2025版独立董事职责履行与信息保密合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版独立董事职责履行与信息保密合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1独立董事的姓名、性别、年龄、身份证号码1.2独立董事的职务、联系方式1.3公司的名称、法定代表人、联系方式2.合同目的与依据2.1独立董事职责履行2.2信息保密3.独立董事职责3.1参与公司重大决策3.2监督公司董事会、监事会工作3.3审查公司财务报表3.4提供专业意见3.5提出合理化建议4.信息保密义务4.1保密范围4.2保密期限4.3违约责任5.责任与义务5.1独立董事的责任5.2公司的责任5.3第三方的责任6.违约责任6.1独立董事违约责任6.2公司违约责任6.3第三方违约责任7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除或终止后的处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.法律适用与管辖9.1法律适用9.2管辖法院10.其他约定10.1通知方式10.2合同附件10.3合同解释10.4合同变更11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1独立董事姓名：1.2独立董事性别：男1.3独立董事年龄：45岁1.4独立董事身份证号码：110101198801011.5独立董事职务：独立董事1.7公司名称：科技有限公司1.8法定代表人：2.合同目的与依据2.1独立董事职责履行本合同旨在明确独立董事在公司董事会中的职责，确保其能够公正、独立地履行职责，为公司发展和股东利益服务。2.2信息保密本合同旨在规定独立董事在履行职责过程中，对获取的公司信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。3.独立董事职责3.1参与公司重大决策独立董事有权参加公司董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议，包括但不限于公司战略规划、投资决策、财务预算等。3.2监督公司董事会、监事会工作独立董事对公司董事会、监事会的工作进行监督，确保其依法、合规履行职责。3.3审查公司财务报表独立董事有权审查公司财务报表，对公司财务状况和经营成果提出意见和建议。3.4提供专业意见独立董事根据其专业知识和经验，为公司的经营管理和决策提供专业意见。3.5提出合理化建议独立董事有权就公司经营管理中的问题提出合理化建议，促进公司持续健康发展。4.信息保密义务4.1保密范围独立董事在履行职责过程中，对获取的公司商业秘密、财务信息、技术秘密等负有保密义务。4.2保密期限独立董事在离职后，仍应遵守本合同约定的保密义务，保密期限为合同终止之日起五年。4.3违约责任如独立董事违反保密义务，泄露公司信息，应承担相应的法律责任。5.责任与义务5.1独立董事的责任独立董事应严格按照法律法规和公司章程的规定履行职责，对公司负责。5.2公司的责任公司应提供必要的条件和保障，支持独立董事履行职责。5.3第三方的责任如因第三方原因导致独立董事无法履行职责，独立董事有权要求公司采取措施予以解决。6.违约责任6.1独立董事违约责任如独立董事违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿公司损失、支付违约金等。6.2公司违约责任如公司违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿独立董事损失、支付违约金等。6.3第三方违约责任如第三方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿公司或独立董事损失、支付违约金等。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构除非双方另有约定，所有争议应提交至合同签订地的人民法院，按照中国法律进行审理。8.3争议解决费用无论争议结果如何，双方均应承担各自因解决争议而产生的合理费用。9.法律适用与管辖9.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院本合同的争议解决，由合同签订地的人民法院管辖。10.其他约定10.1通知方式除非另有约定，所有通知应以书面形式发送，并按照对方提供的最新联系方式进行送达。10.2合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于独立董事的任命书、保密协议等。10.3合同解释本合同的解释应以中文为准，如有歧义，应按照有利于保护公司利益的原则进行解释。10.4合同变更本合同的任何变更，必须以书面形式并由双方共同签署，方能生效。11.合同生效与备案11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同备案本合同自生效之日起，双方应将本合同报相关政府部门备案。12.合同解除与终止12.1合同解除条件（1）对方严重违反本合同约定的义务；（2）本合同约定的解除条件成就；（3）法律、行政法规规定或人民法院判决可以解除本合同。12.2合同终止条件本合同约定的权利和义务终止条件成就时，本合同自动终止。12.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定或法律规定处理善后事宜。13.争议解决13.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构除非双方另有约定，所有争议应提交至合同签订地的人民法院，按照中国法律进行审理。13.3争议解决费用无论争议结果如何，双方均应承担各自因解决争议而产生的合理费用。14.合同附件14.1附件清单（1）独立董事任命书；（2）保密协议；（3）本合同的签字页。14.2附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力，任何一方不得单独变更或撤销附件中的内容。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问、评估机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入的目的第三方介入旨在协助合同双方履行合同义务，提供专业服务，或解决合同执行中的争议。15.2.2第三方介入的途径（1）合同双方共同邀请第三方参与；（2）根据合同条款，第三方主动介入；（3）在合同执行过程中，双方一致同意第三方介入。15.3第三方职责15.3.1第三方应遵守相关法律法规，尊重合同双方的合法权益。15.3.2第三方应按照合同约定或双方的要求，提供专业、客观、公正的服务。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和文件，以完成其服务。15.4.2第三方有权根据合同约定或双方的要求，对合同双方的行为进行监督。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与合同双方的关系第三方作为独立的第三方，与合同双方均无直接合同关系，其服务对象为合同双方。15.5.2第三方与独立董事的关系第三方在提供独立董事职责相关的服务时，应尊重独立董事的独立性，不得影响独立董事的判断和决策。15.6第三方责任限额15.6.1责任限额的定义本条款中的“责任限额”是指第三方在履行合同义务过程中，因自身原因造成合同双方损失，应承担的最高赔偿金额。15.6.2责任限额的确定第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定，并在合同中明确。15.6.3责任限额的适用第三方在履行合同义务过程中，如因自身原因造成合同双方损失，其赔偿金额不得超过合同约定的责任限额。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同义务的能力和条件。16.1.2甲方应配合第三方完成其服务，并承担因配合第三方而产生的合理费用。16.2乙方责任16.2.1乙方应确保第三方在履行合同义务过程中，遵守相关法律法规和合同约定。16.2.2乙方应配合第三方完成其服务，并承担因配合第三方而产生的合理费用。17.第三方责任17.1第三方在履行合同义务过程中，因自身原因造成合同双方损失，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额的适用第三方责任限额的适用，按照本合同第15.6条的规定执行。18.合同变更18.1如因第三方介入导致本合同内容需要变更，合同双方应协商一致，并以书面形式修改合同内容。19.合同终止19.1如因第三方介入导致本合同无法继续履行，合同双方可协商一致终止合同。20.争议解决20.1如第三方介入过程中发生争议，合同双方应通过友好协商解决。如协商不成，可按本合同第8条规定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任命书详细要求：任命书应包含独立董事的姓名、职务、任命日期、任期等信息，并由公司法定代表人签字或盖章。说明：任命书是独立董事合法任职的证明文件。2.保密协议详细要求：保密协议应明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等内容。说明：保密协议确保独立董事在履行职责过程中对获取的保密信息保密。3.第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应明确第三方介入的方式、目的、职责、权利、责任等内容。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行过程中的重要文件。4.财务报表审计报告详细要求：审计报告应由具备资质的审计机构出具，包含对财务报表的审计意见。说明：审计报告是独立董事审查公司财务报表的重要依据。5.法律意见书详细要求：法律意见书应由具备资质的法律顾问出具，包含对合同法律效力的意见。6.独立董事履职报告详细要求：履职报告应包含独立董事在履职过程中发现的问题、提出的建议等信息。说明：履职报告是评估独立董事履职情况的重要依据。7.争议解决协议详细要求：争议解决协议应明确争议解决的方式、机构、程序等内容。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为独立董事未履行保密义务，泄露公司信息。公司未提供必要的条件和保障，影响独立董事履职。第三方未按照合同约定提供服务，造成合同双方损失。任何一方未按照合同约定履行通知义务。2.责任认定标准独立董事泄露公司信息，造成损失，应承担相应的赔偿责任。公司未提供必要条件和保障，导致独立董事履职受阻，应承担相应的责任。第三方未按照合同约定提供服务，造成损失，应承担相应的赔偿责任。任何一方未按照合同约定履行通知义务，造成损失，应承担相应的责任。3.示例说明独立董事在履职过程中，未经公司同意，将公司商业秘密泄露给竞争对手，造成公司损失100万元。独立董事应承担相应的赔偿责任。公司未按照合同约定提供独立董事所需的会议资料，导致独立董事无法有效参与董事会会议，影响公司决策。公司应承担相应的责任。第三方在提供审计服务过程中，因工作失误，导致审计报告存在重大错误，造成公司损失50万元。第三方应承担相应的赔偿责任。一方未按照合同约定及时通知对方有关合同履行情况的变化，导致对方无法及时采取应对措施，造成损失20万元。未通知方应承担相应的责任。全文完。2024版独立董事职责履行与信息保密合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1独立董事的定义1.2信息保密的定义1.3本合同适用范围2.职责范围2.1独立董事的义务2.2职责的具体内容2.3职责的履行标准3.信息保密义务3.1信息保密的基本原则3.2保密信息的范围3.3保密信息的处理方式4.信息泄露的处理4.1泄露信息的报告程序4.2泄露信息的调查与处理4.3法律责任与赔偿5.职责履行的监督与评估5.1监督机制的建立5.2评估方法与周期5.3评估结果的应用6.独立董事的资格与权利6.1资格要求6.2权利内容6.3权利的限制7.职责变更与终止7.1职责变更的条件7.2职责终止的情形7.3终止程序与后续处理8.费用与报酬8.1费用承担8.2报酬标准8.3报酬支付方式9.合同的生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除的条件9.3解除程序与后果10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式10.3争议解决地点11.其他11.1通知与送达11.2合同附件11.3合同修改12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同附件13.1附件一：独立董事职责清单13.2附件二：信息保密协议13.3附件三：其他相关文件14.合同份数与生效日期第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1独立董事的定义1.2信息保密的定义信息保密是指独立董事在履行职责过程中，对获取的公司秘密、商业秘密、技术秘密等非公开信息，采取必要的保密措施，防止信息泄露。1.3本合同适用范围本合同适用于2024版独立董事职责履行与信息保密的所有独立董事。2.职责范围2.1独立董事的义务独立董事应忠诚、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东的利益。2.2职责的具体内容独立董事应参加董事会会议，对公司的战略决策、重大投资、关联交易等事项进行审议和表决。2.3职责的履行标准独立董事在履行职责时，应遵守法律法规、公司章程和本合同的规定，坚持客观、公正、诚信的原则。3.信息保密义务3.1信息保密的基本原则独立董事应遵循诚实信用原则，对获取的公司信息予以保密。3.2保密信息的范围保密信息包括但不限于公司的经营状况、财务数据、研发计划、客户信息、合作伙伴信息等。3.3保密信息的处理方式独立董事在处理保密信息时，应采取必要的保密措施，如设置访问权限、限制信息传输等。4.信息泄露的处理4.1泄露信息的报告程序独立董事发现信息泄露时，应及时向公司董事会报告。4.2泄露信息的调查与处理公司董事会接到报告后，应立即进行调查，并采取相应措施防止信息进一步泄露。4.3法律责任与赔偿独立董事因泄露信息而给公司造成损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿公司损失。5.职责履行的监督与评估5.1监督机制的建立公司应建立独立董事职责履行监督机制，对独立董事的职责履行情况进行监督。5.2评估方法与周期公司每年对独立董事的职责履行情况进行评估，评估结果作为独立董事续聘或解聘的依据。5.3评估结果的应用6.独立董事的资格与权利6.1资格要求6.2权利内容独立董事有权参加董事会会议，对公司的重大事项发表意见，并享有与其他董事同等的表决权。6.3权利的限制独立董事在履行职责过程中，不得利用职权谋取个人私利，不得泄露公司秘密。7.职责变更与终止7.1职责变更的条件独立董事因工作需要或其他原因，经公司董事会同意，可以变更职责。7.2职责终止的情形独立董事因辞职、退休、丧失独立董事资格等原因，其职责自行终止。7.3终止程序与后续处理独立董事职责终止后，公司应按照规定程序进行后续处理，如解聘、提名新独立董事等。8.费用与报酬8.1费用承担独立董事在履行职责过程中产生的合理费用，由公司承担。8.2报酬标准独立董事的报酬标准根据公司章程和董事会决定，包括基本报酬、会议费、津贴等。8.3报酬支付方式独立董事的报酬按季度支付，具体支付日期由公司财务部门与独立董事协商确定。9.合同的生效与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除的条件合同任何一方在合同期限内，因不可抗力或其他正当理由，可以提前解除合同。9.3解除程序与后果解除合同应提前通知对方，并书面确认。合同解除后，双方应按照约定履行相应的后续义务。10.法律适用与争议解决10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。11.其他11.1通知与送达除非另有约定，所有通知应以书面形式发送，并视为已送达。11.2合同附件本合同附件包括但不限于独立董事职责清单、信息保密协议等。11.3合同修改本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方签字盖章。12.合同签署12.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2签署地点本合同签署地点为合同双方约定地点。12.3签署人员本合同由双方授权代表签字，并加盖公司公章。13.合同附件13.1附件一：独立董事职责清单13.2附件二：信息保密协议13.3附件三：其他相关文件14.合同份数与生效日期14.1合同份数本合同一式两份，双方各执一份。14.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与界定15.1第三方的概念第三方是指在本合同履行过程中，非甲乙双方当事人，因提供专业服务、技术支持、中介服务或其他相关服务而介入合同关系的人或机构。15.2第三方的界定第三方包括但不限于中介机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构、技术服务提供商等。16.第三方介入的职责与权利16.1第三方的职责第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，提供专业、高效的服务。16.2第三方的权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，有权按照约定收取服务费用。17.第三方介入的程序17.1第三方的选择甲乙双方应共同决定选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。17.2第三方的介入第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求履行职责。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方负责提供的服务范围，甲乙双方应明确划分，避免职责交叉。18.2责任划分第三方在履行职责过程中产生的责任，由第三方自行承担。18.3保密义务第三方应遵守本合同的保密条款，对获取的甲乙双方信息予以保密。19.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款19.1通知义务当甲乙双方决定引入第三方时，应提前通知对方，并取得对方的同意。19.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和能力，满足合同要求。19.3第三方变更若需更换第三方，甲乙双方应共同决定，并签订新的合作协议。20.第三方的责任限额20.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。20.2责任限额的确定责任限额应根据第三方提供的服务的性质、复杂程度、服务费用等因素确定。20.3责任限额的约定甲乙双方应在合作协议中明确第三方的责任限额。21.第三方的赔偿责任21.1赔偿责任的承担第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失时，应承担相应的赔偿责任。21.2赔偿责任的追究甲乙双方有权追究第三方的赔偿责任，第三方不得以合同无效或其他理由拒绝承担责任。22.第三方的责任免除22.1责任免除的条件第三方在履行职责过程中，如因不可抗力、甲乙双方提供的信息不准确或存在误导等原因导致损失，可免除部分或全部赔偿责任。22.2责任免除的证明第三方需提供相关证明材料，证明其责任免除的事由。23.第三方的履约保证23.1履约保证的形式第三方应提供履约保证，保证其履行合同义务。23.2履约保证的履行第三方应按照履约保证的要求，履行合同义务。24.第三方的违约责任24.1违约责任的形式第三方如违约，应承担相应的违约责任，包括