公司管理制度汇编

****有限公司管理制度汇编

****/GL-20**(l)

管理手册

版次：1/0页次：1~55

编写：****日期：20**年6月10日

批准：***日期：20**年7月1日

20**年6月10日发布20**年7月1日实施

****有限公司发布

批准令

为了加强企业管理，提高经济和社会效益，促进企业做大、做强、做久。本着

“目标明确、思路清晰、相互尊重、共同提升”的要求，特编制了《管理手册》，

作为企业内部开展管理活动的行为和准则。

《管理手册》涵盖了公司的组织框架，明确了各部门、各岗位的职、责、权，

以工作目标来评定各岗位人员工作是否到位，用监督检查、奖优罚劣的办法来激发

全体员工积极性和主动性，以达到“齐抓共管抓基础，持续改进见效益”的目标，

力争在近几年内全面提升管理水平，使企业逐步迈向科学化和规范化。

本手册汇编了公司所有的管理制度，根据多年来的管理经验和目前的现状，重

新确定了各项制度及一些工作流程，进一步的明确各岗位岗位职责，希望全体员工

认真学习领会，在各自职责范围内认真执行，带头垂范，确保本手册的实用性得到

正常发挥。

本手册自20**年7月1日起实施，由总经理负责解释、监督、执行。今后如

有修改，将再次发布。

注：本手册所有解释权归公司所有。

董事长:

20**年7月1日

目录

第一篇公司简介----------------------------------------------------3

第二篇公司经营理念、文化理念-------------------------------------4

第三篇本公司组织机构框图------------------------------------------5

第四篇岗位职责----------------------------------------------------6

第五篇公司基本管理制度--------------------------------------------11

（一）管理总则--------------------------------------------------------11

（二）员工守则--------------------------------------------------------12

（三）人事管理--------------------------------------------------------12

（四）出勤管理制度----------------------------------------------------16

（五）工资及福利待遇--------------------------------------------------18

（六）后勤管理--------------------------------------------------------19

（七）印章管理制度----------------------------------------------------27

（八）会议管理制度----------------------------------------------------30

（九）财务管理--------------------------------------------------------31

第六篇工作用表格汇编----------------------------------------------37

第二篇公司经营理念

企业愿景：树检测行业典范，做基业长青企业

企业目标：做行业最具竞争优势企业，实现经济、社会效益双丰收

企业精神：崇德、笃志、求实、诚信

企业宗旨：以人为本、以技创新、以质求信、以速取信

企业价值观：行为公正、方法科学、结果准确、顾客满意。

企业人才观：有德有才，破格重用；有德无才，提拔使用；有才无德,

限制使用；无德无才，坚决不用

第三篇文化理念

企业道德：勿以善小而不为，勿以恶小而为之

管理理念：淡化权利、强化能力、少管多埋、少说多干

员工素养：遵纪守法、爱岗敬业、明理诚信、团结友善

企业与员工的关系：风雨共担、责任共负、业绩共创、成果共享

第四篇岗位职责

（一）董事长岗位职责

1.召集和组织重要管理会议，组织讨论和决定公司发展战略、经营规划、年度计

划、费用预算及日常经营管理的重大事项。

2.任免公司主要管理岗位，决定所有员工的报酬、福利、待遇等。

3.审查中层及以上管理岗位提出的工作计划、方案，并监督执行结果。

4.审阅公司财务报表和其他重要报表，监督公司的财务状况，签批各项费用报销、

汇兑。

5.签批对外重要经济合同、各重要报表、文件、资料。

6.沟通、协调公司内部机构工作关系，处理内部重大矛盾、纠纷。

7.下达工作目标，检查工作结果，对内部机构的日常工作进行考核、监督检查。

8.负责公司重要客人的接待和回访。

9.法律、法规或公司的其他章程规定的其他职责。

（二）总经理岗位职责

1.认真贯彻党和国家的方针政策、法律、法规，履行本公司章程规定的各项职权;

2.全面负责本公司的日常管理工作，对本公司试验检测质量负管理责任；

3.拟订本公司内部管理机构设置、人员配置和设施设备等试验检测资源需求；

4.任免公司检测室主任、综合办科长、业务办科长和关键岗位人员，确定各部门、

各岗位的职责、权限和相互关系，指定关铤岗位代理人；

5.策划本公司管理体系框架，批准质量手册、程序文件等管理体系文件，编制本

公司各项规章制度并组织实施；

6.决定处理试验检测的重大质量事故等信息和投诉意见，接待和解决来自外部的

申诉和投诉

7.负责各类申请、计划的审批；

8.有权检查本公司管理体系、规章制度执行情况，对试验检测工作质量有否决权;

9.有权对公司工作人员违反本公司管理规定的事件做出行政处分决定。

（三）财务部部长岗位职责

1.认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

2.负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规

定办理财务收支。

3.负责编制年度财务预算和财务决算。

4.认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清

月结，按期报帐。

5.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用

效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分

析，及时为领导提供准确数据。

6.按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档

工作。

7.负责债权、债务和固定资产的核查工作。

8.负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

9.负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

10.负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨

款，做到专款专用。

（四）后勤部部长岗位职责

1.安排、处理公司的日常后勤事务；

2.负责监督和执行后勤管理制度的实施，确保后勤管理工作的顺利进行；

3.负责公司公共设施的使用、维修、养护和管理；

4.负责生活后勤保障管理。负责食堂管理，确保员工饮食安全；

5.负责后勤物资管理。负责对后勤物资的采购、领用和消耗的监督审核工作；

6.负责公司车辆的调配使用，负责车辆的维护保养；

7.负责监督门卫是否尽到责任，对门卫和食堂负管理职责；

8.完成上级领导交办的各项工作。

（五）技术负责人岗位职责

1.全面负责本公司的试验检测技术运作工作；

2.负责试验检测规范、试脸检测方法及标准等确认、审批和组织实施；

3.组织解决技术难题和开发新试验检测项目；

4.组织制定各类技术文件，批准《作业指导书》；参与本公司重大事宜的决策；

5.负责组织与客户的合同评审，组织仪器设备供方评价，组织仪器设备验收；

6.负责试验检测结果质量控制，组织能力验证和比对工作，组织仪器设备期间核

查；

7.做好试验检测人员的理论、技术培训考核工作，提高本公司整体试验检测质量;

8.有权检查各项目操作程序，及时处理试验检测中出现的技术问题；

9.有权对违反试验检测标准和操作规程的行为提出处理意见；

10.完成本公司总经理分配的其它工作，代理质量负责人/业务办公室科长不在岗位

时的工作职责。

（六）质量负责人岗位职责

1.负责本公司管理体系建立和有效运行，了解掌握相关的质量法律、法规；

2.组织编写管理体系文件，审核《质量手册》、《程序文件》并保持管理体系现

行有效；

3.编制内审计划，委派内审员，并组织实施内审，批准内审报告，制定管理评审

计划；

4.根据总经理决定，组织制定质量计划，组织有关室组实施，并予以监督执行；

5.负责调查客户申诉和投诉，有权处理一般问题的申诉和投诉；参与本公司重大

事宜的决策；

6.负责并有权监督和检查各管理科室、各岗位纠正措施和预防措施的实施情况；

7.帝权对本公司工作人员违反管理体系的行为提出处理意见；

8.完成本公司总经理分配的其它工作，代理技术负责人/综合办公室科长不在岗位

时的工作职责。

（七）综合办科长岗位职责

1.负责公司日常办公事务和人力资源管理；诸如人事、职称、劳动合同、人员培

训、考核记录、档案管理等日常行政管理及人力资源等管理工作；

2.协助质量负责人进行管理体系建立、运行和保持等管理工作；

3.负责文件控制和管理工作，及文件资料的编号、发放、登记、归档等工作；

4.归口管理客户申诉和投诉工作，负责受理登记，协助质量负责人调查、处理；

5.协助质量负责人进行管理体系内审和管理评审有关资料的输入，整理、归档工

作；

6.归口管理服务、标准文件和相关书籍的采购工作，保管采购文件和资料；

7.有权监督和检查各科室、各岗位职责，对违反管理体系的行为提出意见；

8.有权对工作人员考核、表现和使用提出意见；

9.完成总经理、技术负责人、质量负责人交办的其它工作。

（A）业务办科长

1.负责流转样品、安排试验检测任务，按技无标准组织实施试验检测工作；

2.负责试验检测设施和环境的管理、监控，做好防火、防盗、保密等工作；

3.协助技术负责人实施能力验证和比对试验计划，负责试验检测报告的抽查；

4.参与仪器设备验收和期间核查，并负责使用、保管和维护保养工作；

5.负责试验检测过程出现异常偏离以及事故的处理；

6.协助技术负责人编写作业指导书；

7.协助技术负责人提出仪器设备量值溯源总体要求和检定/校准计划并协助实施；

8.负责试验检测记录控制和编制试验检测报告，并对试验检测结果报告质量负责;

9.有权对本室工作人员违反管理体系的行为提出处理意见；有权制止违反检测方

法、操作规程的行为。

10.统一管理仪器设备台帐和档案，管理仪器设备的量值溯源等工作；

11.负责样品接收、登记、标识、贮存、建帐等管理工作；

12.协助技术负责人归口管理合同评审工作，保存客户委托检测合同及合同评审

资料；

（九）业务经理岗位职责

1.根据公司业务发展整体规划，制订业务拓宽计划。

2.以达成长期稳定的合作关系为出发点，不断开拓新的业务渠道。

3.负责与客户签订合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠和应收检测费用。

4.承办各项业务工作，做到积极联系、事前请示、事后汇报、忠于职守、廉洁奉

公；

5.不得利用业务为自己谋私利，不得损害公司利益换取私利，不得介绍客户或转

移业务给其他实验室以谋私利。

6.定期汇报业务工作情况，及时调整方向与总经理和试验室总经理保持密切协作。

7.完成上级领导交给的其他工作任务。

（十）各检测室主任岗位职责

1.负责本室工作，按本室职责负责完成各自室的工作并对本室工作质量负责；

2.按本室职责负责组织协调各自检测室内的分工；

3.监督检查本室主要岗位的工作质量和完成情况；

4.有权对本室工作人员违反管理体系的行为提出处理意见;

第五篇公司基本管理制度

（一）管理总则

1.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据

国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

2.公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经

律。

3.禁止员工利用任何手段侵占或破坏公司财产。

4.公司禁止任何个人损害公司的形象、声誉的行为。

5.公司禁止员工因个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

6.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、

经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不

断壮大公司实力和提高经济效益。

7.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深

造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬

的员工队伍。

8.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表

彰。

9.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

10.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

11.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合

理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

12.公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分

发挥其知识为公司多作贡献。

13.公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方

面的待遇。

14.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

15.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，

反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

16.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

17.维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

（二）员工守则

1.遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业；

2.维护公司声誉，保护公司利益；

3.服从领导，关心下属，团结互助;

4.爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费;

5.不断学习，提高水平，精通技术;

6.积极进取,勇于开拓，求实创新;

（三）人事管理

1.聘用总则

公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、专业适合于职务或工作为原则，需

要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。

但特殊需要时不在此限C

2.入职程序

经相关面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一综合办公

室通知其入职时间；

员工入职第一天须到综合办公室报到，由综合办公室对其进行入职培

新员工办理入职手续时应提交如下资料：

①填写个人履历表

②个人相片（一寸红底免冠照）

③交身份证复印件一份

④交学历证书和职称证

⑤其他必备证件

新员工正式上岗前应首先签署《试用工协叹》，正式转正后签署《劳动合

同》。

3.试用期

1）所有员工从入职之日起，2-3个月内为试用期，以便双方可以衡量彼

此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；

2）试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作

日结算；但在试用期内辞退或自行弃岗的，应扣除食宿费和培训费1000元。

3）试用期工资根据学历、工作经验等相关条件确定。试用期不发放绩效

考核工资。

4）表现特优者，得由总经理签报董事长核准缩短试用期限（试用期最短

为十五个工作天）。

5）有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：

6）负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

7）原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职

者。

4,转正

1）新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；

2）试用期满人员，由总经理和技术负责人予以考核，并呈报董事长批准,

方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。

3）试用期满人员，薪资调整在原实习工资基础上，增加岗位工资、全勤

奖、绩效考核工资等。

4）转正后至少为公司服务两年及两年以上，并且服从公司分配管理的，

公司给予缴纳五险。同时岗位工资进行一定额度的调整。

5.入职培训

1）入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，以便新员工

在最短的时间内进入工作状态;

2）入职培训内容

a.了解“公司”的文化背景、公司经营理念及其经营宗

匕

日。

b.帮助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉《管理手册》，使员工尽快

适应公司的管理；

c.向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部门职能和本岗位

工作的内容和要求；

d.检验检测基础能力培训；

3）入职培训工作由综合办公室组织完成；

6.培训制度

1）所有检测员需持证上岗。公司安排的各项培训必须参加。

2）获得培训证书的所有培训费用由公司承担。

3）未获得证书的培训费用由个人承担。

4）未获得岗位证书的员工，工资下调300元/月。

5）本年度未获得岗位证书的员工可以继续留职一年，下年度仍未获得岗

位证书的员工，将解除劳动合同。

7.员工离职管理

1）本制度包括员工自动离开工作岗位，即辞职；也包括公司解除员工劳

动合同的情况，即解聘C

2）辞职管理

a.员工辞职应填写《员工辞职申请单》，经总经理签字同意后，报董事长

审批。

b.员工辞职批准后，需要同总经理协商，确定辞职期限，并在辞职前，

到综合办公室领取《员工辞职（辞退）移交手续审批表》，做好工作交接。

C.辞职人员必须按《员工辞职（辞退）移交手续审批表》完成规定工作

及相关事宜交接后方可办理其他调出手续。

d.注意事项：

①员工主动辞职时应提前三十天向公司提出书面申请，经公司批准后按

劳动合同有关规定处理；

②员工辞职要严格执行劳动合同中的变更、解除、终止等有关条款；

③员工不按以上程序办理辞职手续，并给公司带来重大经济损失者，公

司保留追究其法律责任的权利。

3）解聘管理

a.劳动合同没有到期而由公司提出解聘的或者合同到期没有继续聘任

的，由公司综合办公室提前三十天通知当事人，并说明解聘理由，并按劳动

合同和公司相关规定办理有关事宜。

b.解聘员工由室主任提出，经总经理批准。或者直接由总经理提出解聘。

c.综合办公室和财务部负责为解聘员工办理离岗手续，并组织员工进行

工作交接。

d.被辞退的员工应乂工作为重，及时做好工作交接，并在指定E期内到

综合办公室办理相关手续，如不办理交接者，公司有权采取处罚措施。

（四）出勤管理制度

根据国家有关劳动人事方面的政策、法规，现结合我公司实际情况，特

制定如下出勤管理制度：

L出勤管理

1）工作时间及考勤

a.星期一至六：8：30—18：30；

b.中午休息时间：12：00—2：00

c.公司为周日单休制。

d.员工上下班一律亲自打卡，经总经理核准免打卡者除外。

2）迟到早退

凡迟到、早退人员在规定时间30分钟内，按迟到、早退处理，罚款20

元/次。超过30分钟未请假者按旷工处理。（具体以指纹打卡机记录为准。）

3）旷工处理

凡无正当理由擅离岗位或迟到、早退超过30分钟的行为均视为旷工。旷

工一次罚款200元，情形严重者并扣除当日工资。一月内旷工三次或旷工一

次超过三天及以上者按照公司规定给予解聘处理。

2.请销假制度

1）事假、病假

a.员工确因事或因病需要请假时须告知总经理审批，并按规定程序办理

请假手续。

b.请假程序：员工提出申请一填写请假条一总经理批准签字一综合办公

室归档保存一销假。

c.事假、病假均为无薪给假（以天数为计算单位）。

2）产假

a.女性员工分娩前后给假4个月（产妇产检可提前请产假）；男性员工妻子分

娩前后给陪产假10天。

b.妊娩三个月以上流产者，给假10天;

c.未满三个月流产者，以病假处理；

d.服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。

3）婚假

婚假为10天，请假期间基本工资照发。

4）丧假

员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给

予予天有薪丧假。

5）其他相关规定

a.一般员工请假一周以内（含）由室主任核准；一周以上由总经理核准。

b.凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请

时，应先以电话向总经理报备并向办公室负责人报备，不通知者则视为旷工。

c.员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，

否则视同旷职。

（五）工资及福利待遇

1.公司根据员工的岗位要求、职务特点、责任程度的因素，结合工龄、其他考

核等指标，制定该项管理规定，员工的工资依照该规定执行。

2.公司实行基本工资+岗位工资的工资制，加班工资及其他补贴另外核算。

3.公司根据经营状况及社会经济发展状况和员工的工龄，适时调整工资水平，

调整时采取灵活多样的方式，使老员工、新员工均能享受同等待遇。暂定为至少三

年进行一次工资调整。

4.公司以货币或网策的形式按月支付员工工资，每月10日前发放前一个月的

工资，遇节假日或休息日延缓，员工领取工资时应在工资单上签字，原则上不得由

他人代领。员工在解除或终止劳动合同时，办完结算手续后到下次发放工资时一次

性付清员工工资。

5.员工工资核算的方法，月工资的起算日期为每月一号到当月底结束。

6.公司为员工办理社会保险，按本地社保机构要求缴纳社保费用，社保中涉及

员工应缴部分的，由公司代扣代缴，具体标准按本地政府规定执行。

7.每年年底放假前，公司根据当年的效益，结合员工一年中各方面的工作表现,

给予员工一定额度年终奖以兹鼓励。

（六）后勤管理

L设备申购与使用

1）设备的购置

a.本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机、

检测仪器等单位价值在2000元以上的办公设备和仪器。

b.各部门申请购买仪器及其配套设备，必须先写出申请报告，20000元以下由

总经理直接批准即可，20000元以上必须由董事长批准，批准后交由后勤部统一安

排采购，购买时应根据市场因素和科室实际需要，在征询需求科室和总经理意见的

基础上，选择满足办公需求的设备。

c.以购置的办公用品、劳保用品等，由后勤部登记保管。仪器设备应将设备的

保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由综合办公室保管，以备维修维护时使

用。

d.科室需要申购的计算机软件，由后勤部统一购买并保存。各科室使用相关软

件时应到后勤部申领，软件使用完毕后，及时交还后勤部。

2）设备使用

a.后勤部根据各科室的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。

b.各科室应采用制定专人负责制，确保本出门计算机、打印机、检测仪器、

等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。

C.对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相

互感染。

d.每天工作结束后，各部门的计算机应退出系统并关机。公司所有计算机不得

安装游戏软件和进行联网游戏。

e.公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由后勤部统一保管；各科室使用时

应向后勤部登记，使用完毕及时交回后勤部，由后勤部进行检查，确保设备的正

常使用。

f.申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到后勤部办理设备归

还手续，取得后勤部长签字后，方可办理离职手续。

g.办公设备及检测仪器在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用

人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。

h.仪器、设备使用人员必须认真学习仪器设备使用说明书，熟悉各仪器的使用，

维护、保养方法。

具体实施方法如下：

①熟悉各仪器设备的常见故障及排除方法，定期维护、保养，使仪器设备经

常处于正常状态。

②仪器设备使用完后应归原位，已便于下次使用。

③使用人员应负责仪器设备的清洁卫生，清洗换油，长期不用的电子仪器停

用一个月应通电一次，每次通电不少于30分钟。

④仪器设备必须按检定日期进行检定，还应进行不定期的抽查，保养校核，

确保其正常功能，性能完好，精确度达到标准要求。

⑤发现事故苗头及时处理，并向相关负责人汇报，仪器设备因事故损坏，应

写出事故报告，明确事故发生的责任及损失。

⑥工作变动时做好交接，办理交接手续。

3）设备保养与维修

a.公司各部门计算机及检测仪器的使用、清洁和保养工作，由各科室指定专人

负责，要求各科室采取必要的措施，确保本科室的计算机及检测仪器始终处于清洁、

良好的运行状态。

b.公司原则上要求除专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其

他检测设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。

c.公司各科室办公及检测设备出现问题，应及时告知后勤部，由后勤部统一联

系专业维修公司进行修理。

2.办公用品、耗材申购及使用

1）分类

a.消耗品：笔记本、曲别针、胶带、便签、订书针等；

b.管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；

以管理品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等

2）领用

a.分为个人领用与科室领用两种，“个人领月”系个人使用保管用品，如签字笔、

文件夹、多用文具盒等；“科室领用”系本科室共同使用保管的用品，如装订机、

白板笔、电池等。

b.消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，

笺芯每月每人发放一只），还可以随科室或人员的工作状况调整发放时间。

c.管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯

消耗品不在此限。（如笔芯）

3）管理

a.管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如

遗失应由个人或部门赔偿或自购。

b.办公用品的申领应于后勤部统一购买后发放。

c.人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交后勤部。

3.办公车辆使用及管理

1）车辆使用规定

a.公司经理以上领导专用车由本人使用。着领导不便驾驶车辆，由专职司机负

责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。

b.公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知后勤部，由

后勤部根据事情的轻重缓急进行协调安排派车。

c.为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车通知之前，一律不准为任何科

室、任何人私下服务。

d个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知后勤部安排，严禁因私驾车

刃、事影响正常工作。

4、资产定期清查盘点工作

,后勤部于每年未放假前，成立资产清查盘点小组，组织资产使用部门进行设备、

刃、公用品、劳保用品等资产的清查盘点，公司财务部必须派人参与资产清查盘点。

盘点结束，清查盘点小纽编制盘点表报财务部，财务部与账务核对后，编制盘点情

况报告，报总经理核准审批。财务部根据董事长批复后的盘点报告进行财务处理。

2）车辆保养与维修

a.驾驶员要熟知公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维

护好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。

b.严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，发现问题及时处理，决不

允许带病车上路。

c.根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命。

d.严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。

e.驾驶员需要维修车辆必须提前告知后勤的，后勤部根据行车里程、车辆异常

情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。

f.在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次

发现严重警告，二次发现开除。

g.严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。

5.职工宿舍管理制度

第一条为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良

好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。

第三条责任部门：公司员工宿舍管理由后勤部负责；管理职责包括：负责员工宿

舍公共设施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。

第四条员工申请住宿条件及方式：

1、公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至后勤部申请住宿。

2、凡有以下情况之一者，不得住宿：

(1)患有传染病者。(2)有不良嗜好者。(3)不得携眷住宿。

第五条退宿：员工离职(包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到后勤部

刃、理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工

因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至后勤部提出申请并立即办理宿舍相关物品

（如房间钥匙等）移交手续，并于3日内在后勤部指定人员监督下将个人物品搬离

员工宿舍。

第六条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。

第七条公司为每位员工配床位一个，员工必须严格服从后勤部的统一安排，不得

私自随意调换房间、房间内公共财产物品或多占床位，若有更改则由后勤部统一安

排；

第八条宿舍评出宿舍长，负责本宿舍的管理工作，住宿人员必须服从舍长的有关

安排，不服从者将依规定处罚。

第九条员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不艮行为。

第十条员工不得攀爬宿舍窗户；在未受邀请或得到室员允许的情况下，不得私自

进入他人宿舍或动用他人物品；违者一经发现以盗窃嫌疑论处，视情节轻重处理或

交公安机关。

第十一条注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定

功率大于400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。

第十二条注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存

放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自

负责。

第十三条员工宿舍的公用水电设施若有损坏，宿舍长必须及时报告后勤部派人修

理，如不报告出现事故由该房室员负责。室员不得擅自违章维修，因此造成的后果

由责任人承担。

第十四条住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由公司后勤

部酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。

笫十五条员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：

第十六条个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。

第十七条每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应

最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、

墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味；下水道因卫生不清洁造成的堵塞

由责任人承担其维修费用，如无法明确责任则由所住房间员工平均分摊。

第十八条污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

第十九条宿舍及宿舍区内一律禁止饲养家禽、家畜。

第二十条不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

第二H^一条员工必须团结一致，互谅互让，互勉互助，取长补短，和睦相处。

第二十二条处罚规定,违反上述款项者将视情节轻重给予批评、警告、通报、辞

退。

6.食堂管理制度

一、目的：为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的

用餐环境，特制定本管理制度。

二、适用范围：本制度的适用范围为在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。

三、管理部门及职责

1.公司后勤部为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有

序进行。

2.负责对炊事员员的工作态度、工作效率、坂菜质量、食堂安全与卫生、成本控制

等进行考核，

3.负责食堂接待（招待）管理。

四、食堂经营：食堂为无利涧经营，公司为食堂工作提供必要的硬件保证。

五、炊事员上岗要求与工作要求

1.炊事员上岗要求

①必须持《健康证》上岗，且必须每年进行一次健康检查；

②必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯。

③必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行

为；

2.炊事员的工作要求

①炊事员员工必须服从公司统一的管理，遵守公司相关的规章制度，严格执行公司

的炊事员岗位职责，如有违反应接受公司处罚；

②炊事员员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提

出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因比和员工争执。

③食堂工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等。

六、食物的采购与管理

L公司食堂所需食物必须正规商铺购买，并保留收银小票以备查验。同时必须做到

有计划地采购，防止浪费；严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中

毒。

2.对所购食物必须坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。

3.食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。

4.不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。

5.食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，炊事员为第一责任人，

做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售食堂物品。

6.对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；对故意损坏各类设备、

设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节由炊事员报后勤部提出处罚建

议。

七、员工就餐管理

1.公司食堂每日提供早餐、中餐。

2.就餐时间：早餐时间7：30-7：50；午餐时间12：00—13：30。

3员工如有亲友临时就餐，也需提前按时预约。如遇公司需额外安排用餐，需由后

勤部提前通知炊事员做好准备。

4.员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面

清洁；就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，

并把餐具放置在指定位置。

5.员工就餐时须保持安静，做到文明用餐，不得大声喧哗以免影响他人就餐。

6.就餐员工应爱惜食堂公用物品，对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照

价赔偿；对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情

节由炊事员报后勤部提出处罚建议。

7,员工亲友进入食堂就餐的，也应遵守本管理规定。

8.炊事员及后勤部长负责监督、检查员工就餐情况，发现违纪现象应及时制止。

对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。

（七）印章管理制度

1.印章的定义与种类

本制度中所指印章是指在公司发布管理的文件、凭证、文书及实验室报告印章

等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用

的印章。主要包括：行政公章、法人章、发票专用章、合同专用章、财务印鉴章、

部门专用章、检测专用章、CMA计量章、建设工程资质印章、其他有证明效力的印

2.印章用印与管理制度

公司各部门对所分工管理的行政公章、法人章、公司钢印、合同专用章、销售

合同专用章、财务印鉴章及部门专用章的管理知使用负全责，承担用印后果。用印

时，必须获得相应审批后，做好登记，方可办理。

1）行政公章：主要用于公司对内、对外签发的各类文件；以公司名义出具的证

明及有关资料；公司对外提供的财务报告等，由总经理负责保管并严格执行本管理

制度。用印时需严格执行审批和登记手续，填写《印章使用审批表》，经所在部门

负责人或主管领导签字，报总经理审批后，至综合办公室登记使用公章。综合办公

室应对盖章申请人和《印章使用审批单》上载明的签署情况予以核对，经核对无误

后方可盖章。

2）法人章：主要用于需加盖私章的公司法人代表授权证书、人事劳动合同、招投

标书和项目申报材料等，由总经理负责保管，并严格执行本管理制度。

3）合同专用章：主要用于除购买合同以外的公司所有对外业务合同文件，由综合

刃、公室负责保管并严格执行本管理制度。合同签订时，需由总经理审核批准后方可

盖章。综合办公室负责人对合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果

承担相应的法律责任。

5）发票专用章：主要用于公司对外开具发票后加盖使用，由财务部负责保管。

6）财务印鉴章：包括财务专用章和法人章，主要用于公司对内对外的现金、银行

收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票等）、外部业务（如工商部门备案等）以及

财务相关业务的证明材料等，由财务部负责进行保管并严格执行本管理制度。财务

负责人对财务印鉴章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责

任。

7）检验检测专用章：仅限于实验室发放报告盖章，有检测科负责保管并做好使用

记录。

8）其他有证明效力的EF章：根据印章的效力，由总经理负责分派保管及负责人，

使用时执行登记、审批制度。

3.印章管理的相关规定

1）公司各类印章由综合办公室归口管理。其主要职责包括：根据公司需要确定

公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和销毁；设立公司印

童档案，负责备案登记；管理公司行政公章，负责公司行政公章用印；制定公司印

道管理的规章制度；监督、检查印章管理制度的执行情况。

2）印章管理员职责：公司各类印章应设专门的印章管理员负责保管和使用。印章

管理员如发生职位异动，应及时进行印章和使用情况登记的交接工作。

3）印章的刻制：根据工作需要或因印章散失、内容变更、损毁、被盗等原因，需

新刻或重刻印章的，应及时提出书面报告，由部门领导、主管领导、总经理、董事

长核准后，综合办公室按照国家有关印章刻制的规定进行刻制。

4）印章的启用：综合办公室应对公司所有印章进行登记备案，注明印章名称、发

放单位、枚数、启用日期、收到时间、使用范围、领取人、批准人等信息，做好戳

记，建立公司印章档案，并永久保存。

5）印章的停用：当公司名称变动、印章损坏、遗失或被窃时，印章必须停用。印

直停用时须经总经理或董事长批准，及时将停用印章送综合办公室封存或销毁，建

立印章上交、存档、销毁的登记档案。

6）申请人必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可

用章。印章管理员应设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。

7）印章一般不得携带外出使用，如因特殊情况，需携带外出，必须经总经理批准，

并由印章管理员作好记录。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并留

存所盖文书的复印件（扫描件等）交存印章管理员存档，并对印章的使用后果承担

一切责任。

8）任何印章管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须

已经填写完毕，注明日期，字迹须清晰、正确。

（八）会议管理制度

L例会目的

通过办公例会总结上一阶段工作的经验，明确下一阶段工作目标和要求，沟通

部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有

效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。

2.例会职责

1）公司综合办公室负责例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。

2）总经理（或董事长）负责主持例会，并对会议议题做出决策。

3）例会要求公司全体员工参与，并负责提供会议所需的本部门资料和个人工作

进度汇报及工作总结。

4）各部门负责人负责执行会议决定，综合办负责跟踪会议决定的执行情况。

3.例会类型

1）公司办公会议分为工作例会、月例会、年度例会；工作例会在每月的15号

左右由总经理主持召开；月度例会在每月最后一周由董事长主持召开。年度例会

在年末召开。

2）工作例会的主要例会议程包括：本月工作总结和下月工作安排，处理和解决

日常工作中的疑难问题。但不限于：各项业务运作过程及效果的沟通、交流；检

测项目的质量、进度、检查；与相关方的沟通；市场（顾客）反馈情况。

2）月例会的主要例会议程包括：工作思想总结，策划总体发展思路，纠正不良

工作作风问题。提倡和鼓励学习优秀员工的二作作风。解决员工工作及思想上的

困惑。力争做到让员工“无任何顾虑，全身心的投入到工作中去

3）年度例会主要包括，但不限于：年终业绩汇报及个人工作总结。

（九）财务管理

L费用说明

费用是指公司及各科室在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、

培训费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则使用各项费用。员工

的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入考核范围，由财务部根据费

用预算进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。

2.基本原则

（一）公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使

签字报销程序规范、简化。

（二）报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为

第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批c有签字权的

领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。

（三）备用金、借款要遵循“前账不清，后账不借”的原则。

3.费用标准

1）办公用品及消耗品

（一）办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文

具、计算机耗材、工具书等。此类用品由后勤部统一购置，特殊情况需自行购置的，

应提前请示后勤部同意后方可自行购置。所购物品进行登记入帐，统一管理调配。

需自行购置工具书及资料，须提前向综合办公室申报，购置后由综合办公室登记保

管。

（二）物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，

由后勤部统一购置管理C

（三）指公司给顾客邮寄发票、对账单、货品、检测报告等的邮寄或快递费，

报销单上列出具体邮寄明细，由后勤部门负责办理。

2）差旅费管理

（一）差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、出差费用、汽车费等

三项费用。差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面

时间计算，节假日顺延C

（二）出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报

实销。

（三）汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修

费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由后勤部进行详

纽登记，统一管理。

（五）培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合办公室统

一管理，各科室的培训需求应及时报送综合办公室。综合办公室根据实际需要编制

培训计划报总经理审批C

5）广告宣传费

用于公司形象宣传以及市场推广所发生的广告、宣传用品、场地、布展、招牌

制作等费用。

4）审批权限

（1）差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由总经理签字确认

后，财务部审核相关票据，由财务部长审批后，到财务部取款。对特殊超过2000

元标准且因工作需要必需发生的招待餐费、礼品及交际费用，由总经理以书面形式

在报销单中说明理由，提交公司总经理审批。其中通讯话费、出租车费订于每月

25—30日为报销日，其余时间不予办理。

（2）部门负责人的日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理批准后，方

可报销。

（3）总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经董事长批准后，方可报销。

（4）董事长日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属于董事长

日常费用支出，财务部应建立个人帐簿，以备公司董事会审核。

（5）凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由后勤部统一办

理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人（该车司机），事前取得后勤部长

允许，事后由财务部审核，由总经理审批、报销。

4.报销程序及管理制度

1）报销人如实、工整填写好报销单据封面，包括报销部门、报销人、报销日期、

报销内容、报销金额、附件张数等，原始凭证粘贴要求平整有序。

2）总经理审核

3）董事长签字；

4）财务部长确认；

5）将审核确认后的报销单据交会计记账后，交出纳付款。

5、借款

（一）因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明

用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。

（二）经办人写完借款单后，先由部门主管审核，审核完毕同意借款后，必须在借

款单上签字，签字后交总经理审核，总经理审核完毕后交财务部长签字，出纳方可

付款。

（三）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款。

（四）严格执行“前账不清，后账不借”制度。

（六）员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的

（除月末借款外），必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权从工资

中扣除。

（七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。

（八）申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。

6、报销

1）报销的注意事项

（一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证；

（二）员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类好后，交给部门主管审核签字，

交给总经理审核完毕后，出纳核对付款。

（三）费用报销时先减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款

部分报销时财务将差额补足；

（四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间

计算，节假日顺延。

2）报销票据注意事项

（一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改；

（二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改；

（三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销；

（四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；

（五）报销凭据以正规发票为先；报销时，当事人应按费用报销单上的明细内容，

将对应的费用单据加以整理归类，并规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质分类粘

贴，便于归类计算和整理。

（六）报销票据时应在费用申请单的备注中注明相关信息，具体要求详见“费用项

目列支说明”

3）报销时间

（一）每周二上午12点前，报销人将粘贴整理好的票据交财务出纳处；周二12点

后的单据都在下周四统一报销；

（二）出纳初审后，交财务经理复核或总经理审批；

（三）周四报销各费用；

（四）报销期限：为了及时正确体现每月的成本费用，请及时报销，最晚不超过两

周，各部门有邮寄和交通补助的请于每月月初强销，逾期不予报销，后果自负。

7,支票的管理及使用

（一）主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由总经

理审批后，财务部部长审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款

单位，金额、用途，不准开空头支票。

（二）领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由

财务部部长审核票据，报总经理或总经理审批Q,到财务部报销。逾期不报者，及

时与财务人员联系，说明原因并积极催办。

（三）支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的

一切损失，均由经办人承担一切经济责任。

8.现金的管理及使用

公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

（一）为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三，五

为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式

发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。

（二）各部门领取备用金最高限额5000元，由部门负责人负责管理使用，主要用

于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行

解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结

清。

（三）根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办

人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利

开。

第六篇工作用表格汇编

GL-01请假条-----------------------------------------------------38

GL-02罚款通知单-------------------------------------------------39

GL-03员工奖励申请审批表----------------------------------------40

GL-04员工出差审批表--------------------------------------------41

GL-05物品申购单------------------------------------------------42

GL-OG办公用品、劳保用品领用登记表43

GL-07借支单----------------------------------------------------44

GL-08报销单----------------------------------------------------45

GL-09加班申请单------------------------------------------------46

GL-1O辞职申请书------------------------------------------------47

GL-11员工辞职（辞退）移交手续审批表----------------------------48

GL-12辞职申请书------------------------------------------------49

GL-13新员工入职登记表-------------------------------------------50

GL-14员工转正申请表---------------------------------------------51

GL-15员工考核评定表---------------------------------------------52

GL-15试用工协议--------------------------------------------------56

GL-16外出办事登记表----------------------------------------------56

GL-17未考勤登记表----------------------------------------------57

请假条GL-01

本人因原因，特请假天，请假时间从

年月—日至年—月—日，共计一天，望批准。

申请人主任总经理

请假条GL-01

本人因原因，特请假天，请假时间从

年月—日至年—月—日，共计—天，望批准。

申请人主任总经理

请假条GL-01

本人因原因，特请假天，请假时间从

年月—日至年—月—日，共计一天,望批准。

申请人主任总经理

罚款通知单GL02

因,违

反公司管理制度，故罚款元，在月份工资中直接扣除。如对本处罚

决定不服，可向总经理提出申诉。

执行人/部门执行时间年月日

罚款通知单GL02

因,违

反公司管理制度，故罚款元，在月份工资中直接扣除。如对本处罚

决定不服，可向总经理提出申诉。

执行人/部门执行时间年月日

员工奖励申请审批表

GL-03

申请部门申请时间

员工姓名性别

岗位职务

奖励事由：

部门负责人：

日期：

室主任审核意见：

室主任：

日期：

总经理审批意见：

总经理：

日期：

备注：

员工出差审批表

日期：年月日GL-0