三）薪资体系结构

1.公司本着对内公平、对外具有竞争力且合乎成本效益

的原则规定薪酬组成，并支付员工薪酬。

2.酬体系结构分为直接薪酬和间接薪酬。

直接薪酬由基本工资、职级工资、绩效工资、交通通信

补助、年功工资等组成

间接工资由员工福利组成。

3.工资结构

（1）用工的工资参照市场水平、公司的经营业绩、员

工的自身能力、所担任的工作岗位及员工的工作绩效等几方

面因素确定，确定后的工资按一定比例分为基本工资、绩效

工资。

（2）共同资源和两核系列人员基本工资与绩效工资比

例：

初创期基本工资与绩效工资的比例为：XX；

成长期基本工资与绩效工资的比例为：XX；

14

成熟期基本工资与绩效工资的比例为：XX；

（3）基本工资为固定工资，绩效奖金为浮动工资

（4）薪资增长

1）每年三月公司进行工资调整。薪资增长幅度依据：

A.公司业务增长水平；

B.劳动力市场价格；

C.居民消费品价格指数；

D.绩效评估结果；

2）薪资增长程序

A.根据市场调查结果，修正工资晋级晋升通道。

B.根据新的晋级晋升通道调整工资表。

C.根据新的工资表进行薪资增长。

3）个人年度薪资调整

共同资源与两核系列人员薪酬调整按照年度薪资调整

幅度矩阵确定。

4.工资发放

1）公司规定每月1日为公司的发薪日，发放上月工资，

遇节假日适当提前。

2）公司每月在发薪日将员工当月的薪资直接存入员工

工资帐号。

三、考勤管理制度

（一）目的：

15

为使全体员工养成律己、准时、守信的良好工作习惯，

使员工休假、请假有所遵循，特制定本制度；通过考勤制度

的执行效果反馈，为绩效考核、奖惩、升降、调动、辞（离）

职、培训提供信息和依据。

（二）适用范围：

公司全体员工

（三）责任人：

办公室主任、公司各项目部经理及各部门负责人

（四）制度内容：

1.打卡或签到

公司办公人员按规定实行打卡，时间是早上XX打到卡，

XX打下班卡。

项目部人员以签到表进行手写签到。签到时间上午签

到，下午签退。项目部及日常工作在项目现场的各个部门的

考勤，管理权限归口到项目经理一人负责，并授权安全部护

卫队员进行日常手签考勤登记。上班时间开始签到，半小时

后停止签到考勤，将考勤簿投入考勤箱锁止。下班到点才能

签退（中午考勤，具体时间由项目部负责人根据其所在项目

情况制定，并在发放此通知的时侯附上并公示）。实施考勤

登记的护卫队员由安全部确定名单后报项目经理确认，同时

报公司办公室确认值班人员（如有变动要求及时通知办公

16

室）。每天考勤由项目经理开考勤箱签证后存档，护卫队员

不参与外出公干或请假的登记，所有考勤内容必须真实有

效，由项目经理一人负责。

公司严禁代为打卡与签到，一经查证属实，皆以行政处

分惩处。

忘记打卡和签到者，经部门负责人确认理由后，按迟到

论处。无理由者一律视为旷工半天。

2.公出

公司员工、项目部人员上班时间因公需外出时，须先填

写《外出审批单》经直属上级批准后方可外出。各项目部经

理每月20日将当月《外出审批单》和当月考勤记录表、考

勤卡交公司办公室进行备案、统计。事前因紧急事由外出者

经领导口头批准的，应于24小时内填写《外出审批单》并

经直接上级补签，否则按旷工处理。材料部、维修部因工作

特殊性，其公出制度由部门经理制定，报公司审批后执行。

3.迟到、早退

上班时间开始后5分钟至30分钟内到岗者，按迟到论

处，处罚XX元；超过30分钟以上者，按旷工半天论处，扣

发半天薪金。提前5-10分钟（含10分钟）以内下班者，按

早退论处，处罚20元；超过10分钟以上者，按旷工半天论

处，扣发半天薪金。

1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发基本工资10

％；累计达3次以上5次以下者，扣发基本工资30％；累计

达5次以上10次以下者，扣发当月基本工资的50％；累计

17

达10次以上者，视为严重违反公司管理制度，扣发当月全

额工资，并劝其辞退。

4.旷工

（1）未办理请假手续，无故未到或于工作期间擅离工

作岗位者。

（2）虽提出请假申请，但未经领导核准即擅自不到岗

或离岗者。

（3）预期未销假上班且又未续办请假手续者。

（4）外出未办理手续或在事后24小时内未补办者。

（5）上班时间30分钟以上未到者或提前15分钟以上

早退者。

（6）旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和

奖金；每月累计旷工1天者，扣发当月全额工资的10％，并

给予一次口头警告处分；每月累计旷工2天者，扣发当月全

额工资的30％，并给予一次书面警告处分；每月累计旷工3

天者，扣发当月全额工资，最终警告作并降职与降薪处分。

一年内旷工累计满10天，或连续旷工满6天者，则予

以解除劳动关系，公司不负责和其它一切善后事宜。

流程图：

年初人力资源部核定员工年休假天数

员工填报《员工请假表》

各部门于每月25日统计考勤卡

18

按权限进行逐级审批

每月月末下发下月考勤卡

按人力资源部备案

每月21日前各部门将上月考勤卡、考勤统计表

经部门经理签字后报人力资源部

人力资源部对各部门考勤情况进行审核

根据考勤统计结果核发生活补贴及工资

人力资源部建立考勤统计系统

19

四、培训制度

（一）目标

1.达成对公司文化、价值观、发展战略的了解和认同。

2.掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领。

3.提高员工的知识水平，关心员工职业生涯发展。

4.提升员工履行职责的能力，改善工作绩效

5.改善工作态度，提高员工的工作热情，培养团队精神

（二）职责

教育培训工作在公司总经理统一布署下由人力资源部

归口管理、统筹规划，各实施部门（指专业部门和分支机构）

各司其职，员工个人主动配合，齐抓共管，共同完成培训任

务。

1.公司人力资源部职责：

（1）根据公司的发展规划制定公司教育培训战略规划

和实施纲要。

（2）制定员工职业生涯发展规划，并形成实施方案，

督促各部门和分支机构贯彻落实。

（3）根据公司年度工作计划、各项考核结果和各部门

提出的培训计划，分析培训需求，并统筹安排，形成中短期

培训计划。着重组织实施管理干部培训、业务骨干培训和海

外培训。

（4）负责制定公司年度培训的财务预算，并管理调控

培训经费。

20

（5）负责培训资源的开发与管理。

（6）根据公司培训工作开展情况，做好培训项目和重

点培养人才的培训档案的建立与管理工作。

（7）开展培训的效果评估工作。

2.公司各专业部门和各分支机构职责：

（1）根据工作需要，结合本专业、本部门、本系统员

工需求，制定年度培训计划，并组织实施相应的培训工作。

（2）指导本部门员工制定和实施职业发展规划。

（3）建立和管理本部门和本机构员工的培训档案。

（4）负责向公司提供本专业的培训师和教材。

（5）负责本系统的代理人等中介机构人员和主要客户

的培训。

3.员工个人的职责：

员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的

义务。员工除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，

重点在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学

习，同时对自己的职业发展做出具体规划，并在直接领导和

公司主管部门的指导下实施。

（三）教育培训的内容：

1.综合素质

2.专业技能

3.个性提高

（四）教育培训的方式

21

1.公开课

（1）人力资源部负责每月收集公开课信息，编制公开

课资源表，并推荐适合业务需要的培训课程。

（2）各部门根据需求提出公开课申请，并按要求填报

公开课申请表交人力资源部。

（3）参加公开课培训的员工在培训后要根据培训的内

容在公司一定范围内进行汇报，并复印培训教材送至人力资

源部备案。如有可能，将充当该课程内部讲师。

2.脱产培训

（1）员工脱产参加培训，时间在一个月以上，或一次

费用在一千元以上，须和公司签订培训协议，约定培训后的

服务期。

（2）员工参加培训，首先由部门经理批准，经人力资

源本部及财务部门审核后报总经理和分管副经理批准方可

参加培训。

3.业余培训或学习

员工参加业余培训或学习，由本人申请，经部门经理和

人力资源本部审核，报人事副总经理批准。

4.出国考察

根据集团公司业务发展情况，公司将有计划地组织主管

人员或专业技术人员到国外考察培训。

5.岗前培训

新员工正式报到上班前必须参加新员工岗前培训。

6.内训

22

人力资源本部根据培训计划及师资状况，提出内训课程

安排，获总经理和人事副总经理批准后实施。

7.内部讲师

根据培训发展需要，公司实行内部讲师制度。

（五）培训作业流程

1.年度培训计划的拟定程序

（1）人力资源部每年年底根据公司的下一年度的业务

目标，分析，判断所需要的技能和知识，根据绩效考评结果，

对员工作出培训需求建议；

（2）与各部门讨论员工所需培训课程的分配，制定出

公共课程和特定课程，制作“年度培训计划表”、“月度培

训计划表”；

（3）人力资源部根据各部门计划，统筹年培训计划并

上报公司总经理批准。

2.培训实施程序

（1）进一步明确课程要求，根据课程要求联络讲师。

由讲师设计课程，进行教案设计，制定有效的培训方法；

（2）人力资源部公布课程大纲。相关部门或分支机构

根据自身需求填写报名表报人力资源部；人力资源部统筹确

定学员名单，与受训员工的直接主管确认其对该培训的期

望。同时安排讲师做培训前调查。

（3）课程实施

1）选择适宜的培训地点，保证良好的环境；

23

2）准备培训产品及辅助材料；

3）制备教材；

4）课堂管理；

5）培训评估。

五、考核制度

（一）总则

为全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高

公司工作效率，特制定本办法。

（二）考核范围（对象）

1.凡公司全体员工均需考核，适用本制度。包括试用期

员工和因病、因私、因伤缺勤者，但不包括当月出勤未达15

个考评工作日者。

2.员工在考评期内更换工作岗位，就职新岗位超过15

天参加新岗位考评，反之则回原岗位进行考评。

（三）考核原则

1.通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了

解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上

改善工作的动力。

2.使员工有机会参与公司管理程序、发表自己的意见。

3.考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考

核形式相匹配。

24

4.以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合。

定性与定量考核相结合。

（四）考核目的

1.获得晋升、调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥、

工作表现考核；

2.获得确定工资、奖金的依据，重点在工作成绩（绩效）

考核；

3.获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力

适应性考核。

（五）考核时间

1.公司定期考核，可分为月考核、季度考核和年度考核。

2.公司为特别事件可以举行不定期专项考核。

（六）考核内容

1.对员工的工作态度、工作能力、工作业绩三方面进行

考核、评估，建立绩效考核考评档案，作为工资发放、薪资

级、档调整、岗位聘用与晋升的重要依据。

2.考评表给出了各类指标的权重体系。该权重为参考性

的，对不同考核对象、目标应有调整（各公司依据自身企业

特点，生成各类权重表）。

（七）考核形式和办法

25

考核形式简化为两大类：

即普通员工、主管级以上员工考核。

各类考核办法有：

1.查询记录法：对员工工作记录档案、文件、出勤情况

进行整理统计；

2.书面报告法：部门、员工提供总结报告；

3.重大事件法。

所有考核办法最终反映在考核表上。

（八）考核程序

1.人事部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核

目的、对象、方式以及考核进度安排。

2.考核对象准备自我总结，其他有关的各级主管、下级

员工准备考评意见。

3.各考评人的意见、评语汇总到人事部。根据公司要求，

该意见可与或不与考评对象见面。

4.人事部依考核办法使用考评标准量化打分，填写考核

表，统计出考评对象的总分。

5.该总分在1～100分之间，依此可划分优、良、一般、

差等定性评语。

6.考核结果分存入人事部、员工档案、考核对象部门。

7.奖惩办法

（1）“优秀”：绩效考评得分90以上（包括90分）。

1）月绩效考评连续三个月获得“优秀”晋升一档薪金。

26

2）年绩效考评得分为全公司第一名，晋升三档工资；

第二名晋升两档工资；第三名，晋升一档工资。

3）年度奖励名额：公司参评人数在20人以下，评选一

人；参评人数在20-50人，评选二人；50人以上，评选三人。

（2）“良好”：绩效考评得分为80-89分为良好，不

奖不罚。

（3）“一般”：绩效考评得分为60-79分，考评为“一

般”。

1）月绩效考评得分为75-79分，扣除本人月工资的1%；

绩效考评得分为70-74分，扣除本人月工资的2%；绩效考评

得分为65-69分，扣除本人月工资的4%；绩效考评得分为

60-64分，扣除本人月工资的5%。

2）连续二个月考评为“一般”，按比例加倍扣除当月

工资。连续三个月考评为“一般”，扣发月工资的10%。

3）员工月绩效考评为“一般”，扣除其直接上级当月

工资的5%；连续两个月考评为“一般”，扣除其直接上级当

月工资的10%；连续三个月“一般”，扣除其直接上级当月

工资的30%。

（4）“差”：效考评得分为59分以下，考评为

“差”：

1）月绩效考评为“差”，扣除本人当月工资的5%；连

续二个月考评为“差”，除扣当月工资的20%；连续三个月

考评为“差”，降薪（降职）一档处理；连续四个月考评

“差”予以换岗或辞退。

27

2）员工月绩效考评为“差”，扣除直接上级当月工资

的10%；连续两个月考评为“差”，扣除其直接上级当月工

资的30%；连续三个月考评为“差”，扣除其直接上级当月

工资的50%。年绩效考评为公司最后一名的，降薪二档或降

职。

（九）考核结果及效力

考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。

考核结果具有的效力：

1.决定员工职位升降的主要依据；

2.与员工工资奖金挂钩；

3.与福利（住房、培训、休假）等待遇相关；

4.决定对员工的奖励与惩罚；

5.决定对员工的解聘。

六、人事档案管理

（一）公司员工必须向公司人力资源部（办公室）提供

必须的个人资料（户口本、身份证、学历证明、标准的个人

简历、照片等），并确保资料准确无误。

（二）公司对每位员工均有一份人事记录，记载员工平

时的工作表现及主要工作业绩，作为员工每年评定晋升的参

考资料及工资调整的依据。

七、员工激励机制

28

（一）激励措施

1.目标激励

通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个

员工既有目标又有压力，变压力为动力，努力完成任务。

2.示范激励

通过各级主管的行为示范、敬业精神来正面影响员工；

起到很好的表率作用。

3.尊重激励

尊重并信任每一个人，尤其尊重企业的普通员工。

4.参与激励

建立员工参与管理、提出合理化建议的制度，提高员工

主人翁参与意识。

5.荣誉激励

对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如光荣榜、外出

培训进修、评选星级标兵等。

6.关心激励

对员工工作和生活的关心，如建立员工生日情况表，总

经理签发员工生日贺卡，关心员工的困难和慰问或赠送小礼

物。

7.竞争激励

提倡企业内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及

优胜劣汰。

8.物质激励

29

增加员工的工资、生活福利、保险，发放奖金、生活用

品、工资晋级。

9.信息激励

交流企业、员工之间的信息，进行思想沟通，如信息发

布会、发布栏、企业报。

10.处罚

对范有过失、错误，违反企业规章制度，怠误工作，损

坏产品设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工或

部门，分别给予警告、经济处罚、降职降级、撤职、留用察

看、辞退、开除等处罚。

（二）激励策略

企业的活力源于每个员工的积极性、创造性。综合运用

各种激励方法使全体员工的积极性、创造性、企业的综合活

力，达到最佳状态。

1.激励要有足够力度。

（1）对有突出贡献的予以重奖。

（2）对造成巨大损失的予以重罚。

2.激励要公平准确、奖罚分明。

（1）健全、完善绩效考核制度，做到考核尺度相宜、

公平合理。

（2）克服有亲有疏的人情风。

（3）在提薪、晋级、评奖、评优等涉及员工切身利益

热点问题上务求做到公平。

30

3.物质奖励与精神奖励相结合，奖励与惩罚相结合。

第二节行政管理制度

一、文档管理制度

文档管理包括：文件、资料、证照、证函等。按照分类归档，

分工管理的原则，由行政部及各部门指定专人管理。

（一）文件管理

1.文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批

复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等。

2.行政文件由行政部指定专人管理，部门文件由各部门

指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编

号管理。

3.公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质

及时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。

4.文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性

质分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理、董事长亲自

阅批后分送承办部门阅办。

5.文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规

定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将

文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容；阅

读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件

管理人；阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责；

如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门负责人要责成有

关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜；文

31

件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。

6.文件的起草：行政文件由行政部起草；部门文件由各

部门起草；起草的各类文件应形成统一格式；起草的各类文

件经总经理审批后，方可形成正式文件报、抄、发给各级部

门。

7.文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管

理规定程序执行。

8.文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批；重

要文件由经理审批；机密文件由董事长审批。

9.文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的

文件负全部责任。

10.文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立

即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

11.审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，

作为《文档使用登记表》的凭证。

（二）资料管理

1.资料包括：项目资料、人事资料、申报材料、合同资

料、工资资料、发票凭证、工程资料、技术图纸、技术标准、

产品资料、操作规程、业务单据、客户资料、销售台账等。

2.各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及

时对各种资料分类归档、编号管理。

3.各类项目资料、人事资料、申报材料等由行政部指定

专人管理。

32

4.各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定

专人管理。

5.各类工程资料、技术图纸、技术标准、产品资料、操

作规程等分别由生产部指定专人管理。

6.各类业务单据、客户资料、销售台账等由营销部指定

专人管理。

7.资料分类归档要求：资料完整齐全；根据资料内容合

并整理建档；根据资料的历史编号；案卷标题简明确切、便

于查询。

8.资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、

防高温等工作，定期检查。

9.资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用

管理》规定程序执行。

10.资料使用审批权限：普通资料由部门负责人审批；

重要资料由中经理审批；机密资料由董事长审批。

11.资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用

的文件负全部责任。

12.资料使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立

即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

13.审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，

作为《文档使用登记表》的凭证。

（三）证照管理

1.证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文

33

等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税

务登记证等等。

2.公司证照由行政部统一管理。

3.证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。

4.证照的使用按《使用管理》规定程序执行。

5.证照的使用须总经理审批。

6.证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的

证照文件负全部责任。

7.证照文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应

立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

8.未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。

9.审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作

为《文档使用登记表》的凭证。

（四）证函管理

1.证函文件包括：证明、介绍信、法定代表人证明书、

授权委托书等。

2.公司证函文件由行政部统一开出。严禁开出空白证函

文件。

3.证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件

格式见附件。

4.证函文件的使用按《使用管理》规定程序执行。

5.证函文件的使用须经总经理审批。

6.证函文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使

34

用的证函文件负全部责任。

7.证函文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应

立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

8.未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。

9.审批后的《文档使用申请表》由证函管理人存档，作

为《文档使用登记表》的凭证。

（五）使用管理

1.文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出

等方式。

2.使用程序：使用人申请—在行政部领填《文档使用申

请表—部门负责人审批—总经理审批—填写《文档使用登记

表》—使用—归还—填写《填写使用登记表》。

3.行政部要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符

合各类文档使用要求。

4.文档借阅由行政部根据《文档使用申请表》中审批意

见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。

5.文档复印由行政部根据《文档使用申请表》中审批意

见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还

文档管理人。

6.文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用

申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记

表》，归还后填写《文档使用登记表》。

7.文档扫描、翻拍由行政部根据《文档使用申请表》审

35

批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必

须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。

8.文档开出指需要开具的证函文件，由行政部根据《文

档使用申请表》中审批意见开具证明函件。证明函件需要加

盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。

9.《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、

所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附

表）。

10.《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使

用时间、归还时间等内容，详见附表。

二、保密管理制度

1.为明确各类文档传达范围，使用权限，保守公司秘密，

维护公司利益等。特制订本制度。

2.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合

作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

3.公司秘密是指在一定时间内只限一定范围人员知悉

的事项。

4.保密守则：不该问的秘密不问；不该看的秘密不看；

不该记录的秘密不记录；不该复制的秘密不复制。

5.公司秘密分普通、重要、机密三级。

6.普通级：规章制度、管理办法、工资资料、技术标准、

操作规程、产品资料等涉及公司常规管理运行的资信。

7.重要级：项目资料、人事资料、申报材料、发票凭证、

36

工程资料、技术图纸、业务单据、销售台账、会议记录、上

级函电、证照文件、证函文件等涉及公司发展的资信。

8.机密级：客户资料、合同资料、招标标底、合作条件、

非公开的财务情况等涉及公司核心利益的资信。

9.属于公司机密的文件、资料，应标明“机密”字样，

由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、

摘抄、翻拍等。

三、会议管理制度

（一）目的

为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流

程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定

本制度。

（二）职责

1.会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召

集的会议，行政管理部应予协助。

2.行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领

导批准后到综合部登记备案。

3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由

行政管理部整理、分发、立卷、存档。

（三）会议分类

1.公司部门周会制度

37

（1）召开时间：每周一上午。特殊原因需要延期召开

的由部门主管提前通知。

（2）主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

（3）参加人员：部门主管、部门员工

由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主

管请假。

（4）会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

2.公司员工周会制度

（1）召开时间：每周五下午。特殊原因需要延期召开

时由行政专员提前通知。

（2）主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，

行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理

主持。

（3）参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原

因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

（4）会议资料：

1）公司日常运作状况的总结。

2）各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任

务执行过程中出现的问题。

3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

3.公司工作述职会议制度

（1）召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召

开，具体时间由人力资源部安排。

（2）主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召

38

集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

（3）会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的

工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的

业绩或成效等。

（4）参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因

不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

4.其他会议

（1）员工发起的会议

公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一

制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门

协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议

纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

（2）各专题会议

相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料

主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、

预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

（3）司年终总结表彰大会

总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励

先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

（四）会议召开

1.会议安排：

（1）凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工

作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将

39

总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进

行统一安排，方可召开。

（2）行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排

班表同时公布。

（3）凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇

特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经

理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调

整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。

（4）各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部

门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大

会，局部服从整体的原则。

（5）会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安

排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经

理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询

问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质

完成并对工作结果负责。

2.会议的准备：

（1）公司有专项主题的会议或需有投影产品演示说明

的会议，应由行政管理部提前做好投影产品连接调试工作；

（2）会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的

制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其

他招待用品；

（3）个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准

备工作，具体包括以下资料：

40

1）会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会

者）；

2）会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；

3）会议场所布置；

4）会议服务人员的安排；

5）会议签到；

6）会后事项安排。

7）会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、

摄像工作。

3.会议召开及传达：

（1）应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决

问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

（2）参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准

备好相关文件材料。

（3）与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，

会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予

以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会

中就应强调发言的时间要求。

（4）重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得

提前透露会议资料。

（5）与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议

记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项

工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

（6）公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理

41

并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要

时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记

录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

（7）会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责

将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进

行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追

踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，

并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。

4.会议纪律

（1）要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会

议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状

况。迟到则赞助XX元，迟到每超过一分钟增加XX元，依次

累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助XX

元。

（2）决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一

天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳XX元赞助费，迟

到每超过一分钟增加XX元，依次累加。

（3）管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层

会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳XX元赞助费，迟

到每超过一分钟增加XX元，依次累加。

（4）所有参会人员在开会期间应将手机等通讯产品设

置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸

杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以

上状况者，一次赞助XX元，成长XX次。

42

（5）会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方

法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管

理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上

讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有

参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方

案。

第三节合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据有关

法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、合同的签订

1.合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人

共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

2.签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对

外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法

人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

3.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的

情况。

4.签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”

的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

43

5.合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采

用统一合同文本。

6.合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，

文字表达要清楚、准确。

7.合同内容应注意的主要问题：部首部分，要注意写明

双方的全称、签约时间和签约地点。

正文部分，合同的内容包括产品合同应注明产品名称、

技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货

期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。

结尾部分，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不

使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

8.除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合

同由我方所在市人民法院管辖。

9.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益

和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、

损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

10.合同审批权限：合同价值XX万元由总经理审批；合

同价值XX万元由董事长审批；XX万元以上由董事会审批。

11.合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后根

据合同价值逐级审批至合同审批权范围。重要合同必须咨询

法律顾问。

12.合同审批内容包括：

合同的合法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能

力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度

44

规定。

合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全；当事人双

方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的

能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同

非正常履行时可能受到的经济损失。

13.根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报

上级主管机关鉴证、批准，或申请市场监督管理部门鉴证，

或请公证处公证。

二、合同的履行

1.合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关

的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格

执行合同所规定的义务，确保合同的顺利完成。

2.合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为

准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程

竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

3.总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时

了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否

则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员

的责任。

三、合同的变更、解除

1.在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力

45

克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确

有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规

定或合理期限内与对方当事人进行协商。

2.对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司

合法权益出发，从严控制。

3.变更、解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应

在公司内办理有关的手续。

4.变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限

和程序执行。

5.变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事

人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

6.变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合

同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

7.因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除

法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、

解除合同的协议书中明确规定。

8.以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，

损公肥私的，一经发现，从严惩处。

四、合同纠纷的处理

1.合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按

《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

2.合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办

人对纠纷的处理必须具体负责到底。

46

3.处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据、以法律为

准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当

事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合

法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不

受侵犯。

因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动

承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。

因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情

合理解决。

4.在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地

做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统

一行动，一致对外。

5.合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷

的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲

裁或起诉的足够的时间。

6.对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书

面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用

章。

7.对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管

机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印

若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各

部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

47

8.对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书

中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

9.对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、

仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

10.在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认

真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议

的，应制作协议书并按协议书规定办理。

11.合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知相关部门，

并将有关资料汇总、归档备案。

五、合同的管理

1.公司合同由财务部统一管理，各部门具体负责各业务

范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

2.合同管理要建立合同档案、合同台帐等，并按《文档

管理制度》的相关条款执行。

第四节财务管理制度

为完善公司财务管理，根据国家有关法律、法规及财务

制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务工作管理制度

1.公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理

48

负责，实行一支笔审批制度。

2.财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效

益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭

办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止

浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

3.公司设财务部，财务部长协助总经理对公司财务进行

管理。

4.出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登

记工作。

5.财会人员都要认真执行岗位职责，各司其职，互相配

合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐

必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清

月结、近期报帐。

6.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办

事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并

及时向相关领导报告。