管理制度集团公司外派监事管理制度

（管理制度）集团公司外派

监事管理制度

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H药集团XX公司

外派监事管理制度

目录

第壹章总则1

第二章职责、权利和义务1

第三章聘任2

第四章工作方式、内容和方案4

第五章考核和薪酬5

第六章解聘、辞职和离任6

第七章附则7

附壹：H药集团公司外派监事任命书8

附表二：H药集团公司外派监事工作报表9

附三：H药集团公司外派监事解聘书10

(1)参和检查权属公司财务，目及时向集团公司汇报

权属公司的财务现状；

(2)参和监督权属公司董事、运营层成员于运营管理

中是否合法合规，当权属公司董事、运营层成员

的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，且及

时向集团公司汇报；

(3)集团公司赋予的其他职责。

第六条外派监事于履行职责时，应该享有相应的权利。

外派监事的权利包括：

(1)获知权属公司各类运营管理信息的权利；

(2)获知集团公司有关其任职权属公司运营管理信

息的权利；

(3)列席集团公司有关其任职权属公司运营管理决

策会议的权利；

(4)出席权属公司的监事会的权利；

(5)于权属公司监事会上对所议事项进行表决的权

利；

(6)列席权属公司董事会的权利；

(7)提议召开权属公司董事会的权利；

(8)提议召开权属公司临时股东大会的权利；

(9)集团公司赋予的其他权利。

第七条外派监事于履行职责时，应该体现相应的义务。

外派监事的基本义务包括：

(1)遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公

司利益，不得利用监事的职权为自己谋取私利；

(2)不得利用监事职权收受贿赂或者其他非法收入，

不得侵占集团公司的财产；

(3)不得泄露集团公司秘密；

(4)作为集团公司的对权属公司运营管理的监督者，

于权属公司监事会进行表决时，要慎审行使表决

权，不得损害集团公司利益；

(5)外派监事不得同所任职公司订立合同或者进行

交易。

第三章聘任

第八条集团公司于选派和任命外派监事时，要遵循程序

规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。

第九条外派监事的基本任职资格包括：

(1)根据国家关联法律法规具备担任公司监事的资

格；

(2)承认且信守集团公司章程，承诺根据公司章程及

有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责；

(3)具备现代公司治理的基本知识，熟悉关联法律法

规和内部管理制度；

(4)具备壹定的管理能力和专业能力，管理能力包括

沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括

研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；

(5)年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职

责；

第十条外派监事的选拔和任命流程如下：

(1)集团公司董事会根据权属公司的实际情况，向人

力资源部提出委派外派监事的需求计划；

(2)人力资源部根据外派监事需求计划组织初步选

拔，根据初步选拔结果提出外派监事候选人名单

(2-3人);

(3)人事分管副总裁对外派监事候选人名单进行审

议，且提出意见；

(4)总裁对外派监事候选人名单进行审核，必要时召

集总裁办公会进行审议，且提出外派监事提名议

案(1人)；

(5)集团公司董事会对总裁(总裁办公会)审议通过

的外派监事提名议案进行审核，且形成集团公司

的决议；

(6)集团公司董事会董事长根据董事会决议，于权属

公司股东大会上对外派监事提名议案进行表决；

(7)外派监事提名议案经过权属公司股东大会表决

通过之后，由董事会董事长签发外派监事任命书

(参见附壹《H药集团公司外派监事任命书》)；

(8)外派监事收到外派监事任命书之后前往权属公

司就职。

第十一条外派监事既能够是专职监事，也能够是兼职监

事。

第十二条外派监事应该要保证有充分的时间和精力来

切实履行其职责，专职监事最多能够同时于不超出4家权属

公司担任外派监事，兼职监事最多能够同时于不超出2家权

属公司担任外派监事。

第四章工作方式、内容和方案

第十三条兼职外派监事的日常办公地点于集团公司。

第十四条专职外派监事的日常办公地点根据实际情况

来确定，既能够于集团公司办公，也能够于权属公司办公。

第十五条外派监事如果于集团公司办公，应该遵守集团

公司的日常管理制度，如果于权属公司办公，应该遵守权属

公司的日常管理制度。

第十六条外派监事应该按照权属公司监事会会议通知

准时出席监事会，如果由于客观因素不能出席监事会，应该

以书面形式委托集团公司其他外派监事代为投票，且及时向

集团公司汇报。

第十七条外派监事于出席权属公司监事会之前，要做好

充分的准备工作，包括：

(1)主动向权属公司其他监事、运营层和关联部门了

解和获取监事会议题的关联信息；

(2)对监事会拟审议的议题，外派监事之间要及时进

行内部沟通，且于充分沟通的基础上提出初步的

决策议案，及时把决策议案向集团公司关联领导

汇报且听取指示；

(3)外派监事应该大力配合集团公司关联领导对拟

审议的议题进行审议和决策，必要时列席集团公

司总裁办公会和董事会会议。

第十八条外派监事根据集团公司的决议，代表集团公司

于权属公司监事会上进行表决，且及时把表决结果向集团公

司关联领导进行汇报。

第十九条外派监事于权属公司监事会进行表决时，必须

遵循集团公司的决议。

第二十条外派监事于权属公司监事会闭会期间的主要

工作内容包括:

(1)了解权属公司财务现状及其存于的问题，目及时

把关联信息反馈到集团公司；

(2)监督权属公司董事会和运营班子执行股东大会

和监事会的各项决议；

(3)检查权属公司董事会和运营班子运营管理的合

法性和合规性；

(4)配合集团公司审计监察部对权属公司进行审计；

(5)集团公司安排的其他工作。

第二十一条集团公司外派监事实行工作汇报制度，具

体安排如下：

(1)每月汇报壹次，通过列席总裁办公会进行汇报；

(2)对重大事项，根据实际情况进行不定期汇报，既

能够是单独对总裁进行汇报，也能够列席总裁办

公会进行汇报；

第二十二条外派监事工作汇报的主要内容包括：

(1)汇报期内个人主要的工作内容及其取得的工作

业绩；

(2)汇报期内权属公司财务现状及其存于的问题；

(3)汇报期内权属公司对股东大会决议和监事会决

议的执行情况；

(4)汇报期内权属公司董事会和运营层于运营管理

中存于的问题；

(5)集团公司所要求的其他汇报内容。

第二十三条外派监事列席集团公司董事会进行年度述

职方案，年度述职方案是对外派监事进行考核的重要依据。

第二十四条外派监事工作汇报既要按要求进行当面的

述职汇报，也要提交书面的工作报表，书面工作报表(参见

附表二《H药集团公司外派监事工作报表》)是对外派监事进

行考核的重要依据。

第五章考核和薪酬

第二十五条集团公司对外派监事实施定期考核，详细

的考核办法详见《H药集团公司员工考核管理办法》和《H

药集团员工考核标准》。

第二十六条集团公司实施外派监事补贴制度，外派执

行监事补贴标准由集团公司发放，于集团公司管理费用列支。

第二十七条外派监事年度补贴标准为XXXXX元，同时

兼任多家公司的外派监事每增加壹家公司年度补贴增加

XXXX元。

第二十八条外派监事补贴于监事任期满整年时以现金

形式发放。

第二十九条任期不满整年的外派监事如果是正常离

任，补贴标准按任期月度进行折算；如果是非正常离任，取

消当期的补贴。

第六章解聘、辞职和离任

第三十条外派监事实行任期制，具体任期由其所任职的

权属公司根据公司章程确定。

第三十一条外派监事如果不能胜任工作，集团公司应

该及时予以解聘。

第三十二条外派监事解聘方案由集团公司人力资源部

提出，报集团公司总裁办公会和董事会审核通过，提交集团

公司股东大会审批，具体的流程如下：

(1)人力资源部根据外派监事工作表现和考核结果，

对于不能胜任工作需要的外派监事提出解聘方

案；

(2)人事分管副总裁对外派监事解聘方案进行审议，

且提出意见；

(3)总裁办公会对外派监事解聘方案进行审议，且提

出集团公司关于外派监事解聘议案；

(4)集团公司董事会对外派监事解聘议案进行审核，

且形成集团公司关于外派监事解聘的决议；

(5)集团公司董事会董事长根据董事会决议，于权属

公司股东大会上对外派监事解聘决议进行表决；

(6)外派监事解聘决议经过权属公司股东大会表决

通过之后，由董事会董事长签发外派监事解聘书

(参见附三《H药集团公司外派监事解聘书》)；

第三十三条外派监事于任期内能够提出辞职，可是辞

职申请须经集团公司审核通过之后提交权属公司股东大会审

批，具体流程如下：

(1)外派监事提出辞职申请；

(2)集团公司人力资源部对外派监事辞职原因进行

调查，且提出专业意见；

(3)集团公司人力资源分管副总裁审阅辞职申请，且

出小意见；

(4)集团公司总裁办公会审议辞职申请，且出示意见

(5)集团公司董事会审议辞职申请，且形成集团公司

关于辞职申请的决议；

(6)集团公司董事会董事长根据集团公司决议于权

属公司股东大会上进行表决。

第三十四条外派监事的非正常离任是指被解聘或者任

期内主动辞职而离任，其他情况均为正常离任。

第三十五条外派监事离任时，由审计监察部对其进行

离任审计。

第三十六条外派监事离任前要把有关档案材料、正于

办理的事务及其他遗留问题全部移交。

第七章附则

第三十七条本制度由集团公司人力资源部起草和修

订，由集团公司总裁（办公会）审议，集团公司董事会审批

后发布。

第三十八条本制度自发布之日起施行。

第三十九条本制度由H药集团公司人力资源部负责解

释。

附壹：H药集团公司外派监事任命书

_____________先生（女士）：

经集团公司总裁办公会研究，经集团公司董事会审议，

且由公司股东大会表决通过,决定由你自

年月H起开始担任公

司监事职务，任期年。

特