企业总企业行政制度范文

XX企业总公司行政管理管控制度

编制单位：行政部

编制时间：二00四年五月

目录

员工行为规范制度..........................1

收发文管理管控制度............................3

档案管理管控制度..............................4

保密管理管控制度...............................7

图书、资料管理管控制度........................9

固定资产管理管控制度...........................10

办公用品管理管控制度...........................12

机动车辆、驾驶员管理管控制度..................14

保洁工作管理管控制度...........................16

印鉴管理管控制度...............................17

宿舍管理管控制度...............................19

职工宿舍文明守则..........................22

通讯工具管理管控制度...........................23

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共55页

员工行为规范制度

一、职业道德

忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。

二、礼貌仪表

1、礼貌服务：尊重客商，礼貌待人，文明用语，热情服务。

2、仪表举止：职员工作时间应穿着职业装。男职员应穿职业装，系领带，穿皮鞋，

夏天不穿无领衬衫和短裤；女职员应穿职业律装或裤装，穿皮鞋，夏天不穿紧身服装、

超短裙、凉拖鞋、不得穿着运动装或休闲装上班，周末可适当放宽。必须佩带胸卡；举

止大方文雅；讲究公共卫生；维护公司形象。

三、工作秩序

1、遵章守纪;

2、尊重同事，服从安排，联系下属，精诚团结；

3、认真工作，忠于职守；

4、不擅自从事非职务活动；

5、工作时间不做私事（包括看报、上网聊天、打游戏、打私人电话）；

6、营造和保持经营场所的良好环境，办公区内不喧哗、非吸烟区（办公区、会议

室）不吸烟、不吃零食。

7、未经主持人同意，参加会议期间不许使用手机。

8、未经主持人同意，参加会议期间不得中途离开。

第3页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共55页

四、安全保密

1、正确使用设备、设施，安全操作；

2、实行事故报告制度；

3、保密制度

职员应自觉执行公司的保密制度。公司的发展策略、相关计划设想、劳动合同合约及经营

和技术方略均属公司秘密。不经批准不得提供市场内部信息、数据和资料。任何泄露公司

机密的行为将承担相应的法律责任。

4、个人物品不得随意放置，文档必须存入适合的箱柜内。工作口寸间不得擅刍离岗。下班

前清理文件，锁人文件柜。保持桌面整洁。关闭照明灯、计算机、空调机电源等。爱护公

司财物，不得损坏、丢失、浪费各种办公用品。

5、电话、传真与电脑的使用

接听电话时，应用：《您好!》（或报自己姓名）》，总台应用《您好！泰盛集团；《再

见》；《谢谢》等礼貌用语。尽量放低声音，以免影响他人工作；通话尽可能简短，更

不应在电话中闲聊。公司的长途电话仅限于工作使用，不得因私使用，一经发现，除个

人支付电话费用外，还将按违纪处理。

职员在工作需要使用传真机时，应使用公司统一传真格式。传真机不允许因私使用。

公司计算机设备在使用中注意防病毒感染，如使用过程中出现问题，请与信息部工程师

联系。公司电脑严禁使用游戏软件，严禁上网浏览与工作无关的网页，禁止上QQ、上网

《炒股》、下载MP3歌曲、游戏等，上述行为一经发现，公司将根据人事管理管控制度规

定处理。职员因工作需要将公司的设备或物品携带出办公区，需得到本部门经理、行政

部门的批准。

第4页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共55页

收发文管理管控制度

一、收文

1、登记：所有外来义件由行政部统一在义件上编写总流水号，按流水号、接收日期、义

件标题、发文单位、附件、传阅去向等相关项目登记在《收发文件清单》上。

2、传阅：由行政部填写《文件阅办单》将登记后的文件按轻重缓急、保密程度在文件处

理卡片上签署传阅对象分送有关负责人传阅，及时分发、及时收回归档。

二、发文

1、公司文件的拟定签发，对内外具有指令性和权威性。

2、拟稿：公司文件一般由各部门在职责范围内自行起草，要对文件合适的内容负责。文

件合适的内容涉及跨部门事务，须经部门间协调后方可发文。如事关公司的重大内外决

策业务往来的文件，由董事长指定专人负责起草。

3、核稿：公文起草后，由拟稿部门经理审核签字，如公文合适的内容涉及其他部门事务，

须由有关部门共同审核签字；会签由主管副总会签。事关公司重大内外决策、业务往来

文件，由董事长签发。

4、签发：凡以公司名义行文的，须经行政部经理、董事长签发后，方可交付打印，属于

部门职权范围内需以部门名义独立行文的，部门经理签发即可。

5、打印：在拟稿、核稿、签发手续齐备后，交行政部审核登记，标明文号•密级和分发

范围。董事长直接签发的特殊公文，但要补办登汜手续，按审核份数打印。

6、盖章：文件打印校对完毕后，按公司的《印鉴管理管控制度》加盖公章。

7、存档：公司所有文件均须存档一份，发文部门也须自留一份备查。

8、传递：保密文件的传递，按密级和分类范围由行政部分发。一般公文的传递由各部门

第5页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共55页

自行送达。

三、传真

1、由前台统一收、发传真，并记录到《传真接收、发送记录表》上。

2、发送传真要统一用公司传真纸。

第6页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共55页

档案管理管控制度

一、职责

各部门经理负责本部门管理管控范围内的档案管理管控工作。对本部门工作过程中产

生的文件资料及与本部门工作相关的外来文件进行管理管控和控制，所有档案立卷、归

档后由行政部实行管理管控。行政部应设立档案管理管控员。

二、管理管控合适的内容与方法

1、立卷归档

(1)公司应立卷归档的文件资料包括：

①证照资料：包括营业执照、税务登记证、法人代码证、以及公司开办、年检、变

更等有关资料；

②规章制度：包括公司制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。

③收发文书：包括总公司内部文件、总公司与各子公司(办事处)往来文件、总公

司与政府公文及批复、总公司与其它公司业务文件、总公司发出的决定、通报、纪要、

重要通知、会议记录等。

④合同合约资料：包括公司订立的各类合同合约及合同合约订立、履行、变更、终

止及合同合约纠纷处理过程中产生的有关资料。

⑤工程技术资料：包括公司工程技术相关项目实施过程中产生的设计、施工图纸、

设备资料等。

⑥照片、声音资料：包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、

光盘资料。

⑦其他需归档的文件资料。

(2)立卷归档的要求：

①各类文件应分别立卷。所有外来文件、内部文件由行政部统一分类、登记、编制

目录、按年按类装订成册，外来文件、内部文件包含公文、传真、会议记录、通报、纪

第7页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共55页

要等。

②文件的正文与附件、底稿等应归案在一起，保持文件、材料的完整性。

③立卷归档的文件要便于查找。

④文件有标题的，应在目录中列上标题。无标题的，应根据文件合适的内容拟定标

题，并标上方括号以示立卷人加的标题。

⑤案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚，对破损文件应加以裱糊。

⑥照片、声像、破盘档案需用文字标明合适的内容、时间、地点。

2、档案的利用

(1)各部门因工作需要借阅档案，应在借阅登记簿上登记。

(2)借阅档案，要填借阅簿，用后应按时归还。借阅人员对所借档案应妥善保管，严

防遗失，泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借，不得擅自复制。

(3)借阅和查询公司档案，应经借阅和查询人的分管领导批准。

(4)外单位人员借阅和查询公司档案，应经董事长批准。

3、销毁

(1)档案保存期，日行政部提议，报董事长批准。专业性档案(如工程技术、财务等)

保存期限按照国家有关制度。

(2)对超过保存期限、失去保存价值的档案，日档案室提出销毁申请，报董事长批准。

(3)销毁档案时，应认真清点，由2名以上监销人员监销。监销人员由行政部经理指

定，销毁后，由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字。

(4)对已销毁文件，应制定目录清册存档。

4、档案室管理管控

(1)档案室应建立登记、统计制度。档案收进移出、销毁必须在流水帐簿上登记，对

保管、利用情况定期遂行统计。

(2)档案管理管控人员离职或调职，必须与接任人员办理移交手续。

(3)档案管理管控人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查，三时注意档案

第8页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第？页共55页

的保存情况，发现问题，及时报告解决。

(4)档案室须特别注意防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作；

电子存档应注意防病毒、防磁、防潮、防挤压，并注意温度适宜。

(5)立卷的档案应分类放入档案盒存放；

(6)档案移交

①由部门自定责任人保管的档案不移交，但每年要接受档案室一年一至两次的档案

检查；

②按年度归档的档案，在每个自然年结束后1个月内，由各部门立卷归档，移交档

案室；

③负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时，应将有关档案资料按要求整组卷

后，与档案室负责人、部门经理一同进行档案移交，移交给本部门经理或接岗人；

④档案移交时，移交人填制移交清单一式三份，交接双方按清单核对交接，并在移

交清单上签字；移交清单由移交人、接交人、档案室各执一份。

三、责任

1、损坏、丢失公司档案的；

2、擅自提供、销毁公司档案的；

3、涂改、伪造档案的；

4、违反第三条制度，不按制度归档或不按期移交档案的：

5、档案管理管控人员玩忽职守，造成公司档案损失的。

违反档案管理管控制度的，公司将据《人事管理管控制度》，视情节轻重，给予处罚。

第9页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1。页共55页

保密管理管控规定

一、保密范围

公司全体员工均应树立保密意识，严格保守公司秘密。

二、保密原则

公司全体员工应遵守以下原则：不该说的，绝对不说；不该问的，绝对不问；不该

看的，绝对不看；不该听的，绝对不听；不该记录的，绝对不记录。

三、保密合适的内容与方法

1、文件的保密环节包括其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等。

2、保密文件划分为三级，第一级为绝密，第二级为机密，第三级为秘密。

(1)绝密

①公司有针对性的竞争策略和相关计划；

②交易商有关资料；

③尚未公布的工资福利和人事调整合适的方案；

④其他绝密合适的内容。

(2)机密

①公司发展规划；

②公司事故调查报告；

③公司领导的人事档案；

④尚未公布的公司机构改革合适的方案；

⑤员工个人的薪金；

⑥其他机密合适的内容。

(3)秘密

①没有明确规定可以传达的公司办公会议合适的内容；

第10页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共55页

②不宜对外单位公开的内部规章；

③尚未公布的人事处罚决定；

④其他秘密合适的内容。

3、保密文件的复制

(1)保密文件的复制由董事长或主管副董事长批准：

(2)复制保密文件，应派人在复制现场监督；

(3)保密文件的复制情况应予登记。

4、保密文件的发出、传递、签收、保管

(I)发出保密文件应履行审批手续，审批权限同保密文件的复制一致；

(2)行政部经理负责绝密文件的传递工作，其他保密文件的传递工作由秘书负责；

(3)保密文件的接收人，应在接收记录簿上签收。接收人应对保密文件妥善保管，不

得随意在办公桌上堆放，不得携带回家或公共场所；

(4)经批准由个人保存的记有秘密合适的内容的记录本等应防止遗失。离职时，应清

理交回公司。

(5)绝密文件由行政部经理直接保管，其他文件由行政部(档案室)保管。

5、保密文件的查询和借阅，要严格履行审批制度，权限同保密文件的复制一致；

6、保密文件的解密和销毁

(1)保密文件的解密有两种形式，一是因正式公布而解；二是经鉴定已丧失秘密特征

而解密；

(2)因公布而解密的，由保管人确认；

(3)经鉴定解密的，鉴定由保管人提出；

(4)经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁；

(5)解密与销毁应报董事长批准

(6)销毁保密文件，应有两个监销人，并制作销毁记录。

第11页共55页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共55页

四、处罚

违反本规定的，公司将据《人事管理管控制度》，视情节轻重，对责任人予以处罚。

第12页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共55页

图书、资料管理管控制度

一、图书、资料购买程序

1、技术类、财务类图书、资料由工程师或财务人员提出申请，经所在部门经

理、行政部经理审批后，该部门自行购买。

2、其他类型图书、资料由职员向行政部提出建议，行政部审批后，由羌出建

议的职员自行购买或由行政部统一购买。

3、购买图书、资料经手人应事先查阅行政部书目，防止重复购买。

二、图书、资料保管与借阅

1、图书、资料购置后，由经手人到行政部进行统一编号登记，由行政部管理管控。

2、行政部对所有图书、资料做文本和电子版记录，定期向全体职员发送最新书目，

以便职员借阅。

3、职员到行政部办理借阅手续，行政部对借阅期限及图书资料完好度进行记录；有

借阅冲突时，由借阅职员或图书管理管控负责人协调。

4、借阅图书的职员应在借阅期限内归还，原则上以两周为限。办理归还手续时，行

政部对图书损坏度进行记录。

5、图书借阅期间受到损坏或丢失，借阅职员应根据情节予以赔偿。

第13页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共55页

固定资产管理管控制度

一、定义

固定资产指单位价值在2000元以上，使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、

计算机及网络设备、家用电器、家具等。

二、固定资产购置

1、实行申报审批制度：使用部门将所需固定资产的购置书面报告报送公司领导审批，书

面报告的合适的内容包括：固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置

目的、质量要求等。审批后报财务部。

2、采购固定资产时，由行政部按批准后的采购相关计划购置固定资产。电脑网络设备等

专业技术性强，价格弹性大的固定资产的购置，应由技术部与行政部共同负责选货、洽

谈签收及验收等事宜。经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报帐。

三、固定资产日常管理管控

1、行政部是固定资产的归口管理管控部门，应设专人负责固定资产的登记、调配和监管

工作。分公司、办事处等派出机构的固定资产，由分公司、办事处负责人负责。

2、固定资产的登记记录。除由财务负责管理管控固定资产总帐、明细帐外'行政部固定

资产管理管控员要按各固定资产设置固定资产登汜卡。固定资产登记卡要详细记录固定

资产购置使用、年终盘点、清理维修、报废、售让等情况以及各项固定资产的管理管控

责任人。

3、固定资产的出租、报废、售让等，由行政部出具书面报告，公司领导审批，交财务部

门作帐务处理。

4、固定资产的使用人却管理管控责任人，应做好日常保养和维护工作，对固定资产非正

常损失和遗失，应追究责任人的相应责任。固定资产的使用人和管理管控员离职或调离

第14页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共55页

工作卤位，应由行政部负责进行固定资产进行清点、监管移交，并做相应的记录。固定

资产的使用人有义务、责任对资产进行保养维护，对丢失损坏负直接责任，资产出现问

题，及时向行政部门汇报。公司职员要爱护公共财务及设施。职员个人使用的各种固定

资产和各类公用物品，如计算机、桌椅、柜、等，使用者必须登记，并精心使用和保管。

5、年终，由财务部门、行政部会同有关管理管控责任人对本公司固定资产作全面清理盘

点，确保帐帐、帐卡、帐实相符。对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告，查明发生的原

因、责任，提出处理建议，报公司领导批准。财务部门根据固定资产盘点表及其他文件

作相应帐务处理。

四、固定资产的维修和报废

1、固定资产的使用部门和使用人，应严格按照使用说明操作，因使用人操作不当等

非正常原因造成固定资产损坏，应追究责任人责任。

2、固定资产出现破损和故障应报行政部，由行政部报公司领导同意，组织修理，并

对维修情况作出记录。

3、行政部会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定，对无使用价值的资产进

行报废处理。待报废的固定资产由使用部门写出书面报告，说明原因，经贬务部审核、

行政部经理批准后，可办理报废手续。无法继续使用的固定资产，由行政部出具书面报

告，经财务部审查，领导批准作报废处理。

第15页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共55页

办公用品管理管控制度

一、办公用品分类

办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分别如下：

消耗品：铅笔、刀片、胶水，胶水，大头针，回形针、口取纸，复写纸、便条纸、信

纸、圆珠笔、钉书钉等；

管制消耗品：签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等；

管制品：剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。

二、预算报批

1、行政部根据公司办公用品需求的实际情况，制定年度办公用品预算，经财务部审

核后，报董事长批准，由行政经理根据批准的预算采购办公用品。

2、每月28日前曰各部门提出办公用品领用相关计划，交行政部统一采购，次月5

日前发放。但请领管制性文具不以上述时间为限。

3、每人每月办公月品领用不得超过30元。

三、办公用品的请购

1、当消耗品接近最低库存限额，即接近办公用品库存最低限额时，由保管人员填写

《办公用品采购申请单》，由_________签字，交采购人员采购。

2、当管制品需要购买时，由使用人填写《办公用品采购申请单》，由_________签

字，交行政部门采购人员采购。

3、当公共用品（如复印机零部件、装订机等）需要购买时，由行政部填写《办公用

品采购申请单》，由_________签字，交采购人员采购。

四、办公用品的采购

1'采购人员本着《货比三家，物美价廉》的原则进行采购。

2、采购完毕的办公用品需填写《办公用品入库单》（一式两联），同保管人员进行交

接。

第16页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共55页

3、采购人员负责编写大件办公用品的编号（单价元以上）。

4、采购人员每次采购后填写电子版《采购清单》，每月汇总交行政部负责人审查。

五、办公用品的保存

1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放，不得混杂堆放，并按《先

进先出》原则发放。

2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。

3、每月20日定期盘点库存并填写《库存盘点表》。

六'办公用品的领用

1、个人领取办公用品，应填《写办公用品领用单》并由_________签字。保管人员

应以办公用品领用单发放办公用品，若为圆珠笔、胶水等以旧换新者，可直接换取，无

需主管签字。

2、保管人员应另办理《办公用品个人领料登记卡》，使每个人领用的办公用品一目

了然。无具体使用人的，使用部门的部门领导为使用人；无具体使用部门的，则行政部

为使用人。

3、各种原因离开公司的职员，应在行政部监督下将剩余的办公用品退回，并填写《离

职人员办公用品退回清单》。

第17页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共55页

机动车辆、驾驶员管理管控制度

为加强车辆管理管控，确保各部门用车及时，安全提高工作效率及服务质量，严格

控制费用，特对公司机动车辆及驾驶人员的管理管控做出以下规定：

车辆管理管控

一、机动车辆的管理管控和调度

1、日常调度由行政部经理负责。遇特殊情况时由行政部统一调度。

2、公司配给专人使用的车辆，使用人因出差、探亲及事假（三天以上），需将车辆

停回公司，到行政部办理交车手续。

3、机动车辆年检、保险等手续由行政部负责办理。驾驶员须按时将车及证件交行政

部，以保证车辆按时年检。

4、各部门需用车离开本市办事，要提前一天（紧急公务除外）填写《出车单》并由

部门经理签字，行政部经理派车。

5、公司机动车辆，未经董事长同总不得擅自外借或调换。否则，车辆发生任何意外，

一切责任自负。

6、各部门使用机动车辆因违反交通规则，被扣证、扣车，由驾驶员本人尽快将车、

证取回，罚款自行承担。

7、汽油票应由经办人、部门经理、行政部经理签字后方可报帐。

8、机动车辆被盗窃，驾驶员应立即通知行政部。因行驶证一起被窃造成保险公司免

赔10%的损失额，应从驾驶员工资中扣除，扣除额为损失额的10%。

9、司机每次出车前应填写《出车单》，用车人每次用车前查看当时里程数，用车完

毕，按实际用车里程数给司机签字。司机每次出车后将填写完的《出车单》交行政部审

核、保存。

二、机动车辆的保养、年检、保险

1、保养、年检、办理保险工作由行政管理管控员完成，驾驶者发现问题及时通知行

第18页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共55页

政部。

2、机动车辆因操作不当致使机械的损坏而造成的损失，由驾驶者承担。

3、行政部建立车辆及驾驶员档案和定期保养维修登记薄。

三、机动车辆的维修

1、审批：车辆发生事故，立即通知行政部现场检查。确需修理的，行政部提出意见，

交董事长审批方可执行。

2、报定价：到多家维修厂了解、商谈、确定维修价格。

3、报销：修理发票（附修理明细表、审批表）经经办人、行政部经理、财务部经理

签字方可报销。

4、未经审批，私自将车辆送往修理厂修理，费用自行承担（长途车除外、但应补办

手续）。

四、机动车辆交通事故的处理

1、公司车辆发生交通事故，肇事者应保护好现场，通知行政部，行政部应及时赶到

出事现场，并通知交警队、保险公司及有关部门前往现场处理，肇事司机应协助行政部

处理交通事故。

2、未通知行政部、交警队前往肇事现场处理的交通事故，一切费用由肇事者自行承

担。

3、发生交通事故，保险公司赔付后的损失额（包括事故处理费用），从肇事者工资

中扣除，扣除额为交警队事故裁决责任所承担比例减掉保险公司的赔付额。

4、交通事故处理完毕后，由行政部将事故处理结果书面呈报。

驾驶员的管理管控

一、驾驶员调度

2、驾驶员由行政部统一管理管控、调度。

3、驾驶员未经领导同意，私自开车外出，发现一次，扣其当月工资的10%。造成交

通事故的，一切责任自负。

第19页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共55页

二、驾驶员守则

1、驾驶员必须熟悉车辆性能情况，并保证车内配套设施完好；车内工具、配件由驾

驶员自行保管，如有损坏和丢失由驾驶员赔偿。

2、严禁无证行车、酒后行车和私自出车，由此而造成的一切后果均由驾驶员自行负

责，公司概不承担任何经济和刑事责任，且每次违规出车，罚款100元，从驾驶员当月

工资中扣除。

笫20页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共55页

保洁工作管理管控制度

一、目的：

为保持干净、整洁的办公环境，明确保洁人员的工作合适的内容及职责，特制定本

规范。

二、工作时间：

保洁人员每日8：30分清扫完毕。

四、保洁区域及标准：

1、办公区

保洁相关项目：擦拭办公桌桌面、电话、电脑、办公椅、整理桌面散放文件、地面

吸尘、收垃圾。

要求：1）8：30分之前必须完成。2）应先清洁董事长办公区及部门经理区。3）须

用干净毛巾（干湿两条）。4）暂空闲的办公桌椅。

周期：每日固定一次，其余时间巡回保洁。

保洁标准：无垃坂、无碎屑、无污迹、无死角。

3、公用区域

保洁相关项目：会议室（门、会议桌、椅、衣架、白板）、走廊、整理打印、复印区，

整理供水处。

要求：要求：1）8：30分之前必须完成2）须用干净毛巾（干湿两条）。4）暂空闲

的办公桌椅。

周期：同办公区

标准：无异味、桌椅摆放整齐、无尘土、无碎屑。

4、其它

1）、及时清理离职职员的废弃物品、保证桌面整洁。

2）、根据来客情况，随时整理会议室。

3）、巡视各个部位的卫生情况，发现问题及时处理。

第21页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共55页

4）、除生活垃圾及办公垃圾外不得擅自处理公司物品。

5）、每两年清洁一次地毯。

印鉴管理管控制度

第一条范围

本制度规定了公司印鉴管理管控的合适的内容和形式。

本制度适用于公司的公章（向主管机构登记的公司印章及特定业务专用的公司印

章、部门章、业务专用章及量事长、董事长和财务人员名章等印章）的管理管控和控制。

第二条职责

一、公司行政部是公司印鉴管理管控的归口管理管控部门，负责对本制度的执行进行监

督管理管控。

二、监印人员负责印鉴的保管、盖用和换（补）发等工作。

第三条管理管控合适的内容与方法

---监印人员

1、各种印章均须有专人负责监印。公司公章、特定业务专用的公章、董事长名章及董事

长名章的监印人员由本公司董事长指定任用；各部门印章及经理名章由各部门经理指定

监印人员。

2、财务专用章的保管、监印还必须符合会计规范要求。财务章仅用于各种款项的收支，

在开户银行印鉴卡上备案的印鉴不得由出纳一人管理管控。对加盖印鉴的文件要保留原

件或复印件并与《印鉴使用登记表》一起保管。

3、监印人员不在时，应由指定代理人监印，代理人亦按上述制度任用。

二、印鉴的核定及制发

第22页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共55页

1、公司的印鉴、董事长名章均由行政部统一核定、制发。

2、各部门公章、部门经理名章、特定业务主管名堂经董事长核定后，由行政部统一制发。

三、印鉴的换发、补发

1、印鉴印文磨损申请换发时，由监印人员填具《换发印鉴申请表》，并且拓具印模，标

明制发日期，按《印鉴的核定及制发》制度送请主管领导（即负责核定人员，下同）核

定后，由制发部门换发。

2、印鉴毁损或遗失时，监印人员除向该印鉴登汜机构报备并依法公告作废外，应填具

《补发印鉴申请》，标明原印鉴的种类、合适的内容、字体、制发日期、毁损或遗失经

过及失职人员的议处，并依《印鉴的核定及制发》制度送行政部核定后补发。补发印鉴

的印文字体应有异于原印，以兹区别。

四、印鉴的缴毁

1、公司或各部门废弃、撤销或遗失寻获的印鉴，应由监印人员于一周内送印鉴制发部门

（行政部）呈请核定，并予以检查、登记，将其撤销。未经主管领导批准，上述印鉴不

得继续使用。

2、印鉴制发部门收到的应缴销印鉴，酌情予以保存或截角注销。

五、印鉴盖用

1、公司和各部门行文盖印，在经主管领导签发后，送请监印人员按本公司的公文管理管

控办法，在函件、文稿及底本上盖印，并予以登无。

2、其他文件需盖印者，经办人员应填具《印鉴使用申请表》，经公司领导批准后凭此表

盖印。

3、特别使用频繁的业务专用章，如财务专用章等，经公司董事长同意可以不必填写《印

鉴使用申请表》，但应加强监督、专人保管、专人负责。

4、监印人员不得在空白纸或空白介绍信、空白支票等未填制完备的文件上加盖有关印

第23页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共55页

鉴，如遇特殊情况需盖印，要经印鉴主管领导签批，并承担相应责任。

六、印鉴的管理管控

1'监印人员（或监印代理人员）负责印鉴保管，如有印鉴遗失或误用之事监印人员负完

全责任。

2、非主管领导无权批准使用非权限内印章。

3、未经主管领导批准，任何人不得私自将公章带离公司办公区域。确因办理业务须携带

印章外出者，应填写《印鉴使用登记表》，经行政部经理审查、主管领导批准后，方可借

用。使用完毕应及时归还，印章管理管控人员应注明归还时间。

4、印鉴制发部门应指定专人负责印鉴的制发、换发、补发、检查等管理管控工作，并建

立《印鉴启用登记表》，拓具印样，装订成册，加强管理管控。

5、主管领导，监印人员或印鉴管理管控人员交接时，应拓具印模样本列册专案移交，并

报送印鉴制发部门。

第24页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共55页

宿舍管理管控制度

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休

息，以提高工作效率，特订本制度。

一、员工申请住宿条件

1、员工于辖区内无适当住所者，可以申请住宿。

2、凡有以下情况之一者，不得住宿

（1）患有传染病者。

（2）有不良嗜好者。

3、不得携眷住宿。

4、需遵守本公约。

二、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，（包括自动辞

职，受免职、解职、退休、资遣等）时，对房屋的使用权终止，届时该员工应于离职日

起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。

三、宿舍统由行政部管理管控，由宿舍内职位最高者或年资长者担任宿舍舍监，其工作

任务如下：

1、总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理管控水电，煤气，门户。

2、监督轮值人员维担环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及台风）。

3、备置员工资料（如血型、紧急联络人……）

4、有下列情况之一者，应通知主管及管理管控部门：

（1）违反宿舍管理管控规则，情节重大者。

（2）留宿亲友者。

（3）宿舍内有不法行为或外来灾害时。

（4）员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。

笫25页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共55页

四、员工对所居住宿舍，应尽管理管控人责任，不得随意改造或变更房舍。

五、员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利,

并由其承担相应责任。

六、行政部需经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。

七，有关宿舍现有的器具设备（如电视.煤气炉、玻璃、卫浴设备.门窗、床铺等）木

公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理管控或恶意破坏，酌情由现住人员负担该

项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

八、住宿员工（含出差员工）应遵守下列规则：

1、服从舍监管理管控、派遣与监督。

2、禁止私自接配电线及装接电器。

3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。

4、个人棉被、垫被起床后须叠齐。

5、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。

6、换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。

7、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。

8、寝后不得有影响他人睡眠行为。

9、宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。

10、夜间最迟应于24时前返回宿舍（注意关闭门窗），否则应向舍监报告。

11、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。

12、不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

13、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

14、各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。

15、对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定：

①水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。

②煤气使用后务必关闭，轮值人员于睡前应巡视一遍。

第26页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共55页

③沐浴的水、电、煤气用毕即关闭，浴毕应清理浴池。

16、不得于床上抽烟。

17、员工不得于宿舍或办公室内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。

九、住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮，水、电、煤气、门窗

等的巡视，管理管控及其他联络事项。

十、住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利（退宿）并呈报管理管控部议处：

1、不服从舍监或所长的监督、指挥者。

2、在宿舍赌博（打麻将）斗殴、及酗酒。

3、蓄意破坏公用物品或设施等。

4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。

5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。

6、有偷窃行为者。

十一、员工住宿应向警察单位办理流动户口登记。

第27页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共55页

职工宿舍文明守则

为加强公司宿舍区的文明建设，使职工有一个清洁、宁静、安全、文明的生活环境。

特制订职工宿舍文明守则如下：

（一）保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。一切车

辆（含自行车）要按指定的位置摆放。（二）宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁

止堆放杂物、养三鸟和其它庞物，不允许养狗。

（三）讲文明礼貌，不随地大、小便，不从喽上抛丢垃圾、杂物和倒水。不准弄脏

和划花墙壁。

（四）养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶内。（五）注意安全,

不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用超负荷用电。

（六）预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火、鞭炮，在床上吸烟。

（七）自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音器材，大声吵闹,

不进行有噪声活动，以免影响他人休息。

（A）美化环境，爱护花草树木和一切公共设施。

（九）各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。

（十）服从行政部或舍监的监督和指挥。

（十一）不在宿舍赌博（打麻将）、斗殴及酗泗。

（十二）不得擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。

（十三）遵纪守法，严格遵守治安管理管控的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。

以上规定希望广大职工自觉遵守，违者按公司宿舍管理管控规定的条约条款给予处

理。

第28页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第29页共55页

通讯工具管理管控制度

第一条目的

为合理使用公司通讯工具，提高工作效率，合理控制费用开支，特制定本制度。

通讯工具是指电话、手机、传真机。

第二条管理管控部门

公司所有通讯工具由行政部统一管理管控。行政部监督本制度的执行情况，财务部

配合行政部执行本制度。

第三条配置

1'通讯工具（手机除外）由行政部统一购配，任何部门或个人领用须登记《通讯工具领

用表》。

2、配备电话一部、电脑一台，公司领导配备电话两部。

3、根据业务需要，各部门可申请配置一部传真机。

4、视工作需要，为职员配备其它通讯工具。

二、使用管理管控

1、为部门配置的通讯工具，由该部门负责日常维护管理管控；

2、由个人使用的通讯工具，办理领用手续并负责日常维护，到期归还。

3、下班后传真机应设置自劫接收状态。

4、除在家里能接电话以外，手机应该保持开机状态，对公司的电话有呼必应；

5、未经行政部同意，任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。

6、个人使用的通讯工具，应妥善保管，不得损坏和遗失，如有损坏，由个人承担维修费

用。

7、所有员禁止使用手机彩铃。违者每次罚款100元。

8、禁止打私人电话，违者每次罚款元。

9、接听电话时，尽量放低声音，以免影响他人工作；其他人也应避免在其身旁说话，打

扰接听电话人的接听效果。

三，费用管理管控

第29页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页共55页

1'部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用，个人应自觉遵守使用制度，节约通讯

费用开支。通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。

2、每人每月手机、电话包干费用如下表。

(1)手机包干标准:

部门姓名金额部门姓名金额部门姓名金额

董事长吴明武审计部徐金炳信息部姜琨

董事长林若毅审计部刘宗清

审计部汪庆吉

审计部郑柏兰

人事部乔力行政部周祝婷

张干霞

(2)话费包干标准:

姓名电话金额姓名电话金额姓名电话金额

吴明武徐金炳姜琨

林若毅刘宗清

汪庆吉

郑柏兰

利周祝婷

张玉霞刘煜琅

第30页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页共55页

安全保卫一更夫工作管理管控制度

一、工作范围：

负责公司安全保卫工作及部分区域卫生。

二、安全保卫工作

1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事。

2、工作时间不得喝酒，消除火灾隐患。

3、工作时间定期（晚10点、早7点）巡回查看，重点检查用电、照明、动力、门

窗等部位。

4、报警电话，遇到情况及时报告上级。并采取必要措施。

5、每天做值班记录，并于第二日早向行政部经理汇报情况。

三、本保洁区域及标准：

8：30分之前完成九层交易大厅及通往机房通道的卫生。

具体要求：擦拭办公桌桌面、电话、电脑、办公椅、地面拖地、收垃圾。

要求：用干净毛巾（干湿两条）。暂空闲的办公桌椅。

保洁标准：无垃圾、无碎屑、无污迹、无死角。

四、其他：

根据实际工作情况，协助其他部门工作。

五、制度自签发之日起生效。有违纪情况参照《人事管理管控制度》执行。

六、行政部对制度有最终解释权。

第31页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页共55页

工资及福利待遇管理管控制度

第一条为保障公司职员的合法利益，贯彻公平、合理、多劳多得的原则，制定木制度。

第二条本制度适用于本公司正式职员，试用职员工资待遇按《人事管理管控制度》办

理。

第三条工资

职务级别基本工资年薪

董事长3

公司级副董事长2

董事长助理1

部门经理2

部门级

部门副经理1

4

3

职员

2

1

1、本公司基本工资实行年薪制，完成公司董事会制定的经营目标发放年薪。

2、基本工资分为三等九级：即公司、部门、职员三等；

第四条补贴

第32页共55页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第33页共55页