2025版公司独立董事提名与审查流程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版公司独立董事提名与审查流程合同本合同目录一览1.定义与解释1.1独立董事1.2提名流程1.3审查流程1.4合同适用范围2.提名资格与条件2.1资格要求2.2免职条件2.3任职期限2.4义务与责任3.提名程序3.1提名申请3.2审查委员会审查3.3董事会审议3.4股东大会表决4.审查程序4.1审查内容4.2审查标准4.3审查结果4.4审查期限5.独立董事的回避5.1回避情形5.2回避程序5.3回避结果6.独立董事的薪酬与福利6.1薪酬标准6.2福利待遇6.3薪酬支付方式7.独立董事的辞职与解聘7.1辞职程序7.2解聘程序7.3辞职与解聘后的处理8.独立董事的监督与考核8.1监督方式8.2考核标准8.3考核结果9.合同的生效与解除9.1生效条件9.2解除条件9.3解除程序10.合同的变更与终止10.1变更程序10.2终止条件10.3终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.适用法律与争议管辖12.1适用法律12.2争议管辖13.其他13.1合同附件13.2合同份数13.3合同生效日期13.4合同签署地点14.合同解释权14.1合同解释权归属14.2合同解释原则第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1独立董事是指在公司董事会中担任董事职务，且不持有公司股份或者持有股份比例极低的董事。1.2提名流程是指公司内部或外部个人或机构根据法定程序，向公司董事会提出独立董事候选人的过程。1.3审查流程是指公司董事会或其授权的委员会对独立董事候选人进行资格审查、能力评估和背景调查的过程。1.4本合同适用于公司所有独立董事的提名与审查工作。第二条提名资格与条件2.1资格要求2.1.2具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；2.1.4年龄原则上不超过65周岁。2.2免职条件2.2.1因个人原因提出辞职；2.2.2因健康原因无法履行职务；2.2.3因公司原因被解聘。2.3任职期限2.3.1独立董事的任期为三年，可连任；2.3.2任期届满前，董事会应进行评估，决定是否续聘。2.4义务与责任2.4.1遵守国家法律法规、公司章程及公司规章制度；2.4.2积极履行董事职责，维护公司及股东利益；2.4.3保守公司商业秘密。第三条提名程序3.1提名申请3.1.1内部提名：由公司内部董事、监事或其他高级管理人员提出；3.1.2外部提名：由公司外部个人或机构提出。3.2审查委员会审查3.2.1审查委员会对提名申请进行初步审查，包括候选人资格、背景调查等；3.2.2审查委员会将审查结果提交董事会。3.3董事会审议3.3.1董事会对审查委员会提交的候选人进行审议；3.3.2董事会以无记名投票方式表决，超过三分之二董事同意的候选人当选。3.4股东大会表决3.4.1董事会将当选的独立董事名单提交股东大会表决；3.4.2股东大会以无记名投票方式表决，超过三分之二股东同意的候选人当选。第四条审查程序4.1审查内容4.1.1候选人的资格、背景、教育经历、工作经验等；4.1.2候选人的职业道德、职业操守、诚信记录等；4.1.3候选人的专业能力、决策能力、领导能力等。4.2审查标准4.2.1符合国家法律法规、公司章程及公司规章制度；4.2.2具备丰富的经营管理经验或相关专业背景；4.3审查结果4.3.1审查委员会对候选人进行综合评估，提出审查意见；4.3.2审查委员会将审查意见提交董事会。4.4审查期限4.4.1审查委员会应在收到提名申请后三十日内完成审查；4.4.2特殊情况下，经董事会同意，审查期限可适当延长。第五条独立董事的回避5.1回避情形5.1.1候选人本人或其直系亲属为公司股东或实际控制人；5.1.2候选人与公司存在利益冲突；5.1.3候选人曾担任公司高级管理人员。5.2回避程序5.2.1候选人本人或相关人员应主动提出回避申请；5.2.2董事会或审查委员会对回避申请进行审议，作出回避决定。5.3回避结果5.3.1被认定为回避情形的，不得当选为独立董事；5.3.2被认定为回避情形的，已当选的独立董事应立即辞职。第六条独立董事的薪酬与福利6.1薪酬标准6.1.1独立董事的薪酬由董事会根据公司财务状况和市场水平确定；6.1.2独立董事的薪酬包括基本薪酬、津贴、奖励等。6.2福利待遇6.2.1独立董事享有公司规定的福利待遇；6.2.2独立董事可享受公司提供的交通、通讯等便利。6.3薪酬支付方式6.3.1独立董事的薪酬按月或按季度支付；6.3.2薪酬支付方式由董事会确定。第七条独立董事的辞职与解聘7.1辞职程序7.1.1独立董事提出辞职，应书面通知公司董事会；7.1.2董事会应在收到辞职通知后十五日内召开董事会会议，审议辞职事项。7.2解聘程序7.2.1公司董事会认为独立董事不符合任职资格或严重违反公司规章制度，可提出解聘；7.2.2解聘程序参照辞职程序执行。7.3辞职与解聘后的处理7.3.1独立董事辞职或被解聘后，公司应及时进行公告；7.3.2独立董事辞职或被解聘后，其未履行职责的，公司有权要求其承担相应责任。第八条独立董事的监督与考核8.1监督方式8.1.1公司监事会对独立董事的履职情况进行监督；8.1.2股东大会可对独立董事的履职情况进行质询；8.1.3公司内部审计部门对独立董事的履职情况进行审计。8.2考核标准8.2.1独立董事是否按照法律法规和公司章程履行职责；8.2.2独立董事在董事会决策中的作用和贡献；8.2.3独立董事对公司治理和风险管理的贡献。8.3考核结果8.3.1考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级；8.3.2董事会根据考核结果对独立董事进行奖惩。第九条合同的生效与解除9.1生效条件9.1.1本合同经董事会审议通过；9.1.2本合同经股东大会表决通过；9.1.3本合同经双方签署。9.2解除条件9.2.1合同约定的解除条件成立；9.2.2双方协商一致解除合同；9.2.3法律法规规定的其他解除条件。9.3解除程序9.3.1解除合同应书面通知对方；9.3.2解除合同后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务。第十条合同的变更与终止10.1变更程序10.1.1变更合同内容应经董事会审议通过；10.1.2变更合同内容应经股东大会表决通过；10.1.3变更合同内容应经双方签署。10.2终止条件10.2.1合同约定的终止条件成立；10.2.2合同期限届满；10.2.3法律法规规定的其他终止条件。10.3终止程序10.3.1终止合同应书面通知对方；10.3.2终止合同后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议应通过友好协商解决；11.1.2协商不成的，可提交仲裁；11.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构由双方协商确定；11.2.2人民法院为法定争议解决机构。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则；11.3.2争议解决结果具有法律效力。第十二条适用法律与争议管辖12.1适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律；12.1.2合同条款如有与中华人民共和国法律相抵触之处，以中华人民共和国法律为准。12.2争议管辖12.2.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应提交至合同签订地人民法院管辖。第十三条其他13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于提名申请表、审查报告、独立董事履职报告等。13.2合同份数13.2.1本合同一式两份，双方各执一份。13.3合同生效日期13.3.1本合同自双方签署之日起生效。13.4合同签署地点13.4.1本合同签署地点为双方约定的地点。第十四条合同解释权14.1合同解释权归属14.1.1本合同的解释权归公司董事会所有。14.2合同解释原则14.2.1合同解释应遵循合同目的、合同条款、法律法规及行业惯例。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.2第三方介入的范围包括但不限于中介服务、专业咨询、技术支持、财务审计等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲方或乙方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2甲方或乙方应在引入第三方前，向对方提供第三方的相关资质证明和业务能力说明。2.3.1甲方或乙方向对方提出第三方介入的申请；2.3.2对方审核第三方资质，确认第三方符合介入条件；2.3.3双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括服务内容、费用、期限等；2.3.4甲方或乙方与第三方签订合作协议。3.第三方介入的责权利划分3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，保证服务质量；3.1.2第三方对其提供的服务承担法律责任，包括但不限于违约责任；3.1.3第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权根据合作协议的约定，获得相应的服务费用；3.2.2第三方有权在提供服务的范围内，获取必要的信息和数据；3.2.3第三方有权根据合作协议的约定，对服务过程中遇到的问题提出建议或解决方案。3.3第三方的义务：3.3.1第三方应保守甲方或乙方的商业秘密；3.3.2第三方应按照合作协议的约定，及时向甲方或乙方报告服务进展情况；3.3.3第三方应配合甲方或乙方进行相关工作的协调和配合。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方或乙方的划分：4.1.1第三方与甲方或乙方之间不存在直接的合同关系，其责任和义务仅限于合作协议；4.1.2第三方对甲方或乙方的责任，不涉及本合同的条款，除非本合同另有约定。4.2第三方与合同其他方的划分：4.2.1第三方对合同其他方的责任，仅限于其提供的服务范围内；4.2.2第三方对合同其他方的责任，不涉及本合同其他方的权利和义务，除非本合同另有约定。5.第三方责任限额的明确5.1第三方责任限额：5.1.1双方可在合作协议中约定第三方责任限额；5.1.2若合作协议未约定责任限额，则第三方责任限额按本合同约定执行；5.1.3第三方责任限额包括但不限于因服务瑕疵导致的直接经济损失。5.2责任限额的调整：5.2.1如第三方责任限额在本合同有效期内发生调整，双方应书面协商一致，并更新合作协议；5.2.2责任限额的调整不得违反法律法规和本合同的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事提名申请表详细要求：包括候选人基本信息、教育背景、工作经验、个人简历等。附件说明：用于提名独立董事候选人时提交的正式文件。2.独立董事资格审查报告详细要求：包括候选人资格审核、背景调查、能力评估等结果。附件说明：由审查委员会出具的独立董事候选人资格审查报告。3.独立董事履职报告详细要求：包括独立董事在任期内履行职责的情况、对公司治理和风险管理的贡献等。附件说明：由独立董事在任期结束后提交的履职报告。4.独立董事薪酬方案详细要求：包括薪酬标准、支付方式、支付时间等。附件说明：由董事会制定的独立董事薪酬方案。5.独立董事合作协议详细要求：包括双方的权利义务、服务内容、费用、期限等。附件说明：甲方与第三方签订的合作协议。6.第三方资质证明详细要求：包括第三方营业执照、相关行业资质证书等。附件说明：用于证明第三方具备提供相关服务的资质。7.第三方服务报告详细要求：包括第三方提供服务的具体内容、成果、存在问题等。附件说明：由第三方在服务结束后提交的服务报告。说明二：违约行为及责任认定：1.提名方违约行为：1.1未按照规定程序提名独立董事候选人；1.2提名不符合资格要求的候选人；1.3提名后未按约定时间提交相关材料。责任认定标准：提名方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失。2.第三方违约行为：2.1未按约定提供服务质量；2.2提供虚假资质证明；2.3未按约定时间完成服务。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失。3.独立董事违约行为：3.1未履行独立董事职责；3.2违反职业道德和职业操守；3.3未按约定履行保密义务。责任认定标准：独立董事应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失。4.乙方违约行为：4.1未按约定履行合同义务；4.2未按约定支付费用；4.3违反合同约定。责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失。示例说明：若第三方未按约定时间完成服务，导致甲方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任；若独立董事在履职过程中泄露公司商业秘密，导致公司遭受损失，独立董事应承担相应的赔偿责任；若乙方未按约定支付费用，甲方有权要求乙方支付违约金，并追究其法律责任。全文完。2024版公司独立董事提名与审查流程合同1本合同目录一览1.独立董事的定义与资格1.1定义1.2资格要求1.3职责范围2.独立董事提名程序2.1提名主体2.2提名方式2.3提名材料2.4提名时间3.独立董事资格审查3.1审查主体3.2审查标准3.3审查程序3.4审查结果4.独立董事任职程序4.1任职条件4.2任职方式4.3任职期限4.4任职费用5.独立董事职权与义务5.1职权5.2义务5.3违约责任6.独立董事会议制度6.1会议召开6.2会议通知6.3会议记录6.4会议决议7.独立董事辞职与免职7.1辞职程序7.2免职程序7.3辞职补偿7.4免职补偿8.独立董事信息披露8.1信息披露内容8.2信息披露时间8.3信息披露方式9.独立董事与公司关联交易9.1关联交易定义9.2关联交易审批9.3关联交易信息披露10.独立董事工作评价与考核10.1评价标准10.2考核程序10.3考核结果11.独立董事培训与进修11.1培训内容11.2进修要求11.3培训费用12.独立董事责任保险12.1保险内容12.2保险费用12.3保险理赔13.独立董事与其他董事会成员的关系13.1职责分工13.2协作机制13.3冲突解决14.本合同的生效、变更与终止14.1生效条件14.2变更程序14.3终止条件14.4终止程序第一部分：合同如下：1.独立董事的定义与资格1.1定义独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司不存在直接或间接利益关系的董事。1.2资格要求（1）具有高级职称或相当于高级职称的专业资格；（2）具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；（4）无不良信用记录。1.3职责范围独立董事的职责范围包括：（1）监督公司董事会的决策；（2）参与公司重大决策；（3）审查公司财务报告；（4）保障公司利益不受损害。2.独立董事提名程序2.1提名主体独立董事的提名主体为公司董事会。2.2提名方式独立董事的提名方式为书面提名。2.3提名材料提名材料应包括：（1）被提名人的简历；（2）被提名人的身份证明；（3）被提名人的资格证明；（4）提名人的提名意见。2.4提名时间独立董事的提名时间应在公司董事会会议召开前一个月。3.独立董事资格审查3.1审查主体独立董事资格审查由公司董事会负责。3.2审查标准审查标准包括：（1）被提名人的资格是否符合要求；（2）被提名人的职业道德和业务素质；（3）被提名人与公司的关联关系。3.3审查程序审查程序包括：（1）审查提名材料；（2）对被提名人的背景进行调查；（3）召开董事会会议进行审议。3.4审查结果审查结果应以书面形式通知被提名人和提名人。4.独立董事任职程序4.1任职条件独立董事的任职条件包括：（1）符合本合同第1.2条规定的资格要求；（2）经董事会审查合格；（3）无违法违纪行为。4.2任职方式独立董事的任职方式为董事会决议。4.3任职期限独立董事的任职期限为三年，可连任。4.4任职费用独立董事的任职费用由公司支付，具体数额由董事会确定。5.独立董事职权与义务5.1职权独立董事的职权包括：（1）参加董事会会议，行使表决权；（2）对董事会决策提出意见和建议；（3）对公司重大决策进行审查；（4）对公司财务报告进行审查。5.2义务独立董事的义务包括：（1）遵守国家法律法规和公司规章制度；（2）保守公司商业秘密；（3）公正、公平地履行职责；（4）接受公司董事会的监督。5.3违约责任独立董事如有违反本合同规定的行为，应承担相应的违约责任。6.独立董事会议制度6.1会议召开独立董事会议应定期召开，具体时间由董事会确定。6.2会议通知会议通知应提前通知独立董事，并告知会议议题。6.3会议记录会议记录应由秘书处负责，并报董事会备案。6.4会议决议会议决议应以书面形式通知独立董事，并报公司备案。8.独立董事信息披露8.1信息披露内容（1）个人简历；（2）关联关系；（3）持股情况；（4）重大决策参与情况；（5）离职原因。8.2信息披露时间（1）任职期间，每年至少一次；（2）离职前；（3）发生关联交易时。8.3信息披露方式（1）在公司年度报告中；（2）在公司网站；（3）通过董事会秘书。9.独立董事与公司关联交易9.1关联交易定义关联交易是指独立董事本人、配偶、直系亲属或其他关联方与公司进行的交易。9.2关联交易审批关联交易需经独立董事审查并同意，报董事会审批。9.3关联交易信息披露关联交易应在公司年度报告中披露，包括交易内容、交易金额、交易对方等信息。10.独立董事工作评价与考核10.1评价标准评价标准包括：（1）履行职责情况；（2）提出意见和建议的质量；（3）对公司决策的贡献；（4）个人素质和职业道德。10.2考核程序考核程序包括：（1）收集评价意见；（2）进行综合评价；（3）提出考核结果。10.3考核结果考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。11.独立董事培训与进修11.1培训内容培训内容包括：（1）法律法规；（2）公司治理；（3）财务知识；（4）经营管理。11.2进修要求独立董事应根据工作需要，参加公司组织的进修活动。11.3培训费用培训费用由公司承担。12.独立董事责任保险12.1保险内容保险内容包括：（1）董事责任；（2）监事责任；（3）高级管理人员责任。12.2保险费用保险费用由公司承担。12.3保险理赔保险理赔按保险合同约定执行。13.独立董事与其他董事会成员的关系13.1职责分工独立董事与其他董事会成员应明确职责分工，相互配合，共同维护公司利益。13.2协作机制公司应建立完善的独立董事与其他董事会成员的协作机制，确保独立董事能有效履行职责。13.3冲突解决发生冲突时，应通过协商或仲裁等方式解决。14.本合同的生效、变更与终止14.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2变更程序本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.3终止条件（1）合同期限届满；（2）公司依法解散；（3）双方协商一致解除。14.4终止程序第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方外的其他个人或组织，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问、评估机构等。15.2范围（1）独立董事的提名与资格审查；（2）公司财务审计；（3）法律事务咨询；（4）公司资产评估；（5）其他甲乙双方认为需要第三方介入的事项。16.第三方介入的程序16.1介入申请16.2第三方选择第三方的选择应基于专业能力、信誉和独立性等因素。16.3介入协议甲乙双方与第三方应签订书面介入协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方的权利与义务17.1权利第三方有权：（1）根据介入协议的规定，获取相关资料和信息；（2）根据专业判断，提出意见和建议；（3）要求甲乙双方提供必要的协助和支持。17.2义务第三方应：（1）遵守国家法律法规和职业道德；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）按照介入协议的规定，独立、客观、公正地履行职责。18.第三方的责任限额18.1责任限额定义第三方的责任限额是指第三方因履行职责过程中出现失误、疏忽或违反合同约定而应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定第三方的责任限额由甲乙双方在介入协议中约定，一般包括直接损失和间接损失。18.3责任限额的调整在特定情况下，如法律法规变化或市场环境发生重大变化，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1划分依据第三方与其他各方的划分依据为介入协议的内容和各方的权利义务。19.2责任划分第三方在履行职责过程中，对甲乙双方或公司造成的损失，由第三方根据介入协议承担相应责任。19.3争议解决发生争议时，甲乙双方和第三方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。20.第三方介入的监督与评价20.1监督机制甲乙双方应建立第三方介入的监督机制，确保第三方履行职责的合法性和有效性。20.2评价标准评价标准包括：（1）第三方履行职责的及时性和完整性；（2）第三方提出的意见和建议的质量；（3）第三方的工作效率和服务态度。20.3评价结果21.第三方介入的保密义务21.1保密内容第三方应保守甲乙双方的商业秘密和公司秘密。21.2保密期限保密期限自合同终止之日起不少于五年。21.3违约责任第三方违反保密义务，应承担相应的违约责任。22.第三方介入的后续处理22.1后续处理原则第三方介入结束后，甲乙双方应根据介入结果，采取相应的后续处理措施。22.2后续处理责任后续处理责任由甲乙双方根据实际情况承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事提名申请表要求：包含被提名人的基本信息、提名人的意见、提名时间等。说明：用于提名独立董事时的申请材料。2.独立董事资格审查报告要求：包含审查过程、审查结果、审查依据等。说明：用于独立董事资格审查的正式报告。3.独立董事任职文件要求：包含独立董事的任职通知、任职期限、任职费用等。说明：用于确认独立董事的任职情况。4.独立董事会议纪要要求：包含会议时间、参会人员、会议议题、决议内容等。说明：用于记录独立董事会议的正式纪要。5.独立董事年度工作报告说明：用于独立董事年度工作情况的报告。6.独立董事辞职报告要求：包含辞职原因、辞职时间、辞职后的安排等。说明：用于独立董事辞职时的正式报告。7.关联交易审批文件要求：包含关联交易的基本情况、交易金额、交易对方等。说明：用于关联交易的审批文件。8.独立董事工作评价表要求：包含评价标准、评价内容、评价结果等。说明：用于对独立董事工作进行评价的表格。9.第三方介入协议要求：包含第三方的基本信息、介入范围、权利义务、责任限额等。说明：用于明确第三方介入事项的协议。10.第三方工作评价报告说明：用于第三方工作评价的正式报告。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：独立董事未按时提交工作报告。责任认定标准：根据独立董事的任职期限，每延迟一天提交，处以一定金额的违约金。示例说明：独立董事应在每年第一季度提交年度工作报告，如延迟提交，每延迟一天，应支付1000元违约金。2.违约行为：第三方未按照介入协议履行职责。责任认定标准：根据第三方介入协议的约定，第三方未履行职责的，应承担相应的违约责任。示例说明：第三方应在规定的时间内完成审计工作，如未按时完成，应支付相当于审计费用一定比例的违约金。3.违约行为：甲乙双方未按照合同约定提供资料和信息。责任认定标准：根据合同约定，甲乙双方应在规定的时间内提供相关资料和信息，未按时提供的，应承担相应的违约责任。示例说明：甲乙双方应在合同约定的期限内提供财务报表，如未按时提供，应支付一定金额的违约金。4.违约行为：第三方泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定标准：第三方泄露甲乙双方的商业秘密，应承担相应的违约责任。示例说明：第三方泄露甲乙双方的商业秘密，应赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。5.违约行为：独立董事未遵守职业道德和业务素质。责任认定标准：独立董事未遵守职业道德和业务素质，应承担相应的违约责任。示例说明：独立董事在履行职责过程中，如发现重大违法违纪行为，未及时报告，应承担相应的违约责任。全文完。2024版公司独立董事提名与审查流程合同2本合同目录一览1.独立董事提名资格1.1年龄要求1.2教育背景1.3工作经验1.4专业能力1.5个人品质2.独立董事提名程序2.1提名申请2.2资料审核2.3质询与考察2.4提名委员会审议2.5股东大会审议3.独立董事审查标准3.1遵守法律法规3.3独立性3.4专业能力3.5工作经验4.独立董事审查程序4.1审查申请4.2资料审核4.3审查委员会审议4.4独立董事提名4.5股东大会审议5.独立董事任职期限5.1任期规定5.2任期届满后连任条件5.3任期续签程序6.独立董事职责6.1参与公司重大决策6.2监督公司治理6.3提供专业建议6.4维护股东权益7.独立董事薪酬7.1薪酬构成7.2薪酬标准7.3薪酬支付方式8.独立董事信息披露8.1信息披露范围8.2信息披露方式8.3信息披露责任9.独立董事回避制度9.1回避情形9.2回避程序9.3回避责任10.独立董事培训10.1培训内容10.2培训方式10.3培训责任11.独立董事考核11.1考核内容11.2考核方式11.3考核结果运用12.独立董事辞职12.1辞职程序12.2辞职责任12.3辞职后的处理13.独立董事更换13.1更换原因13.2更换程序13.3更换责任14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4争议解决14.5合同附件第一部分：合同如下：1.独立董事提名资格1.1年龄要求：独立董事候选人应年满45周岁，具有完全民事行为能力。2.独立董事提名程序2.1提名申请：由公司董事会提名委员会负责提名，并向股东大会提交提名名单。2.2资料审核：提名委员会对提名人的资格进行审核，确保其符合本合同规定的独立董事提名资格。2.3质询与考察：提名委员会对提名人的专业能力、工作经验等方面进行质询和考察。2.4提名委员会审议：提名委员会对提名人的提名进行审议，形成提名意见。2.5股东大会审议：股东大会对提名委员会的提名意见进行审议，决定是否通过提名。3.独立董事审查标准3.1遵守法律法规：独立董事应严格遵守国家法律法规，维护公司合法利益。3.3独立性：独立董事应保持独立性，不得与公司及其控股股东、实际控制人存在直接或间接的利益关系。3.4专业能力：独立董事应具备相关专业知识和能力，能够为公司提供专业建议。3.5工作经验：独立董事应具有丰富的工作经验，能够胜任独立董事的职责。4.独立董事审查程序4.1审查申请：公司董事会提名委员会提出独立董事审查申请。4.2资料审核：独立董事审查委员会对提名人的资格、经历、能力等方面进行审核。4.3审查委员会审议：独立董事审查委员会对提名人的审查意见进行审议，形成审查报告。4.4独立董事提名：审查委员会根据审议结果，向股东大会提名独立董事候选人。4.5股东大会审议：股东大会对审查委员会的提名进行审议，决定是否通过提名。5.独立董事任职期限5.1任期规定：独立董事任期三年，可以连任。5.2任期届满后连任条件：独立董事在任期内表现良好，符合本合同规定的独立董事审查标准，可以申请连任。5.3任期续签程序：独立董事任期届满前，由公司董事会提名委员会提出续签申请，并提交股东大会审议。6.独立董事职责6.1参与公司重大决策：独立董事有权参加公司董事会会议，并对公司重大决策提出意见和建议。6.2监督公司治理：独立董事应监督公司治理结构的完善和执行，确保公司治理的合规性。6.3提供专业建议：独立董事应利用自身专业知识和经验，为公司提供专业建议。6.4维护股东权益：独立董事应维护公司股东权益，维护公司及股东利益。8.独立董事信息披露8.1信息披露范围：独立董事应当及时、准确地披露其个人基本信息、持股情况、关联交易等可能影响公司利益和股价的信息。8.2信息披露方式：独立董事应通过公司指定渠道进行信息披露，包括但不限于公司网站、投资者关系平台等。8.3信息披露责任：独立董事对所披露信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任。9.独立董事回避制度9.1回避情形：独立董事在审议与其本人或其直系亲属有利害关系的议案时，应主动回避表决。9.2回避程序：独立董事回避表决时，应由其他董事进行表决，并记录回避表决的情况。9.3回避责任：独立董事未按规定回避表决的，应对其行为承担相应责任。10.独立董事培训10.1培训内容：独立董事培训内容包括公司治理、法律法规、财务知识、行业动态等。10.2培训方式：培训可通过内部培训、外部培训、在线学习等多种方式进行。10.3培训责任：公司应保障独立董事接受培训的时间和费用，独立董事应积极参加培训。11.独立董事考核11.1考核内容：考核内容包括独立董事的履职情况、专业能力、职业道德等。11.2考核方式：考核可通过问卷调查、个别谈话、年度评估等方式进行。11.3考核结果运用：考核结果作为独立董事续聘、奖惩的依据。12.独立董事辞职12.1辞职程序：独立董事提出辞职时，应向公司董事会提交书面辞职报告。12.2辞职责任：辞职独立董事应对其在职期间所负责的工作进行交接，确保工作连续性。12.3辞职后的处理：辞职独立董事的辞职报告应提交股东大会审议，并由公司及时公告。13.独立董事更换13.1更换原因：独立董事因故不能履行职责或不符合任职条件的，公司可以提议更换。13.2更换程序：更换独立董事需经公司董事会提名，股东大会审议通过。13.3更换责任：更换后的独立董事应立即履行职责，并对更换前的相关工作负责。14.其他约定事项14.1合同生效：本合同经双方签署后生效，自股东大会审议通过之日起正式实施。14.2合同变更：本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。14.3合同解除：本合同在出现法律规定的解除条件时，任何一方均可解除合同。14.4争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.5合同附件：本合同附件包括但不限于独立董事候选人提名表、独立董事培训计划等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供中介、咨询、评估、审计等服务的机构或个人。15.2范围：第三方介入的范围包括但不限于提供专业意见、协助合同履行、监督合同执行等。16.第三方介入的程序16.1选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2聘请：甲乙双方应向第三方支付约定的费用，并明确第三方的职责和权限。16.3职责：第三方应按照本合同约定的职责，独立、客观、公正地履行职责。17.第三方介入的额外条款17.1保密条款：第三方应遵守保密义务，对本合同内容以及甲乙双方的商业秘密负有保密责任。17.2责任条款：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.3争议解决：第三方与甲乙双方因本合同产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。1