2024假币收缴管理办法培训

2024假币收缴管理办法培训演讲人：日期：假币收缴管理办法概述假币识别与鉴定技术假币收缴操作规范与要求假币保管、上交与销毁流程法律责任与风险防范培训总结与考核评估目录CONTENTS01假币收缴管理办法概述CHAPTER背景为了规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，中国人民银行制定发布了相关管理办法。目的加强假币收缴、鉴定管理，打击假币犯罪活动，维护金融秩序稳定。办法制定背景与目的伪造、变造的货币，包括伪造和变造两种类型。假币定义伪造币是仿照真币图案、形状、色彩等制作的假币；变造币是改变真币原形态的假币，如挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等。假币分类假币定义及分类01收缴机构假币收缴工作主要由银行机构负责，其他单位和个人发现假币也应积极上缴。收缴流程简介02收缴流程发现假币→立即收缴→开具收缴凭证→上缴当地人民银行→人民银行进行鉴定处理。03收缴要求收缴人员需严格按照规定收缴假币，不得私自处理或藏匿。02假币识别与鉴定技术CHAPTER纸币防伪特征包括水印、安全线、光彩光变面额数字、人像层次等。硬币防伪特征包括图案的线条、边部特征、材质组成、特殊防伪手段等。人民币防伪特征介绍观察票面的颜色、图案、水印等是否自然、清晰，有无模糊、变色、变形等异常现象。眼看通过抖动或摩擦票面，听其发出的声音来判断是否为假币。耳听通过触摸纸张、油墨等感受票面的质感、厚薄、凹凸感等，判断是否为假币。手摸将可疑币与真币进行对照，观察其差异。对比法假币识别方法与技巧点钞机利用机器对纸币进行快速识别，具有高效、准确的特点。紫外线灯通过紫外线照射票面，观察荧光反应来判断是否为假币。磁性检测仪检测纸币的磁性特征，判断是否为假币。操作流程按照设备说明进行正确、规范的操作，以保证鉴定结果的准确性。鉴定设备及操作流程03假币收缴操作规范与要求CHAPTER假币收缴人员需接受专业培训，并取得相关资格认证。培训与资格认证准备好假币鉴定设备、收缴袋、专用印章等工具。设备与工具准备熟悉假币收缴相关法律法规及操作流程。法律法规熟悉收缴前准备工作010203初步鉴别通过触摸、观察等方法对假币进行初步鉴别。现场收缴流程详解01确认假币使用专业设备对疑似假币进行进一步鉴定，确保准确性。02登记信息对确认的假币进行登记，包括假币面额、数量、冠字号码等信息。03封装上缴将假币装入专用收缴袋，并在袋上加盖专用印章，确保安全上缴。04注意事项与常见问题解答假币处理收缴的假币需按规定上缴，不得私自处理或再次流入市场。误收真币在收缴过程中，务必仔细鉴别，避免误收真币。隐私保护在收缴过程中，应保护被收缴人的隐私，避免信息泄露。特殊情况处理遇到特殊情况，如持有人拒绝收缴等，应及时向上级报告并妥善处理。04假币保管、上交与销毁流程CHAPTER假币保管要求及措施各金融机构应设立专门的假币保管场所，确保假币的妥善保管，防止丢失、被盗和混淆。设立专门假币保管场所假币保管场所应实行双人双锁管理，确保假币的安全性和保密性。实行双人双锁管理应定期对假币进行盘点与核查，确保假币的数量与登记信息一致。定期盘点与核查假币的出入库应建立严格的登记制度，记录假币的数量、版别、面额等信息，确保假币的去向可追溯。严格假币出入库管理02040103上交假币的奖惩措施对于主动上交假币的金融机构和个人，应给予适当的奖励和表彰；对于故意隐瞒或不上交假币的行为，应依法追究相关责任。明确上交程序各金融机构应将假币及时上交至当地人民银行或公安机关，上交时应填写假币上交清单，详细记录假币的数量、版别、面额等信息。划分责任假币上交过程中，应明确交接双方的责任，确保假币在交接过程中的安全性和完整性。上交程序与责任划分销毁方法假币销毁应采用专业设备进行粉碎或熔炼处理，确保假币无法再次流入市场。监督机制假币销毁过程应建立监督机制，由专人监督销毁过程，确保假币被完全销毁。销毁记录与备案假币销毁后应做好相关记录和备案工作，以备随时查阅和审计。030201销毁方法及监督机制05法律责任与风险防范CHAPTER金融机构违反假币收缴规定，将承担法律责任，包括被罚款、吊销金融业务许可证等。金融机构责任柜员在假币收缴过程中未按照规定操作，可能构成违法行为，需承担行政责任或刑事责任。柜员责任单位未建立健全假币收缴制度，导致假币流入流出，将承担法律责任，并可能影响单位声誉。单位责任违反收缴规定的法律责任风险点识别柜员在收缴假币时需仔细识别假币特征，防止误收；同时，需防范不法分子利用假币进行诈骗等风险。防范措施加强柜员培训，提高假币识别能力；建立严格的假币收缴制度，规范收缴流程；加强与公安机关的协作，共同打击假币犯罪。风险点识别与防范措施某银行柜员在收缴假币时未仔细识别，导致误收大量假币，被不法分子利用进行诈骗。该案例警示柜员在收缴假币时需严格遵守规定，提高警惕。案例一某单位未建立假币收缴制度，导致大量假币流入社会，造成恶劣影响。该案例警示单位应建立健全假币收缴制度，加强内部管理，防范风险。案例二案例分析与警示教育06培训总结与考核评估CHAPTER培训内容回顾与总结假币收缴管理办法概述培训涵盖了假币收缴的法律法规、政策制度以及具体操作流程等方面的内容。假币识别技巧与设备使用介绍了假币的识别方法、技巧以及相关的设备使用，如验钞机、紫外线灯等。假币收缴案例分析与讨论通过实际案例，分析假币收缴过程中可能遇到的问题，并探讨解决方案。收缴假币的处置与上报讲解收缴假币后的处置流程、上报方式以及注意事项。笔试考核通过闭卷笔试，检验参训人员对假币收缴管理办法的掌握程度。实操考核通过模拟假币收缴场景，评估参训人员的实际操作能力和应对能力。案例分析参训人员需对提供的假币收缴案例进行分析，并提出合理的解决方案。考核标准制定详细的考核标准，包括理论知识、操作技能、案例分析等多个方面。考核评估方式及标准01020304增加实操训练的比重，提高参训人员的实际操作能力和应对能力。后续改进计划与建议加强实操训练加强与银行、公安等部