公司规章制度以及员工守则范本

公司规章制度以及员工守则

一、公司概要

二、工作时间

30~PM12：00/11：AM9、上班时间130：30/17：

00：00〜12：09午上

中午休息（包括午餐时间）0。：00〜14：12

30：00~17：14午下

2每周一至每周五、工作日数

国家法定假日、假期时间3

（连续在职满三年者）日5特别假日

三、经营政策

、四大经营政策I

努力，开发品质完备之一流工程；•耐性-秉持恳切一发展政策

满足顾客期符合客户需求，持续品质提升，善用全部资源，一品

质政策

望；

管理政策并维护安关切员工，将资源作合理及有效支配，奖赏分

明，—

全良好

、工作条件；2

因材任用，随时考核，讲求绩效，公允竞争。一人事政策

一两大坚持

侵占公司资产者除名

公司五大资产：入资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能

资产。

泄漏公司机密者除名

公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。

董事长

四、公司组织机构图

总经理

售后部经理工程部经理财务经理办公室经理

技术

会计商务

文书

出纳

五、员工基本守则

、为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列

各项所订之服务守则:1

不听从主管人员之合理指挥，遵奉本公司一切规章，

公司员工应忠勤职守，

得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。

公司员工对内应细致工作，疼惜公物，削减损耗，提

高质量，增加生产，对

外应保守业务或职务上之机密。

不得非经许可，凡个人看法涉及本公司方面者，公司

员工应敬重公司信誉，

对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公

司名义C

但紧急或特别不得越级呈报，均应循级而上，公司员

工关于职务上之报告，

状况不在此限。

公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗

位。

严禁大声喧整齐，保持工作场所宁静、公司员工应自

觉维护室内清洁卫生，

哗、闲聊串岗、吃零食。

公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。

公司员工不得利用职权图利自己或他人。

接听电讲一般话，上班必需着装整齐，公司员工必需

保持良好的职容风纪，

话要用标准用语。

回或受馈赠、接受款待，公司员工不得因职务上之行

为或违反职务之行为，

扣或其它不法利益。

公司员工对外接洽事项，不得有高傲满足以损害本公

司名誉的应看法谦和，

行为。

公司员工不得撷带弹药刀枪、紧急物品、违禁品或与

经理睬议，由经理部指定人员，做会议记录；

出差一份工作支配。每月向主管经理提交一份工作总

结，公司员工应每周、

人员每日写工作记录和支配；

公司工作管理实行经理负责制；

公司依据各部门的实际须要，支配技术、管理等培训

课程；

全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应当主动

开展自学相互学习活

动，取长补短，逐步提高学问及业务水平。

六、设备运用规定

、范围1

设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工

程、技术运用工具、借用

设备。

固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订

机、打印机等；

移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻

录机、摄像机、数码相

机等；

工程、技术运用工具包括：生产、调试、修理等加工

和服务所用到的一切工

具；

凡不是本公司的设备、工具，在本公司运用，均可称

为借用设备。

、运用规定：2

固定办公设备

同时有保管和维归员工个人或部门向公司长期借用，

固定设备因长期运用，

护的责任；

并而导致设备的人为性损坏，如因个人操作上的疏

忽，在借用运用过程中，

给公司造成确定的经济损失，公司酌情对个人（或部

门）进行经济赔偿或处分。

移动办公设备

运用完后应归还给需向库管办理借用手续，移动设备

公司员工办公须要时，

库房；

而导致设备的丢失或人为性如因个人疏忽或操作上的

失误，在借用过程中，

公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处并给公司造成

确定的经济损失，的损坏，

分。

、工程、技术运用工具3

只需跟凡在公司内部运用，借用时间比较难以驾驭。

工具运用率比较频繁，

凡外出工作须要携带但借用当日必需归还库房。无需

办理借用手续，库管借用，

工具者，必需办理借用手续；

而导致设备的丢失或人为性如因个人疏忽或操作上的

失误，在借用过程中，

公司将酌情对借用人进行经济赔博或处并给公司造成

确定的经济损失，的损坏，

分。

、借用设备管理4

从外单位借用设备，须经主管经理批准；

库存管理员对所借设备应同选购设备一样进借用设

备应办理临时入库手续。

行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明

书等材料/

库存管理员照实将设备的损坏实际状况和程度上报公

借用设备出现损坏时，

司，由公司酌情对运用人进行经济赔偿或处分。

记录

由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；移动办

公设备，固定办公设备、

工程、技术运用工具由库存管理员负责领用登记和归

库；

办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程

度。修理或报废，上报公

司审核后，再做处理；

由办公室负责做设备修理记录；

借用设备由库存管理员负责登记记录。

七、物资管理规定

、《选购限制程序》一切物资管理规定以质量认证

企业,2000：IS09001公司是

《物流管理限制程序》为管理依《不合格品限制程

序》、《合格供应商限制程序》

据。

、物资选购1

工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，

由相关的部门依据合同

,经主管经理、总经理审核批准后，交设计方案所

需，填写《商品选购申请单》

由选购部统一支配选购。

修改而需增加设若对公司原设计方案进行调整、工程

项目在实际的施工中，

备、主材等，应报总工室进行探讨审核，并经主管经

理、总经理审批后，方可采

购。

工程施工现场员工依据实际状况，若急需零配件、工

具、设备等，可以以传

总经理说明现场状况，向主管经理、邮件或因现场条

件不允许以电话等形式，真、

经批准后，可自行在当地购买。

制造到图纸设计、所以从外委加工厂的选择，外委加

工件很简洁出现错误，

制造质量跟踪表》《产品设计、附随一份每一件加工

产品，都必需严格进行检查。

每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节

负责人负责。

公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、

财务部依据实际所需，

,经主管经理审核批准后，交由选购部统一支配选

购。填写《商品选购申请单》

大型办公设备需经总经理批准C

以上选购申请都是在选购申请人与主管经理，精

确核实库房确无此产品后，

提出的申请，库管需在《商品选购申请单》上签字确

认。

、物资出入库2

通用零配件入库，由库房管理员依据《商品选购申请

单》或《选购合同》与

经办人办理验收入库手续。

由商品选购申请人负责验收产品特别元器件或特别材

料等入库，大型设备、

质量，由库房管理员依据《商品选购申请单》或

《选购合同》与经办人办理入库

手续。

,外委加工件入库，每一件都必需附随一份《产品设

计、制造质量跟踪表》

每一个环节都必需有负责人签字，方可与库房管理员

办理入库。否则概不入库。

一联存根备查，入库单一式三联，一一联随原始凭证

转财务部作帐务处理，

联管理员留存入帐。

物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理

签字、财务、库管、经

办人先后签字后，方可出库。

——联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联存根备

查，出库单一式三联，

联管理员留存入帐C

一份上一式三份；出据盘点报表，库房管理员每个月

都要对库存进行盘点，

交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘

点对材料盘盈、盘亏和积

压要查明缘由，实行相应措施以便材料管理

严接受科学的方法进行保管。供应商进行分类，库房

管理员依据产品类型、

禁存放易燃物品，禁止烟火。

公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签

发。

八、通讯及设备管理规定

为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和运用，

做到“便利工作，提高

,特制定本管理方法。办公效率，节约开支”

、通讯设备的基本管理1

各部门由公司依据工作须要统一配备程控电话；

移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买；

办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购

置，产权归公司全部；

不要长员工拨打电话时就语言简练，为保证公司电话

线路畅通和节约开支，

时间占用电话；

通话时语音要低，以免影响他人工作；

运用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发

件人留存；

员工无特别状况不允许运用公司话机打私人电话，接

听私人电话应长话短

说，原则上不得超过三分钟。

、通讯费报销标准2

总经理、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统

一交纳。由公司限制话

费总额，超出部分由个人负担；

异地公差电话费报销+本地电话费报销额=公司员工

移动电话费报销额

额；

移动话费超标时工程技术人员在外地现场执行合同过

程中因联系工作较多，

需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的

话费；

公司员工移动话费报销标准

此标准指对话费单据进行报销，不足限定金额，以限定

金额报销，超出限定金额，

以话费单据金额报销为准。

本地电话费报销计算方法：

本地的报销费用；二日X本地天数（节假日包含）/XX

元

异地公差电话费报销计算方法：

/XX元异地公差报销费用；二日X异地公差天数（节假

日包含）

电话费报销标准

/元5天，公差电话费/元2本地电话费部门经理天；

天。/元3天，公差电话费/元1本地电话费一般员工

非公差异地电话费用报销按参考差旅报销标精确定；

异地公差天数的计算，

照本地电话费用报销标准计算；

依据特别的工作须要，每曰电话费报销金额可以另行

规定并通知本人。

、通讯设备的运用3

公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负

责；

（节假日包含）凡手机费报销员工必需保障手机在

每日为保证工作联系畅通，

-00：8间通讯。假如因偶然缘由使得无法正常通讯，

无法正常通讯时0。：23

分钟，否则，扣除本日的电话报销费用。30间不得超

过

本方法未尽事宜将依据公司发展状况及办公条件加以

修订完善。

九、合同管理制度

、范围1

合同系指公司从事对外活动所签属的特地文件，包括

经济文件、技术文件、

合作协议、物资选购合同等。

、经济文件2

经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标

书、简介等有关文件；

经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理

审核；

以严谨的科学看法拟定文及公司有关文件，《合同

法》销售人员要细致学习

件条款；

送达人及地点等、报价单应注明发往单位、商务报价

一律由打印形式发出，

发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留

底；

经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。

、技术文件3

技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一

类文件；

技术文件实行三级审查制度：

由文件编写人员进行初审；

由主管经理进行复审；

由总工程师进行终审。

技术文件终审后，由总经理签字后发送。

、合作协议4

合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合

作等；

合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审

核、批准；

、物资选购合同5

物资选购合同是指公司因工程、设备等等一切物材

料、办公所须要的产品、

资的订货合同。

经主管经理审，“商品选购申请单”或个人的/选购合同

由选购部依据各部门

核批准后，与供应商签署的供货合同。

、合同保管6

经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办

公室人员管理，进行分

类、建档、保存、备份等工作。

物资选购合同由选购部进行分类、存档管理。

十、文件、资料管理制度

IS09001公司是《文件与资一切文件与资料的管理以

质量认证企业，2000：

料限制程序》为管理依据。

、文件管理1

内部文件

公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的

文件、会议记录、决议

等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。

外部文件

交由办公室专人负责分经相关部门人员查阅后，一切

来自公司外部的文件，

类、保存、备份等工作。

、文件发送2

公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发

送。

须经总经理签字后，销售等信息内容，商务、外发文

件里如有关于公司技术、

方可发出。

、资料管理3

项目资料

项目资料指工程独立项之日起，与客户之间来往的一

切文件资料。

项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负

责建档，进行保存、备

方案、信函、（如传真、并每星期向各部门收集与此

项目相关的全部资料份工作，

,各部门应主动协作。措施、图纸等）

销售人员应将与此项目相关的全部资未签定商务合同

的项目，项目立项后，

料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。

申报资料

并备份办公室协管，由财务部保管，公司向上级部门

申报项目的全部资料，

保存。

样本资料

并定期更新常用件的样本资料保管，选购部负责对

公司全部样本进行分类、

和销售价格。

选购部应为各部供应他们所须要的样本资料。

市场资料

竞争对手资料等等与市场相关的资客户资料、市场资

料包括市场需求资料、

料，由市场部负责收集及保管。

、借阅与索取4

可通过管理人员总工程师借阅归案文件或索取复印

件，副总经理、总经理、

索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手

续。/干脆提档借阅

借阅密当日归案；可干脆向管理人员借阅，公司其他

人员借阅非密级档案，

,需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确级档案

（如图纸、程序、报价等）

属工作须要归档文件复印件，必需经主管理经理批

准，方可办理借阅手续。

、商业密级文件丢失及泄露5

公司员工应时刻留意，保守公司的商业情报和技术密

级文件。

如有遗失应立刻向主应时刻留意保管好运用的图纸和

技术资料，技术人员，

运用范围等评估预构造等技术指标和产品的价值、对

产品的性能、管经理汇报。

测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发

觉，立刻开除，并担当由

此造成公司损失的赔偿责任，情节严峻者，公司将依

法追究其法律责任。

十一、出差暂行规定

、基本规定1

资金使都必需做出出差支配、凡员工出差无论是公司

指派或员工自行支配，

,经主管经理批准后方可行，同时到财务支取用支

配，同时填写“出差申请单”

出差费用。

将报告经主管经理审核后，凡出差人员均应在回来后

三天内上交文字报告，

存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任

务、工作完成状况、有待解

决的问题、个人看法、来回日期、出差费用概述等。

经主管经理审核批必需在四曰内将出差费用整理清

楚，凡出差人员回来后，

准后，方可到财务办理报销手续。

出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。

、出差薪资补助标准2

元。80、总工程师，薪资日补助为公司总经理级别以

上（含总经理级别）

元。60部门经理高级职称薪资日补助为

元040一般员工出差薪资曰补助为

、乘坐交通工具标准2

、总工程师，可乘坐火车软席、一般公司总经理级别

以上（含总经理级别）

舱位飞机和轮船二等舱位。

55部门经理高级职称或年龄在岁以上的员工出差，可

乘坐火车软席和轮船

二等舱位。

小时乘坐硬席，未带重8,白天不超过一般员工出差

可乘坐火车硬席（卧）

物不允许乘坐出租车。

不受前三可选择任何交通工具，经总经理批准，公司

员工因任务紧急出差，

款限制。

、住宿标准3

超出部分若超出标准，元以下，100住宿费限制在每

天每人一般员工出差，

自理。

公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报

实销。

部门经理、总工程师、年龄在岁以上的高级职称员工

住宿超过标准时，55

需经总经理批准。

、生活补贴及市内交通费标准4

元。40在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人

每天

—其余人员无特别状况，除配有专车的人员，员工在

市内或远郊区县办事，

律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必需总经理

同意。

违反规定，费用自负。

、其它5

住亲友家，由接待单位免费接待，住宿费符合标准的

可凭住宿发票据实报销。

无住宿费收据的一律不予报销住宿费。

员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据

报销。

十二、财务管理制度

组织建会计核算工作并干脆对公司经理负责。财务人

员全面负责公司财务、

立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各

个环节，讲求经济效益。

在公司总经理组织领导下，结合公司实际、细致测

算、平衡，本着“开源节

流，量入为出，统筹支配”的原则，合理运用资金，搞

好资金调度，组织编制会

计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、

报帐及供应财务有关资料

与数据和财务信息。

正确处理好国家、遵守国家法律，政策，责彻财经方

针、遵守国家财经纪律，

集体、个人三者的支配关系。

参加对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监

督。

严格依据有关一切费用支出，公司经费开支的运用要

坚持勤俭办公的原则。

规定执行。

由部门经理和总经理审核签字后，“资金申请单”应填

写公司员工因公借款，

交财务人员详细办理。

,以总经理《选购限制程序》IS09001公司物资选

购款的支付，应严格依据

审核批准的《商品选购申请单》或签字盖章的《选

购合同》为货款支付依据，必

须严格把关。

现金管理，会计与出纳必需严格分工，出纳员负责现

金的收付和保管工作，

公司的一切现金收支必需遵循国家有关法规会计管帐

不管钱。出纳管钱不管帐，

和公司财务管理制度，按支配按规定收支现金。

坚持领用签发支票制度，运用支票或办理汇票必需按

制度办理审核批准手

续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途

与限额，严禁开远期支票

和空头支票。

细致做好财务印鉴及财务票据的管理，细致执行发票

管理细则。

报销时原始凭证上必需有经办人、严格执行报销审核

制度。主管经理或总经

并由主管经理需附说明，的确因工作须要又不能取得

正式单据报销时，理签字。

签字批准方可报销。

收取的转帐支票背面应注各部门收取的支票及现金要

刚好交财务部门入帐，

明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。

财务人员应按规定细致办理现金、支票借用手续。收

付的现金应当面点清，

办理合同汇款或协议货款时必需凭合同或协议按规定

办理。

十三、发票管理与支票管理

、发票管理规定1

发票启用应具备的条件

已审批执行的合同。

，工程合同按规定已收取了进度款且符合收取余款（不

含保金）开据全额发

票的结算规定。

万元以上的项目，开据发票必需经总经理审核、批

准。5工程合同款在

凡不符合财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票

的有关条款开据发票C

对审违反上述规定开据增值税发票的，收款时只能开

具收款收据。条款规定的，

若违规开据发票而导致公司受连带的罚款，20%批人

及经办人处以开据发票金额

的经济100%责任，公司将依据情节轻重追究审批人

及经办人的完全责任（追究

O责任）

一经发觉均凡违规启用发票的，财务人员有权拒绝一

切违反本规定的要求，

按发票金额的100%情节严峻并给公司造成重大经济损

失的将追究予以惩处。20%

的经济责任直至开除、追究法律责任。

财务人员做好发票收支记录。

、支票管理规定2

办公用品选购支票的领用

,写明用途、实际金额，经主管经首先由运用部门填

写《商品选购申请单》

,经主管经理签字后理审批后交财务部。由财务部填

写“支票领用申请记录表”

到财务部门领用。

必如有特别缘由，领用支票后三日内将发票送交财务

部门按手续报销做帐，

须由财务主管批准。

设备选购支票的领用

原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。工

具时，材料、购买设备、

经主管经理或总经理审核批准签字后交《商品选购

申请单》由运用部门填写

经主管经理或总经理签字审批后“支票领用申请记录

表”由财务部填写财务部，

到财务部门领用。

必如有特别缘由，领用支票后三曰内将发票送交财务

部门按手续报销做帐，

须由财务主管批准。

外委项目合同款支票的领用

,交主管经理审核批准签字。按所签合同内容，填写

“资金申请单”

财务部填写“支票领用申请记录表，由主管财务经理或

总经理签字审批后，

向财务部门领用。

其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”

说明用途、金额等，

经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手

续。

万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领

用。1支票领用超过

电汇、信汇、汇票的申请

,写明汇款用途、合同汇票的申请需填写“电汇、信

汇、汇票申请记录表”

编号、金额等。

经主管经理审核签字，不得涂改c小写要填写清楚精

确，金额大、银行帐号，

送交财务部门办理。

如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由

公司总经理签字同意。

3、现金领用申请

财务人员应以主管办公等所需物品须要领用现金时，

选购人员因采买工程、

经理签字批准后的《商品选购申请单》为依据，填写

“现金借款单”办理借款手

续。

其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”

说明用途、金额等，

经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手

续。

特别状况必需阐述缘元，500原则上选购人员及员

工现金申请金额不得超出

由，经主管经理批准后，财务方可支付。

十四、印章管理规定

公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三

类。

工程专用章等；文件专用章、公司办公室印鉴包括标

书专用章、公司财务印

鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、

银行帐号专用章、法人人

名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。

其它财务印财用专用章由财务部专人保管和运用，法

人人名章、公司印鉴、

签由会计保管及运用；办公室印签由办公室专人保管

和运用。

,经主管经理审核公司公章、合同专用章运用必需填

写“印章运用记录表”

批准后方可运用。

印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常运用

时，须办理代保管手续。

印章未运用时要随时封锁，不得随意存放。

印章因公须要借出必需办理登记审批手续。

十五、费用报销规定

）费用报销单"经总经理审核签字后，送财务部复核。

（报销人细致填写“

报销期限为费用发生后的一周之内。无特别缘由隔周

票据不予报销。

、出租车费的报销规定1

公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务

时，一般可乘坐出租

车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批

准，方可乘坐。

公司一般员工因工作须要，须经部门经理同意，方可

乘坐出租车C

接待重要客户或合作企业负责人，经部门经理同意，

可乘坐出租车；

：21）以后，仍在客户单位并工作持续至30：17在公

司规定的下班时间（即

点以后的，经部门经理同意，可乘坐出租车；0。

客户单位交通不便的，经部门经理同意，可乘坐出租

车；

办理公司紧急事物，经部门经理同意，可乘坐出租

车；

携带易损、易碎或宝贵物品时，经部门经理同意，可

乘坐出租车；

加班超过点的，经部门经理同意，可乘坐出租车。

30：21

未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；

、餐费报销的规定2

客人来访用餐

一般客人来访，由办公室负责接待、陪伴；

工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪

伴；

洽谈业务的客人，由相关部门负责接待、陪伴；

上级领导，由经理接待、陪伴。

用餐标市场部与办公室详细支配，由经理出面款待，

公司的重大业务活动，

准视详细状况确定。陪伴人员临时确定。

元，超出部分自理。20公司员工外出办事，中午不能

回到公司就餐者补助

00：8晚上加班超过元；休息日加班供应午餐20公司

供应晚餐一份或补助

元，超出部分自理。20一份或补助

客饭用餐标准

人；/元30一般业务客户

50重要业务客户人；/元

上级领导及特别业务客户，依据实际状况可适当放宽

用餐标准。

、差旅费报销3

出差的申报程序

申并由主管经理签字批准。“出差申报单”出差前由出

差人填写统一格式的

凭出差预算费用审批额度借款。报单的内容要求填写

详细，三日内上交回来后，

都必需经出差期间所发生的全部报销费用，出差报告

和实际支出费用状况说明。

总经理审核批准，方可报销。

出差标准

按公司出差规定执行。

出差回单位四日内报账。

、物资费用报销4

全部物资选购都必需依据全部物资费用都必需经总

执行，《物资管理规定》

经理审核批准后，方可报销。

如有特别状况，白条概不报销，收据、都应是国家正

式发票，一切报销单据，

需讲明缘由，经总经理审批签字后，方可报销。

十六、人事管理规定

、总则1

为规范公司的人事管理，特制定本规定。

其他员工均应总工程师外，副总经理、本公司员工的

聘用和调升除总经理、

遵循本规定，由总经理聘用。

、聘用2

公司所需员工，一律公开条件，向社会聘请。

公司聘用各级员工以学识、品德、实力、阅历、体格

适合于职务或工作者为

原则，但特别须要时不在此限。

新进员工的聘用，依据业务须要，由公司统一聘请。

公司各级员工必需具备以下资格，才能聘用。

副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司干脆任

命。

必需具备大专以上学历，部门经理，具有两年以上实

际工作阅历，熟悉业务，

岁以上。25年龄在

一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。

、试用3

经总经理审核除任相当职务卓有成果或具备特别技

能，凡应聘本公司员工，

准予免试用外，其它员工均须进和试用C

新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为

正试员工。

试用人员必需遵守公司的规章规度，试用期内品德和

实力欠佳不适合工作

者，可随时停止试用。

公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间

上班。

填写个人履历表；

张；2交登记照片

1户口本或身份证复印件份；

份；1学历证、职称证复印件各

须由主管经如有特别缘由，份，1暂住证复印件各外

阜人员须提交务工证、

理批准暂缓提交。

《保密协、《劳动合同书》通过公司审核合格的员工

与公司签订试用期满后，

、等，试用期不含在合同期限内。议》

、解职4

“解聘”三种。、“辞职”、本公司员工的解职分为“当然

解职”

，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。公司员

工死亡为“当然解职”

天前以书面形式申请核准。30公司员工自请辞职者，

应于请辞日

公司员工有下列状况之一者，可自行解聘。

等中的有关条款和规定，、《保密协议》、《劳动合

同书》员工在合同期内违反

并且给公司的名誉和经济造成了确定的损失者。

员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一

样者。

个月者。3因病延长假期超过

触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。

公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手

续，经主管经理签字

后才能离职。

、交接手续5

“休假”等缘由办理交接手续。、“换职”、“降职”、公

司员工因“解职”

公司员工解职交接手续。

,•填写“员工离职单”

,•填写”工作移交清单”

离职员工将未办及未了事项，在监交人的监督下，详

细的讲解给公司指定的

接办人。

结清个人与公司相关的所经费用。

公司员工降职、换职交接手续。

;填写“员工离职单”

,■填写“工作移交清单”

降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公

司指定的接办人。

公司员工休假等长期假期交接手续

,•填写“员工休假单”

休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会

在休假期间必需办理及

了结的事项，转交给公司指定的接办人员。

经核准得指定负责人代为办理交其因特别缘由，各级

员工移交应亲自办理，

接时，全部一切责任仍由原移交人负责。

内交接清楚，其缺少公物或1()各级员工过期不移交或

移交不清者得责令于

致公司受损失者应负赔偿责任。

十七、考勤管理规定

福利等待遇的重要依据，奖金、是计发工资、考勤是

企业管理的基础性工作，

公司必需赐予重视。公司的考勤管理主要由办公室负

贝O

、考勤记录1

真实的记录自己的到每天应精确、不迟到不早退，公

司员工应按时上下班，

元。10岗状况，由办公室负责监督。每迟到或早退一

次，罚款

出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。

者R按日常工资小时以上者和休息日工作者，9正常工

作日员工工作时间超过

计算加班费.国定假日加班享受不低于日工资百分之

二百的工资酬劳或倒休。

考勤符号

事假口病假X加班。出差△出勤d休假A

公伤N丧假1产假±婚假+旷工•

迟到写时间*

办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。

、各种假期2

休息日，但因工作须要可指定照常上班，需以加班计

算。/以下为国定假日

国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动

节、国庆节。

休息日：每星期六、星期日。

特别假日

日的特别假日。5在本公司连续在职满三年的员工।

赐予每年

7特别假日的时间是员工依据公司业务及个人工作状

况，最迟应在休假前

天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，支配

好自己工作，方可休假。

原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常

运作。

特别假日不能累计，当年休当年的假日。

第三年经总经理批准可享受连续两年因工作缘由没有

享受特别假日的员工，

天的特别假日。12

日者，取消当年特别假日。3连续旷工

、事假3

公司原则上不予以批准事假，但如遇特别状况，依据

下列规定执行

应事先请假，公司员工遇事必需于工作日亲自办理

的，可不能提前请假的，

用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。

公司员工因个人缘由请事假，实行与当月相应时间的

加班或特别假日相抵

天）5（含5月事假累计超过则扣除当日薪金，如无加

班和特别加曰抵扣的,扣，

天者，扣除当月奖金。

天）者扣除当年年终奖。超过30天（含30一年内事

假累计天者视为辞60

职。

、病假4

经主天向公司提出申请，3最迟提前凭医院病休证

明，公司员工因病休假，

管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病

假。

60%计发工资，服务六年以上的员工按75%在本公司

服务十年以上的员工按

计发工资，服务三年以下者按事假记考勤，计发工资,

40%服务三年以上的员工按

不计发工资C

个月者自行解聘。1公司员工请病假超过

公司员工到医院看病，按事假记考勤。

、公伤5

工资按病假计发医疗期间依据员工保险报销医疗费

用，公司员工因公负伤，

50%工资，最低按计发工资。

公司依据复发持医院诊断证明经单位确认，伤愈复

发，公司员工因公负伤，

的实际状况赐予相应的补偿。

、婚假6

天向公司提出申3最少提前可享受带薪婚假。持结婚

证书，公司员工结婚，

请，经主管经理及总经理审批后，支配好自己的工

作，方可休假。

在本公司服务未满一年者，可享一年以上三年以下

者，天。3可享受带薪假

天。10天。三年以上者，可享受带薪假6受带薪假

兄弟姐妹结婚带天，2在本公司服务三年以上的员工

可享受子女结婚带薪假

天。1薪假

7、产假

个星期，不计发工资，但不影响年终奖金。8公司女

性员工生育可请假

天。1公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假

经主管经理及总经理审批天向公司提出申请，7最迟

提前女性员工休产假，

后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，

依据实际状况而定。

、丧假8

天。3公司员工父母配偶丧亡可请带薪假

天。2公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请

带薪假

其它亲属、挚友丧亡请假，按事假记考勤。

天向公司提出申请。1丧假最少提前

、旷工9

公司员工凡以下状况均以旷工论。

用不正值手段，欺瞒、涂改、伪造休假证明者；

不听从工作调动，不到单位上班者；

无申请不到单位上班者；

休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位

上班者；

被公安部门拘留者；

打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。

日扣发当月奖金。3旷工扣发当日工资并以一倍罚

金，旷工

天者，自行解聘。7连续旷工达

十八、嘉奖惩处规定

本公司制度嘉奖惩处的规定是了为激励员工奋勉向

上，估攵出更大成果，

顺当完成各种工保障公司各项工作的正常开展，防止

和订正员工违法失职行为，

作目标。

、员工嘉奖条件1

公司员工有下列情形之一者，予以嘉奖，并由总经理

签发嘉奖公告。

对本公司业务有特别功绩或贡献者。

而使公司削减或能事先发觉并加以防止，对于舞弊或

有危害公司权益之事，

免受损失者。

非实发事务，临机应付得当或奋勇救援保全人命的

者。

节约原料、物料或利用废料有显著成效者。

领导有方使业务发展有相当收获者。

预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的

者。

才能卓越成果优异而且能胜任现职以上职务的者。

服务勤劳，克尽职守而成果优越者。

其它应予以嘉奖的状况。

金。依据功记大小、实际状况，由总经理审批签发奖

金。奖

、员工惩处2

公司员工有下列情形之一者，公司酌情赐予惩处。

有渎职、失职或对问题失察者。

技术机密、泄露商务情报、致使公司受重大损失捏造

谣言或酿成意外灾难，

者。

丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。

盗窃公司财务，挪用公款，有意奢侈、毁损公物者。

仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义

者。

品德不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改

者。

扰乱秩序，羞辱同事或防碍他人工作者。

工作时间遇突发事务有意躲避的。

工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。

工作时间干私活者。

不听从主管的指挥调遣，且有威逼行为者。

违反公司各项规章制度者。

日者。7连续旷工

其它应予以惩处的事项。

惩处的种类

记大过

记小过。三次记小过为记大过一次。

警告。三次警告为记小过一次。

罚款。依据功记过大小、实际状况，由总经理审批签

发罚款。

解聘。

开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损

失，情节严峻者，公司有

权将其送往司法机关，依法追究法律责任C

十九、员工福利

企业文化

,视公司支配由公司组织全体员工郊外活动。“春

节”“十一”每年五一”

月底，视公司支配公司组织全体员工集体活动一次。

结婚礼金

元。200员工本人结婚时，公司赐予结婚礼金

生育礼金

元。200员工本人或配偶生产时，公司赐予奶粉津贴

丧事奠仪

元。200员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧

亡时，赐予丧事奠仪

年节礼品

国庆节、春节、劳动节、中秋佳节赐予节日礼品。

生日礼品

员工本人过生曰，当天赐予礼物及蛋糕。

合理化建议奖

凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建

议，并被接受实施者，

元的奖金。50赐予每条建议不低于

二十、员工上班应有的工作看法

前班、上1

带着一颗快乐的心上班。

应提早分钟到达公司，以便准备工作。10

遇到同事及上司应亲切问早。

进办公室后应