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文档简介
制度模板1:绩效管理制度第一章绩效管理的概念第一条绩效管理是一个完整的系统,在这个系统中,管理人员与员工都参与进来,首先将员工的绩效目标等内容确定下来,然后在持续不断沟通的前提下,管理人员帮助员工清除工作过程中的障碍,提供必要的支持、指导和帮助,与员工一起完成绩效目标,最后,对员工完成目标的情况进行分析和评价,督促和激励员工更有效率地工作,从而实现企业的远景规划和战略目标。第二条绩效考核是绩效管理的一个阶段,是指对员工在一定时期内担任某个职务时的工作行为和工作成果进行评估。考核业绩的结果将作为员工提减薪、增减奖金的依据。第三条本制度适用于所有员工。第二章绩效管理方式第四条本公司采用目标管理与工作态度考核相结合的方式,按季度对员工进行业绩管理。第五条每季度初管理人员与员工一起建立期间绩效目标一、目标的设定一)目标设定的依据和原则1、员工目标应以公司年度目标、部门年度目标、上级指示、岗位职责为依据;2、上下级目标应互相连贯,下级目标应以完成上级目标而设定;3、目标设定应符合实际,具有可行性;4、目标的衡量标准应数量化,不能数量化的,应用文字清楚地表达;5、目标设定既要有可完成性又要具备挑战性;6、应注明目标完成所需要的资源支持等。二)目标设定的步骤 1、由各部门经理与所属人员协商制定当月《部门目标管理卡》;2、员工与主管在每季度初共同制定员工当月《个人目标管理卡》,完整填写《个人目标管理卡》上=1\*GB2⑴—=5\*GB2⑸栏目要求的内容,并共同签字;3、《目标管理卡》应包括下列内容:1)目标项目及数值2)目标的重要性3)完成目标的工作计划4)工作条件或需要其他部门配合事项5、完成任务的工作计划应包括下列内容:1)执行目标的方法与步骤2)衡量目标完成的标准3)开始及完成时间4)负责人员与人力调配5)其他说明事项如《目标管理卡》相关栏目不足填写上述内容,可另附纸说明。6、《部门目标管理卡》一式二联,部门负责人自存一份,另一份交人力资源中心存档备查。7、《个人目标管理卡》一式三联,个人自存一份,一份交部门负责人,另一份交人力资源中心存档备查。二、目标执行阶段一)实施工作计划1、各级目标执行人员按既定的目标与工作计划进度进行。2、目标执行人的直属主管应给予充分授权,并提供必要的支持。3、目标执行人应尽全力达成目标。二)目标追踪1、目标执行人和主管应在每季度第一月五日前完成上季度填写的《个人目标管理卡》=6\*GB2⑹—=11\*GB2⑾栏的内容,并签字确认。2、目标执行人的直接主管应与执行人做详细的沟通,并就目标执行状况作追踪及问题检讨。3、人力资源中心负责追踪、监督工作。三)目标落后处理1、目标执行困难,若纯属个别性,而不致影响公司总目标达成的,由目标执行人与其直接主管检讨,提出改进对策;2、目标执行困难,将影响公司总目标或其他单位目标达成的,应由执行人的直接主管协调相关单位共同检讨对策,必要时召开专会进行协商;3、确因不可抗因素,致目标无法达成时,可由目标执行人提出申请,经直属上级核准后,准予修改目标,但须报集团人力资源中心存档备查。三、工作态度的考核(待定)四、考核验收阶段1、由员工对工作成果与工作行为作自我评价;2、直属上级与员工做面谈,进行评估沟通;3、面谈达成共识后,呈董事长审核;4、评估结果经董事长审核后,转人力资源中心汇总、存档。第三章考核时应注意的问题第六条层级考核的原则集团公司高管人员对集团部门负责人及分公司总经理进行考核;集团部门负责人及分公司总经理等也依照本原则,逐层组织开展所辖部门的考核工作。人力资源中心负责考核方案的设计、参予集团各部门考核,并辅导各级考核者掌握考核要领。第八条年度考核成绩:取员工每季度考核成绩的平均值后,由直接上级、人力资源中心、董事长审核平衡后获得。第十一条考核业绩结果的运用员工和普通管理人员本季度考核结果与个人绩效工资挂钩,由人力资源中心制定具体的办法交董事长批准后执行。第四章考核能力的方式第三条能力考核是通过考察员工在一定时间内的管理工作,评估他们的现实能力和发展潜力,即分析他们是否符合现任职务所具备的要求,任职后的素质和能力是否有所提高,能否担任更加重要的工作。第九条考核能力在每年年终的时候进行;员工晋升职务时,也须通过能力考核。注:对中层管理人员,进行年度能力考核时将采用多方位考核的方法,由上级考核其理解能力和组织执行能力;同级部门考核其协作能力和团队精神;下级评价则着重于管理者的领导能力和影响能力。第十条在能力考核过程中应按员工所担负的工作类别确定项目。1、对生产人员应侧重于其生产力、创造力方面的因素。2、对专业技术人员应侧重于其技术、工程、研究、创新等方面的因素。3、对行政人员重点考虑其行政事务处理、应变能力、解决问题能力和其品格素质方面的因素。4、对管理人员应侧重于执行力、思维、处理问题能力,沟通能力及其品格、素质方面的因素。5、对财务人员应侧重于原则性、成本意识等方面的因素。第十一条考核能力的结果则做为员工升降迁、录用辞退、能力的开发等活动的依据。第十二条本办法自2010年1月起施行。制度模板2:人力资源信息统计管理制度第一章总则第一条为第二条本制度适用于集团公司及所属项目公司。第三条综合管理部为人力资源信息统计的归口管理部门。第二章统计方式与内容第四条人力资源统计主要以定期统计报表和不定期走访调查等方式进行。第五条各项目公司按月度、季度、全年三个时段向公司综合管理部报送人力资源统计信息。第六条月度人力资源统计包括当前人力资源基本情况、人力资源变动信息等内容,变动信息包括当月新增、转正、晋升、减少、调动、降职等,具体详见《公司员工基本情况表》、《公司员工基本情况统计表》和《公司员工变动情况统计表》。月度报表的上报时间为每月3日之前。第七条季度人力资源统计内容除按月度统计内容上报报表外,还须填写人力资源情况季度分析报告。季度报表的上报时间为每季度第一个月3日之前。第八条年度人力资源统计内容除月度和季度的统计内容外,还包括年度考核结果、人力资源成本支出情况等统计内容,并填写《年度考核情况统计表》和《人力资源成本支出统计表》,于每年1月15日前上报。第九条公司综合管理部视工作需要,可进行临时性统计及走访调查,及时掌握人力资源相关信息。第十条各类统计报表上报前须经所在公司综合管理部负责人审定。第三章分析与运用第十一条公司综合管理部应对统计报表加以分析,及时了解各公司员工的整体素质、岗位配置、人员结构及人力资源流动的合理性等,全面掌握当前公司的人员基本情况和需求情况,对以往人力资源规划进行检测、评估,对人力资源激励及培训开发机制进行分析、评估和改进,为改进和完善人员招录、培训开发、激励及薪酬等体制提供依据。第十二条公司综合管理部每季度应向公司领导提供人力资源综合统计分析报告,全面反映公司人力资源整体状况,总结经验,并针对存在的问题提出意见、建议或解决方案,供公司领导决策参考。第四章附则第十三条本制度由公司综合管理部负责解释与修订。第十四条本制度自印发之日起施行。制度模板3:员工培训管理制度第一章总则第一条为企业需要培养和造就一支高素质的人才队伍,满足企业长期发展的需要。第二条解决企业的实际问题,便于对其投资人力资本开发成本进行分析。第三条倡导“以人为本”的管理理念,提高员工的自身素质和个人竞争力。第四条本培训制度适用于实业公司所有员工。第二章培训的目的和原则第五条企业组织员工培训的目的在于配合公司整体发展目标,提高员工工作绩效,逐步提升本公司全体员工的基本素质,不断提高工作效率与品质,增强企业凝聚力,把企业打造成学习型组织。第六条组织、实施员工培训必须遵循的以下原则:1、自上而下全员化——坚持企业人员的全员化培训。2、全面提升系统化——既突出重点,也注重课程的系统性。3、分层分类个性化——不同类别、不同职级针对性课程内容以及课程深度的选择。4、形式灵活多样化——在职、脱产、集中、分散等进行灵活安排,以达到培训有效性(投入一产出)为安排原则。5、全面跟踪全程化——与员工生涯发展结合,为员工做职业生涯规划。第三章培训计划第七条企业员工培训工作分为长期、中期和短期计划,由专人定期检查计划的实施执行情况,并根据公司发展的需要进行适时调整。第八条培训计划种类:季度培训计划、月度培训计划、临时性培训计划。第九条制定培训计划程序:1、由各单位由专人负责填报《培训需求申请表》,报人事部审核备案;公司高层领导可根据公司发展向人事部提出培训要求。2、人事部根据公司整体人力需求状况制定培训计划,经总经理审批后执行。第十条人事部在每月25日前将本单位下月的《培训计划》报总经理审核并备案。第十一条人事部根据培训需求,编制公司培训计划和具体培训方案,并对整体培训计划负责,保证其有效实施。第十二条季度培训计划必须提前十五天报相关领导审批;月度培训计划必须提前十天报相关领导审批;临时性计划必须提前七天报相关领导审批。第四章培训内容及方式第十三条培训内容及方式:一、新进人员培训内容:1、公司的发展历程及未来规划。2、企业文化的培训。3、公司组织机构及各项规章制度、行为规范及员工薪资福利等。4、岗位职责及岗位操作流程培训。5、公司参观。二、在职人员培训内容:1、企业精神、文化和规章制度培训。2、管理、营销知识以及技术、技能的提高培训(详细参照人才培育方案)。3、其他业务知识培训第十四条培训方式:课堂/讲座式,录像/视听式;案例/模拟式,角色/游戏式;网络/远程式,辅导/教练式;拓展/探险式,头脑风暴式,行动学习式。第五章培训上岗第十五条公司所有员工实行先培训后上岗制度。新进公司员工、新提拔干部、到新岗位工作的员工都必须先参加培训,培训合格后方能上岗。第六章培训时间保证第十六条公司根据员工岗位特点、工作性质和要求的不同,制定不同的培训时间标准;其中,高层管理人员、高级技术人员每年必须保证40小时的学习时间;中层管理人员、中级技术人员每年必须保证80小时的学习时间;基层管理人员、技术人员每年必须保证100小时的学习时间;第十七条公司将采取各种方式,保证每位员工工作时间内和工作时间之余充分的学习时间。其中由各单位组织的年度培训时间不得低于48小时,分解到每月培训时间不得低于3小时。第十八条公司对全员培训学习时间采用不定时管理方式,由人事部督导年度累计学时达标。第十九条由人事部每月定期对各部门《培训计划》进行监督检查。第七章内部培训师的管理第二十条内部培训师的选拔原则:所有集团正式员工都是内部培训师选拔对象。第二十一条选拔的标准与条件:1、在某一领域/专业有特别经验、认识、体会。2、具有较好的表达能力与沟通能力。3、普通话流利。4、热爱培训工作并具有帮助同事成长的心意。第二十二条选拔程序:1、本人提交申请并附主讲课程设计大纲。2、单位负责人就主讲内容的知识能力提升评价意见。3、总经办审核、确认。4、参加人事部组织的“培训者的培训课程”培训并通过考核。5、通过以上步骤,确认为资格培训师。6、资格培训师具备以下条件晋升为中级培训师。——具有10次以上实际培训经历——历次培训评价中超过60%良好以上。7、中级培训师具备如下条件晋升为高级培训师。——具有超过10次以上中级培训师实际培训经历(每次受训人数为在30人以上)——历次培训评价中超过75%良好以上。第二十三条培训师培训费用以奖金形式发放1、资格培训师:100元/小时。2、中级培训师:150元/小时。3、高级培训师:200元/小时。第八章培训经费第二十四条公司实行培训费用统一审批报销。第二十五条人事部负责审核并报总经理审批。第二十六条人事部按培训制度、培训计划组织培训工作,培训费用实行专项报销;并定期对培训工作进行总结,对培训费用使用情况及培训结果向总经理进行专题汇报。第九章培训考核第二十七条培训考核是跟踪培训工作绩效的一种方式,从而便于对培训内容及方式进行适时调整;也是督促受训人接受培训的一种措施。确保培训工作的实效性,培训考核的内容包括培训计划执行情况,培训中劳动纪律、培训后是否达到预期目标等等。第二十八条培训考核的方式分为下列几种:1、公司内组织的培训可由人事部组织,相关部门配合,考核方式可采取考勤登记、现场抽查、书面考试、操作考试等。2、送出外培人员,必须有培训效果证明,或取得相应培训合格证书。外培人员一周之内将培训总结交人事部存档。3、对从事特殊工种的人员必须参加考试,取得资格后,才能上岗。4、各单位举办的培训活动,由各单位负责人考核,人事部负责监督实施,不定期进行抽查。5、凡公司送出外培人员,培训费用在3000元以上者,提出辞职,须相应地赔偿公司所支付的培训费用:受训一年内辞职,赔偿全部费用的80%,一年以上二年以下内辞职,赔偿60%,二年以上三年以内辞职,赔偿40%。第十章培训奖惩第二十九条公司所组织的各项培训工作应直接与员工奖惩挂钩,对员工培训出勤率及培训的效果作为晋级、晋职、提薪、奖励的重要依据。第三十条对公司所组织的各层级、不同对象、不同内容的培训,因个人主观态度、不能重视等原因缺勤或迟到按考勤制度相关规定同等执行。第三十一条能持续、高效地参加公司所组织的年度培训的员工,年度考评、提升、加薪时优先考虑。第十一章培训档案管理第三十二条人事部根据本培训制度建立公司员工培训档案,记载员工每次培训成绩和培训履历,并予以保存。第三十三条培训档案分类:1、培训出勤登记。2、参加培训内容、次数及经费。3、培训考核成绩。4、特殊岗位及人员档案。第十二章培训纪律第三十四条本公司新进员工及在职员工均应遵守本办法。第三十五条本公司员工接获培训通知后,应准时报到,迟到或缺勤者均记入员工培训档案,按“培训奖惩办法”执行。第三十六条对因特殊工作原因不能按时参加者,需提前向人事部书面请假(此种情况一年不能超过两次),但此次培训内容需在一周内员工本人在适当时间、通过参加公司组织的培训补回,逾期不补者,视同缺勤。第三十七条受训期间不得随意请假,如确须因公或因病请假须有其主管证明或医院证明、否则视同缺勤。第三十八条受训人员应自觉维护培训场所的环境卫生,严禁接电话、会客和随意走动。(紧急情况除外)第三十九条本培训制度自公布之日起执行。第四十条本培训制度由人事部负责解释。制度模板4:采购管理制度第一章总则1.1制定目的:全面规范公司各类采购行为;提高资金使用效益;促进公平交易;合理控制费用,节约成本。使采购行为更加有章可循。1.2适用范围:纳入公司预算范畴,完成管理或开展业务活动需要。1.3.权责单位:办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作,公司总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。本办法所称采购人,是指需求部门。本办法所称供应人,是指已经签订采购合同的的供应商。1.4.公司采购管理模式:由办公室统一管理,需求部门、财务部及合规法律岗相关部门参与。采购人的采购活动应当接受公司全方位和全程的监督。任何机构和个人有权对采购人采购中的违法行为进行检举和控告。第二章服务采购方式(1)招标采购方式1.招标是合同价值5万元以上(含5万元)采购采用的主要方式。2.招标以公开招标或邀请招标为主;以文件招标为主,以现场招标为辅。3.采购权限规定应当集中采购的项目。4.招标小组由办公室、需求部门、财务部、合规法律岗组成。5.招标工作要做到统一密封投标,报价单独密封,统一开标,评标,集体决策选择供应商。6.形成招标会议纪要并由参与人签字认可。7.具体事项在定标之后继续进行商务协商,落实到位,最终签定合同。(2)竞争性谈判采购方式1.因发生不可预见的急需或者突发事件,不宜采用招标方式的;2.无三家以上(含三家)符合投标资格的供应人参加投标,或者参加投标的供应人未对招标文件做出实质性响应而导致废除所有投标的;3.采购金额在5万元以下的项目。4.采用多轮竞争原则,谈判信息保密并形成谈判记录,办公室、需求部门、财务部及合规法律岗参与及确认。5.采购人应将与谈判有关的所有规定、准则、文件或者其他资料平等地告知给所有参加谈判的供应商。6.全部谈判结束后,采购人应向各预选的供应商发出书面通知,要求各预选供应商在规定日期内提出有关采购项目的最佳和最后报盘。采购人根据性能、价格、服务等综合评定中选报盘。(3)邀请报价采购方式1.邀请报价采购适合金额较小,不宜投入过多精力的采购或相关的需求。只需留存对方报价再做安排。2.采购项目总金额低于3万元以下,或单价低于1千元以下,且总需求量小的采购,或价格变动频繁,不适合其他采购方式的采购。3.采购人向备选供应商发出的报价邀请应说明需要的标准等内容,并要求每一个供应商只能提出一个报价,一经报出既不得改变其报价。其他采购方法同上。4.为保证采购的公平、公正,采购人在确定最终供应商之前,不得与各备选供应商就其所提出的报价进行谈判。(4)单一来源采购方式适合采购项目只能从某一特定的供应人处获得,或者供应人拥有对该项目的专有权,并且不存在其他合理选择或者替代物的。第三章采购合同的管理要求3.1.签订采购合同必须同时具备以下条件:(1)公司立项审批的呈批件:立项原因、项目预算、部门会签、领导批示、相关附件。(2)提供经招标等采购方式并形成参与人会签认可的会议纪要。(3)供应商必须提供相关监管部门认可的真实、有效的资质证明。3.2.采购合同履行后,财务部审核以下资料完备的情况下,才可支付。(1)采购合同;(2)付款凭证(发票);(3)供应商的《营业执照》、相关监管部门统一发放的《经营许可证》(4)报价单3.3合同履行中,采购人的采购需求量增加,需另行采购与合同标的相同的物资时,可以在不变更合同其他条款的前提下,与供应人协商补充签订新的采购合同。第四章采购后期要求4.1.确定供应商签订合同,进行合同审核及签署4.2.财务部审核并支付预付款项。4.3.按照合同签定的内容和要求,需求部门应提供确认无误的相关资料(发货清单),经需求部门领导签字认可,由办公室负责和供应商协商具体事宜。并随时跟踪售后服务情况。第五章监督检查5.1办公室会定期和不定期对采购进行检查。检查的内容如下:(1)采购是否符合公司规定的标准;(2)采购方式和程序是否符合公司有关规定;(3)采购合同的签订和履行情况;(4)其他应当检查的内容。被检查的部门应如实提供检查所必需的材料,不得拒绝。5.2.审计部门应当受理关于采购的投诉,并进行必要的调查。发现有违法行为的,应当及时予以纠正,并移交司法机构处理。第六章罚则6.1违反本办法规定有下列行为之一的,对采购人进行通报批评;情节严重的,给予责任人记过至解除劳动合同处分,并追究其经济赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(1)应当招标采购而未招标的;(2)擅自提高采购标准的;(3)未按公司规定组织招标或者委托无法定招标资格的机构代理招标的;(4)与供应人串通,虚假招标的;(5)定标前泄露标底的;(6)其他严重违反国家或公司有关规定的行为。如因采购人过失导致使用人经济损失的,采购相关责任人承担一定赔偿责任。6.2根据公司各部门及分支机构上报的采购申请,并通过公司规定的采购方式签订的采购合同,如因需求部门临时自动取消导致产生的费用,需求部门或其具体负责人承担由此产生的费用损失。6.3采购组织实施人员、招标机构的工作人员及招标小组成员在采购过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的,没收非法所得,并依法追究其行政责任;造成损失的,应当承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。6.4负责采购工作的领导和经办人员违反公司关于反贪污贿赂条款的有关规定,情节较轻的按公司处罚管理规定处理。构成犯罪的,依法追究刑事责任。6.5其他违反本办法或公司相关制度规定,对相关责任人按公司处罚管理规定处理。第七章附则7.1.本制度未尽事宜参阅公司其他有关规定或国家有关法规。7.2.本办法由行政人事部负责解释、修订。制度模板5:行政、后勤人员工作制度被聘用人员应严格遵守国家法律法规以及医院的各项规章制度。对于违反医院规章制度的人员,医院有权对其按照规定进行处罚、待岗或终止聘用合同。经院长办公会议研究决定,结合《医院工作管理规范》制定了聘用人员工作制度和岗位规范,具体如下:1.工作制度1.1热爱医院,时刻维护和树立医院的社会形象。服从医院和科室管理,认真按照岗位规范的要求完成本职工作。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。1.2严于律己,遵守劳动纪律。对医院工作的建议和意见应逐级向科室或医院主管领导实事求是的反映。不准拉帮结伙,越级上访,影响医院的整体社会形象。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.3工作期间严格执行考勤制度和请假制度。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.4工作时间内,必须按医院规定和岗位要求着装,佩带胸卡。仪表端庄、整洁,不佩戴首饰。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.5工作人员在工作时间内,不准干私活,年度内违反两次,医院有权予以终止合同。1.6严禁工作人员在工作时间内酗酒、赌博及酒后上岗。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.7各个岗位工作人员严格遵守和执行交接班制度,确保科室工作的连贯性。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.8积极参加医院各相关部门组织的学习、培训、考试和考核工作。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.9在工作上应认真负责,严格遵守法律法规和各项规章制度,严格执行岗位技术规范和操作规程,对医院利益和患者利益造成损害和人身伤害的,应按相关规定和医院制度承担相应的经济赔偿和法律责任。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.10工作中团结同志,相互协作。对无理取闹者予以解聘。1.11牢固树立"以人为本。以病人为中心"的服务理念,尊重病人的人格和权利。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。1.12.在工作中,要廉洁奉公,不以院谋私,以医谋私。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.13及时完成院部、科室交办的各项临时性工作。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。1.14服从医院的工作调配和安排。违反此项制度,医院有权予以终止合同。2.财务人员岗位工作规范2.1按照财务制度做好帐目记账工作。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。2.2月末及时与总账对账。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。2.3每月及时校对银行对账单,做好银行调节表。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。2.4完成财务科交给的临时工作。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。3.药品会计岗位工作规范3.1做好药品的出入库入账工作。3.2做好药品的票据的审核工作。3.3月末及时向财务科上报药剂科报表。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。4.收款人员岗位工作规范4.1在科室主任领导下,承担医院收费等工作。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。4.2严格遵守各项科室工作制度。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。4.3加强业务学习,及时、高效的为患者提供收费服务。违反此制度,医院有权对其进行处罚和待岗的处理,年度内违反两次,医院有权予以终止合同。4.4认真做好科室设备的保养、维护工作。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。4.5工作中要注意保密制度,严格做好计算机管理工作。违反此制度,医院有权对其进行处罚和待岗的处理,年度内违反两次,医院有权予以终止合同。4.6接待外来人员时服务态度热情和蔼。违反此制度,医院有权对其进行处罚和待岗的处理,年度内违反两次,医院有权予以终止合同。4.7做好耗材管理,严禁私自收费、跑票漏收。违反此项制度,医院有权予以终止合同。制度模板6:行政办公制度为规范公司行政办公中的行为,积极有效地开展各项工作,特对公司各项行政事项规定如下。一、会议管理会议类别及会议的确定:1、领导班子例会—会议由总经理主持,总经理室成员参加,行政人事部负责通知、记录。会议主要是集体研究、讨论、通过公司在经营管理活动中的各种重大决策,包括业务推动方案、人事任免、员工晋升、薪资调整、奖励方案、财务管理、风险管控以及认真总结公司在经营活动过程中的经验教训,解决各种问题,提出整改方案或解决问题的办法;另外,积极开展批评与自我批评,限期改正缺点与错误。会议每周召开一次。2、周例会—会议由总经理主持,公司各部门中层以上领导干部参加,办公室负责通知、记录。会议主要是各部门认真总结汇报前一周的各项工作,安排下一周的工作,协调各部门之间的工作联系。会议每周召开一次。3、月度经营分析会—会议由销售部主持,公司总经理室成员、各部门负责人参加,会议由销售部负责通知、记录。会议主要是业务部门认真总结汇报前一月的各项工作,协调各部门之间的工作联系,总经理室总体部署下一个月的各项工作。会议每月召开一次。4、公司安排的会议原则上由办公室承办,或由各部门指定主办部门。第二条会议实行签到制,参会人员必须按时到会,不能迟到、早退或无故缺席,会上不能做与会议无关的事情。第三条会议请假:因故不能参会的,总经理室成员向总经理请假;部门和机构负责人应向主办部门的分管总经理请假;其他员工向主办部门的部门经理请假并报公共资源部备案。第四条会议期间与会人员要认真听取发言,做好相关记录。会议主办部门负责通知参会人员,联系办公室调试设备、并将会议出勤情况进行记录,会后经分管总经理签字后报送办公室。第五条会议开始前应提前将手机铃音设置为震动,会议进行中一般不允许接听、拨打电话,确有急事须报告会议主持人,待同意后暂离会议室后方可接听、拨打电话;对违反规定的每次处罚20元。第六条会议期间与会人员不得接待来访者,如遇急事或特殊情况,参会人员须离开会场,须先征得会议召集单位、主管领导或主持人同意;对违反规定的每次处罚20元。第七条注意会议内容保密,在没有征得公司领导同意而私自将会议内容传播,每次处罚100元,对触犯法律的将追究法律责任。第八条非参会人员除特殊或紧急情况外,不得闯入会场;对违反规定的每次处罚20元。二、职场管理各部门对本部门的工作质量负责,同时,加强业务学习,提高员工的责任心和工作质量,具体规范如下:第一条准确完成文件资料上报、接收、下发以及数据提供等工作,杜绝差错。第二条公司员工应发扬团结协作的精神,服从公司各项工作安排,按时完成公司下达的工作任务和计划,工作不推诿、不扯皮,遇到问题及时报告。第三条职场内应随时保持整洁,职场内、办公桌不允许摆放与工作无关的物品,且摆放的物品必须是当日工作需要的。第四条工作中树立保密意识,严禁本部门以外的人员随意翻看资料和使用电脑。第五条工作时间不得喧哗吵闹,不得串岗聚众闲聊,不得在通道上聚集谈论工作或其它事情,不得做与工作无关的事,不得带小孩上班(加班时间除外);职场内一律不准吃东西(加班时间、庆典活动除外)。第六条工作时间同事之间一律以职务、姓名相称,不准使用如绰号、谐音进行称呼。第七条出入职场,行走及开关门动作要轻,不得干扰他人工作;进入领导或他人房间交流问题、请示报告,应先敲门,得到允许后方可入内。第八条坚持厉行节约,杜绝浪费,上班时间不准使用办公电话闲聊,谈论与工作无关的事情;与公司以外的工作联系,尽量长话短说。第九条各部门应认真制定每周卫生值日表,员工下班提前15分钟整理当日文件资料及物品,卫生值日人员清扫环境卫生,每周六上午下班前全员提前20分钟大扫除(加班时除外)。第十条每日下班前主动关闭各类电源;爱护公物,若人为造成的物品损坏照价赔偿。第十一条违反上述规定,每次处罚当事人20元。三、合同、协议的管理公司及下设各部门对外签订的合同、协议遵循合法规范、严格审查及分层级集中管理原则。1、所有对外签订的各类合同、协议必须根据《遵义市海山混凝土有限公司合同管理规定》,经过公司行政人事部人员审查,填写完毕相关审批手续并经领导签字后方可加盖公章。在合同、协议的签订审查中无需再填写《公章使用申请表》。2、公司所属各部门及员工个人,未经公司授权不得以公司名义对外签订合同。3、公司所有对外合同、协议均统一由行政人事部专人负责归档保存。4、违反上述规定,根据《遵义市海山混凝土有限公司合同管理规定》追究相关责任。四、公文管理第一条文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。第二条打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见打印。第三条文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。第四条文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。第五条各部门原则上无发文权限。确因工作需要发文,各部门将草拟的文件、合同、资料等,报公司办公室后由公司统一编制文号下发。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。第六条各部门负责对公司下发公文及外部单位收文进行流转、宣导及归档保存。第七条行政人事部必须对公司日常办公例会及各类会议做好会议纪要及相关会议资料存档。第八条严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。第九条行政人事部负责管理公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等各类证照的年审、变更手续。第十条对违反上述规定者,追究部门领导和当事人责任并每人处罚30元,情节严重并对公司造成重大损失给予开除并追究相关法律责任。五、印信管理第一条印信是指公司章、合同章、法人代表名章以及财务专用章和公司介绍信。第二条公司由专人保管和使用公司章、合同章、公司介绍信。财务专用章由公司财务部专人负责保管和使用。第三条公司各种公章的刻制由公司行政人事部依据公司要求及国家的相关法律法规办理。第四条原则上,公章不准带出公司,如确因工作需要必须带出,须经公章所在部门及公司总经理同意并办理审批手续。第五条公司一般不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经公司领导批准后方可开出,持空白介绍信外出工作,归来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。第六条公司的印信不得擅自使用,否则造成后果由责任人负责。第七条公司各类用印必须填写《用印申请单》,经主管领导审批后方可使用。1.公司内部行文、有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政策、金融等机构的行文、办理银行信贷业务、签订经济合同等重大业务用印由总经理审批。2.以公司名义向政府机构核发的证明文件、一般性协议、介绍信、人事证明等一般性证明及普通业务用印由分管副总经理审批。第八条印信遗失时除立即向上级报告外,并应依法公告作废。第九条对违反上述款项,每次给予20元处罚,造成重大损失的,给予开除直至追究法律责任。六、复印机使用管理1、复印机复印的内容必须是与工作有关的文件资料。2、各部门复印资料必须如实填写复印审批单,经部门经理以及分管总签字同意后方可复印。3、复印机原则上不对外,外单位办事人员确因工作需要复印资料,须经办公室领导同意后方可使用。4、复印机实行专人管理,办公室以外人员无权擅自使用复印机,否则发生问题由责任人承担。5、违反上述规定,对当事人处罚20元。七、安全管理第一条严格遵守公司安全管理制度,不得违章指挥,不得违章作业。第二条职场各种电器设备、电气设施必须保持安全可靠,每日使用前应检查后再进行使用,如发现问题,及时报告公共资源部相关人员予以排除,消除安全隐患。第三条职场危险点设立明显标志,特别是重要危险点必须有检查记录,设专人负责。第四条严禁携带易燃、易爆、有毒、有害物品进入职场。第五条定期对配电柜、安全消防设施进行检查,发现问题,及时通知物管公司予以排除。第六条严禁私自搭建电源线路,不得违规使用取暖设备,确因工作需要使用取暖设备的部门或岗位,必须经专业人员认可后再使用。第七条各部门应建立安全值班管理制度,每日下班前值班人员对职场各种电器设备进行安全检查并做好值班记录,第二日做好交接班。第八条文件资料实行密级管理,严禁将公司重要文件随意公开或处理,涉及重要经营内容的文件、方案必须专人存档管理。第九条不准无关人员擅自在办公区随意拍照、摄像。第十条不擅自带领外来人员进入保密区域,不与无关人员谈论保密事项。第十一条办公设备实行专人使用及管理,暂时不使用的办公物品,应及时放入库房或文件柜,避免丢失。第十二条提高警惕,办公区内如发现可疑人员,及时通知保安,消除治安隐患。第十三条凡违反上述规定行为者,每次处罚20元。八、水电费管理第一条本着“节约奖励,浪费处罚”的总体原则,促使各水电使用单位加强内部管理,杜绝水电浪费现象。第二条全体员工应树立节约意识,坚决杜绝“长明灯”、“长流水”现象。如发现有“长明灯”、“长流水”现象时,应及时报告或组织修复,避免不必要的浪费。第三条员工临时离开办公室,如无其他人员在场,应随手关闭电源开关。第四条办公电脑显示屏应设定屏幕保护,起到节电作用。第五条各部门应加强对空调的节能管理,使用空调应遵守以下管理规定:(一)使用空调时须关闭门窗;(二)空调设置温度夏季应不低于26℃、冬季不高于22℃;(三)除特殊需要经批准外,夏季最高气温度低于28℃(以天气预报温度为依据,下同)、冬季最高气温高于15℃时,未经办公室批准,不得使用空调;(四)较长时间(10分钟以上)离开办公室,应关停空调;(五)下班后,应及时停止使用空调,特殊情况下需要开启空调时,应经办公室批准后,方可使用;第六条各部门应加强对取暖器以及其它用电设备的节能管理,使用上述设备应遵守以下管理规定:(一)禁止在无人的情况下长时间开启用电设备。(二)确因工作需要,在工作场所使用取暖器或其它用电设备,须报公共资源部审核并报总经理室审批后方可使用,严禁私自使用或乱拉电源。(三)中午午休期间不允许开启照明电灯。第七条凡违反上述规定行为者,每次处罚20元。九、行政车辆管理第一条公司车辆管理由行政人事部总负责,日常管理内容包括车辆调度、日常保养、维修、检车、各项费用缴纳、车辆证照管理等。第二条公司车辆由行政人事部集中管理、统一调派。驾驶员接到出车任务后,提前到指定地点等候;办公室驾驶员,保证随叫随到,及时出车。第三条公司各部门需要用车,应提前与行政人事部预约,行政人事部根据工作需要和用车范围给予合理安排调派。第四条公司员工如因急事私人用车,尽可能提供方便
,但须所在部门和行政人事部、总经理批准。第五条驾驶员应做到“四不准”:不准私自出车;不准擅自将车交给他人驾驶;不准酒后驾车;不准驾车时使用手机。第六条驾驶员应做到“四必须”:必须遵守交通法规;必须保持车辆整洁卫生、车况完好;必须服从办公室安排;必须保持通讯畅通,上班时间无出车任务的,原则上要在公司待命。第七条当驾驶员所驾驶车辆发生事故或意外受损,必须及时告知行政人事部及部门领导。每周必须上网查询车辆违章及违规情况,明确违章及违规责任人,当月结清违章罚款。第八条公司车辆应由专职司机或指定人员驾驶。车辆未经公司领导允许,如果由其他人员驾驶车辆出现违章和交通事故的,一律采用谁驾驶谁负责的原则。第九条非特殊情况车辆一律停在公司指定的停车区,特殊情况可停放在其他停车场;因停车不当导致的损失,由驾驶员负责。第十条驾驶员行车应自觉遵守交通安全规则,开车时注意力要高度集中,按规定车速行驶,遵守交通规则,做到文明礼让,安全行车,严禁超速行驶和开“英雄车”等,因驾驶员责任引起的违章罚款,由驾驶员承担。第十一条车辆日常调度建立用车审批及登记制度。用车部门或人员应提前向办公室提交用车申请,经用车部门负责人签字及行政人事部经理(或授权车辆管理负责人)同意后,由行政人事部安排调度车辆使用。由办公室统一调度的车辆建立使用记录表,驾驶员应每月25日前向行政人事部报告并登记。公司车辆原则上不外借,确需外借,需车况良好,经办公室主任批准并指定司机驾驶。司机未经批准出私车应视情节予以处罚,因出私车发生的事故,一切责任由司机负责。第十二条所有车辆保养维修应本着勤俭节约的原则。第十三条车辆需添置、更新车上设备或大修,须经办公室同意并请示总经理后方能进行,不准擅自先行办理。第十四条驾驶员要认真保养车辆,对车辆要做到勤检查、勤维护、勤保养,确保车容整洁、车况良好。出长途车之前,须认真检查车辆,严禁车辆带故障行驶。第十五条车辆保养维修必须到指定的4S店进行,车辆保养维修前,驾驶员必须向办公室提供详细保养修车项目和大概所需费用情况等,经办公室批准后方可维修,车辆维修费由各系列自行承担。第十六条驾驶员凭行车记录和相关单据报销出差费、修理费、过桥过路费、停车费、油费等。第十七条公司对车辆实行定期保养。定期保养以检查和调整为主,做到及时更换、修正、调整故障零部件及其间隙,彻底解决存在的安全隐患,保证发动机良好的动力性和经济性,确保车辆处于正常工作状态。不得过度使用、带伤行驶。第十八条凡违反上述规定行为者,除赔偿相关损失外,另给予处罚20—200元。十、办公电脑管理第一条为保证公司计算机使用的规范化,计算机设备配置的合理化,保证计算机设备在工作中的稳定高效运行,特制订此规定。第二条公司计算机存有公司内部商业机密文件,非公司本部门成员及公司以外人员一律严禁使用,一经发现,报行政人事部处罚。第三条计算机上禁止安装与工作内容无关的软件,已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。严厉禁止安装游戏软件。第四条未经检查的外来软盘、光盘、U盘未查病毒之前,禁止在本公司计算机中使用。第五条公司内部的软件、电子文件、业务数据等属商业机密,未经允许不得带出公司,否则将追究其经济责任及法律责任。第六条不得浏览与工作无关的网站,严禁上网下载来源不明的软件,避免病毒感染。第七条注意保密,严禁将口令泄露给他人。因口令泄密而发生的一切后果由口令所有者自行负责。第八条电脑使用人员的自有文件资料不得保存在桌面、我的文档或C盘其他位置,必须保存在D盘等非系统盘中。为便于查找,应根据文件类别建立合理的文件夹。未按规定存放文件造成的资料丢失所引发的后果由使用者自行负责。第九条不得随意恢复系统,确实由于特殊原因需恢复系统必须报办公室同意方可执行。第十条未经行政人事部同意,任何人不得拆装电脑及相关硬件设备。第十一条外来电脑未经行政人事部允许,不得私自接入公司网络。若由于私自接入而引起地址冲突或带入病毒在公司局域网扩散,由接入人员承担一切责任。第十二条在计算机的使用过程中,如发现计算机运行状况异常,不得擅自操作,以免造成严重后果,须及时上报办公室根据实际情况予以解决。第十三条严禁在公司玩游戏,严禁上班时间进行网络聊天,不允许上班时间访问与工作无关的网站。第十四条禁止在公司计算机上安装、使用盗版软件,特别禁止在公司计算机上下载、安装各类游戏。第十五条违反上述规定者,给予当事人处罚20元。第十六条本制度由行政人事部负责解释、修订。制度模板7:经济合同管理制度第一章总则第一条为加强公司的合规经营,规范合同管理,保证公司依法签订、履行、变更或解除合同,减少合同风险,保障公司的合法权益,树立并维护公司的良好信誉,根据有关法律、法规、监管规定特制定本规定。第二条公司各部门在经营管理中因经营需要与第三人(包括自然人、法人和其他组织)以合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等书面形式签订的,有关设定、变更、终止民事权利、义务关系的协议均适用本规定。第三条各部门在办理具体项目,并以公司对外签署合同时,具体经办部门应当严格审查业务权限。第四条公司合规法律岗根据本规定及公司相关管理规定具体负责对合同进行合规风险及法律风险的审查。第五条公司所属各部门员工个人,未经公司授权不得以公司名义对外签订合同。超出本部门职权范围或非经公司授权代表拟代表公司签订合同的,应当重新取得公司书面授权。公司各部门,应当在分公司授权范围内履行本规定和各业务报审程序后,代表公司对外签署合同。第六条各部门必须在公司授权范围内,按照本规定和公司相关制度,对外签订合同。公司授权与第三人签订合同的,各部门应根据本规定办理合同报审和用印(章)申请手续。第二章合同管理第七条公司对外订立合同,除所涉合同金额在伍仟元(含本数)以下,并可当面履行的以外均应订立书面合同。第八条合同一般应具备以下条款:当事人的名称或者姓名和住所;标的;数量;质量;价款或报酬;履行期限、履行地点和方式;违约责任;争议解决办法。第九条合同草本的拟定必须在由二人共同参与谈判经由双方协商后议定,严禁独自一人参与合同的议定以及使用对方格式合同。公司已针对特定业务类型制定合同范本的,经办部门在使用时如未报经公司主管部门批准不得擅自修改。第十条公司合规法律岗可以针对公司主要业务类型制作合同范本,并将制定的合同范本报总公司合规法律部备案后公布,供经办部门参考使用。第十一条经办部门在合同签订前应当对合同对方的资信进行尽职调查,对对方的资金、设备、技术、产品质量、售后服务和信誉等相关情况进行必要的调查了解,并要求对方出示或提供下列证明文件:(一)营业执照正本和副本的原件;(二)项目涉及专项经营许可证的(如房地产、金融等专营或专业服务),应当要求其出示专业资质证明;(三)对方是自然人的,应要求其出示身份证明;(四)有关合同标的所有权证明、合同证明等;(五)法律、法规规定的其他必备的资格证明。对于上述证明文件,经办部门应当将加盖对方公章的复印件与原件核对一致后留存,并报合规法律岗人员用于对项目的合规审查。第十二条对涉及公司重大利益,且根据法律、法规、监管规定和公司相关制度的规定应当举行商务谈判的项目,经办部门应当将谈判记录,招投标文件等作为合同签订背景资料,与合同草本一并提交合规法律岗人员进行合规审查。第三章合同审批第十三条合同审批包括业务审批和合规审查。业务审批是指,由项目经办部门及相关会签部门负责人对合同目的、约定的权利义务内容是否能够实现业务目的进行审查。合规审查是指,由合规法律岗人员负责对经办部门是否就合同项目进行了尽职调查,是否根据要求组织商务谈判,以及合同条款的法律要素和合同签署过程的合法合规性进行审查。第十四条经办部门签署合同之前,应当根据公司业务制度、业务流程履行以下业务审批程序:(一)将拟开展的项目计划报送上级主管领导进行业务审批;(二)公司经办部门组织商务谈判并草拟合同文本(或由对方提供草本经办部门进行审阅);(三)合同项下的项目内容须经相关部门会签。凡是涉及到公司相关部门职责履行的,经办部门应当报送部门会签意见。相关部门审查合同条款时,有权根据公司相关管理制度、战略计划和实际需要对合同条款的内容提出修改或否决意见;业务审批通过后,经办部门应将相关意见、合同文本、公司各相关部门的会签意见以及规定第十二条、第十三条规定的资质文件和谈判记录送交合规法律岗人员进行合规审查。第十五条合规法律岗人员收到经办部门报送的合同审查资料后,应履行以下合规审查程序:(一)进行合规审查备案编号登记;(二)审查经办部门是否履行业务审批手续;(三)进行合同条款的法律审查,并协助经办部门完善合同条款内容;(四)审查文件存档管理;(五)其他法律、法规、监管规章及公司制度规定的事项。第十六条合规法律岗人员在审查过程中有权随时要求经办部门提供与签订合同有关的证据材料。第十七条合规法律岗人员对合同提出的法律意见(或风险提示),经办部门应当妥善处理并遵照执行。经办部门对于合规法律岗审查人员的法律意见(或风险提示)存在异议的,应当与合规审查人员进行沟通,达成一致意见。经办部门经与合规法律岗人员充分沟通后,仍不能就法律意见(风险提示)存在的异议达成一致意见的,经办部门负责人应当向公司领导报告。由公司领导最终决定处理方式。合规法律审查人员可以要求经办部门提供或出示分公司领导的意见。第十八条公司各部门在本单位权限范围内签订合,经业务审批和合规审查通过后,由经办部门统一对外签署,并根据本规定第四章办理合同签署与用章手续。第十九条合规法律岗人员应当在下列期限内完成审批:(一)一般合同自接到合同之日起三个工作日内完成;(二)超过十页不足三十页的合同,自接到合同之日起五个工作日内完成;(三)超过三十页的合同,视实际工作情况与经办部门商定完成时间。第二十条经办部门违反本规定的要求,未履行完毕业务审批和合规审查程序,擅自签订合同的,公司将依《泰康人寿保险股份有限公司处罚管理规定》及本规定第八章对经办部门进行处罚,并由经办部门及相关责任人承担因擅自签订合同而引起的一切责任。第四章合同签署与盖章第二十一条公司签署合同应当由公司负责人或授权代表人签字,并加盖合同专用章。法律、法规、监管规章规定,或合同约定(包括对方书面要求)必须加盖公司公章的,依照规定或约定执行。第二十二条授权代表只有取得有效的公司负责人书面授权,才能代表公司签署合同。第二十三条经办部门签署合同应当填写合同签章审批单。合同签章审批单由经办部门负责人审批签字后,应与合同审查资料一起报送合规法律岗人员进行审查。第二十四条经办部门依照本规定履行合规审查手续后,应将最终的合同文本和合同签章审批单送分公司负责人审核后,交公司用印(章)管理部门进行统一编号后盖章。经办部门应在合同各方办理完毕签字盖章手续后方可履行合同约定义务。第二十五条公司用印管理部门应严格依照公司用印(章)管理的相关规定,规范合同用章管理,任何人不得在尚未填写完整的格式合同、合同范本或空白纸张上加盖公司合同专用章或公章。第五章合同履行、变更和解除第二十六条合同签订并生效后,经办部门应根据合同约定全面履行合同,并严格要求对方及时、全面履行合同约定的义务。经办部门应当就合同履行过程中的交付、验收以及其他履行行为留存相应的书面证据,并定期对履行完毕的合同进行统计、清理,将相关信息和数据登记保存备查。第二十七条合同签订(成立生效)之后,正式履行合同之前,如果有确凿证据证明合同对方根本不准备履行合同的条件或没有履行能力,经办部门应采取解除合同或要求对方提供担保等风险防范(或处理)措施。经办部门应及时根据公司拟采取的措施向对方发出书面通知或其他法律文件。同时,经办部门应将上述情况报告上级主管领导。第二十八条合同履行过程中,如有证据证明对方应履行而未实际履行或未完全履行合同,经办部门应当及时向对方主张权利,催促对方履行,或要求对方采取其他补救措施,并将上述情况在一个工作日内报告上级主管领导。第二十九条公司对外签署的合同,若发生本规定第二十七条、二十八条的情形,经办部门可提请合规法律岗协助提供专业法律支持服务,包括出具法律意见、制订解决方案、开展商务谈判、寻求司法救济、提供弥补完善建议等工作。经办部门提请合规法律岗提供专业法律支持服务工作的,应就需要协助的事项提供所有背景材料和证据,合规法律岗据此提出法律建议或提供其他法律协助。第三十条合同履行过程中,经办部门如需变更或提前解除合同与对方签订补充协议或其他法律文件的,经办部门应当就该补充协议或其他法律文件,按照本规定第三章的规定办理业务审批和合规审查手续。第三十一条公司财务部门有权审查合同中关于资金使用条款的履行情况,加强资金使用的管理与监督。属于合同对方违约的,财务部门有权在结算时依照法律规定或合同约定。督促经办部门向对方索赔。第三十二条公司审计等内控风险管理部门(岗)在工作中如发现对外签署的合同存在异常情况,应及时与经办部门沟通,并依照公司相关制度规定处理。第三十三条公司财务、审计等部门需要合规法律岗提供专业法律服务的,合规法律岗应予积极配合。第三十四条合规法律岗人员有权对合同的签订、履行情况进行检查。如发现异常情况,合规法律审查人员有权和相关部门沟通后共同拟定解决方案,经办部门应配合执行。第六章合同纠纷的处理第三十五条在合同履行过程中发生下列情形的,经办部门应填写《合同纠纷备案登记表》(见附件),与有关材料一并报送合规法律岗。同时,应在一个工作日内向分公司领导报告:(一)合同在履行过程中产生纠纷,对方已提起诉讼、仲裁或表明要通过司法程序解决的;(二)合同在履行过程中对方涉嫌合同诈骗的(如对方提供虚假电汇、营业执照、身份证件、信用证明等);(三)有可能严重损害公司声誉或经济利益的;(四)发生其他严重合同纠纷的。经办部门在向公司领导报告的同时,应当采取适当的应急措施,防止损失扩大。第三十六条合规法律岗接到经办部门报送的《合同纠纷备案登记表》后,应分析合同纠纷事实,依法提出如下处理意见:(一)合同一方负有民事责任的,应当建议经办部门与对方协商、采取补救措施、解除合同、提起诉讼等方式解决;(二)合同对方涉嫌合同诈骗或其他刑事犯罪的,应通知经办部门转呈公司有关负责部门,由公司有关部门统一向公安机关报案。第三十七条公司发生的合同纠纷案件涉诉或需采取司法救济程序的,经办部门应立即向公司领导报告。第三十八条发生合同纠纷案件,合规法律岗接到《合同纠纷备案登记表》后,应在二个工作日内作出回复,并与经办部门和其他相关部门共同拟定解决方案。第七章合同归档第三十九条合同相关文件资料是公司的重要档案,应当妥善保管。公司根据文档管理制度的规定,对合同档案进行统一存档管理。合同档案包括合同修改文本或修改意见、正式文本、附件以及与合同有关的批示、决议、授权书、谈判记录、资质证明、备忘录、信函、电话记录、传真、图表、数据电文、音像资料等。第四十条公司合同存档分合同法律审查文件和正式签署合同文件两级管理。第四十一条合同法律审查文件的存档管理由合规
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