2025年借壳上市企业股权合作协议

2025年借壳上市企业股权合作协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）名称：________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：________________

鉴于甲方有意通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方愿意与甲方就股权合作事宜达成一致，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。

一、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在股权合作中的权利义务，确保双方在借壳上市过程中的合作顺利进行，实现双方的共同利益。

二、签订背景

甲方为实现公司上市，拟通过借壳上市的方式进行。乙方作为潜在合作方，愿意与甲方共同推进该事项。双方经多次协商，达成一致意见，决定签订本协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方承诺将公司股权转让给乙方，乙方同意购买甲方持有的目标公司股权。

2.乙方承诺按照协议约定的条款和条件，完成借壳上市的相关程序和手续。

3.双方应共同推进目标公司的整合和重组工作，确保借壳上市顺利进行。

二、股权结构

1.乙方购买甲方持有的目标公司股权后，双方应按照协议约定的比例持有目标公司的股权。

2.目标公司的股权结构应确保乙方对公司的控制权，并符合相关法律法规的要求。

三、价格支付

1.乙方应按照协议约定的价格和支付方式向甲方支付股权转让款。

2.甲方应在收到股权转让款后，将股权转让手续办理完毕。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得泄露本协议内容或借壳上市过程中的商业秘密。

五、违约责任

1.若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.甲方未能按照约定完成股权转让手续，应向乙方支付违约金；乙方未能按照约定完成借壳上市程序，应向甲方支付违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、服务内容质量标准

1.甲方应确保其提供的股权转让符合法律法规的要求，无任何权属纠纷。

2.乙方应按照约定的时间、方式和标准完成借壳上市的相关程序。

八、费用承担

1.借壳上市过程中产生的相关费用，除本协议另有约定外，由双方按照各自的权利义务承担。

2.甲方应承担股权转让相关的费用，乙方应承担借壳上市相关的费用。

九、解除条款

1.在本协议履行期间，任何一方出现以下情形之一，有权解除本协议：

（1）一方严重违约，经另一方书面通知后未在合理期限内纠正；

（2）发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；

（3）法律法规变更导致本协议无法履行。

十、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照协议约定的时间和方式支付股权转让款。

2.甲方有义务向乙方提供真实、完整、有效的公司股权相关资料，确保股权转让的合法性。

3.甲方有义务协助乙方完成借壳上市的相关程序，包括但不限于提供必要的文件、资料和证明。

4.甲方有义务在乙方按照协议约定支付股权转让款后，办理股权转让手续，将股权转让给乙方。

5.甲方有义务按照协议约定的时间、方式和标准完成借壳上市的相关程序。

6.甲方有义务在合同履行过程中，对乙方提供的信息和资料予以保密。

7.甲方有义务在发生争议时，积极配合乙方协商解决，或依法通过诉讼等途径维护自身合法权益。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照协议约定的时间和方式完成股权转让手续。

2.乙方有权要求甲方提供真实、完整、有效的公司股权相关资料，确保股权转让的合法性。

3.乙方有义务按照协议约定的时间和方式支付股权转让款。

4.乙方有义务按照协议约定的时间和方式完成借壳上市的相关程序。

5.乙方有义务在合同履行过程中，对甲方提供的信息和资料予以保密。

6.乙方有义务在发生争议时，积极配合甲方协商解决，或依法通过诉讼等途径维护自身合法权益。

7.乙方有义务在合同履行过程中，严格按照相关法律法规和借壳上市程序的要求行事。

三、合作方式

1.双方应建立有效的沟通机制，定期召开会议，讨论和解决借壳上市过程中的问题。

2.双方应相互配合，共同推进借壳上市工作，确保各项程序的顺利进行。

3.双方应按照各自的专业领域和职责，发挥各自优势，共同完成借壳上市任务。

4.双方应共同承担因借壳上市产生的风险，并在风险发生时，按照协议约定分担损失。

5.双方应共同维护目标公司的利益，确保公司上市后能够持续、稳定地发展。

6.双方应共同遵守国家法律法规，确保借壳上市过程合法合规。

四、合同变更与解除

1.本协议的变更或解除，应经双方书面同意，并签署书面文件。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决，并可依据本协议约定解除合同。

3.在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并追究违约方的责任。

五、合同终止

1.本协议履行完毕，或双方协商一致解除本协议，合同终止。

2.合同终止后，双方应按照协议约定处理相关事宜，包括但不限于股权转让款结算、目标公司资产处置等。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期限为____年。

2.本协议的有效期限自生效之日起计算，至协议约定的各项义务履行完毕或双方协商一致解除本协议之日止。

二、合同变更

1.本协议的任何变更，必须经双方书面同意，并签署书面文件。

2.任何变更文件均构成本协议的一部分，与原协议具有同等法律效力。

三、合同解除

1.本协议在下列情况下可以解除：

（1）双方协商一致，签署书面解除协议；

（2）因不可抗力导致本协议无法履行，经双方确认；

（3）一方严重违约，经另一方书面通知后未在合理期限内纠正；

（4）法律法规变更导致本协议无法履行。

2.合同解除后，双方应按照协议约定处理相关事宜，包括但不限于股权转让款结算、目标公司资产处置等。

四、合同终止

1.本协议在下列情况下终止：

（1）本协议约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除本协议；

（3）因不可抗力导致本协议无法履行，经双方确认；

（4）法律法规变更导致本协议无法履行。

2.合同终止后，双方应按照协议约定处理相关事宜，包括但不限于股权转让款结算、目标公司资产处置等。

五、争议解决机制

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方应继续履行本协议中未履行完毕的义务。

六、法律适用

1.本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、管辖法院

1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交至合同签订地的人民法院管辖。

八、合同效力

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本协议的任何条款如因法律、法规的修改或废止而无效，不影响其他条款的效力。

3.本协议未尽事宜，按法律规定处理。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密条款：指双方在协议中约定的，关于保守对方商业秘密的条款，旨在保护商业秘密不被泄露。

2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

3.争议解决：指在合同履行过程中，合同双方就合同内容或履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

4.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.股权转让：指股东将其所持有的股份按照协议约定，转让给其他股东或非股东的行为。

6.借壳上市：指一家非上市公司通过收购一家上市公司部分或全部股权，使其成为上市公司的控股公司，从而达到上市的目的。

7.保密义务：指合同一方对另一方的商业秘密负有保守秘密的义务，未经对方同意，不得泄露。

8.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，基于特定原因，提前终止合同效力的法律行为。

9.合同终止：指合同因履行完毕、合同解除或其他原因而结束其法律效力的法律行为。

10.争议解决机制：指在合同履行过程中，双方为解决争议所采用的程序和方法。

11.法律适用：指合同在履行过程中，应适用的法律体系。

12.管辖法院：指合同争议案件应由哪个法院行使审判权的法院。

13.合同效力：指合同在法律上对合同双方是否具有约束力，以及这种约束力的程度。

14.仲裁：指合同双方在争议发生前或发生后，约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

15.调解：指在第三方的协助下，合同双方就争议达成和解的一种争议解决方式。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：股权转让过程中可能出现的权属纠纷。

注意事项：确保股权转让的股权清晰，无法律瑕疵。

解决办法：在股权转让前，进行全面的法律尽职调查，确认股权无争议，并办理相关产权变更登记。

2.问题：借壳上市过程中可能出现的法律法规变更。

注意事项：密切关注相关法律法规的变化，确保借壳上市过程合法合规。

解决办法：设立法律顾问团队，及时更新法律法规信息，并适时调整借壳上市策略。

3.问题：合同履行过程中可能出现的违约行为。

注意事项：明确合同条款，确保双方对合同义务有清晰的理解。

解决办法：加强合同管理，设立违约预警机制，一旦发现违约行为，及时采取法律措施。

4.问题：合同履行过程中可能出现的不可抗力事件。

注意事项：在合同中明确不可抗力事件的定义和处理方式。

解决办法：按照合同约定处理不可抗力事件，包括延期履行、部分或全部免除责任等。

5.问题：保密信息的泄露风险。

注意事项：制定严格的保密制度，对涉密信息进行分类管理。

解决办法：对员工进行保密意识培训，加强内部监督，对泄密行为进行法律追究。

6.问题：争议解决过程中的沟通不畅。

注意事项：建立有效的沟通渠道，确保双方能够及时、准确地传达信息。

解决办法：定期召开会议，设立专门的沟通协调小组，确保信息传递的及时性和准确性。

7.问题：合同变更或解除过程中可能出现的纠纷。

注意事项：在合同中明确变更或解除的条件和程序。

解决办法：按照合同约定进行变更或解除，如有争议，通过协商或仲裁解决。

8.问题：合同执行过程中的费用争议。

注意事项：在合同中明确费用的计算标准和支付方式。

解决办法：按照合同约定进行费用结算，如有争议，通过协商或仲裁解决。

9.问题：合同履行过程中可能出现的合作障碍。

注意事项：建立良好的合作关系，确保双方目标一致。

解决办法：加强团队建设，提高团队协作能力，共同克服合作障碍。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的股权合作协议：适用于非上市公司通过收购上市公司股权，实现自身上市目的的股权合作。

2.股权转让交易：适用于股东之间或股东与非股东之间的股权转让交易，涉及股权的买卖和过户。

3.商业合作中的保密协议：适用于商业合作中，双方需要保护对方商业秘密的场合。

4.合同违约处理：适用于合同履行过程中，一方或双方出现违约行为，需要处理违约责任和后果的情况。

5.争议解决机制设立：适用于合同双方希望在发生争议时，通过特定的程序和方法进行解决的情况。

6.法律法规变化应对：适用于合同执行过程中，遇到法律法规变化，需要调整合同条款或应对策略的场合。

7.合同变更或解除：适用于合同在履行过程中，因特定原因需要变更或解除合同的情况。

8.企业并购与整合：适用于企业并购过程中，涉及股权合作、资产整合、业务协同等方面的合同。

9.跨国商业合作：适用于涉及不同国家或地区的商业合作，需要考虑法律适用和国际惯例的合同。

10.项目合作与执行：适用于多个主体共同参与的项目合作，需要明确各方权利义务和合作方式的合同。

所需附件列表：

1.法律尽职调查报告：包括但不限于股权结构、权属状况、历史沿革、法律合规性等。

2.股权转让协议：详细列明股权转让的具体条款，如转让价格、支付方式、交割时间等。

3.保密协议：明确保密内容和保密期限，以及违约责任等。

4.不可抗力事件清单：列举可能影响合同履行的不可抗力事件类型。

5.费用明细表：详细列出借壳上市过程中可能产生的各项费用及其估算。

6.合作方资质证明：包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等。

7.合同履行过程中的沟通记录：包括会议纪要、书面函件、电子邮件等。

8.合同变更或解除协议：在合同变更或解除时，双方签署的书面文件。

9.争议解决相关文件：包括但不限于仲裁协议、调解协议、诉讼文件等。

10.法律法规汇编：涉及合同执行过程中可能适用的相关法律法规。

11.股东大会决议：如涉及股东会决议，需提供相关决议文件。

12.公司章程：涉及的公司章程变更或修订文件。

13.财务报表：涉及股权转让、借壳上市过程中的财务报表。

14.其他相关文件：根据合同内容和具体情况，可能需要的其他辅助性文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字盖章位置：

-甲方代表签字：________________

-甲方公章或合同专用章：________________

-签字盖章日期：__