2024年股权融资合同样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股权融资合同样本版B版本合同目录一览1.股权融资合同概述1.1合同主体1.1.1融资方基本信息1.1.2投资方基本信息1.2股权融资基本条款1.2.1融资额度1.2.2融资价格1.2.3融资方式1.2.4融资用途1.2.5融资期限1.2.6还款方式1.3股权设置与稀释1.3.1股权结构1.3.2股权稀释条款1.3.3股东权益2.股权转让与回购2.1股权转让2.1.1转让条件2.1.2转让程序2.1.3转让价格2.2股权回购2.2.1回购条件2.2.2回购程序2.2.3回购价格3.合同的履行与监管3.1合同的履行3.1.1融资方的义务3.1.2投资方的义务3.2合同的监管3.2.1监管机构3.2.2监管方式4.合同的变更与解除4.1合同变更4.1.1变更条件4.1.2变更程序4.2合同解除4.2.1解除条件4.2.2解除程序5.违约责任与争议解决5.1违约责任5.1.1融资方违约责任5.1.2投资方违约责任5.2争议解决5.2.1协商解决5.2.2调解解决5.2.3仲裁解决5.2.4诉讼解决6.合同的生效、终止与解除6.1合同生效6.1.1生效条件6.1.2生效时间6.2合同终止6.2.1终止条件6.2.2终止时间6.3合同解除6.3.1解除条件6.3.2解除时间7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3泄密责任8.合同的附件8.1附件内容8.2附件的有效性9.合同的签署与保管9.1签署程序9.2签署地点9.3签署主体9.4合同保管10.其他条款10.1法律适用10.2合同语言10.3不可抗力10.4合同的完整性和取代性11.合同的修订11.1修订条件11.2修订程序11.3修订内容的生效12.投资方的特殊权利12.1优先购买权12.2知情权12.3董事席位12.4否决权13.融资方的陈述与保证13.1陈述与保证的内容13.2陈述与保证的有效性14.合同的签署日期与版本14.1签署日期14.2合同版本第一部分：合同如下：1.股权融资合同概述1.1合同主体1.1.1融资方基本信息甲方（融资方）：_______（公司名称），成立于____年，注册地址位于_______（详细地址），统一社会信用代码为_______，是一家主要从事_______（主营业务）的公司。1.1.2投资方基本信息乙方（投资方）：_______（公司名称/个人姓名），注册地址位于_______（详细地址），统一社会信用代码为_______/身份证号码为_______，是一家主要从事_______（主营业务）的公司/具备投资能力的自然人。1.2股权融资基本条款1.2.1融资额度甲方向乙方融资的总额度为人民币_______元整（大写：_______元整）。1.2.2融资价格本次股权融资的每股价格为人民币_______元整（大写：_______元整）。1.2.3融资方式本次融资方式为股权融资，乙方以现金方式购买甲方发行的股票。1.2.4融资用途甲方承诺本次融资所获得的资金将主要用于_______（具体用途，如：研发新产品、扩大生产规模、市场推广等）。1.2.5融资期限本次股权融资的期限为_______年，自签署之日起计算。1.2.6还款方式（1）甲方按照乙方的持股比例，用公司的盈利进行分红还款；（2）甲方以现金方式一次性或分期偿还乙方投资本金；（3）甲方与乙方协商一致的其他还款方式。2.股权转让与回购2.1股权转让2.1.1转让条件在本次股权融资期限内，如甲方需进行股权转让，应提前_______天通知乙方，并按照双方协商确定的价格进行转让。2.1.2转让程序股权转让程序如下：（1）甲乙双方协商确定股权转让价格；（2）甲乙双方签署股权转让协议；（3）办理股权变更登记手续。2.2股权回购2.2.1回购条件（1）甲方向乙方承诺的融资用途未能如期实现，或者公司经营状况发生重大不利变化；（2）甲方未按照约定用途使用融资资金，导致公司经营状况严重恶化；（3）乙方提出书面回购要求，甲方无正当理由拒绝履行；（4）法律、法规规定的其他回购条件。2.2.2回购程序股权回购程序如下：（1）乙方提出书面回购要求，甲方收到要求后_______天内予以答复；（2）甲乙双方协商确定股权回购价格；（3）甲乙双方签署股权回购协议；（4）办理股权变更登记手续。2.2.3回购价格（1）如因甲方原因导致乙方提出回购要求，回购价格为乙方投资本金加上按_______%的年化收益率计算的利息；（2）如因乙方原因导致甲方提出回购要求，回购价格为乙方投资本金减去已分得的利润。3.合同的履行与监管3.1合同的履行3.1.1融资方的义务甲方应按照约定用途使用融资资金，确保公司经营状况良好，按时履行分红、还款等义务。3.1.2投资方的义务乙方应按照约定时间支付投资款项，并按照约定的比例享有股东权益。3.2合同的监管3.2.1监管机构本合同的履行接受_______（监管机构名称）的监督管理。3.2.2监管方式监管方式包括：_______（具体监管方式，如：定期审计、现场检查等）。8.保密条款8.1保密内容除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.2保密期限本合同的保密期限为_______年，自签署之日起计算。8.3泄密责任如甲乙任何一方违反本保密条款，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为损失金额的_______%。9.合同的签署与保管9.1签署程序本合同自甲乙双方签署之日起生效。甲乙双方应按照约定时间、地点签署本合同，并由双方授权代表签字。9.2签署地点本合同的签署地点为_______（具体地点）。9.3签署主体本合同的签署主体为甲乙双方，甲方为融资方，乙方为投资方。9.4合同保管本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。副本及附件如有不一致之处，以正本为准。10.其他条款10.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2合同语言本合同的文本采用中文编写，如有外文译本，以中文文本为准。10.3不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或者造成损失的，甲乙双方均免责。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政策变化等。10.4合同的完整性和取代性本合同及其附件构成甲乙双方就股权融资事宜的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。11.合同的修订11.1修订条件本合同的修订需经甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。11.2修订程序修订协议应明确修订内容，并按照本合同的签署程序进行。11.3修订内容的生效修订协议自甲乙双方签署之日起生效，成为本合同的一部分。12.投资方的特殊权利12.1优先购买权如甲方未来进行股权融资，乙方享有优先购买权。具体行使方式由甲乙双方另行协商确定。12.2知情权乙方有权获得甲方的经营状况、财务状况、重大合同、重大资产处置等信息的权利。具体行使方式由甲乙双方另行协商确定。12.3董事席位乙方有权指派_______名董事进入甲方的董事会，具体指派方式由甲乙双方另行协商确定。12.4否决权如甲方的某些决定可能对乙方权益产生重大不利影响，乙方有权行使否决权。具体行使方式由甲乙双方另行协商确定。13.融资方的陈述与保证甲方对乙方的陈述与保证如下：（1）甲方为依法成立并有效存续的法人或其他组织，具有签订和履行本合同的法定资格；（2）甲方签署本合同及履行本合同项下的义务具备充分的权利能力；（3）本合同的签署已获得甲方内部必要的授权和批准；（4）甲方提供的一切资料和信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。14.合同的签署日期与版本14.1签署日期本合同自_______年_______月_______日签署。14.2合同版本本合同的版本为B版。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股权融资计划书详细说明融资的具体用途、预期目标、财务预测等。2.附件二：甲乙双方的公司章程或营业执照副本用于证明甲乙双方的合法成立和有效存续。3.附件三：甲方最近一年的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于展示甲方的财务状况。4.附件四：甲方经营许可证和行业资质证书证明甲方在相关行业的合法经营资格。5.附件五：股权转让协议如合同中涉及股权转让，需提供该协议作为附件。6.附件六：股权回购协议如合同中涉及股权回购，需提供该协议作为附件。7.附件七：监管机构要求的其他文件根据监管机构的要求，可能需要提供其他相关文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定用途使用融资资金，导致公司经营状况严重恶化。违约责任：甲方需向乙方支付违约金，违约金为损失金额的20%。示例说明：如果甲方未将融资资金用于约定用途，而是用于其他非业务领域，导致公司经营不善，损失了预期利润，乙方可以要求甲方支付违约金。2.甲方未按照约定时间支付分红或还款。违约责任：甲方需向乙方支付迟延履行违约金，违约金为应付款项的日息千分之五。示例说明：如果甲方未能在约定的分红日期支付分红，或者在约定的还款日期偿还本金，乙方可以要求甲方支付迟延履行违约金。3.乙方未按照约定时间支付投资款项。违约责任：乙方需向甲方支付迟延履行违约金，违约金为应付款项的日息千分之五。示例说明：如果乙方未能在约定的投资日期支付投资款项，甲方可以要求乙方支付迟延履行违约金。4.甲乙双方未履行合同中的其他义务。违约责任：甲乙双方应根据实际情况承担相应的违约责任。示例说明：如果甲乙双方在合同中约定了某些特定义务，如信息披露、协商决策等，双方未能履行这些义务，对方可以要求违约方承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.股权融资：指公司通过发行新股筹集资金的行为。在本合同中，股权融资是指甲方通过发行新股，向乙方筹集资金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。在本合同中，不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政策变化等情况，导致合同无法履行或造成损失。3.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。在本合同中，违约金是指违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金。4.迟延履行违约金：指一方未按约定时间履行合同义务，按照约定向另一方支付的违约金