2025版国际贸易欺诈预防与合规审查合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版国际贸易欺诈预防与合规审查合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同双方2.定义与解释2.1术语定义2.2通用条款2.3特殊条款3.合同期限与生效3.1合同期限3.2合同生效条件3.3合同续签4.预防措施4.1信息收集与分析4.2风险评估与管理4.3预防策略与执行5.合规审查5.1合规标准与规范5.2审查程序与方法5.3审查结果处理6.保密与数据保护6.1保密义务6.2数据保护措施6.3数据处理与共享7.沟通与协调7.1沟通方式7.2协调机制7.3争议解决8.责任与义务8.1合同双方责任8.2违约责任8.3不可抗力9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁条款9.3法律适用10.合同变更与终止10.1合同变更10.2合同终止10.3终止条件11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同解除后的处理12.1资产返还12.2费用结算12.3其他处理事项13.合同附件13.1附件一：合同条款13.2附件二：预防措施清单13.3附件三：合规审查报告14.其他14.1合同份数14.2合同语言14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同定义1.2合同目的本合同旨在通过建立有效的欺诈预防与合规审查机制，保障双方在国际贸易中的合法权益，降低欺诈风险，提高交易安全。1.3合同双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]第二条定义与解释2.1术语定义（1）“欺诈”指故意隐瞒、虚构事实或者提供虚假信息，以骗取对方财产或者造成对方损失的行为。（2）“合规”指遵守相关法律法规、行业规范和内部管理制度。2.2通用条款（1）合同双方的基本信息；（2）合同期限；（3）合同金额；（4）支付方式；（5）保密条款；（6）争议解决。2.3特殊条款（1）欺诈预防措施；（2）合规审查程序；（3）保密与数据保护；（4）沟通与协调。第三条合同期限与生效3.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同期限]，自合同生效之日起计算。3.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。3.3合同续签合同到期前，如双方同意继续合作，应在本合同到期前[提前通知时间]书面通知对方，并按照本合同约定的条款续签。第四条预防措施4.1信息收集与分析甲方应负责收集、整理和分析相关国际贸易信息，包括但不限于市场动态、法律法规、行业规范等。4.2风险评估与管理甲方应定期对国际贸易风险进行评估，制定相应的风险管理措施，并及时通知乙方。4.3预防策略与执行甲方应根据风险评估结果，制定预防策略，并确保相关措施得到有效执行。第五条合规审查5.1合规标准与规范本合同双方应遵守国家相关法律法规、行业规范和内部管理制度。5.2审查程序与方法甲方应定期对乙方进行合规审查，审查程序和方法应符合国家相关法律法规和行业规范。5.3审查结果处理甲方应在审查结束后，将审查结果及时通知乙方，并对发现的问题提出整改意见。第六条保密与数据保护6.1保密义务双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。6.2数据保护措施双方应采取必要的数据保护措施，确保数据安全，防止数据泄露、篡改或损毁。6.3数据处理与共享双方在处理和共享数据时，应遵守国家相关法律法规和行业规范，并确保数据安全。第七条沟通与协调7.1沟通方式双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通，确保信息及时、准确传递。7.2协调机制双方应建立协调机制，就合同履行过程中出现的问题进行协商，共同解决。7.3争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第一部分：合同如下：第八条责任与义务8.1合同双方责任甲方应负责：（1）按照本合同约定提供欺诈预防与合规审查服务；（2）确保服务质量符合双方约定标准；（3）及时处理乙方提出的合理要求。乙方应负责：（1）提供真实、准确、完整的资料和信息；（2）配合甲方进行欺诈预防与合规审查；（3）对甲方提供的服务提出合理建议。8.2违约责任如任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿对方因此遭受的直接损失；（2）支付违约金；（3）采取补救措施。8.3不可抗力如因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难，受影响的一方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。合同各方应根据实际情况协商解决。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁条款如争议涉及重大利益，双方可选择仲裁方式解决，仲裁机构为[仲裁机构名称]。9.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十条合同变更与终止10.1合同变更合同双方协商一致，可对本合同进行变更，变更内容应以书面形式确认。10.2合同终止（1）合同期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约，另一方根据本合同约定解除合同；（4）合同约定的其他终止情形。10.3终止条件合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事务，包括但不限于：（1）资产返还；（2）费用结算；（3）其他处理事项。第十一条合同解除11.1解除条件（1）一方违约，经对方催告后仍未纠正；（2）一方发生破产、解散等法律事实；（3）合同约定的其他解除情形。11.2解除程序一方解除合同，应提前[通知时间]书面通知对方，并说明解除理由。11.3解除后果合同解除后，双方应按照本合同约定处理剩余事务，包括但不限于：（1）资产返还；（2）费用结算；（3）其他处理事项。第十二条合同解除后的处理12.1资产返还合同解除后，双方应按照本合同约定，将各自拥有的对方资产返还。12.2费用结算合同解除后，双方应按照本合同约定，结算各自应支付的费用。12.3其他处理事项合同解除后，双方应按照本合同约定，处理其他相关事项。第十三条合同附件13.1附件一：合同条款附件一为本合同的主要内容，包括但不限于定义、责任、义务、保密、争议解决等。13.2附件二：预防措施清单附件二为本合同的预防措施清单，包括但不限于信息收集、风险评估、预防策略等。13.3附件三：合规审查报告附件三为本合同的合规审查报告，包括但不限于审查程序、结果、整改意见等。第十四条其他14.1合同份数本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.2合同语言本合同采用中文书写，如双方另有约定，可使用其他语言。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效，签署日期为[签署日期]。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.2第三方不包括合同双方及其关联方。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中，因其自身过错导致甲乙双方或第三方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方的责任限额为本合同总金额的[百分比]。2.3如第三方因不可抗力等原因导致违约，不负赔偿责任。第三条第三方职责与权利3.1第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。（1）获取履行职责所需的信息和资料；（2）根据职责要求，对甲乙双方提供的服务或产品进行评估；（3）提出合理化建议和整改意见；（4）根据本合同约定，获得相应的报酬。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方与甲乙双方之间不存在隶属关系；（2）第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得受甲乙双方的影响；（3）第三方对甲乙双方提供的资料和信息负有保密义务。4.2第三方与甲乙双方的权利义务：（1）第三方应按照本合同约定，履行其职责，并对履行结果负责；（2）甲乙双方应按照本合同约定，向第三方提供必要的资料和信息，并配合第三方履行职责；（3）第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并采取相应措施。第五条第三方介入程序5.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。5.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方职责、权利和义务明确告知对方。5.3第三方介入后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行各自的权利和义务。第六条第三方报酬与结算6.1第三方报酬由甲乙双方根据第三方提供的服务内容、工作量、服务质量等因素协商确定。6.2第三方报酬的结算方式为：（1）按月结算；（2）按项目结算；（3）按实际工作量结算；（4）其他双方约定的结算方式。6.3第三方报酬的支付期限为[期限]，甲乙双方应按照约定及时支付。第七条第三方变更与退出7.1第三方变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。7.2第三方退出本合同，应提前[通知时间]书面通知甲乙双方，并说明退出原因。7.3第三方退出后，甲乙双方应按照本合同约定，处理剩余事务。第八条第三方违约责任8.1第三方在履行本合同过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。8.2第三方违约责任的承担方式：（1）赔偿甲乙双方因此遭受的直接损失；（2）支付违约金；（3）采取补救措施。8.3第三方违约责任的赔偿金额，不得超过本合同约定的第三方责任限额。第九条第三方保密与数据保护9.1第三方对本合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。9.2第三方应采取必要的数据保护措施，确保数据安全，防止数据泄露、篡改或损毁。9.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在泄密行为，应及时通知甲乙双方，并采取相应措施。第十条第三方争议解决10.1第三方在履行本合同过程中，如与甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3第三方违约责任的赔偿金额，不得超过本合同约定的第三方责任限额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同条款详细要求和说明：包含合同的定义、目的、双方基本信息、定义与解释、期限与生效、预防措施、合规审查、保密与数据保护、沟通与协调、责任与义务、争议解决、合同变更与终止、合同解除、合同解除后的处理、合同附件等内容。2.附件二：预防措施清单详细要求和说明：列出甲方应采取的具体预防措施，包括信息收集与分析、风险评估与管理、预防策略与执行等。3.附件三：合规审查报告详细要求和说明：包括合规标准与规范、审查程序与方法、审查结果处理等内容，用于记录和报告合规审查情况。4.附件四：第三方服务协议详细要求和说明：包含第三方定义、职责与权利、与其他各方的划分说明、介入程序、报酬与结算、变更与退出、违约责任、保密与数据保护、争议解决等内容。5.附件五：保密协议详细要求和说明：规定双方对本合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，包括保密内容、保密期限、违约责任等。6.附件六：争议解决流程图详细要求和说明：以图表形式展示争议解决的过程，包括协商、仲裁、诉讼等环节。7.附件七：违约责任计算标准详细要求和说明：规定违约责任的具体计算方法，包括直接损失、违约金、补救措施等。8.附件八：合同履行进度表详细要求和说明：记录合同履行过程中的关键节点和进度，用于监督和评估合同履行情况。9.附件九：合同终止通知详细要求和说明：规定合同终止的通知方式、内容、时间等。10.附件十：合同解除通知详细要求和说明：规定合同解除的通知方式、内容、时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按照合同约定提供预防措施或合规审查服务；乙方未按照合同约定提供真实、准确、完整的资料和信息；任何一方未按照合同约定履行保密义务；任何一方未按照合同约定支付费用；第三方未按照合同约定履行职责。2.责任认定标准：直接损失：根据实际损失计算；违约金：按照合同约定的比例计算；补救措施：根据实际情况采取必要的补救措施。3.违约责任示例：甲方未按时提供预防措施清单，导致乙方交易损失[金额]，乙方有权要求甲方赔偿直接损失，并支付违约金[金额]。乙方未提供完整信息，导致甲方无法进行合规审查，甲方有权要求乙方提供完整信息，并支付违约金[金额]。第三方未按照合同约定进行风险评估，导致合同双方遭受损失，第三方应承担赔偿责任，并支付违约金[金额]。全文完。2024版国际贸易欺诈预防与合规审查合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同背景和目的2.1合同签订背景2.2合同目的3.欺诈预防措施3.1信息收集与核实3.2交易风险评估3.3背景调查3.4交易监控4.合规审查流程4.1审查范围4.2审查标准4.3审查程序4.4审查结果5.责任和义务5.1合同双方责任5.2第三方责任5.3违约责任6.信息保密6.1信息保密范围6.2保密期限6.3保密措施7.合同期限7.1合同生效日期7.2合同终止条件7.3合同解除条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除和终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除和终止程序10.法律适用和管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.合同附件11.1附件一：欺诈预防措施细则11.2附件二：合规审查标准11.3附件三：合同双方联系方式12.其他约定12.1通知方式12.2修改和补充12.3合同份数13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.合同附件清单14.1附件一14.2附件二14.3附件三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1出口商名称：____________________1.1.2进口商名称：____________________1.2合同双方地址1.2.1出口商地址：____________________1.2.2进口商地址：____________________1.3合同双方法定代表人1.3.1出口商法定代表人：____________________1.3.2进口商法定代表人：____________________1.4合同双方联系方式1.4.1出口商联系方式：电话：____________________，邮箱：____________________1.4.2进口商联系方式：电话：____________________，邮箱：____________________2.合同背景和目的2.1合同签订背景2.1.1出口商与进口商之间基于长期友好合作关系，为促进双方贸易往来，共同防范国际贸易欺诈风险。2.2合同目的2.2.1明确双方在贸易过程中应采取的欺诈预防措施。2.2.2规范双方在贸易过程中应遵守的合规审查流程。3.欺诈预防措施3.1信息收集与核实3.1.1出口商应向进口商提供其真实有效的企业信息、法定代表人身份证明、营业执照等文件。3.1.2进口商应向出口商提供其真实有效的企业信息、法定代表人身份证明、营业执照等文件。3.1.3双方应核实对方提供的文件的真实性、有效性和完整性。3.2交易风险评估3.2.1出口商和进口商应共同评估交易风险，包括但不限于政治风险、信用风险、汇率风险等。3.2.2双方应根据风险评估结果制定相应的风险应对措施。3.3背景调查3.3.1出口商和进口商应对对方企业进行背景调查，包括但不限于企业历史、经营状况、信用记录等。3.3.2背景调查结果应作为交易决策的重要依据。3.4交易监控3.4.1双方应建立交易监控机制，对交易过程进行实时监控。3.4.2发现异常情况时，应及时采取措施，防止欺诈行为的发生。4.合规审查流程4.1审查范围4.1.1合同双方应按照国家相关法律法规和行业标准，对贸易活动进行合规审查。4.2审查标准4.2.1合规审查应遵循真实性、合法性、合规性原则。4.3审查程序a.收集相关资料；b.分析资料，识别潜在风险；c.制定风险应对措施；d.审查结果反馈。4.4审查结果4.4.1审查结果应形成书面报告，并由双方签字确认。5.责任和义务5.1合同双方责任a.依法经营，保证产品质量；b.诚实守信，履行合同义务；c.按时提供相关信息和文件。a.依法经营，保证支付能力；b.诚实守信，履行合同义务；c.按时提供相关信息和文件。5.2第三方责任5.2.1合同双方应确保第三方在履行合同过程中遵守相关法律法规，承担相应责任。5.3违约责任5.3.1合同双方应按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，承担违约责任。6.信息保密6.1信息保密范围6.1.1合同双方在履行合同过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属保密信息。6.2保密期限6.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。6.3保密措施a.不得向任何第三方泄露保密信息；b.不得利用保密信息从事违法活动；c.采取必要的技术和管理措施，防止保密信息泄露。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序8.2.1争议发生后，双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商。8.2.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构8.3.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.合同解除和终止9.1合同解除条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方均有权解除合同。9.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。9.2合同终止条件9.2.1合同履行完毕；9.2.2合同解除；9.2.3双方协商一致终止合同。9.3合同解除和终止程序9.3.1解除或终止合同应书面通知对方。9.3.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余事项。10.法律适用和管辖10.1法律适用10.1.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院10.2.1合同争议的解决，适用合同签订地法院的管辖。11.合同附件11.1附件一：欺诈预防措施细则11.2附件二：合规审查标准11.3附件三：合同双方联系方式12.其他约定12.1通知方式12.1.1除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至合同中指定的地址。12.2修改和补充12.2.1对本合同的任何修改或补充，必须以书面形式并由双方签字确认。12.3合同份数12.3.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同生效日期13.2.1本合同自2024年1月1日起生效。14.合同附件清单14.1附件一14.2附件二14.3附件三第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、认证机构、咨询机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高合同的履行效率，确保合同的合法性和合规性，以及协助解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式a.作为中介方协助合同双方进行交易；b.提供专业咨询服务；c.进行合同履行的监督和评估；d.提供法律咨询和争议解决服务。15.4第三方选择15.4.1第三方的选择由合同双方协商确定，并签订相应的合作协议。15.4.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和独立性等因素。16.第三方责任16.1责任范围16.1.1第三方应根据合作协议和本合同的规定，承担相应的责任。16.1.2第三方的责任范围包括但不限于：a.协助合同双方履行合同义务；b.提供专业咨询服务；c.对合同履行过程进行监督和评估；d.提供法律咨询和争议解决服务。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额应根据其合作协议和本合同的规定确定。16.2.2第三方的责任限额不得低于合同总金额的10%。16.2.3第三方的责任限额在合作协议中明确约定。17.第三方权利17.1第三方权利a.收取合理的服务费用；b.要求合同双方提供必要的配合；c.在合同履行过程中，对合同双方的行为进行监督和评估；d.在发现合同履行过程中存在问题时，有权提出建议或采取必要措施。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方与合同双方之间是合作关系，而非雇佣或代理关系。18.1.2第三方应独立于合同双方，保持中立和客观。18.2第三方与合同履行的责任划分18.2.1第三方对合同履行的责任仅限于其职责范围内，对合同双方的责任划分由本合同规定。18.2.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。18.3第三方与争议解决18.3.1第三方在合同履行过程中如与合同双方发生争议，应通过协商解决。18.3.2如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。19.第三方变更和终止19.1第三方变更19.1.1第三方的变更应经合同双方同意，并签订相应的变更协议。19.2第三方终止19.2.1第三方的终止应按照合作协议和本合同的规定进行。19.2.2第三方的终止不影响本合同的继续履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：欺诈预防措施细则要求：详细列出双方应采取的欺诈预防措施，包括但不限于背景调查、交易风险评估、交易监控等。说明：该细则应包括具体的操作步骤、责任分配和执行时间表。2.附件二：合规审查标准要求：明确合规审查的范围、标准、程序和结果处理方式。说明：该标准应涵盖国家相关法律法规、行业标准以及双方内部规定。3.附件三：合同双方联系方式要求：列出合同双方的联系方式，包括电话、邮箱、地址等。说明：该附件确保双方在合同履行过程中能够及时沟通。4.附件四：第三方合作协议要求：详细描述第三方介入的具体内容、服务范围、费用及责任划分。说明：该协议应明确第三方的权利和义务，以及双方对第三方的信任度。5.附件五：违约行为认定标准要求：列出各种违约行为及其认定标准。说明：该标准应详细规定各种违约行为的定义、认定依据和责任承担。6.附件六：争议解决流程要求：详细描述争议解决的程序、时间和地点。说明：该流程应确保争议得到公平、公正的处理。7.附件七：合同履行监督报告要求：定期提交合同履行情况的监督报告。说明：该报告应包括合同履行进度、存在的问题及改进措施。8.附件八：合同解除和终止协议要求：详细描述合同解除和终止的条件、程序及双方责任。说明：该协议应确保合同解除和终止的合法性和公平性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付货款责任认定标准：根据合同约定，未按时支付货款视为违约。示例：出口商于2024年1月1日发出货物，进口商应在收到货物后的30天内支付货款。若进口商未在规定时间内支付，则构成违约。2.违约行为：提供虚假信息责任认定标准：提供虚假信息导致合同无法履行，视为违约。示例：出口商在签订合同时故意隐瞒货物质量，导致进口商遭受损失，则出口商构成违约。3.违约行为：未按时交付货物责任认定标准：根据合同约定，未按时交付货物视为违约。示例：合同约定出口商应在2024年2月1日交付货物，若出口商未按时交付，则构成违约。4.违约行为：货物质量不符合约定责任认定标准：货物质量不符合合同约定，视为违约。示例：合同约定货物质量标准为A级，若出口商交付的货物质量为B级，则构成违约。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：泄露合同双方的商业秘密，视为违约。示例：合同双方约定对商业秘密进行保密，若一方泄露，则构成违约。全文完。2024版国际贸易欺诈预防与合规审查合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同术语解释2.合同主体2.1合同双方基本信息2.2合同双方授权代表3.欺诈预防措施3.1风险评估程序3.2实施欺诈预防措施3.3风险监控与报告4.合规审查4.1合规审查程序4.2合规审查内容4.3合规审查结果处理5.欺诈事件处理5.1欺诈事件报告5.2欺诈事件调查5.3欺诈事件处理6.合同期限与续约6.1合同期限6.2续约条款7.费用与支付7.1服务费用7.2费用支付方式7.3违约责任8.保密条款8.1保密信息定义8.2保密义务8.3保密例外9.法律适用与争议解决9.1法律适用9.2争议解决方式9.3仲裁条款10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.通知与通讯11.1通知方式11.2通讯地址12.合同附件12.1附件一：风险评估报告模板12.2附件二：合规审查报告模板12.3附件三：欺诈事件报告模板13.其他约定13.1合同变更13.2合同补充13.3合同解释14.合同签署与生效第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“欺诈”是指任何一方故意提供虚假信息、隐瞒重要事实或采取其他手段，以误导对方或获取不正当利益的行为。1.1.2“合规审查”是指对合同双方在交易过程中遵守相关法律法规、行业规范和公司政策的情况进行审查。1.1.3“欺诈预防措施”是指为防止欺诈行为的发生而采取的措施，包括风险评估、内部控制和监控等。1.2合同术语解释1.2.1“本合同”指本《2024版国际贸易欺诈预防与合规审查合同》。1.2.2“合同双方”指本合同签署的双方，包括但不限于买方和卖方。第二条合同主体2.1合同双方基本信息2.1.1买方名称、地址、联系方式2.1.2卖方名称、地址、联系方式2.2合同双方授权代表2.2.1买方授权代表姓名、职务、联系方式2.2.2卖方授权代表姓名、职务、联系方式第三条欺诈预防措施3.1风险评估程序3.1.1合同双方应共同制定风险评估程序，包括但不限于收集相关信息、分析风险因素、评估风险等级等。3.1.2风险评估程序应定期进行，至少每年一次。3.2实施欺诈预防措施3.2.1合同双方应按照风险评估结果，采取相应的欺诈预防措施，包括但不限于加强内部控制、建立信用评估体系等。3.2.2合同双方应确保欺诈预防措施的实施效果，并对措施进行持续改进。3.3风险监控与报告3.3.1合同双方应建立风险监控机制，对欺诈风险进行实时监控。3.3.2一旦发现欺诈风险，合同双方应立即采取措施，并按要求向对方报告。第四条合规审查4.1合规审查程序4.1.1合同双方应共同制定合规审查程序，包括但不限于审查内容、审查方法、审查结果处理等。4.1.2合规审查程序应至少每年进行一次。4.2合规审查内容4.2.1审查合同双方在交易过程中是否遵守相关法律法规、行业规范和公司政策。4.2.2审查合同双方在交易过程中是否存在违规行为。4.3合规审查结果处理4.3.1如发现违规行为，合同双方应立即采取措施予以纠正。4.3.2如发现重大违规行为，合同双方应共同向相关部门报告。第五条欺诈事件处理5.1欺诈事件报告5.1.1一旦发现欺诈事件，合同双方应立即向对方报告。5.1.2报告内容应包括欺诈事件的性质、时间、地点、涉及人员等信息。5.2欺诈事件调查5.2.1合同双方应共同成立调查小组，对欺诈事件进行调查。5.2.2调查小组应按照调查程序进行调查，确保调查结果的客观、公正。5.3欺诈事件处理5.3.1根据调查结果，合同双方应采取相应的处理措施，包括但不限于追回损失、追究责任等。第六条合同期限与续约6.1合同期限6.1.1本合同有效期为一年，自双方签署之日起计算。6.2续约条款6.2.1合同期满前，合同双方应协商是否续约。6.2.2如双方同意续约，应在合同期满前一个月内签署续约协议。第七条费用与支付7.1服务费用7.1.1本合同服务费用为人民币元，由买方支付。7.2费用支付方式7.2.1买方应在合同签署后个工作日内支付服务费用。7.3违约责任7.3.1如买方未按约定支付服务费用，应向卖方支付违约金，违约金为应付服务费用的%。7.3.2如卖方未按约定提供服务，应向买方支付违约金，违约金为应付服务费用的%。第八条保密条款8.1保密信息定义8.1.1“保密信息”指合同双方在履行本合同过程中知悉的、不属于公开信息的任何技术、商业、财务或其他性质的信息。8.2保密义务8.2.1合同双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2.2保密义务在合同终止后仍然有效，保密信息的使用和披露应限于实现本合同目的的必要范围内。8.3保密例外8.3.1.1法律要求披露；8.3.1.2为了履行合同义务；8.3.1.3事先获得信息接收方的保密承诺。第九条法律适用与争议解决9.1法律适用9.1.1本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式9.2.1合同双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。9.3仲裁条款9.3.1如协商不成，任何一方均可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。9.3.2仲裁地点为北京，仲裁规则适用中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同期满；10.2.2合同双方协商一致终止；10.2.3因不可抗力导致合同无法履行；10.2.4违约方严重违约，经另一方书面通知后仍未纠正。10.3合同解除条件10.3.1如一方违约，另一方有权根据违约情况解除合同。第十一条通知与通讯11.1通知方式11.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送。11.1.2.1邮寄；11.1.2.2传真；11.1.2.3电子邮件。11.2通讯地址11.2.1合同双方的通讯地址、电话号码和电子邮箱地址应在合同中明确列出。第十二条合同附件12.1附件一：风险评估报告模板12.2附件二：合规审查报告模板12.3附件三：欺诈事件报告模板第十三条其他约定13.1合同变更13.1.1合同的任何变更需经双方书面同意，并签署书面文件。13.2合同补充13.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同解释13.3.1本合同如有歧义，应按有利于维护双方合法权益的原则进行解释。第十四条合同签署与生效14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1“第三方”指在本合同履行过程中，由合同双方邀请或指定的，提供专业服务、咨询、见证或其他辅助服务的独立实体或个人，不包括合同双方及其关联方。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保合同条款的准确执行，以及提供专业意见或服务。第三条第三方选择与邀请3.1合同双方应根据合同目的和具体需求，共同选择合适的第三方。3.2第三方选择后，由合同双方共同邀请第三方介入，并与其签订相应的合作协议。第四条第三方责任与义务4.1第三方应按照合作协议和本合同的要求，履行其职责和义务。4.2第三方在执行职责过程中，应保持独立性和客观性，不得损害合同双方的合法权益。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额由合同双方在合作协议中约定，但不得低于本合同规定的最低责任限额。5.2如第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵或违约，其责任限额按照合作协议执行。5.3合同双方可根据实际情况，对第三方责任限额进行调整。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与合同双方的关系为