建筑装饰管理制度

建筑装饰管理制度

本管理制度

目录

前5

员工守则人事管理制度遵纪廉洁从业承诺书员

工考勤管理制度员工考核办法

材（物）料采购管理制度工程施工管理实施细则

关于建立全面安全、质量管理小组的决定预算管理制度

财务管理制度合同管理制度复命制度

合理化建议实施细则会议管理制度档案管理制度保

密制度印信管理规定文件收发管理规定

固定资产、低值易耗品购置管理规定办公用品采购管理

办法车辆管理规定司机管理规定

移动电话、传真机及办公电话管理规定保安人员安全保

卫值勤条例总台接待管理规定员工食堂管理规定

勤思

一、高瞻远瞩的决策作用

二、统筹全局的组织作用

三、步调一致的指挥作用

四、团队奋进的激励作用

五、推进合作的协调作用

六、刚柔相济的操纵作用

七、善于学习的倡导作用

八、勇于进取的榜样作用

九、忠于职守的示范作用

十、严于律己的表率作用

我们相信我们的选择，我们对所选择的信念负责。要超越能者，务必

以能者为师。快乐地投入工作，从工作中获得快乐。

沟通带来懂得，懂得带来合作；沟通是一个明确目标、相互激励、

协调一致、增强团队凝聚力的过程。

企业经营管理中，务必随时去衡量三件非常重要的事：客户满意度，

员工满意度，股东满意度。

团队精神一一鹰一样的个人，狼一样的团队，团队利益高于个人

利益，没有完美的个人，只有完美的团队。

人才战略要有三个特点：要有强烈的挑战性；极其繁重的压力感

觉；使人振奋的成就感。

企业绝不缺少雄韬伟略的战略家，缺少的是精益求精的执行者；绝

不缺少细致入微的规章制度，缺少的是对规章条款不折不扣地执行者。

拖延一一是把今天的任务放在明天的肩上，直到不堪重负，变成一

个负不起责任的人。

■昨天的努力，就是今天的收获。

今天的努力，就是明天的希望。

・机会=追求的勇气+学习的毅力

・制度务必从我做起，从现在做起。

・制度创新催生了“奇迹”。

•好的管理在于关注细节。

・最好的管理是事前管理。

最佳的操纵是前馈操纵。

•视界决定境地。

・核心能力来自持续专注。

・执着万岁!

警惕！有效管理演变为无效管理的过程：

曾经是有效的管理，因要紧领导随意、违规

指挥，造成无效的管理；

曾经是有效的管理，由于没有随环境变化进

行调整而变成无效的管理；

曾经是有效的管理，随着核查、操纵力度的

不断减弱，变成了无效的管理；

曾经是有效的管理，由于制度上出现了偏差

没有及时修订，导致了无效的管理；

曾经雄心勃勃，一旦制度建立，则思维静止,

即想好了一次，不想下一次，这样，原先有

效的管理慢慢变成了无效的管理；

曾经,,,,

员工守则

忠于企业，爱岗敬业。

遵守制度，严守纪律。

崇尚道德，为人诚实。

文明礼貌，呵护形象。

尊重同事，推进合作。

勤奋学习，踏实工作。

专注执着，提高职效。

开拓视界，持续探索。

不断进取，追求卓著。

以工作为本，以职效为本。

员工考勤管理制度

第一条总则

1、考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将

作为员工年度考核的根据之一，各级人员都务必予

以高度重视。

2、公司的考勤管理由总台接待员认真记录考勤情况,

公司综合事务部负责监督、汇总、报告。

第二条考勤员职责

1、按规定及时、认真、准确的记录考勤情况。

2、如实反映本公司考勤中存在的问题。3、妥

善保管各类休假凭证附件。4、及时汇总考勤

结果，向总办报告。

第三条上、下班时间及打卡时间周一至周

五：

上午:8：30—12：00,（上午打卡时间：8：15—8：

30）下午：13：30—17：30,（下午打卡时间：13：

15—13：30）（员工食堂开饭时间：早上：7：

30；中午：12：00；晚上5：30）夏季作息时

间以综合事务部的通知为准。

第四条迟到、早退

1、员工每日早8：30之后，下午13：30之后

到公司视为迟到。

2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开

公司视为早退。（外出工作办事，均应向部门同事

与总台接待员说明去向）。

3、因公不能按时打卡，需持部门证明交综合事

务部，方不以迟到、早

退论处。

4、公司综合事务部定期汇总考勤情况，凡迟到、早

退累计六次以上者给予黄牌警告一次并作为年终年

度年薪考核根据之一。

第五条事假

1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填

写“请假单”，经部门经理及主管副总批准后予准

假。如确难以事先请假的，可用电话方式请假，待

回公司后及时办理补假手续（下同）。

2、通常员工请假在二天内，由其部门经理签署意见,

报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主

管副总签署意见后转呈总经理审批。

第六条病假

员工因病请假二天以内，应填写“请假单”报部门

经理及主管副总审批，三天及三天以上，需持医院

证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审

批。

第七条旷工

1、凡下列情况均以旷工论处：

①未请假或者请假未被批准，即不到岗；

②打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；

③其他违规违纪行为造成缺勤；

2、月累计旷工3天以上，年累计旷工15天以

上均为自动解聘。

第八条工伤

因公负伤，因公致残（指非违规操作的意外所致），

须持医院诊断证明并经有关鉴定机关确认，可按工

伤假记考勤，工伤期间工资照发。

第九条婚假

员工结婚持结婚证书，享受婚假10个日历天（不含

旅途）。婚假期间工资照发。

第十条丧假

员工配偶子女父母死亡给丧假3天（不含旅途），

丧假期间工资照发。

第十一条产假

员工产假为90个日历天。本公司实行考核年薪制,

员工产假期间的发放工资标准为：本人岗位考核年

薪的40%计发（外出补贴不发）。

员工考核办法

为了考核员工的工作业绩，鉴定员工的实际业务水

平，充分表达公司“人尽其才、才尽其用、用尽其

责、责定其岗”的用人原则与建立公平的竞争机制，

特制定本办法。一、考核内容

员工的考核包含职业品德、工作技能、工作质量、

工作效率、团队协同、项目绩效六个方面。对中层

干部及通常员工的考核重点是完成工作任务与遵守

公司管理制度的情况；对公司主管及以上岗位人员

的考核重点是取得经济益与公司管理制度的执行实

施成效。

二、考核办法

考核采取定性与定量相结合，民主评议与考核领导

小组综合考评相结合的方法《每一年度结束后，部

门正职及下列岗位的全体员工均应在新年度的元月

五日至十日，向公司总经理室递交书面的年度述职、

总结（副总经理、总经理向公司董事会述职）》。

定性考核与定量考核中以定量考核为主。民主评议

与领导考核分值比为5：5即50%与50%。考核标准

分值为100分。其中按上述六个方面考核内容的顺

序分别占总分的10分、15分、30分、25分、10分、

10分。

为使员工考核工作做到公平、公正、全面，考核分

值由下列几部分构成：①本部门员工相互评分占总

分的25猊②全公司各部门员工之间相互评分占总

分的25%；③公司总经理室给予的评分占总分的50%o

根据考核评分结果，由公司考核领导小组对员工进

行综合评价。评价

分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。

得分在95分一100分一一为优秀，同时可考虑升职；

得分在80分一94分---为称职；

得分在71分一79分一一为基本称职，同时可考虑

降职；得分在70分下列一一为不称职（解除劳动

合同）。

届时，如公司年度承接的施工项目按结算总额计，

扣除各项成本与税金，净利润在15%以上的，仍在

岗（下同）的员工在年度考核中达到（下同）优秀，

公司发给公布的岗位考核年薪同时可考虑升职；称

职，公司发给公布的岗位考核年薪；基本称职，公

司发给公布的岗位考核年薪的85%,同时由公司董

事会或者总经理对其戒勉谈话与考虑降职；不称职,

公司以发给公布的岗位考核年薪的80%为限，同时

公司可对其免去现任职务或者解除劳动合同（全体

员工照此执行）。

届时，公司年度承接的施工项目按结算总额计，扣

除各项成本与税金，净利润在10%以内的，公司发

给全体员工岗位考核年薪的80%为限。

届时，公司年度承接的施工项目按结算总额计，扣

除各项成本与税金，净润在15%以上的，则公司将

超出15%以上部分的5%—10%（超出20%以上部分的

11%—15%）,作为公司总经理室年度可支配的分档

次奖励至全体员工（奖励应向施工项目部与工程管

理部管理人员倾斜）的年度奖励（奖励与年度考核

结果挂钩，下同）。

公司与员工特别约定：届时，如员工在制度规定的

年度考核前（劳动合同期内）辞职或者因员工违反

公司有关管理制度被公司解除劳动合同的，则辞职

与被公司解除劳动合同的员工，不能参加制度规定

的年度考核，公司不再发给20%的岗位年度考核年

薪。

届时，为确保我公司承接的建筑装饰工程施工管理

工作的连续性，在制度规定的年度考核时，我公司

承接的某项建筑装饰工程仍未竣工与验收合格的

（跨年度施工项目），则公司工程管理部经理、工

程管理员与该项目的施工项目部经理及其下列工程

管理各岗位人员，经公司年度考核后，在年度考核

结束之日起的十个工作日内，公司先发给上述管理

人员考核结果计算的岗位考核年薪尚应发部分的

50%,余下的50%在负责管理的项目验收合格之日起

的十个工作日内发给。如上述管理人员负责管理的

项目，未经竣工与验收合格而辞职，则公司不再发

给上年度余下的考核年薪尚应发部分的50%o

三、考核的组织管理

公司成立年度考核领导小组。考核领导小组由公司

总经理任组长（副总经理、总经理由公司董事会考

核），副总经理、总工程师、综合事务部经理、一

名员工代表为成员的五人构成。年度考核工作于新

一年的元月十五日至二十二日进行，公司综合事务

部为年度考核组织与日常管理工作部门。

档备案。

第四条

材（物）料的验收入库：材（物）料的验收入库工

作由隶属于材料采管部的材（物）料保管员负责（其

中质量标准的验收由材料采管部与施工项目部负责

人协同负责查验、签收，数量验收由保管员负责），

材（物）料入库务必严格核对合同条款验收，经验

收合格核对准确后方能签署签收单。

第五条

材（物）料的付款：凡采购的材（物）料务必通过

财务管理部付款。财务管理部务必严格核对采购供

货合同、仓库、验收签收清单、材料发票、材料采

管部填写的付款申请单与主管副总、总经理的审核、

审批签字后方能办理付款手续。应付款的收款人与

账号务必与合同约定相符，并通过公司银行账户支

付。

第六条

材（物）料的领用：施工材（物）料的领用程序：

由施工班组负责人填写的材（物）料申用单；报施

工项目部负责人审核签字；由材（物）料保管员核

对发货；由施工班组长签收。材（物）料发货签收

单一式四份，其中：领用施工班组、材（物）料保

管员留存各一份，于次日送交材料采管部、财务管

理部备查（外地项目先用传真件后补交原件）各一

份。

第七条

材（物）料的盘存核查：施工现场进仓、保管、领

用、库存的材（物）料由公司财务管理部在材料采

管部的协同下组织定期或者不定期的材（物）料数

量与完好性的盘存核查。每个项目规定进行二次定

期盘存核查，即在装修场地铺装完成与工程竣工前

五天各一次。发现问题应即行向主管副总与总经理

书面报告，由总经理室根据问题情节与责任，及时

对有关人员作出部分赔偿、全部赔偿，直至解除有

关人员的劳动合同。

第八条

材（物）料的损耗核查：施工项目部（施工班组领

用的材料）

签字领用的材（物）料，由合约成本部在工程管理

部与设计部的协同下，在项目施工的中期与后期分

次进行核查。材（物）料的使用损耗高于装饰定额

的，则高于定额损耗部分由施工班组承担材（物）

料进价的80%经济赔偿，赔偿款在公司支付施工班

组当期施工款时扣除（此条款在施工项目部与施工

班组签订施工合同时务必明确约定）。施工项目部

负责人与施工、材料管理员按上述计算方式赔偿10%

一20%的经济缺失。

第九条

材（物）料的采购定价责任：凡材料采管部采购的

材（物）料单价（付款条件、品牌相同，批量基本

相等）高于常规单价的（单价超过10%或者单个品

种进价总额超过2000元以上的，下同），每个施工

项目发生一次，材料采管部务必认真总结工作教训I;

每个施工项目发生二次，由材（物）料采管部负责

人赔偿80%经济缺失（如由公司领导指定采购的则

由指定领导赔偿经济缺失）；每个项目发生三次及

以上的由材（物）采管部负责人赔偿全部经济缺失，

（对收受回扣者一经查实加倍罚款），并解除要紧

责任人的劳动合同。

第十条

建立材（物）料采购档案：材料采管部应及时建立

材（物）料采购档案，采购档案建档后及采购档案

的内容增加时，应及时移送设计事务部、合约成本

部、财务管理部各一份，档案储存年限为永久。如

经公司总经理室抽查，与供货方签订材（物）料采

购供货合同之日起的十个工作日内仍未进行档案登

记移送的，公司对材料采管部有关人员减发当月月

薪5%o

第十一条

项目材料优化：设计事务部应及时配合施工项目部

负责人、总经理向工程发包方提供材料更换使用优

化建议。

第十二条

合约成本部与工程发包方洽谈签订工程施工合同时,

凡由

甲方定料，我公司采购的材料，则应力争与甲方约

定二个及以上品牌，以确保材料采管部与供货方洽

谈单价与供货条件的余地。

第十三条

主管材料采购副总务必定期与不定期召开由材料采

管部、工程管理部、合约成本部、财务管理部、施

工项目部要紧管理人员参加的材（物）料采购价格

通报会与管理工作研讨会，以加强沟通与协同，促

进材（物）料采购管理工作健康运行。

关于建立全面安全、质量管理小组的决定

各有关部门：

管理、操纵、检查工程安全、质量是每一位工程管

理人员的要紧职责。核查与操纵是对整个安全、质

量管理工作的管理活动及其效果进行衡量与校正。

按照公布的安全、质量管理制度所确定的原则指出

事实上施过程中所出现的缺点与错误，提出修正意

见与整改决定，迫使其一切实践活动都务必按规范、

按制度要求进行，以终止偏差与避免再犯。

对此，经公司总经理室研究，决定建立全面安全、

质量管理小组，专行对安全、质量管理工作的核查

与操纵之责。现将有关事项明确如下：

一、全面安全、质量管理小组的构成与基本职能

1、全面安全、质量管理小组由公司主管副总、总工

程师、工程管理部经理、施工项目部经理与施工现

场管理工程师五人构成，由副总经理任组长。

2、全面安全、质量管理小组的基本职能为：对开发

项目的设计、施工质量进行核查、管理，参照公布

的安全、质量管理制度标准，进行全面、全程的核

查，操纵与评价。对发现的安全、质量问题有权进

行处理与纠正，（通常问题处理结果、重大问题处

理建议报公司总经理）。全面质量管理小组为公司

安全、质量管理的最高权力机构。

二、全面安全、质量管理核查与操纵工作的重要性

核查、操纵工作的重要性，就是保证安全、质量管

理工作有条不紊的进行，以达到目标的实现。一个

制度若是缺少核查与有效的操纵，就会产生混乱，

甚至偏离正常的轨迹。全面、全程、持续的核查，

将有利于强化施工与管理人员责任意识，促使其规

范的完成工作。要使有关人员尽职尽责，切实地负

起责任来，就务必让其明白他们的职责是什么，他

们的绩效是如何评价与考核的？与在评价过程中有

效的绩效标准是什么？要给施

工班组与全体施工人员形成持续不断的压力。

进行全面、全程、持续的核查能及时发现问题、解

决问题、纠正偏差、减少人为造成的缺失。

三、全面安全、质量管理小组工作的基本内容与实

施办法

1、拟订活动计划。按照施工班组拟报并经施工项目

部批准同意的工程施工网络计划，根据公司制定的

安全、质量管理工作制度的标准、程序与要求，由

全面安全、质量管理小组拟订定期与不定期活动计

划。

2、重点核查与日常核查相结合。重点核查：对工程

管理部拟订的工程“三阶段”及重要部位、隐蔽工

程、质量通病部位施工前的核查规范与施工后的验

收规程，全体小构成员务必对执行计划的可行性与

结果进行核查并定期、不定期召开专门会议。

日常核查、操纵：全体小构成员，务必按时参加每

周五的工程施工现场监理例会。以核查日常管理的

工作质量与施工质量，发现问题时，应及时召开专

门会议，予以纠正。

3、全面安全、质量管理小组的核查工作要做到反馈

核查与前馈核查相结合。

按通常管理，组织事后核查实行反馈操纵，即在施

工与管理工作实施后才进行。对此，带来了核查、

操纵的滞后性，待到核查并发现问题时，缺失与后

果已经产生、且无法挽回。

为此公司总经理室要求全面安全、质量小组在强化

反馈、核查、操纵的同时，要加大前馈核查、操纵

的力度。即要对工程的重要部位、隐蔽工程、质量

通病部位的质量管理、监督、操纵的实施办法与方

案进行周密、系统的前馈核查、操纵，发现遗漏与

不到位，要及时向有关部门提出修正办法，以把可

能造成的缺失与后果消除在发生之前。

全面安全、质量管理小组要利用会议与其他各类机

会，大力宣传安全、质量管理的重要性，促使各参

建单位确立与强化安全、质量意识，从思想上加以

认识，为付诸行动奠定坚实基础。

4、管理标准的修整与实施偏差的纠正

通过核查，对发现管理工作标准制定不当或者不到

位，要及时研究并修整、补充。对发现管理工作不

到位或者质量偏差要及时处理与研究纠正的办法并

严格执行之。

5、工作质量与施工质量的核查结果与评定

通过全面的核查与操纵手段，要即时评定管理工作

质量与施工质量，特别是操纵施工质量通病的评定。

并将书面评定结果报公司总经理。

四、全面安全、质量管理小组的活动与专项决定的

组织实施全面安全、质量管理小组的活动计划由主

管工程副总拟订，交小组全体成员讨论通过，报公

司总经理审定后实施。各项活动由施工项目部组织、

安排，并提早两个工作日向小组各成员提交书面的

当次活动内容、程序与办法。对小组做出的各项决

定，由施工项目部组织实施，并负责核查实施结果，

核查结果要形成书面意见，交小组各成员，并报公

司总经理。

五、小构成员要不断提高安全、质量管理工作的核

查、操纵的技术水平与管理水平

全面安全、质量管理工作内容广、技术标准专业，

要做好核查、操纵的执行工作，小构成员务必加强

学习与研究，不断提高技术水平与管理能力（避免

心有余而力不足），以确保核查、操纵工作真正发

挥实效。

核查、操纵工作的有效实施能避免与终止缺失。小

组的工作职能十分重要。为此，要求小组各成员务

必确立高度的责任心，尽职尽责把好每一道“关”。

附件:

核查、操纵、纠错、成效的反馈回路示意图

核查、操纵实际工作成效与标准

的比较

评定实际工作成效

找出偏差

实际工作成效

If

分析产生偏差的原因

预期成效

If

纠正偏差的措施方案决定

一一执行纠正偏差的措施

预算管理制度

为了强化企业内部管理，规范与明确财务管理的行为与准则，

确保企业资金按计划合理配置，促进工程施工的健康有序运行,

最大限度地压缩与操纵各项成本，以严密的制度节开支，以严

格的管理增收益，实现施工项目的预期回报。

根据公司章程，结合行业与公司实际特制订本制度。一、预算

管理的范围内容

实施范围为各单项装饰工程；预算编制与监管部门为合约成本

部;协同监管部门为财务管理部;执行岗位为公司所属各部门、

各岗位。

预算要紧由下列六大内容构成：1、设计成本预算。2、材（物）

料成本预算。3、施工成本预算。

4、施工项目部管理成本预算。5、公司综合管理成本预算。6、

财务成本预算。二、预算的编报程序

各单项装饰工程预算编报程序为：由合约成本部在施工承包合

同签订之日起的十个日历天内完成编制，报主管副总审核修整

——交公司总经理专题办公会议审查一一交合约成本部修改一

一报公司主管副总经理、总经理会签一一报公司董事会审批，

经批准后的预算，以文件形式正式下达各部门执行。

三、预算的实施管理

为确保预算管理工作的有效运行，合约成本部与各部门负责人

务必树立高度的责任性与自我约束意识。同时，建立日常的检

查、监督、操纵与信息反馈机制（正常情况下每月一次），与

时、全面、主动撑握各项预算指标的实施、运行、完成情况，

分析实际数与预算数的差异及其产生原因。对通过部门与有关

人员努力取得成效的，要及时通报鼓励；对主观上造成的管理

不善致使预算失控，成本加大，要及时采取措施，果断纠正，

合约成本部与有关部门要向公司总经理室递交专题的书面报告。

合约成本部、财务管理部要在预算管理中全面承担指导、监督、

检查、操纵之责。

合约成本部、财务管理部根据检查结果，认为有必要时，可直

接提请总经理召开专题会议。

四、预算的调整原则

因客观原因的变化，导致预算与实际产生的差距，不能或者难

以通过当事部门的主观努力所能改变时（包含前款提及的负责

部门主观上失控与测算申报时项目遗漏产生的差距），则执行

预算应予调整。预算调整的程序为：

由合约成本部与财务管理部会商后，向主管合约成本部的副总

书面递交执行预算的调整报告一一经合约成本部、工程管理部

主管副总会商初审一一由公司总经理签发调整意见一一交合约

成本部调整预算指标一一以文件形式下达有关部门执行（超过

项目单项预算5%以上的调整，按上列程序完成后由公司总经理

签署调整意见一一报公司董事会批准后方能调整预算）。

总经理室与董事会在审查、审批执行预算的调整报告时，均具

有：批准、部分批准、驳回修改、驳回调整报告的审核、审批

之权力。

五、预算的考核、考评。

每一年度期末时，由公司董事长召集预算管理工作专题会议，

对预算执行结果进行考核、考评。通过考核、考评，确信成绩，

总结经验，摆出问题，找出差距，不断提高预算工作的执行、

管理水平。预算管理工作的考核考评结果，作为各执行部门，

检查、监督部门与有关岗位人员工作责任性、技能水平、年度

业绩考评的重要构成部分。

收资本（或者股本）、资本公积、盈余公积与未分配利润。

第二十五条：公司税后利润，在年度结算后，按股东会决议进

行分配，但务必提取法定盈余公积。

第二十六条：股东应分利润，未直接支付的，应转入应付利润

帐户反映。

第五节成本核算及费用管理

第二十七条：装饰工程的成本核算以单项施工项目作为核算对

象，公司在工程施工实施之前，要根据各部门提供的支出与费

用与收入计划进行经济效益测算与评估，并对收支状况与现金

流量进行分析。在“存货”科目下设“装饰成本”与“装饰成

品”一级科目，并以施工项目为单位设立“设计费”、“材料

费”、“施工费”、“项目部管理费”、“公司综合管理费”、

“项目财务成本费”等成本项目并结合项目实际细化后进行核

算。

第二十八条：开发产品过程所发生的成本费用，凡能分清受益

对象的，可直接记入受益的成本对象，一时分不清的，可先按

单项工程总的施工项目进行归集，待竣工验收后以合理的分配

方法分配到有关成本对象。

第二十九条：成本核算资料务必正确完整，责任清晰，如实反

映工程施工过程的各类耗费。有关成本核算的原始记录，凭证、

帐册、预提待摊与费用分配资料等内容务必真实齐全，编制与

记录务必及时。

第三十条：暂支款及费用管理：

1、各部门及个人因工作需要暂支款时，务必填写“备用金领取

凭证”或者“支票暂领单”，写明暂支金额、用途与还款时间，

由部门经理与分管领导签字，报总经理审批（伍仟元以上报董

事长审批）。

2、领用备用金以谁领谁用为原则，要紧用于差旅、购买办公用

品。3、借款购物须三天内结清；借款出差，一星期内结清；

借款接待事后结清。

4、凡上次借款未结清的不能第二次借款暂支，愈期未清，扣减

工资，所有以个人或者部门公司名义暂支的款项务必在年末全

额还清。

5、公司任何岗位接洽装饰工程业务，公司实行分类别给付佣金

制（佣金给付标准届时根据国资项目、房产项目与其他项目三

种类别由公司总经理室、董事会另行会商后明确），即接洽的

工程未签约前不予报销业务费用（签约后可在公司给付佣金限

额，内补报发票）。

凡介绍的工程投标前，要先行装修样板房、编制标书的，务必

由公司总经理室及时召开分析会，进行风险评估。如决定参与

投标并装修样板房、编制标书，则由合约成本部填报成本投入

测算表（并附加计算说明，如不中标，可能造成的缺失金额），

经公司副总经理、总经理同意会签，并报公司董事长审批后，

才能进行样板房装修、委托编制标书并支付有关费用。

6、固定资产、低值易耗品、办公用品的费用另见相应管理办法。

第三十一条：因公出差补贴及住宿标准

1、公司总经理、副总经理、总工程师每天补贴50元（北京、

特区70元）；住宿标准房300元/天；飞机经济舱；火车软卧；

船二等舱。

2、总经理助理、副总工程师、部门经理每天补贴40元（北京、

特区60元）；住宿标准房200元/天；飞机经济舱；火车硬卧；

船三等舱。

3、员工每天补贴30元（北京、特区50元）；住宿标准房150

元/天；火车硬卧；船三等舱。

4、公司员工因公出差由主管领导批准。因工作需要出差乘坐飞

机，须报公司总经理批准。

5、住宿超过标准的，超过部分的20%由本人承担。参加会议或

者陪同有关领导等特殊情况的凭会议通知或者报总经理审批按

实报销。

6、随同公司副总经理及以上的高级管理人员出差的公司员工,

除按规

定报销补贴外，乘坐飞机、住宿可享受带队人员同等待遇。

7、市区内公出通常不得乘坐出租汽车，如务必乘坐的，由总经

理审批。第三十二条：公司季末、年末财务报告由会计报表与

财务情况说明构成，并应在每一季度后的前十日与新年度的一

月十五日前分别报送公司各股东。

第三十三条：公司的利润分配按照《公司法》及有关法律、法

规为根据，由公司股东会制订分配办法。

第三十四条：会计档案须专人保管，并参照财政部《会计档案

管理办法》执行。

第二十七条对方当事人提出变更、解除合同的，在保护本公

司合法权益前提下，由经办部门书面报主管副总、总经理、董

事长审核、审批后办理。

第二十八条各部门变更、解除合同时:应事先填写“变更、

解除合同申报表”按本制度规定的审批权限与程序执行。

第二十九条变更、解除合同，一律务必使用书面形式（包含

当事人双方的信件、函电、电传等）。

第三十条变更、解除合同的协议在未达成或者未批准之前,

原合同仍有效,仍应履行,除特殊情况经双方一致同意的例外。

第三十一条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受缺失的,

除法律同意免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、

解除合同的协议书中明确规定。

第三十二条以变更、解除合同为名，以权谋私、假公济私、

损公肥私的，一经发现公司将依法追究当事人的经济与法律责

任，解除劳动合同。

六、合同纠纷的处理

第三十三条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，

应按《合同法》等有关法规与本《制度》规定妥善处理。

第三十四条合同纠纷由签约部门负责处理，涉及几个部门的,

能够协商或者确定一个部门为主处理。签约人或者部门对纠纷

的处理务必负责到底。

第三十五条处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以法律为准绳、以事实为根据；法律没有明确规定的,

以合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当

事人友好协商，在既保护本公司合法权益，又不侵犯对方合法

权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不

受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主

动承担责任，并尽量使用补救措施，减少我方缺失。因双方责

任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合懂得决。

第三十六条各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通报沟

通，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，

统一意见，统一行动，一致对外。

第三十七条合同纠纷的提出，应在法律规定的诉讼时效内进

行，并务必考虑我方与对方当事人协商处理纠纷的时间与向人

民法院起诉的足够时间。

第三十八条对难度较大的纠纷，在处理合同纠纷时，应即时

报公司总经理与董事长，在法定期限内聘请律师处懂得决。该

合同的责任部门或者责任人务必积极配合，主动提供下列证据

材料（原件或者影印件）；

1、合同的文本（包含变更、解除合同的协议），与与合同有关

的附件、文书、电报、图表与合同“审核会审会签”等；

2、送货、提货、托运、验收、入库单、发票等有关凭证；3、

货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、

封样、样品或者鉴定报告；5、有关对方违约的证据材料；6、

其他与处理纠纷有关的材料。

第三十九条关于合同纠纷双方协商达成的与解意见，应签订

书面补充协议，经公司主管副总，总经理审核、审批后才能加

盖公司合同专用章。

第四十条对双方当事人已经签署的解决合同纠纷的补充协议

书，人民法院的调解书、判决书，在正式生效后，应送综合事

务部归档，并复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关

的部门收执，各部门应由专人负责该文书的履行。

第四十一条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的人民

法院调解书、裁定书或者判决书的，由公司综合事务部、签约

部门通过律师共同配合及时向人民法院申请执行。

第四十二条在向人民法院提交申请执行书之前，有关责任部

门应认真检查对方的执行情况，防止差错，并及时报公司总经

理。

执行中达成与解协议时，应制作协议书并按法律有关规定办理。

七、其他规定

第四十三条对外签订合同所加盖的印章，除确须用公司公章

外，一律使用“合同专用章”，其他印章不得代替使用，否则，

财务部门有权拒绝办理付款结算手续，由此所引起的责任由有

关部门或者员工承担。

第四十四条“合同专用章”、由综合事务部统一刻制，严禁

任何部门或者员工私自刻制。

“合同专用章”由综合事务部保管，若有遗失，应立即报告总

经理与董事长并登报声明作废。因此而造成公司缺失的要追究

保管部门负责人与有关责任人员的经济责任与行政责任。

第四十五条综合事务部应建立合同档案。对已履行的合同都

应及时

向综合事务部归档，每一份合同都务必有一个编号，不得重复

或者遗漏。每一份合同正本、副本及附件，合同文本的签收记

录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包含

文书、电传等），均应作为公司档案妥善保管。

建立合同管理台帐。各部门应根据合同的不一致种类，建立合

同台帐。其要紧内容应包含：序号、合同号、经手人、签约日

期、合同内容与标的、对方单位、履行情况及备注等。

第四十六条财务管理部要参与装饰工程施工承包合同的洽谈

签约与合同标的在10万以上分包工程、材料采购合同的会审,

通常合同由合约成本部与各经办部门签订后的二个工作日内与

财务管理部沟通，以进入账务监督程序与安排资金。

各类合同，协议正本我方务必持有叁份，其中，综合事务部归

档备查一份，财务管理部监督、付款壹份，总经理督办备查壹

份。经办部门与主管领导备复印件。

XXXX建筑装饰有限公司

合同审核报批单

合同编号：

申报日期：年月日

项目

名称

合同

类别

合同份数

正本份附件份副本份

合同

名称

合同估

算金额

合同核

定金额

合约成本部门申报意见

经办人：负责人：

年月日财务管理部审核意见

年月日主管合约成本部与工程副总审核会签意见

年月日总经理审核意见

年月日

公司董事长审核意见

年月日分发情况:

注：①本表单适用：公司所有经济类合同、协议等

复命制度

各部门并全体员工对总经理、副总经理、部门经理交办的

事项，不管

完成与否，都要在规定时间内复命。其中，当天交办的事项，

如执行人在执行开始后发现有困难或者阻力，应努力去克服，

如确实有不可克服的困难，执行人无法按时、按标准完成的，

要立即向交办领导人复命，讲明不能完成任务的困难或者原因,

如已完成任务，也要复命。“立即”为当天交办的事项不得超

过三小时。

不管出于什么原因，在发现不能执行与完成职责内工作与当天

交办事项以后，没有及时与立即向公司主管领导与交办事项领

导人复命，而因此延误了工作，要由执行人承担责任。

合理化建议实施细则

根据建筑装饰行业特点，公司前期制定的制度与确定的运作规

范又难以面面俱到，在预算、材料、施工、管理等系统工作中，

难免出现制度不到位，规范有缺陷的事例发生。

要使项目施工取得全方位圆满成功，务必紧紧依靠与发挥全体

员工的知识潜能与敬业精神，真正把全体员工的智慧与责任心

转化成项目开发的成果。

为此，公司提倡在全公司范围，广泛开展“合理化建议”活动，

要求全体员工本着“有我在知识更全面，有我在团队更完美”

的理念，积极向公司提供合理化建议。

现将有关实施细则明确如下：一、建议范围：

公司各项制度、规范的修改建议；各项经营活动，管理事项实

施、修整建议；各项增收节支的建议；各项后勤保障事项的修

整、补充建议；公司未来经营的研究、进展等事项，提出可行

性研究报告；与其他有利提高企业管理水准与企业进展的意见

与建议。

二、提案流转程序：

建议人向综合事务部，领取一式三份“合理化建议移送流程表”,

在建议人一栏中填写姓名、建议时间、建议内容（表格不够填

写可另加附业补充）一一一式三份一并交建议人直接上级（第

一审核人）签收，（签收后三份原件，一份由第一审核人进入

逐级上报的流转程序，一份交综合事务部监督备查，一份由建

议人自留），第一审核人在签收后的三个工作日内完成调研、

签署审核意见，移送至上一级为限（复印件由第一审核人留存）

——原件交第一审核人直接上级（第二审核人）签收，第二审

核人在签收

后的三个工作日内完成调研、签署意见并移送至公司总经理签

收为限（复印件由第二审核人留存）一一原件交公司总经理，

总经理在签收后的三个工作日内，完成调研、签署批示意见，

移送至综合事务部经理签收为限（复印件由总经理留存）一一

综合事务部经理在签收后，根据总经理批示意见：属未采纳的

意见，一个工作日内通知并鼓励建议人坚持提供合理化建议完

毕为限；采纳的建议即行布置修改与督办落实，并将建议产生

的效益与避免的缺失如实填报，交公司总经理室评定，给建议

人记功、加分，并在两个工作日内将评定结果告知建议人。

三、提案奖励标准：

1、对未采纳的合理化建议的建议人，发给三十至五十元左

右价值的奖品，以资鼓励；

2、对被采纳的通常事项的建议人，发给一百元至二百元价

值的奖品，以资鼓励；

3、对被采纳的并产生一定经济效益与较大管理效益事项,

避免安全、质量事故发生的建议人，给予记加年度考核分，发

给三百元至六百元价值的奖品，以资鼓励；

4、对被采纳的并产生重大经济效益与重大管理事项，避免

重大安全、质量事故发生的建议人，公司给予记加年度考核分

并予记功，发给一千元至三千元价值的奖品，以资鼓励；

对每一年度合理化建议的数量优胜者与被评定记功人员，公司

建立单项荣誉档案，在一期开发项目取得成功时，另行奖励。

有下列情形者提供并采纳的合理化建议不予核奖，但作为年度

考核的根据之一：

1、公司副总经理、总工程师、财务管理部（副）经理提供的合

理化建议；

2、各级主管人员对其本职工作所做的建议；

3、被指派或者聘任为专门研究、改善某单项工作人员而提出与

该工作有关建议的；

四、违规惩处：

公司各级管理人员在收到下一级合理化建议后，均应在期限内

办理审核，签署意见，移送上报，严禁上一级扣押下一级的合

理化建议。无正当理由，延误上报时间的各级管理人员，公司

予以严肃处理。因有意延误，有意扣押合理化建议，导致公司

经济缺失或者工程安全、质量造成后果的，公司将对当事人员

做出降职、降薪，直至解除劳动合同。

五、执行原则：

第一、第二审核人在接到合理化建议后，发现如按原制度规范

执行，可能造成较大经济缺失与工程安全、质量事故的事项，

应即行向总经理审报暂停执行；通常事项的建议，在总经理未

采纳前不影响原制度、规范的执行。

合理化建议移送流程表

制表：公司董事会编号:

姓名

职务

建议、审核签收时间

建议、审核、审定、办结、内容

建议人签名：

年月

日

时

第一审核人签收:

年月日时

第二审核人签收：

年月日时

总经理签收：

年

月日时

总办签收：

年月日时

说明

本表一式三份，建议人交直接上级审核人签收后，一份留存，

一份交综合事务部备查，一份由第一审核人逐级审核移送至总

经理，总经理签署审定意见后，

交总经理办公室，对未采纳的即归档备查，凡采纳的，均由综

合事务部经理填报结果后，移交公司总经理室评定记功、加分、

建档。不管采纳与否，总办均应书面通知建议人。

会议管理制度

第一条公司会议要紧分为：公司员工大会、一周列会、公司

经营管理重要事项决策研讨会议与各个部门专业会议（含施工

项目部会议）。其中，各部门专业会议制度由工程系统、预算

系统、财务系统等部门的专项制度实施细则中明确。

第二条公司员工大会由综合事务部组织，公司全体员工参加,

综合事务部经理主持。公司员工大会定于每月的月底召开。如

遇特殊情况以综合事务部的通知为准。

第三条一周列会，由综合事务部组织，公司副总经理主持。

会议定于每周五下午15:00—17:00时召开，如遇特殊情况，综

合事务部经理经总经理核准后，可临时变更会议的召开时间。

第四条公司重要经营管理事项决策研讨会议，由综合事务部

根据总经理或者董事长通知召开，总经理主持（董事长参加会

议）。

第五条会议的准备

会议主持人与召集会议部门及与会人员都应分别做好有关准备

工作（包含拟好会议议程、议题、汇报、总结提纲、发言要点、

工作计划草案。落实会场、安排好座位、备好茶具茶水、奖品、

纪念品、通知与会者等）。

第六条会议记录

公司会议均由综合事务部负责记录，并于会议的次日整理打印

好会议

纪要，及时向总经理呈报。部门专业会议由主管副总指定专人

负责记录并整理会议纪要，定期汇报主管副总审查，审核完毕

复印件交综合事务部存档。

第五条综合事务部负责会议布置与对会议决定事项的完成情

况进行督查，对会议形成的决定进行督办。

机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益与利益遭受到严重

的损害；秘密是通常的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损

害。

第八条公司秘级的确定:

（一）公司经营进展中，直接影响公司权益与利益的重要决策文

件资料为绝密级；

（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司

经营情况为机密级；

（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入

市场或者尚未公开的各类信息为秘密级。

第九条属于公司秘密的文件、资料，应当根据本制度第七条、

第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自

行解密。

第三章保密措施

第十条属于公司秘密的文件、资料与其它物品的制作、收发、

传递、使用、复制、摘抄、储存与销毁，由综合事务部或者主

管副总经理委托专人执行。

第十一条关于密级文件、资料与其他物品，务必采取下列保

密措施：（一）非经主管副总或者总经理批准，不得复制与摘

抄；

（二）收发、传递与外出携带，由指定人员担任，并采取必要的

安全措施；（三）在设备完善的保险装置中储存。

第十二条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应

当事先经总经理批准。

第十三条具有属于公司秘密内容的会议与其他活动，主办部

门应采取下列保密措施：

（一）选择具备保密条件的会议场所；

（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密

级事项会议的人员予以指定；

（三）依照保密规定使用会议设备与管理会议文件。

（四）确定会议内容是否传达及传达范围。

第十四条不准在私人交往与通信中泄露公司秘密，不准在公

共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

第十五条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者者可能泄

露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合事务部；综合事

务部接到报告，应立即作出处理。

第四章责任与处罚

第十六条出现下列情况之一者，给予警告、严重警告、降职、

降薪，直至解除劳动合同。

（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或者经济缺失的；

（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第

十五条规定的秘密内容的；

（三）已泄露公司秘密但及时采取补救措施的。

第十七条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济缺

失，直至依法提起诉讼，追究全部民事赔偿责任。

（-）有意或者过失泄露公司秘密，造成严重后果或者重大经济

缺失的；（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买

或者违法提供公司商业机密的；

（三）利用职权强制他人违反保密规定的。

第五章附则

第十八条本制度规定的泄密是指下列行为之一：（一）使公

司秘密被不应知悉的；

（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不

应知悉者知悉的。

印信管理规定

第一条印信的种类

（一）印鉴：公司向工商、公安机关登记的公司印章或者指定业

务专用的公司印章。

（二）部门章：公司董事会同意刻制的部门名称的印章，均应加

刻“非经济类”。

第二条印信盖用

文件需用印时，应先填写“用印申请单”，经部门经理核准后，

连同拟审核的文件文稿等经副总经理审核、总经理、核签、董

事长审批后用印，复印件经用印人签字后，综合事务部归入用

印资料档案。第三条各类印信由专人负责保管，如有遗失

或者误用情事，由负全负责。

第四条印鉴保管人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受

处罚。

第五条印信遗失时除立即向总经理与董事长报告外，并应依

法公告作废。

第六条办理时间

办理用印事宜原则应在上班时间内。第七条禁止外携

严禁将印信带出公司，如不得不带出公司时，务必由印鉴保管

人同行或者经公司总经理与董事长会签批准。

第八条丢失时的处理

印章如发生损毁或者被盗情况，应迅速向总经理与董事长汇报,

并应依法公告作废。

第九条印章的新刻与改制手续

印章的新刻或者改刻由综合事务部报总经理、董事长批准后办

理。第十条不管是何种印信，用于文件或者凭证时就代表着

公司的权利与义务，因此，应将公司印章的印模制成印鉴簿交

由综合事务部保管。

XXXX建筑装饰有限公司印鉴使用申请、审批表

制表:董事会申请日期:二。一。年月日申

请用章部门

经办人：

申请使用印鉴名称

用印文件、资料文号、合同号、名称

用印文件

资料记录

用印文件资料份

综合事务部留原件份

复印件份

公司主管副总经理审核

用印

审批权限

公司部门章、技术专用章施工项目部章（非经济类）

由公司总经理批准使用；公司法人章、公司合同章由公司董事长批准后才能使用；

本审批单及用印文件、资料由综合事务部存档永久保管。

公司总经理审批

公司董事长审批

XXXX建筑装饰有限公司印鉴使用申请、审批表

制表:董事会申请日期:二。一。年月日申

请用章部门

经办人：

申请使用印鉴名称

用印文件、资料文号、合同号、名称

用印文件

资料记录

用印文件资料份

综合事务部留原件份

复印件份

公司主管副总经理审核

用印

审批权限

公司部门章、技术专用章施工项目部章（非经济类）

由公司总经理批准使用；公司法人章、公司合同章由公司董事长批准后才能使用;

本审批单及用印文件、资料由综合事务部存档永久保管。

公司总经理审批

公司董事长审批

文件收发管理规定

一、公司的行政性文件由综合事务部负责起草与审核，公司总

经理签发；公司各部门的文件由各部门负责人起草,主管副总审

批，综合事务部核稿，总经理签发。

二、文件原稿由综合事务部分类归档，储存备查。

三、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定

报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

四、文件统一由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、

报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并向文件签发人报

告报送结果。秘密文件与由专人按核定的范围报送。

五、外来的文件由综合事务部专人负责签收，并分类登记。由

综合事务部经理提出送阅领导姓名后，交各领导阅。属急件的，

应在接件后即时送阅。

六、传阅文件由综合事务部专人负责收回，对公司副总、总经

理批示的文件，综合事务部应及时组织传达与落实。

固定资产、低值易耗品管理规定

本着既有利于促进公司业务的正常进展，又有利于加强管理、

节约费用的原则，特制定公司内部购置固定资产、低值易耗品

管理办法。

第一条固定资产的管理

I、固定资产指单位价值1000元以上，使用期限二年以上资产。

2、现有固定资产的管理：根据财务管理部提供的资料，由综合

事务部、财务管理部对公司现有的固定资产进行清查，登记在

册（下同）。

3、固定资产的购置

（1）因工作需要购置固定资产，使用部门须填写固定资产购置

审批单（此单一式三联，一联部门留存，一联综合事务部留存，

一联财务管理部留存），经综合事务部、财务管理部负责人、

主管副总、总经理签署意见、董事长审批，单价超出0.5万元

的由董事会审批。

公司开办时的固定资产（含下款的低值易耗品）购置，由综合

事务部、财务管理部协同拟列购置清单，报公司主管副总、总

经理审核，报公司董事会批准后方可办理购置。

（2）购置后综合事务部登记在册，并落实使用负责人，定期检

查保养、使用情况。对落实个人使用的固定资产。因个人原因

造成遗失、损坏，原则上作相应赔偿。

（3）如为以旧换新的，应由使用人提出书面申请，并按上述程

序进行审批。

第二条低值易耗品的管理

1、低值易耗品指单位价值在1000元下列100以上，使用年限

2年下列的资产。

2、现有低值易耗品的管理：根据财务管理部提供的资料，对公

司现有的低值易耗品进行清查，登记在册。

3、低值易耗品的购置

（1）因工作需要购置低值易耗品，须经部门负责人同意，填写

低值易

耗品购置审批单（此单一式三联，一联部门留存，一联综合事

务部留存，一联财务管理部留存），经综合事务部、财务管理

部经理、分管领导签署意见、总经理审批（单项购买500元以

上报董事长审批）。

（2）购置后综合事务部登记在册，并落实使用负责人，定期检

查保养、使用情况。对落实个人使用的，因个人原因造成遗失