3人公司管理制度（35篇）

3人公司管理制度（35篇）

3人公司管理制度（通用35篇）

3人公司管理制度篇1

1、以团队利益为先，个人利益为后，以集体荣誉感为出发点，

决不影响团队团结前拖团队后腿。

2、踊跃参加团队的各种集体活动与会议，热情参与及积极与

其它成员沟通。

3、助人为乐，团队的每一个成员都是最亲密的战友，不抛弃，

不放弃！

4、每天的例会，无特殊情况，要求人人必须参加，并积极响

应。

5、无故不得请假，早退，迟到，团队的每个会议。迟到或缺

席三以以上者，提出严厉批评并交由公司处理。

6、为打造一支高效执行力的团队，工作执力过程中，不允许

出现嬉笑打闹的情况，提出警告无效者，提出严厉批评并交由公司

处理。

7、上班期间，不做与工作无关的事情，更不允许交头接耳，来

回走动影响办公室环境气氛，打乱正常工作。一经发现，必须严肃

处理。

8、硬性工作指标责任到人，团队任何一个人都要为之努力工作,

工作热情与成绩都没有达到要求的，要作出深刻反省。

9、团队队长与副组长要严格执力公司的每一个决策。拒绝欺上

瞒下而做出有违团队利益的事情。同样，团队成员的工作都要向队

长与副组长负责。

10、团队要求每月初作出工作计划，月底作出工作总结，任何

人都不得推委找戒口。

3人公司管理制度篇2

第一条目的

本规定适用于本公司招聘录用管理人员，目的是选聘更好的管

理人才。

第二条考试方法

考试分笔试和面试两种。笔试之后，合格者才有资格参加面试。

面试前，需要应试者提交求职申请和应聘管理人员申请。

第三条任职调查和体检

是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决

定。任职调查根据另项规定进行。体检由企业指定医院代为负责。

第四条考试时间

笔试两小时，面试两小时。

各考试方式的考试总时间原则上应为4小时以上，以附带考查

应聘者的毅力和韧性。

第五条笔试内容

因各部门具体管理对象不同，笔试内容应有所侧重。一般以下

五个方面：

（一）应聘部门所需的专业知识；

（二）应聘部门所需的具体业务能力；

（三）领导能力和协调能力；

（四）对企业经营方针和战略的理解；

（五）职业素质和职业意识。

第六条面试内容

面试考核的主要内容主要是管理风险、表达能力、应变能力和

个人形象等。

第七条录用决策

在参考笔试和面试成绩的基础上，最终的录用提议应由用人部

门主管提出，报总经理核准后决定录用。

3人公司管理制度篇3

第一条认真做好保安管理工作，自觉服从上级管理人员的工作

安排，主动提供配合，做好交接班记录，范文之管理制度：保安公

司的管理制度，管理制度《保安公司的管理制度》，保安公司的管

理制度

第二条保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门

员工应配合保安人员工作。

第三条公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执

勤时间，由安全主管进行合理安排。

第四条执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不

乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。

第五条保安当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与

相关管理者联系。对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当

事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

第六条对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可

疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。

3人公司管理制度篇4

一、制度内容

为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、

公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系

统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。

因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度。

二、管理目标

客户档案资料全面、准确、有效。

三、适用范围

客户档案资料的.管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的.资料：

1.收集客户单位资料

2.客户缴费记录包括各样应付之押金

3.客户装修工程文件

4.客户迁入时填具之资料

5.客户资料补充

6.客户联络资料

7.紧急事故联络人的资料

8.客户与管理处往来文件

9.客户违规事项与欠费记录

10.客户维修记录

11.客户投诉记录

12.客户单位有关的工程档案（与二次装修工程有关资料）与工

作程序

四、注意事项

1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，

传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通；

3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随

时查询及跟进；

4.接听客户投诉，解决客户投诉；

5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。

4、物业公司档案管理规章制度

1、办公室负责指定接待员、档案员负责业主档案的信息收集、

管理及整理工作；

2、专管人员须将业主的档案资料分户建立、逐一保存，建立统

一目录，同时建立电子档备份。各类信息详细排列，以便查阅;

3、客户信息档案的内容包括：业主收楼及验收文件、装修文件、

日常维修文件、缴费文件、回处理文件及投诉建议等其他文件；

4、专管人员须认真填写各项记录表，纸文档与电子文档同时进

行。及时跟进业主档案的变更，保证信息的准确性；

5、业主档案信息应严格管理，注意保密。严禁非相关人员查阅，

以保护业主的隐私，维护公司良好形象；

6、为确保文档安全，文件柜要做好防火、防盗、防潮、防虫工

作；

7、业主档案永久保存，及时与业主沟通，及时变更业主信息，

保证其准确性。

3人公司管理制度篇5

（一）本案必须贯彻执行以下各项原则。

第一条统一指挥的原则。各级员工都必须受公司统一领导，贯彻

执行公司的决议。

第者，不计发工资。

第十二条聘用合同的签订

1、试用人员在试用期满后，由部门负责人填写《员工考绩报告》

后经办公室报总经理批示后转为正式员工。

2、被公司正式录用者，由公司办公室负责签署《劳动合同》转

为正式员工，合同期为12个月，完后再签。

3、在正式签订本合同前，员工需向公司交纳培训费用。培训费

在员工离职时退还C

4、《劳动合同》前定后，办公室为该员工设立个人档案。可享

受公司一切福利待遇。

5、试用人员在试用期满后，但未批准转正的，如未延长试用期，

即视为试用期内终止合同。

第十三条工资待遇：公司将依据劳资兼顾，互助互惠的原则，给予

员工合理的待遇，具体方案见《薪金管理制度》。

第十四条员工的解聘及离职

1、员工与公司任何一方解除或终止劳动合同均需提前一个月书

面通知对方。

2、员工在工作期间具有下列条件之一的，公司有权与员工解除

劳动合同。

(1)试用期内发现不符合录用条件的。

(2)试用期结束经考核不合格的。

⑶因工作严重失误，造成公司严重损失的。

(4)其他行为符合解除合同条件的。

3、员工离职均需填写《离职申请表》属员工辞退的由本人填写,

属辞退的由部门主管填写。

4、部门主管以上员工离职须经总经理签字生效。

5、公司对员工做出辞退决定后，须书面通知本人，离职人员凭

《辞退通知书》到财务部门领取应付出工资。

第十五条员工的.福利

1、工作时间及加班：上班时间为上午8：0072:00,下午2:00-

6：00o如遇有特殊情况或工作需要可延长工作时间。超出时间按加

班支付工资。需轮班的工作岗位工作时间另作安排。

2、员工享受国家法定节假日如下：法律、法规规定的其他休假

日公司将另行通知C

3、因工作需要，在工作时间以外要求员工加班的，除因特殊原因

经主管领导批准外，员工不得拒绝，违者以旷工论处。行为恶劣的直

至开除。

4、员工加班一般以不休为主，待工作条件允许的情况下，由部门

安排补休。补休由员工填写《补休申请表》，经部门主管同意后报办

公室审批后生效。

第十六条员工的晋升

1、晋升条件

(1)凡本公司普通员工晋升均不以时间为限。

(2)当部门主管认为其下属具有担任更高职务的能力及条件，或

业绩应有回报时，即可向办公室，提出晋升建议。

2、晋升方式

(1)公司员工晋升包括职位晋升与工资晋升两种。

(2)晋升由部门主管提名，办公空对被提名人的业绩表现、能力、

素质、年度考核等情况是否符合晋升条件，是否确有需要晋升进行审

核，并签署意见后呈总经理审批。

3、总经理审批日期，即为该员工进行职位晋升观察期。

4、办公室对晋升建议的呈报及有关手续办理一般于年度末或年

度初进行。

5、办公室除每年一度手里晋升建议审批手续外,有以下特殊情

况的，亦可在一年中任何时进行：

（1）某职位需补充者。

（2）因业绩突出表现者。

6、公司鼓励员工自荐,程序与部门主管推荐相同。

第十六条此规定在执行过程中需不充时，另行通知。在无新的制

度出台之前均按此制度实施。

3人公司管理制度篇6

总则

第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和

提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条、公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加

强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务

纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费

用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工

作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条、公司财务部由会计和出纳组成。

第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定

第五条、会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续

完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和

利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向

总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资

料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条、出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，

不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经

总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条、审计的主要工作职责是：

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财

务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、

手续等是否准确无误。

（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便

掌握情况，发现问题，积累证据。

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议

和措施。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第八条、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须

真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十条、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,

并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须

在记账凭证上签字C

第十一条、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行

财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十二条、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总

经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会

计报表须会计签名或盖章。

第十三条、财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记

载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，

应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出

处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十五条、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务

账目的登记工作。

第十六条、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审

计，并做出审计报告，报送总经理。

第十七条、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员

办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总

经理监交。

支票管理

第十八条、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时

须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额

封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用

簿上签字备查。

第十九条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计

核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，

完成后交出纳人员,出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号,

原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十条、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，

发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的

工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十一条、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，

到月底按第二十条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,

会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不

分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十二条、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计

或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十三条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项,

不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,

同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十四条、公司可以在下列范围内使用现金：

（一）职员工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）结算起点以下的零星支出；

（五）总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十五条、日常零星开支所需库存现金限额为20—元。超额

部分应存入银行。

第二十六条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中

支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第二十七条、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，

经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应

收款，在当月工资中扣还。

第二十八条、符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差

旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核,

总经理批准后由出纳支付现金。

第二十九条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经

手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十条、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提

供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总

经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进

行账务处理。

第三十一条、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经

理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，

交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十二条、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金

支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十三条、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、

会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十四条、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标

明月份、季度、年超止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名

盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保

存，归档前应加以装订。

第三十五条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经

理指定专人保管，并分类填制目录。

第三十六条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会

计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第三十七条、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣

发本人月薪1-3倍：

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金

金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存

现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支

付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存

入银行的；

（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

第三十八条、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用

公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司

利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

3人公司管理制度篇7

（一）、文件管理制度：

1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文

件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文

件登记册”。

2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，

贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批

阅。

3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领

导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。

4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件

传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。

5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无

误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室

归档。

6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交

综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内

移交综合办公室。

7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、

报告、编写的会议记录，均属发文范围。

8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。

填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。

需要时经其他领导和部门会签。

9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件

名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。

10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公

司红头文件纸。

11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。

12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文

书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。

印章证书及证明文件使用暂行规定

1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术

专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含

副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授

权委托书等。

2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、

各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。

3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做

到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接

对其的保管使用负领导和督促责任。

4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供

各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁

止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用

于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。

5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，

外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同

主管部门书面同意C

6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专

人保管制度。

7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、

撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交

还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发

放，不得迟延不交。

8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处

罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对

此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机

关追究刑事责任及附带民事责任。

9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司

工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承

接之需，可向综合办公室领取，公司收回成本费。

3人公司管理制度篇8

根据公司体现公正公平的原则，为了加强公司管理，激励公司

员工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一业务人员薪酬由底薪佣金两部分组成。

二底薪

_标准：

片区经理月薪元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）

业务助理月薪元+所属片区经理过程奖的%

初级业务助理月薪：本科元，专科元（不参加过程考核）

注：新聘用员工实习期（个月）本科元，专科元，实习期满自

动转为初级业务助理

—底薪发放时间为每月日，出差人员回公司后领取底薪。

三佣金

佣金

佣金标准：佣金=提成一分担费用一失误损失（包括本政策业务

管理制度市场财务制度业务人员业务费用制度范围内的所有应承担

的损失）

底货款两清账目明晰的，春节前可发放全部佣金

提成标准：提成=净回款（返利除外）—提成系数

提成系数（指标均为百分比）

片区部部长提成系数（万），片区经理提成系数（海南粤西（万）

—区（万）—区（万）—区（万））；

—大区提成系数（万）：（云贵个助理（万）四川（万）

—部部长提成系数（万），业务代表提成系数（湖北（万）湖

南（万）

（助理人万）—区（万））；

—大区提成系数（万）：片区经理提成系数江苏上海（万）

安徽（万）

—大区提成系数（万）：，片区经理提成系数（辽宁（万）吉

黑（万）

—区个助理（万）直供（万）

—大区提成系数（万）：（胶东个助理（万）鲁中（万）鲁西

（万））；

西北部部长提成系数（万），片区经理提成系数（山西（万）

陕甘宁蒙个助理（万）新疆（万）河南（万））

销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入结合个

人工作表现给予奖励。

业务助理提成为该市场业务员提成总额的_%,由该市场的片区

经理负担，初级业务助理不参与提成分配。

库存细则

库存率=（退货总额/全发货总额）_%

库存率指标

长江以北库存率为％,长江以南库存率为％,广东库存率为％。

奖罚标准

库存率减少，奖励减少货款金额的%;库存增加，则扣除增加

货款金额的％企业员工人事档案管理办法（个doc）：总结出六套薪

水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也

有不少企业正逐步施行。

高底薪+低提成

以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发

放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某

家电企业在上海的业务代表底薪为，提成为％。属于典型的高底薪+

低提成制度。

该制度容易留住具有窒度的老业务代表，也容易稳定一些能力

相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历外语水平计算机

水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对

高些。

3人公司管理制度篇9

第一章总则

第一条为加强公司法律风险防范与控制，维护公司及其股东合

法权益，促进公司依法经营与管理，把公司的各项经营管理活动纳

入法制化管理轨道，规范公司法律顾问（以下简称法律顾问）工作,

根据国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条法律工作任务是建立和健全公司法律风险防范体系与机制，

促进依法经营管理，依法维护股东和公司合法权益，确保公司经济

建设健康、安全和可持续发展。

第三条法律工作应当遵循以下原则：

（一）依据国家法律法规和有关规定，开展工作；

（二）依法维护公司和公司股东合法权益；

（三）以事前昉范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补

救为辅。

第四条公司应当拥有常年法律顾问，法律顾问包括法律事务顾

问和外聘法律顾问，二者应紧密配合，以确保公司法律事务工作的

顺利开展。

第五条法律顾问履行职责享有下列权利：

（一）根据工作需要查阅公司有关文件、资料，询问有关人员;

（二）对损害公司合法权益、损害出资人合法权益和违反法律

法规的行为，提出意见和建议；

（三）法律、法规、规章和公司授予的其他权利。

第六条法律顾问应当履行下列义务：

（一）遵守国家法律法规和有关规定乂及企业规章制度，恪守

职业道德和执业纪律；

（二）依法履行法律顾问职责；

（三）对所提出的法律意见、起草的法律文书以及办理的其他

法律事务的合法性负责；

（四）保守国家秘密和公司商业秘密；

（五）法律、法规、规章和公司规定的应当履行的其他义务。

第七条公司内设法律事务顾问，由公司职员担任。法律事务顾

问负责承担公司法律事务，向公司分管领导负责和报告工作。法律

事务顾问应对公司在经营、管理及其决策中的法律风险及时提出法

律意见与建议。

第八条法律事务顾问的职责是：

（一）正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法

律意见；

（二）起草或者参与起草、审核公司重要规章制度；

（三）审核公司合同，参加重大合同的谈判和起草工作；

（四）参与公司的分立、合并、破产、解散、投融资、担保、

租赁、产权转让、招投标及改制、重组等重大经济活动，处理有关

法律事务；

（五）协助办理企业工商登记以及商标、专利、知识产权保护、

公证、鉴证等有关法律事务；

（六）配合公司有关部门对职工进行法制宣传教育；

（七）提供与公司生产经营有关的法律咨询；

（A）受公司法定代表人的委托，参加公司的诉讼、仲裁、行

政复议和听证等活动；

（九）办理公司交办的其他法律事务。

第九条下列规章、合同、协议、洽谈纪要和意向书，应当经法

律事务顾问审核：

（一）公司的规章，包括具有规范性的决议、决定、通知或指

导意见；

（二）分立、合并、改制重组协议；

（三）设立、变更、终止（解除）劳动关系的通知、协议，经

济补偿协议；

（四）重要投资协议、合作合同和其他经济合同；

（五）公司认为应当法律审核的其他法律文书。

第十条公司应当聘请专业律师事务所作为外聘法律顾问，公司

在作出下列事项决定前，应当由外聘法律顾问提出法律意见书：

（一）公司的基本制度；

（二）公司的分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、

产权转让、招投标及改制、重组等;

（三）公司重要投资项目、合作及信托、委托贷款等；

（四）公司认为的其他事项。

第十一条公司并购、对外担保、对外投资等事项，应由法律事

务顾问和外聘法律顾问共同组织对目标企业展开法律尽职调查，进

行风险分析和评估C

第十二条法律工作经费由公司拨付，进入公司预算管理。涉及

公司或职能部门的事务，其费用在法律顾问经费中开支；涉及直属

单位的事务，其费用由该直属单位开支。

第二章合同管理

第十三条本规定所称合同指平等主体的自然人、法人、其他组

织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

公司与平等主体签署的协议及合同性文件均按照本规定进行管

理。

第十四条公司与其他平等主体间设立、变更、终止民事权利义

务关系应当采取书面形式的，不得以口头合同形式或事后补签合同。

第十五条公司可以推行格式合同。格式合同文本经法律事务顾

问审核，凡使用公司制订的格式合同的可以不再经法律审核程序，

但是需要改变格式合同文本内容的除外。

由缔约相对方提供格式合同文本的，需在法律事务顾问或外聘

法律顾问的指导下签署。

第十六条经签署的合同正式文本需保留一式两份以上，承办部

门或人员应当将合同原件分别提交公司行政办公室和财务部备案，

其他需要的部门可以留存复印件；以传真形式签订的合同，原件存

行政办公室，复印件存法律事务顾问和财务部。财务部凭备案合同

办理结算业务。

第十七条涉及商业秘密的保护措施，专利、注册商标申请文件,

知识产权贸易等事项的合同及相关文件应当经法律事务顾问审核，

必要时可要求外聘法律顾问审核并出具合司审查意见书。

第十八条为避免合同执行过程中出现的法律风险，法律事务顾

问应当实行事中控制制度，即对合同（项目）的执行（履行）过程

实施的法律监督与审查，避免因情况的变化而产生新的法律风险。

第十九条下列合同（项目）的执行过程应当实施事中法律风险

控制：

（一）分立、合并、投资、担保、重要资产租赁、产权转让、

招投标及改制、重组等重大经济活动；

（二）重大投资、合作、信托及金融项目；

（三）公司认为应当事中控制的其他合同（项目）。

第二十条合同（项目）的承办部门和人员应当将合同（项目）

执行过程中的变化情况，及时反馈法律事务顾问；法律顾问也应当

跟踪、询问执行情况，遇有变化足以形成新的风险的，应当及时采

取相应措施；必要情况下，经公司领导同意，可以要求外聘法律顾

问对专项问题出具法律意见书。

第二十一条变更、解除或终止合同（项目）的协议，或主张事

实与权利、承认事实与义务的文件应当经法律事务顾问或外聘法律

顾问审核。

第三章企业内部咨询制度

第二十二条为协调公司各部门的法律事务，为公司经营管理提

供法律保障，公司实行内部咨询制度；公司的内部咨询工作由法律

事务顾问负责。

第二十三条法律事务顾问可以采取书面或口头方式回复各部门

提出的咨询；但对各部门以书面形式作出的且要求书面答复的咨询,

法律事务顾问必须以书面形式作出回复。

第二十四条法律事务顾问应当在合理的期限内对各部门提出的

咨询作出回复，一般不得超过七个工作日；特殊情况下，对必须书

面回复的咨询可以先行口头答复，并在事后出具书面回复意见。

第二十五条各部门的书面咨询及法律事务顾问的书面回复均应

当一式两份，法律事务顾问及各部门各留存一份。

第四章诉讼与仲裁管理

第二十六条涉及公司的下列案件由外聘法律顾问负责承办，由

法律事务顾问负责协助和管理：

（一）民事案件；

（二）行政复议与诉讼案件；

（三）劳动争议仲裁案件；

（四）商业仲裁案件。

第二十七条公司有关部门或人员接到诉讼、仲裁的法律文件，

或者行政处罚决定书，应当及时报送法律事务顾问处理。

第二十八条遇有纠纷或其他事项需要起诉、申请仲裁的，当事

部门应当向法律顾问提交下列材料，并经部门负责人和公司分管负

责人签署意见：

（一）纠纷或其他事项的基本情况；

（二）有关证据材料；

3人公司管理制度篇10

第一条管理要点

1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部

资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发

挥文书在各项工作中的指导作用。

2、文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会

议纪要、总结汇编）、行政人事部发文文书（学习资料、各类简报）、

宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。

3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但务必标有页眉页

脚，文本资料可根据文书具体资料进行调整。

4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，持

续纸质文档与电子文档的同步更新。

第二条制度规范

1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张

贴公示学习。

2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文

簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。

3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需

认真学习并签名备注。

4、按时间、资料等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终

归档相结合，对照编号列出整理清单。

5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；

须上级审批同意，方可销毁。

6、办公室负责人为第一职责人，若发现文书丢失，办公室人员

务必查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室

负责承担。

7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。

第三条流程设计

起草文书一填写《发文簿》（需要时）-＞张贴一存档一更新目录

（纸质档与电子档）f借阅f清退f审批f销毁

3人公司管理制度篇11

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国职业病防治法》，和《工作场所

职业卫生监督管理规定》总局47号令相关制定本制度。为规范作业

场所危害因素的监测工作，全面地评定作业场所职业危害程度，并

通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现保护员工身心健康，

特制定本制度。

第二条本制度适用于石油销售公司（以下简称hb公司或公司）各

部室以及所有从事劳动的员工。

第三条定义

（一）职业危害因素：在生产中使用和产生的，并在作业时以较少

的量经呼吸道、皮族、口进入人体并与人体发生化学作用，而对健

康产生危害的各种物质的总称；

（二）有害作业场所监测：指对生产过程中从业人员易接触职业危

害因素的作业场所进行定点、定时监测；

第二章职责

第四条公司综合办公室是职业危害因素监测的归口部门，负责

组织监督公司作业场所职业危害因素的分布、监测、分级管理，对

本规定执行情况进行检查与考核；

第三章工作程序

第五条作业场所监测数据必须具有科学性、可靠性和可比性，

通过监测对作业场所职业危害因素的接触水平、变化趋势及其危害

性做出评定，进而通过改善劳动环境和加强个体防护以实现控制接

触来保护员工的.健康；

第六条监测工作包括以下几个方面：

有害作业场所的定期定点监测；现有装置、生产设施更新、改造、

检修的检测；事故性监测；新建、改建、扩建及技术改造等项目竣工

前和竣工后验收的监测；卫生防护技术措施效果评价的监测等；

第七条监测点的确定

职业病危害因素检测点的设定和检测周期的确定应符合gbz

159-《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》等规范要求，由

公司职业卫生技术服务机构、检测人员和被检测单位职业卫生管理

人员共同确定，所有的职业病危害因素每年至少检测一次，高毒物

质至少每季度检测三次。检测方法应符合国家有关标准要求。

第八条具体监测项目由职业卫生技术服务机构根据实际情况确

定和实施；对已确认的监测点，职业卫生技术服务机构按规定监测频

次进行监测；

第九条检测的职业病危害因素种类主要包括作业场所空气中有

毒气体、粉尘、噪声等危害因素。

第十条检测人员进入现场必须佩戴安全帽、工作服、防护手套、

防护眼镜、防毒面罩等相关防护用品，委托职业卫生技术服务机构

进行的检测，应根据检测结果，比对国家有关工作场所有害因素职

业接触限值标准做出符合性判定和评价并出具《监测报告》，并根

据检测周期向公司报告，填制《职业病危害因素日常检测结果告知

书》，并由受检测的单位将检测结果进行公示。

第十一条公司接到《职业病危害因素日常检测结果告知书》后,

应立即组织对检测结果异常的作业场所进行整改。对跑、冒、滴、

漏引起的现场物质超过规定标准的，必须采取有力的防护措施，责

成专人处理，及时消除，杜绝事故的发生。对暂时不能整改或整改

后不能达标的作业场所，公司应专题报告产品经销公司立项进行整

改。

第十二条在公司生产装置检修期间的密闭空间、受限空间、粉

尘、焊接等作业场所，相关检测机构要按照作业证的要求及时进行

检测。

第十三条对发现职业病危害因素有不符合国家卫生标准和卫生

要求的，职业卫生技术服务机构应及时下发整改通知书给有关单位,

督促其采取相关的治理措施，如仍不达标的应通知立刻停产，治理

达标后方能生产。

第十四条公司应制定年度检测计划和检测经费预算，财务部要

保障检测经费的落实。

第十五条公司应根据监测结果在检测点设置标识牌予以告知，

并存入职业卫生档案。

第十六条产生职业危害的岗位，在醒目位置设置公告栏，公布

有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援

措施和工作场所职业危害因素监测结果。

第四章附则

第十七条本制度自发布之日起执行。

3人公司管理制度篇12

为进一步提高营销网络团队素质，树立“人人学习、处处学习、

时时学习、终身学习”的学习意识，强化营销人员能力的提升，拓

展培训渠道，提供多种形式的'学习方式，我公司与上海时代光华合

作为网员单位搭建了在线学习平台。为加强培训管理，提高在线平

台使用效率和效果，特拟定本管理办法。

一、培训目的：

丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员覆盖；改

进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促

进网员单位营销人员业务能力的提升。

二、培训对象

汽车贸易公司总公司网员单位营销人员

三、职责

汽车贸易公司总公司营销培训室（以下简称培训室）负责整个系

统的运行和维护，负责在线培训的管理与服务，负责对网员单位营

销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负

责人即：网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报，负责对

变动信息的更新与维护，负责将接收到的相关通知信息及时传达到

每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程

知识产权的保护。

四、培训内容

在线培训平台提供了532门管理类课程，分为重点必修课程和

选修课程两个类别：培训室确定5门课程作为20_年经销商网员单

位销售人员必修课程（详见附件一），要求每位学员年度内按时间进

度要求完成学习。其它课程为选修课程，学员可根据自身需求自行

挑选。全部课程体系均对学员开放。

五、培训管理

培训时间：20_年4月15日-20_年12月20日，学员自选时

间上线学习；

课时要求:

1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课

程。

2、单科学习独立考试，只有一次补考机会。

3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终

返利中考核。培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定

时间内完成学习及考试培训实施：学员按计划完成在线学习，做学

习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的

学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。

学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做

要求。

六、考核反馈

在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参

加课程的在线考试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，

多考无效。考试不合格的学员，系统会自动提示学员参加补考。跟

踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，及时对学员的学习

时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入

销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位

负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积

分情况等进行必要的了解与督促，也可以在内部进行一定奖励与考

核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统计分析，每两个月对

学员的学习情况进行一次反馈和通报。

3人公司管理制度篇13

一、考勤制度

1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不

串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认

真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。

2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记,

考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。

3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科

（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，

由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发

工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。

4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行,

但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方可

准假。未办理手续视为旷工。

5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相

关手续。

6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，

以便工作联系。

二、通讯管理制度。

通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手

机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。

如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销

三、办公电脑前打字复印的管理。

1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加

强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与

工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。

2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。

3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消

所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其

发生的费用自行负责。

四、车辆的使用管理制度

1、车辆使用范围：小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪

同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首

先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度,

摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领

导批准，办公室统一安排调度。

2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天

通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导

批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。

3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，

并按出租标准（1.6元/公里）收取用车费用。

4、承接任务长途用车须先交费后用车，（只收取成本费），否

则由出车司机收回，过桥、过路费、司机住宿费公司概不负责报销。

5、项目部用车须经主要领导批准，由办公室安排派车，长时间

租用车（半月以上），所有费用由项目部负责（其中包括司机的工

资）。临时长途用车、过桥、过路费、耗油费、司机的住宿费和差

旅补助等由项目部负责。市区内短途用车，按10元/小时计费，超

过一时，不足两小时的按两小时计费，以比类推。

6、所有车辆维修均按实报销，一般维修须经办公室同意，到指

定地点修理。大修须按规定程序办理。同意修理的票据，须有结算

清单。

7、小车耗油，红旗为16升/100公里，桑塔纳为14.5升/100

公里，摩托车为50升/月，小车司机补助为0.12元/公里。

8、定人、定车，所有车辆须专人驾驶，不得私自转借或带学徒。

若需外借须有主要领导批准同意。否则，发生肇事、丢失、损毁等

一切费用由定车司机承担。

以上各条，望自觉遵照执行。

特此通知。

3人公司管理制度篇14

1总则：

1.1为全面实施总成本管理，强化成本管理岗位责任制，根据国

家有关法规政策及公司成本管理实践,制定本制度。

L2总成本管理以成本领先、公司效益最大化为目标。其中，成

本领先以平衡和优化品质、项目周期和成本等关系为基础；公司效益

最大化以公司整体价值最大化为根本。

1.3总成本管理工作的原则是:

1.3.1目标管理原则；

1.3.2统一管理、分类控制原则；

1.3.3动态控制原则。

1.4总成本管理制度是公司实施总成本管理的制度基础，内容包

括：总成本管理体制、总成本管理责任、总成本目标设定及调整、总

成本过程监控与管理预警、总成本信息管理、总成本管理考核与评

估等各项内容。

2适用范围：

e地产有限公司（以下简称“本部”），项目部（公司）、经营性公

司及其他受托管理单位。

3管理范围及管理内容：

3.1总成本范围包括项目部（公司）、公司本部和经营性公司的

总成本。

3.2项目部（公司）总成本包括项目总成本和年度总成本。

3.2.1项目总成本，包括：

3.2.1.1土地征用及拆迁补偿费

3.2.1.2前期工程费

3.2.1.3建筑安装工程费

3.2.1.4基础设施费

3.2.1.5配套设施费

3.2.1.6借款利息

3.2.1.7开发间接费

3.2.1.8销售费用

3.2.1.9管理费用

3.2.L10财务费用

3.2.1.11税务成本

3.2.2年度总成本包括年度损益总成本、年度合同总成本和年

度付现总成本三类C其中：

3.2.2.1年度损益总成本包括项目部（公司）年度的营业成本、

营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。

3.2.2.2年度合同总成本是指在项目开发期内根据年度经营计

划所签订的合同成本及非合同付现成本总额。

3.2,2.3年度付现总成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工

程费、建筑安装工程费、基础设施费、配套设施费、借款利息、开

发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用及各项税务成本等的

年度付现总额，它与“现金流量表”中的“经营活动现金流出量”等

相关项目相对应。

3.3公司本部总成本包括销售费用、管理费用、财务费用、营

业外支出、投资损失、所得税费用等项目。

3.4经营性公司总成本包括年度发生的营业成本、营业税金及

附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税费用

等。

4总成本管理体制及职责：

4.1总成本管理组织有三层次：一是公司经营管理委员会，二是

经济合同部，三是项目部（公司）、经营性公司及本部各职能部门等具

体成本管理单位。

4.2公司经营管理委员会在总成本管理中的职责是：

4.2.1批准公司总成本管理制度；

4.2.2批准成本控制目标，包括项目总成本目标，公司本部、各

项目部

（公司）、经营性公司的年度总成本目标；

4.2.3审批超权限的总成本目标调整事项。

4.3经济合同部在总成本管理中的职责是：

4.3.1总成本制度体系建设工作；

4.3.2成本目标设定及评价工作；

4.3.3成本过程控制工作；

4.3.4成本管理信息化平台建设工作；

4.3.5成本执行情况报告工作。

4.4项目部（公司）、经营性公司在总成本管理中的职责是：

4.4.1确定本单位的总成本管理责任人，并落实本单位成本管理

岗位责任制；

4.4.2参与总成本目标的设定；

4.4.3执行并优化本单位的成本目标，并对超出成本目标及无成

本目标的事项提供合理处置的建议；

4.4.4定期进行总成本控制信息的分析整理及上报反馈。

4.5本部各职能部门设置总成本管理岗位，负责本部门费用预算

的编制、执行监控加信息反馈等工作。经济合同部定期与各部门成

本管理岗及财务部核对信息，跟踪本部费用预算执行情况，并提交分

析报告。

5总成本管理责任：

5.1本部各职能部门在总成本管理中的具体责任是：

5.1.1行政费用预算责任。即根据公司职责分工制度，在优化流

程、提高工作效率的基础上，认真编制本部门费用（“七项费用”）预

算，严格控制部门费用开支，强化部门预算责任，提高行政费用支出的

效益；

5.1.2业务成本控制责任。各职能部门要对因业务需要而必须

发生且由该部门主导控制的各项业务成本开支进行经济合理性评价,

提出并纳入部门年度预算范围，报批后要严格执行业务成本开支范围

和开支标准,提高业务成本支出的效益。

5.1.3专业归口管理责任。各职能部门应当承担由其归口管理

但由项目部（公司）实际执行并发生的各项成本费用的管理责任。部

门归口管理责任的成本范围见本制度附件一。

5.2各项目部（公司）、经营性公司要严格执行本部下达的总成

本目标，在本部各职能部门的‘协调、监督下，承担对总成本目标的执

行责任。

6总成本目标设定及调整

6.1项目总成本目标设定与调整。项目总成本目标依项目开发

的不同阶段而动态确定和调整，具体包括：

6.1.1论证阶段成本目标（成本估算）。根据公司战略规划、开

发能力和市场情况等，对拟开发项目的总成本进行估算，具体成本目

标最终由经济合同部提出并体现在项目可行性研究报告中；

6.L2方案审定阶段成本目标（成本概算）。即根据论证阶段的

总成本估算，细化方案设计阶段的项目成本，提出项目成本概算，并组

织审查方案设计概算的经济合理性。成本蹴算由经济合同部提出，并

报公司经营管理委员会批准后随项目经营计划下达。

6.1.3施工图阶段成本目标（成本预算）。即根据方案和施工图

编制项目成本预算,确定项目及各单项工程的目标成本，分解成本费

用控制目标，组织项目总成本目标的具体落实。成本预算目标由项目

部（公司）编制，并经经济合同部审核后报公司经营管理委员会批准后

下达，作为对项目部（公司）成本管理责任人考核的依据。

6.L4项目部（公司）施工图阶段总成本目标确定后，对项目开发

成本（不含借款利息和

开发间接费）预计变化额超过总成本目标在规定标准以上的，由

项目部（公司）提出成本目标调整请示，并经该单位总成本管理责任人

确认后，报经济合同部审核，经济合同部在审核并提出调整目标建议

后，报公司经营管理委员会批准。

6.2项目部（公司）年度总成本目标的设定。经济合同部根据公

司战略规划、项目总成本目标、年度发展计划等，审核并确定项目部

（公司）所提交的年度总成本目标。

6.3本部年度总成本目标的设定。经济合同部会同财务部，按经

济合理性原则和公司预算管理制度相关要求，对各费用项目进行严格

审核，以汇总、平衡和确定本部年度总成本目标。

6.4每年第四季度，经济合同部在“年度总成本目标”的基础上,

根据执行情况对项目部（公司）、公司本部等的年度总成本进行分析

和预测，同时组织编制下一年度总成本目标。

7总成本过程监控与管理预警

7.1经济合同部对项目部（公司）、本部年度成本目标执行情况

进行定期监控，对总成本差异进行追踪分析;本部各职能部门应加强

对其归口管理成本的跟踪监控。

7.2项目部（公司）要严格执行项目总成本目标和年度总成本目

标。

7.3本部及项目部（公司）对总成本过程控制的形式有：招标、认

价、战略采购、供应商管理、变更洽商审核、预结算审核、合同执

行情况跟踪及预警等。

7.4本部及项目部（公司）对总成本目标采用动态成本控制方法，

即根据合同成本、非合同成本、待发生成本等确定和控制动态成本，

及时揭示动态成本与成本目标等间的差异。

7.5项目部（公司）在进行总成本动态控制时，总成本管理责任人

要及时监测成本控制中存在的问题，并向经济合同部提供成本管理及

预警报告。成本管理及预警报告事项见附件二。

8总成本信息管理

8.1经济合同部应搭建公司总成本管理实时化、共享化的基础

信息平台，收集与总成本管理有关的公司内外部的相关信息，为成本

决策、成本控制和成本分析等提供信息基础。

8.2项目部（公司）要根据经济合同部的要求，定期或不定期地编

制有关总成本管理的各类报表和信息，并保证上报信息的及时性、完

整性、准确性。

9经营性公司总成本管理

9.1经营性公司应根据本部年度经营计划编制年度总成本目标，

并上报经济合同部，由经济合同部组织相关部门进行审核，并报公司

经营管理委员会批准后下达执行。

9.2经营性公司应定期（按月）或不定期地向经济合同部提交总

成本目标执行情况分析报告。

9.3经营性公司应建立并持续完善本公司成本管理制度，并将相

关成本管理制度报备经济合同部。

10总成本管理考核和评估

10.1经济合同部负责公司总成本管理工作考核制度的建立和落

实。

10.2经济合同部要针对项目部（公司）、经营性公司的总成本管

理责任人，提出成本管理方面的个人绩效评估意见，并将评估意见报

送公司经营管理委员会和人力资源部。

10.3经济合同部应加强对本部各职能部门成本管理责任的考核

和评估。

10.4本部各职能部门应加强对项目部（公司）、经营性公司内部

与其对口或归口的成本责任单位的成本管理绩效评估。

10.5项目部（公司）、经营性公司等应结合自身特点，建立总成

本管理工作的内部考核体系，加强对总成本管理工作的自身考核和评

估,切实落实本单位总成本管理岗位责任制。

11附则

11.1本制度由经济合同部负责解释。

11.2本制度自下发之日起执行。

附件一：本部各职能部门对于成本费用的归口管理责任

5.1.3.1战略发展部：项目并购成本

5.1.3.2开发部：土地成本

5.1.3.3规划设计部：设计成本

5.1.3.4经济合同部：工程成本

5.1.3.5市场部：销售费用

5.1.3.6财务部：财务费用及税务成本

5.1.3.7商业地产部：留存资产运营成本

5.1.3.8人力资源部：人工成本

5.1.3.9客户关系部：物业开办费用、客户服务费用

附件二：开发项目成本管理及预警报告内容

7.5.1项目开发节点计划执行情况

7.5.2成本目标执行情况，包括超成本目标情况、超预算情况、

出现目标外及预算外支出等情况，成本变动对效益目标的影响；

7.5.3合同执行情况，包括合同付款、补充合同、洽商、结算等

情况;

7.5.4制度执行情况，有无违反公司成本控制、合同管理、招标

管理等相关制度；

3人公司管理制度篇15

1、实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托按

照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作，并对董事会

负责。

2、决定公司组织机构的’设置和人员编制，建立以总经理为首

的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的

责任。

3、提请董事会聘任或解聘副总经理、总工程师、总经济师、总

会计师，有权决定公司中层干部的聘任。

4、负责审查公司的规章制度，工资奖金实施方案，奖惩方案，

职工生活福利及重大制度改革事项，提请董事会审议决定。

5、依法奖惩员工，提请董事会奖惩副总经理、总工程师、总经

济师、总会计师。

6、负责制订公司的经营方针，发展规划，年度计划。

7、负责主持召开公司会议，如办公会议等。

8、主持组织对重大监理项目业务的洽谈，监理大纲，投标文件

的审定，审签工程项目的监理合同。

9、督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。

10、负责对上级来文的批阅，公司内部重要文件的签发。

11、关心职工的思想、工作、生活、力所能及地帮助职工解决

实际困难。

3人公司管理制度篇16

1、工艺验证由生产技术科和质管科两个部门共同负责。

2、工艺验证应达到预期的质量效果，能证明新工艺更合理更有

效。

3、对工艺验证过程中出现的问题应采取措施及时解决。

4、工艺验证后应由验证部门记录或出具报告。

5、有以下情况之一的'应进行工艺验证：

a）主要原料改变时；

b）增加或减少工序时；

c）有新设备加入时；

d）采用新的工艺方法时；

e）产品结构改变时；

f）新产品试产时；

g）相应法规规定时。

3人公司管理制度篇17

第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急

需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名

录外采购。

第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对,

确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货

验收记录。

第三条、对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取

样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术

规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制

程序》进行处理。

第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。

验收内容为材料的,类别、型号、规格、教量以及采购物质的合格证

明等。

第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护

良好，并做好产品标识和检验状态标识。

第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。

3人公司管理制度篇18

一、目标制定的原则

1、整合一致原则。公司安全目标是各项目目标的依据，各项目

的目标要服从公司总体目标。

2、均衡协调原则。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处

理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、

权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的

实现。

3、分层负责原则。企业法人是安全生产的第一负责任人，安全

科科长是安全生产的第一负责人对本科室的目标负责。

二、目标制定的程序

1、每年初根据公司安全目标规划，结合公司物流服务实际情况,

研究制定出安全奋斗目标，并通过会议形式传达到每个公司员工。

2、安全目标制定实行自上而下、层层分解。

3、按照确定的分目标，安全生产的第一负责人根据单位