2024年股东会会议规则与决策权范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股东会会议规则与决策权范本本合同目录一览1.第一条股东会议的组成与召开1.1股东会议的组成1.2股东会议的召开1.3股东会议的通知2.第二条股东会议议程的制定与执行2.1议程的制定2.2议程的执行3.第三条股东发言权与表决权3.1发言权3.2表决权4.第四条决策权的分配4.1决策权的基本原则4.2决策权的具体分配5.第五条决策的通过标准5.1决策通过的基本标准5.2特殊决策的通过标准6.第六条决策执行的监督与评估6.1决策执行的监督6.2决策执行的评估7.第七条决策的调整与变更7.1决策调整的条件7.2决策变更的程序8.第八条股东会议记录的保存与查阅8.1记录的保存8.2记录的查阅9.第九条股东会议决议的效力9.1决议的生效条件9.2决议的效力期限10.第十条股东会议与公司治理结构的协调10.1协调的原则10.2协调的实施11.第十一条股东会议与公司决策的冲突解决11.1冲突的识别11.2冲突的解决12.第十二条股东会议的终止与重启12.1会议的终止条件12.2会议的重启程序13.第十三条股东会议规则的修改与补充13.1修改的条件13.2补充的程序14.第十四条股东会议规则的违约责任14.1违约行为的认定14.2违约责任的承担第一部分：合同如下：1.第一条股东会议的组成与召开1.1股东会议的组成1.1.1股东会议由公司全体股东组成，股东按其出资比例拥有表决权。1.1.2股东会议的常设机构为董事会，董事会成员由股东会议选举产生。1.2股东会议的召开1.2.1股东会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少举行一次。1.2.3股东会议的召开应当提前至少30天通知所有股东，通知应包括会议时间、地点、议程等信息。2.第二条股东会议议程的制定与执行2.1议程的制定2.1.1股东会议议程由董事会负责制定，并提交给股东会议审议。2.1.2议程应包括会议主题、讨论事项、提案、选举等内容。2.2议程的执行2.2.1股东会议按照议程进行，股东可就议程上的事项进行讨论和表决。3.第三条股东发言权与表决权3.1发言权3.1.1股东会议中，每个股东有权在会议中发言，表达自己的意见和看法。3.1.2发言顺序由会议主持人决定，主持人应保证每位股东有平等的发言机会。3.2表决权3.2.1股东会议的表决采用一人一票制，每位股东按其出资比例拥有表决权。4.第四条决策权的分配4.1决策权的基本原则4.1.1决策权应按照股东的出资比例分配，但需保证公司的稳定运营和长期发展。4.1.2重大决策权应由股东会议行使，日常经营决策权由董事会行使。4.2决策权的具体分配4.2.1股东会议行使的决策权包括：公司章程的修改、股东会议的召开、董事会的选举和罢免、公司的合并、分立、解散等。4.2.2董事会行使的决策权包括：公司的经营计划、投资决策、财务预算、利润分配等。5.第五条决策的通过标准5.1决策通过的基本标准5.1.2董事会决议需得到全体董事的过半数同意才能通过。5.2特殊决策的通过标准5.2.1公司的重大投资、合并、分立、解散等决策，需经过股东会议特别决议通过。5.2.2特殊决策的通过标准由公司章程规定，但不得低于股东会议决议的基本标准。6.第六条决策执行的监督与评估6.1决策执行的监督6.1.1股东会议对董事会执行决策的情况进行监督，必要时可以要求董事会提供决策执行的报告。6.1.2董事会应设立监督机构，对公司的经营情况进行监督，并向股东会议报告。6.2决策执行的评估6.2.1股东会议定期对决策执行情况进行评估，评估结果作为未来决策的依据。6.2.2董事会应根据评估结果，对执行决策的效果进行改进和调整。8.第八条股东会议记录的保存与查阅8.1记录的保存8.1.1股东会议记录应由公司董事会负责保存，保存期限不少于10年。8.1.2记录应确保安全、完整，不得篡改、损坏或遗失。8.2记录的查阅8.2.1股东有权查阅股东会议记录，查阅请求应向公司董事会提出。8.2.2董事会应在收到查阅请求后的15日内安排股东查阅，并提供必要的信息和协助。9.第九条股东会议决议的效力9.1决议的生效条件9.1.2决议生效后，公司应按照决议内容执行。9.2决议的效力期限9.2.1股东会议决议的效力期限由决议内容确定，但不得少于一年。9.2.2决议的效力期限届满后，如有需要，股东会议可再次进行决议。10.第十条股东会议与公司治理结构的协调10.1协调的原则10.1.1股东会议与公司治理结构之间应保持协调一致，确保公司运作的高效和合法。10.1.2股东会议行使的决策权不得侵犯董事会及管理层正常的经营管理权。10.2协调的实施10.2.1董事会和管理层应认真执行股东会议的决议，并向股东会议报告执行情况。10.2.2股东会议应尊重董事会和管理层的经营管理权，不干预公司的日常经营。11.第十一条股东会议与公司决策的冲突解决11.1冲突的识别11.1.1当股东会议的决议与公司的决策发生冲突时，应立即识别冲突。11.1.2冲突的识别由董事会负责，并在发现冲突后及时通知股东会议。11.2冲突的解决11.2.1冲突解决应遵循公司章程和股东会议决议，必要时可寻求法律途径。11.2.2董事会应采取合理措施，避免冲突的发生，确保公司运营的稳定。12.第十二条股东会议的终止与重启12.1会议的终止条件12.1.1股东会议在完成预定议程后自然终止。12.1.2股东会议在特殊情况下，如公司解散、破产等，由董事会决定终止。12.2会议的重启程序12.2.1股东会议终止后，如需重启，应由董事会提出动议，并经股东会议决议通过。12.2.2重启的股东会议应按照本合同目录规定的程序召开。13.第十三条股东会议规则的修改与补充13.1修改的条件13.1.1股东会议规则的修改需经过股东会议特别决议通过。13.1.2修改条件由公司章程规定，但不得低于现有规则的规定。13.2补充的程序13.2.1股东会议规则的补充由董事会提出动议，并经股东会议决议通过。13.2.2补充内容应符合公司章程和现有规则的规定。14.第十四条股东会议规则的违约责任14.1违约行为的认定14.1.1违反股东会议规则的行为包括未按规则召开会议、未按规则进行表决等。14.1.2违约行为的认定由董事会负责，并在认定后及时通知相关股东。14.2违约责任的承担14.2.1违约股东应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿公司损失、支付违约金等。14.2.2违约责任的承担方式由公司章程规定，或由股东会议决议通过。第二部分：第三方介入后的修正15.第一条第三方介入的概念和范围15.1第三方介入是指在甲乙方履行本合同过程中，涉及到的除甲乙方以外的第三方主体。15.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、咨询机构、监管机构等。16.第二条第三方介入的条件和程序16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入需由甲乙双方共同协商确定，并经股东会议特别决议通过。16.1.2第三方介入的条件由公司章程或股东会议决议规定。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应与第三方进行协商，明确介入的具体事项、范围、期限等。16.2.2第三方介入的程序由甲乙双方与第三方共同确定，并纳入合同附件。17.第三条第三方介入后的合同修正17.1第三方介入后的合同修正17.1.1第三方介入可能导致本合同的内容需要调整，甲乙双方应就调整事项进行协商。17.1.2合同修正需经甲乙双方共同同意，并签署书面文件。17.2第三方介入后的合同生效17.2.1合同修正后的内容自双方签署书面文件之日起生效。17.2.2合同修正不影响甲乙双方和第三方的权利义务。18.第四条第三方的主要责任和义务18.1第三方应按照甲乙双方的约定，履行其介入合同的职责和义务。18.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合规性。18.3第三方对其提供的服务或产品的一切法律后果承担责任。19.第五条第三方责任限额的明确19.1第三方责任限额的确定19.1.1甲乙双方与第三方在合同中约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、承担责任的时间范围等。19.1.2责任限额的确定应考虑第三方的服务能力、信誉等因素。19.2第三方责任限额的调整19.2.1甲乙双方与第三方可协商调整责任限额，并签署书面文件。19.2.2调整后的责任限额自双方签署书面文件之日起生效。20.第六条第三方介入对其他各方权益的影响20.1第三方介入不影响甲乙双方的权益和责任。20.2第三方介入不影响公司治理结构和股东会议决议的效力。20.3第三方介入可能影响公司其他利益相关方的权益，甲乙双方应与相关方进行沟通和协商。21.第七条第三方介入的终止和解除21.1第三方介入的终止21.1.1第三方介入在合同约定的期限内终止。21.1.2甲乙双方与第三方协商一致，可以提前终止第三方介入。21.2第三方介入的解除21.2.1第三方介入解除后，第三方不再享有合同约定的权益和义务。21.2.2甲乙双方与第三方协商一致，可以解除第三方介入。22.第八条第三方介入后的违约责任22.1第三方违反合同约定，应承担违约责任。22.2甲乙双方与第三方协商一致，可以约定违约责任的具体承担方式和金额。23.第九条第三方介入后的争议解决23.1甲乙双方与第三方发生的争议，应通过协商解决。23.2若协商不成，争议可提交至约定的仲裁机构或法院进行解决。24.第十条第三方介入后的合同附件24.1甲乙双方与第三方签订的合同附件，应明确双方的权利义务和责任限额。24.2合同附件需经甲乙双方和第三方共同签署，并具有同等法律效力。25.第十一条第三方介入后的合同修改和补充25.1甲乙双方与第三方协商一致，可以对本合同进行修改和补充。25.2修改和补充的内容应符合法律法规和公司章程的规定。26.第十二条第三方介入后的合同解除26.1甲乙双方与第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股东会议规则修改申请表本附件用于申请修改股东会议规则，包括修改的内容、理由、proposednewrules等。2.附件二：股东会议规则补充申请表本附件用于申请补充股东会议规则，包括补充的内容、理由、proposedadditionalrules等。3.附件三：第三方介入申请表本附件用于申请第三方介入，包括介入的第三方主体信息、介入的具体事项、范围、期限等。4.附件四：第三方介入协议本附件用于明确甲乙双方与第三方之间的权利义务和责任限额，包括介入的第三方主体信息、介入的具体事项、范围、期限、责任限额等。5.附件五：第三方服务/产品评估报告本附件用于评估第三方提供的服务/产品的质量、安全、合规性，包括评估的标准、方法、结果等。6.附件六：第三方服务/产品审计报告本附件用于审计第三方提供的服务/产品，包括审计的标准、方法、结果等。7.附件七：第三方服务/产品咨询报告本附件用于咨询第三方提供的服务/产品，包括咨询的内容、方法、结果等。8.附件八：第三方服务/产品监管报告本附件用于监管第三方提供的服务/产品，包括监管的内容、方法、结果等。9.附件九：合同违约行为及责任认定申请表本附件用于申请认定合同违约行为及责任，包括违约的行为、证据、责任认定等。10.附件十：合同违约行为及责任认定决定书本附