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文档简介

重点项目决策与风险评估制度第一章总则第一条为了保障企业在决策重点项目时能够科学、合理地评估各项风险，确保项目顺利实施，提升企业管理水平和综合竞争力，依据公司整治的要求和业务发展的需要，订立本制度。第二条本制度适用于我司全部重点项目的决策和风险评估工作。重点项目指投入巨额资金、关系企业长期发展和核心战略的项目。第三条各部门及项目负责人应认真执行本制度，确保项目决策的科学性和风险评估的准确性。第四条项目决策和风险评估应符合国家法律法规、行业政策以及公司内部规章制度的要求。第二章项目决策流程第五条重点项目决策由公司高层和相关部门共同构成项目决策委员会进行审议。项目决策委员会由总经理、财务总监、市场营销总监等相关领导构成。第六条项目决策委员会在评估项目前，应成立项目评估小组，由经验丰富的专业人士构成。第七条项目评估小组的任务是负责对项目可行性进行认真的研究和评估，包含市场前景、技术可行性、经济效益等方面的研究，为项目决策委员会供应决策依据。第八条项目评估小组的评估结论必需是客观、真实、全面的，应依据实际情况进行科学合理的猜测和分析。第九条项目决策委员会在收到项目评估小组的报告后，进行全面讨论和决策，最终确定是否通过项目。第十条项目决策委员会的决策结果应以会议记录形式保管，并由公司总经理予以批准。第三章风险评估流程第十一条项目决策通过后，应成立风险评估小组，由专业人员构成。第十二条风险评估小组的任务是依据项目的具体情况，对项目的相关风险进行系统的分析和评估，包含技术风险、市场风险、财务风险等方面的评估。第十三条风险评估小组应依照科学、客观、公正的原则进行评估，采用多种方法和工具进行风险分析，如SWOT分析、风险矩阵分析等。第十四条风险评估小组应依据评估结果，订立相应的风险防范和掌控措施，并与项目负责人一起订立风险应对预案。第十五条风险评估小组的评估报告应详尽、准确、符合公司规定的格式，必需包含项目风险概述、风险等级评估、风险防范措施等内容。第十六条风险评估报告在项目实施过程中应及时更新，依据项目进展情况对风险进行实时监测和评估。第四章监督与管理第十七条公司高层及各级管理人员应加强对项目决策和风险评估工作的监督和管理，确保决策的科学性和评估的准确性。第十八条公司应建立完善的内部审计制度，对项目决策和风险评估工作进行定期审计，及时发现和矫正问题。第十九条公司应供应必需的资源和支持，保证项目评估和风险评估工作的顺利进行。第二十条各级管理人员和项目负责人应定期进行培训，提升项目决策和风险评估本领和水平。第五章附则第二十一条本制度由公司相关部门负责解释和修订。第二十二条本制度自发布之日起施行，可依据需要进行修订和增补。第二十三条违反本制度的相关责任人将依据公司相关规定

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