2024版企业独立董事聘任与服务协议范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企业独立董事聘任与服务协议范本本合同目录一览1.聘任背景及目的1.1企业基本情况1.2独立董事任职资格1.3聘任原因及目的2.聘任条件及程序2.1聘任条件2.2聘任程序2.3聘任期限3.独立董事职责3.1基本职责3.2特定职责3.3职责履行方式4.独立董事权利4.1基本权利4.2特定权利4.3权利行使方式5.独立董事义务5.1基本义务5.2特定义务5.3义务履行方式6.独立董事报酬及费用6.1报酬标准6.2费用承担6.3报酬支付方式7.独立董事辞职与解聘7.1辞职程序7.2解聘程序7.3辞职或解聘后的处理8.独立董事会议8.1会议召开条件8.2会议召开程序8.3会议表决规则9.独立董事工作制度9.1工作制度制定9.2工作制度执行9.3工作制度调整10.独立董事信息披露10.1信息披露原则10.2信息披露内容10.3信息披露方式11.独立董事监督与评价11.1监督方式11.2评价标准11.3评价程序12.独立董事保密义务12.1保密原则12.2保密内容12.3保密期限13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.其他14.1合同生效及终止14.2合同附件14.3合同解释14.4合同争议解决第一部分：合同如下：第一条聘任背景及目的1.1企业基本情况企业名称：___________企业性质：___________注册资本：___________成立日期：___________1.2独立董事任职资格（1）具有良好职业道德和诚信品行；（2）具备相关专业知识和工作经验；（3）无不良记录，未受过行政处罚或刑事处罚；（4）与公司、主要股东及其他关联方不存在直接或间接的利益冲突。1.3聘任原因及目的本协议的签订是为了规范企业独立董事的聘任与管理，提高企业治理水平，保障公司及股东合法权益，促进公司持续健康发展。第二条聘任条件及程序2.1聘任条件（1）符合第一条规定的独立董事任职资格；（2）同意接受本协议约定的聘任条件；（3）承诺履行本协议约定的独立董事职责。2.2聘任程序（1）企业董事会提出独立董事候选人名单；（2）独立董事候选人需通过公司股东大会选举产生；（3）当选的独立董事需签署本协议，并报监管机构备案。2.3聘任期限本协议的聘任期限为___________年，自独立董事当选之日起计算。第三条独立董事职责3.1基本职责（1）出席董事会会议，行使表决权；（2）参与公司重大决策，提出意见和建议；（3）对公司经营管理进行监督，提出改进措施；（4）维护公司及股东合法权益。3.2特定职责（1）审核公司财务报告、审计报告等；（2）监督公司内部控制制度的建立与执行；（3）关注公司关联交易，防止利益冲突；（4）协助董事会完成其他相关工作。第四条独立董事权利4.1基本权利（1）查阅公司相关资料和文件；（2）提出质询和建议；（3）参加董事会会议；（4）获得合理报酬。4.2特定权利（1）在董事会会议上发表独立意见；（2）对公司重大决策提出反对意见；（3）对公司内部控制制度提出建议；（4）要求公司提供必要的信息和资料。第五条独立董事义务5.1基本义务（1）遵守法律法规和公司章程；（2）忠实履行职责，维护公司及股东合法权益；（3）保守公司秘密；（4）接受公司及监管机构的监督。5.2特定义务（1）按照本协议约定履行独立董事职责；（2）参加董事会会议，不得无故缺席；（3）不得利用职务之便谋取私利；（4）不得泄露公司商业秘密。第六条独立董事报酬及费用6.1报酬标准独立董事的年度报酬为人民币___________元，分___________期支付。6.2费用承担独立董事在履行职责过程中产生的合理费用，由公司承担。6.3报酬支付方式独立董事的报酬及费用，按照本协议约定的时间和方式支付。第七条独立董事辞职与解聘7.1辞职程序独立董事如需辞职，应提前___________个工作日向董事会提交书面辞职报告。7.2解聘程序（1）董事会认为独立董事不符合任职资格或严重违反本协议约定时，可提出解聘；（3）解聘后，应向监管机构报告并公告。第八条独立董事会议8.1会议召开条件（1）董事会认为有必要召开独立董事会议时，应提前___________日通知独立董事；（2）独立董事认为有必要召开独立董事会议时，可向董事会提出书面请求，董事会应在___________日内召开会议。8.2会议召开程序（1）独立董事会议应按照公司章程和本协议约定召开；（2）会议通知应包括会议时间、地点、议程和需审议事项；（3）独立董事应按时出席会议，如不能出席，应书面说明原因。8.3会议表决规则（1）独立董事会议实行一人一票制；（3）会议记录由公司负责整理，并经独立董事签字确认。第九条独立董事工作制度9.1工作制度制定公司应制定独立董事工作制度，明确独立董事的职责、权利、义务和考核标准。9.2工作制度执行（1）独立董事应按照工作制度履行职责；（2）公司应提供必要的工作条件和协助；（3）独立董事应定期向董事会报告工作情况。9.3工作制度调整如需调整独立董事工作制度，应经董事会审议通过，并报监管机构备案。第十条独立董事信息披露10.1信息披露原则独立董事应遵守法律法规和公司章程，及时、准确、完整地披露公司信息。10.2信息披露内容（1）公司重大事项；（2）公司财务状况；（3）公司治理结构；（4）公司关联交易；（5）其他需要披露的信息。10.3信息披露方式独立董事应通过公司公告、董事会会议等方式，及时披露相关信息。第十一条独立董事监督与评价11.1监督方式（1）独立董事可向公司董事会提出监督建议；（2）独立董事有权要求公司提供相关信息；（3）独立董事可参与公司内部审计和风险评估。11.2评价标准（1）独立董事履职情况；（2）独立董事对公司治理的贡献；（3）独立董事的专业能力和道德水平。11.3评价程序公司应定期对独立董事进行评价，评价结果应向董事会报告。第十二条独立董事保密义务12.1保密原则独立董事应严格遵守保密原则，不得泄露公司商业秘密。12.2保密内容（1）公司战略计划；（2）公司财务状况；（3）公司研发成果；（4）公司合作伙伴信息；（5）其他需要保密的信息。12.3保密期限独立董事的保密义务自本协议签订之日起至离职后___________年止。第十三条违约责任13.1违约情形（1）独立董事违反本协议约定，未履行职责；（2）独立董事泄露公司商业秘密；（3）独立董事违反法律法规和公司章程。13.2违约责任承担（1）独立董事应承担相应的违约责任；（2）公司可要求独立董事赔偿因此造成的损失；（3）公司可解除本协议，并依法追究独立董事的责任。13.3违约责任追究公司应及时追究独立董事的违约责任，独立董事应积极配合调查和处理。第十四条其他14.1合同生效及终止（1）本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；（2）本协议有效期内，如遇法律法规变更或双方协商一致，可对本协议进行修改。14.2合同附件本协议附件包括但不限于：（1）独立董事简历；（2）独立董事工作制度；（3）其他与本协议相关的文件。14.3合同解释本协议的解释权归公司所有。14.4合同争议解决（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲方（企业）和乙方（独立董事）之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）提供专业咨询服务；（2）进行尽职调查；（3）执行审计、评估、法律审查等任务；（4）协助解决合同执行过程中的争议。第十六条第三方责任限额16.1责任限额设定（1）第三方提供服务的性质；（2）第三方提供服务可能产生的风险；（3）行业惯例和标准；（4）甲方和乙方的风险评估。16.2责任限额执行（1）第三方在履行本合同约定职责时，如因自身过错导致甲方或乙方遭受损失，应承担相应的赔偿责任，但不超过约定的责任限额；（2）第三方责任限额不影响甲方和乙方根据本合同应承担的责任；（3）责任限额的调整需经甲方和乙方协商一致。第十七条第三方介入程序17.1介入申请甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，说明介入原因、第三方资质、预期服务内容等。17.2介入同意对方应在___________个工作日内对介入申请进行审查，并书面答复是否同意第三方介入。17.3介入实施（1）第三方介入后，应按照本合同和甲方或乙方的要求履行职责；（2）甲方或乙方应配合第三方的工作，并提供必要的信息和资料。第十八条第三方权利与义务18.1第三方权利（1）获得合理的报酬；（2）要求甲方或乙方提供必要的工作条件和协助；（3）根据本合同约定，独立行使职权。18.2第三方义务（1）遵守法律法规和公司章程；（2）保守甲方和乙方的商业秘密；（3）按照约定的时间、质量和标准完成工作；（4）对甲方和乙方负责。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方聘请的专业服务提供者，与甲方之间是服务合同关系，甲方对第三方的工作成果和责任承担最终责任。19.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方提供专业服务的辅助者，与乙方之间是合作或委托合同关系，乙方对第三方的服务质量和效果承担监督责任。19.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方之间不存在直接的合同关系，其工作成果和责任承担应依据本合同和相关法律法规进行界定。第二十条第三方介入的终止20.1终止条件（1）第三方已完成本合同约定的全部工作；（2）甲方或乙方根据本合同约定解除第三方介入；（3）第三方因自身原因无法继续履行职责。20.2终止程序（2）甲方或乙方应在___________个工作日内对第三方的工作进行审核；（3）审核通过后，双方应办理终止手续，并结算相关费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事简历要求：详细列出独立董事的教育背景、工作经历、专业资格、社会兼职等信息。说明：此附件用于证明独立董事的任职资格和能力。2.独立董事工作制度要求：明确独立董事的职责、权利、义务、考核标准、工作程序等。说明：此附件用于规范独立董事的工作行为。3.第三方资质证明要求：提供第三方的营业执照、资质证书、专业许可证等。说明：此附件用于证明第三方具备提供相关服务的资格。4.第三方服务合同要求：详细列明第三方提供服务的范围、内容、期限、费用、违约责任等。说明：此附件用于明确第三方在合同中的权利和义务。5.独立董事会议记录要求：记录每次独立董事会议的时间、地点、参会人员、议题、表决结果等。说明：此附件用于追溯和证明独立董事会议的决策过程。说明：此附件用于评估第三方的工作效果。7.违约责任承担证明要求：证明违约行为的存在、违约方的责任认定、赔偿金额等。说明：此附件用于解决违约纠纷。8.合同终止证明要求：证明合同终止的原因、时间、双方协商结果等。说明：此附件用于明确合同终止后的责任划分。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未履行职责责任认定：独立董事未履行职责，导致公司遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。示例：独立董事未按时参加董事会会议，导致公司决策延误，损失人民币10万元。2.第三方未按约定提供服务质量责任认定：第三方未按约定提供服务质量，导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。示例：第三方提供的审计报告存在重大错误，导致公司被监管机构处罚，损失人民币20万元。3.甲方或乙方未按约定支付费用责任认定：甲方或乙方未按约定支付费用，导致第三方无法履行职责的，应承担相应的违约责任。示例：甲方未按时支付第三方服务费用，导致第三方审计工作，损失人民币5万元。4.甲方或乙方泄露商业秘密责任认定：甲方或乙方泄露商业秘密，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。示例：乙方泄露公司商业秘密，导致公司损失市场份额，赔偿人民币50万元。5.乙方违反保密义务责任认定：乙方违反保密义务，泄露公司商业秘密的，应承担相应的赔偿责任。示例：乙方泄露公司财务数据，导致公司被监管机构处罚，赔偿人民币30万元。全文完。2024版企业独立董事聘任与服务协议范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2本合同用语含义2.聘任事宜2.1聘任条件2.2聘任程序2.3聘任期限3.独立董事的职责3.1责任范围3.2职责履行3.3保密义务4.独立董事的权利4.1参与公司重大决策4.2信息获取4.3表决权5.独立董事的义务5.1遵守法律法规5.2维护公司利益5.3积极参与公司治理6.服务报酬6.1报酬标准6.2支付方式6.3报酬调整7.独立董事的解聘7.1解聘条件7.2解聘程序7.3解聘后的处理8.合同终止8.1合同终止条件8.2合同终止程序8.3合同终止后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.法律适用与管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.其他约定11.1通知方式11.2合同份数11.3合同生效12.附件12.1独立董事简历12.2独立董事职责说明书13.合同签订13.1签订主体13.2签订时间13.3签订地点14.附件清单14.1附件1：独立董事简历14.2附件2：独立董事职责说明书第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义（1）本合同中，“公司”指委托聘任独立董事的企业；（2）本合同中，“独立董事”指根据本合同被公司聘任的董事；（3）本合同中，“服务”指独立董事根据本合同履行职责所提供的服务；1.2本合同用语含义（1）“聘任”指公司根据本合同聘请独立董事担任公司董事；（2）“解聘”指公司根据本合同解除独立董事的聘任关系；（3）“终止”指本合同因约定的条件成就或双方协商一致而结束。第二条聘任事宜2.1聘任条件（2）独立董事应具备相关专业知识和丰富的工作经验；（3）独立董事应能够独立履行职责，不受他人影响；2.2聘任程序（1）公司董事会提出聘任独立董事的提案；（2）公司股东大会审议通过聘任独立董事的提案；（3）公司法定代表人与独立董事签订本合同；2.3聘任期限本合同自签订之日起生效，聘任期限为三年，期满后可根据公司实际情况和独立董事意愿续聘。第三条独立董事的职责3.1责任范围（1）参与公司董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议；（2）对公司管理层的工作进行监督，确保公司合法合规经营；（3）保护公司及股东的利益，维护公司形象；3.2职责履行（1）独立董事应按时参加董事会会议，履行职责；（2）独立董事应保持独立性，不参与可能损害公司利益的活动；（3）独立董事应及时向公司董事会报告其职责履行情况；3.3保密义务（1）独立董事应保守公司商业秘密，不得泄露给任何第三方；（2）独立董事在履行职责过程中，不得利用公司信息为自己或他人谋取利益。第四条独立董事的权利4.1参与公司重大决策（1）独立董事有权参加董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议；（2）独立董事有权查阅公司相关文件，了解公司经营状况；4.2信息获取（1）独立董事有权要求公司提供履行职责所需的信息；（2）独立董事有权要求公司管理层就相关问题进行解释和说明；4.3表决权（1）独立董事在董事会会议中拥有表决权；（2）独立董事的表决权与其他董事相同。第五条独立董事的义务5.1遵守法律法规（1）独立董事应遵守国家法律法规和公司规章制度；（2）独立董事应遵循诚实信用原则，维护公司及股东的利益；5.2维护公司利益（1）独立董事应从公司整体利益出发，做出决策；（2）独立董事应避免因个人利益与公司利益发生冲突；5.3积极参与公司治理（1）独立董事应积极参加董事会会议，履行职责；（2）独立董事应关注公司治理结构的完善，提出改进建议。第六条服务报酬6.1报酬标准（1）独立董事的年度报酬为人民币五十万元；（2）独立董事的每次董事会会议出席费为人民币五千元；6.2支付方式（1）独立董事的年度报酬按月支付；（2）独立董事的董事会会议出席费在会议结束后七个工作日内支付；6.3报酬调整本合同签订后，如遇国家政策调整，独立董事的报酬标准可相应调整。第七条独立董事的解聘7.1解聘条件（1）独立董事严重违反本合同约定的职责；（2）独立董事因个人原因无法履行职责；7.2解聘程序（1）公司董事会提出解聘独立董事的提案；（2）公司股东大会审议通过解聘独立董事的提案；（3）公司法定代表人与独立董事签订解聘协议；7.3解聘后的处理（1）独立董事解聘后，公司应按照本合同约定支付剩余服务期内的报酬；（2）独立董事解聘后，双方应妥善处理相关事务。第八条合同终止8.1合同终止条件（1）聘任期限届满；（2）公司因经营需要或独立董事因个人原因提出解聘申请；（3）本合同约定的其他终止条件；8.2合同终止程序（1）一方提出合同终止意向，书面通知另一方；（2）双方协商一致，签订合同终止协议；8.3合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照约定处理未了事项；（2）独立董事应将公司文件、资料等归还公司；（3）公司应支付独立董事剩余服务期的报酬。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议；（2）协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；9.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在收到争议通知之日起三十日内协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；9.3争议解决机构（1）如双方协商解决争议，可委托仲裁机构进行仲裁；（2）如协商不成，双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条法律适用与管辖10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律；10.2管辖法院（1）本合同争议的解决，适用中华人民共和国有关法律；（2）如双方发生争议，应提交有管辖权的人民法院管辖。第十一条其他约定11.1通知方式（1）本合同项下的通知应以书面形式进行；（2）通知送达地址为本合同双方约定的地址；11.2合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；11.3合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十二条附件12.1独立董事简历12.2独立董事职责说明书第十三条合同签订13.1签订主体（1）甲方（公司名称）：法定代表人（姓名）；（2）乙方（独立董事姓名）：身份证号码；13.2签订时间本合同签订时间为____年____月____日；13.3签订地点本合同签订地点为____市____区____路____号。第十四条附件清单14.1附件1：独立董事简历14.2附件2：独立董事职责说明书第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙双方以外的第三方主体，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。第二条第三方介入的条件与程序2.1条件（1）甲乙双方同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违反法律法规及本合同约定。2.2程序（1）甲乙双方共同确定第三方介入的事宜；（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务；（3）第三方根据甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。第三条第三方的权利3.1第三方有权获取甲乙双方提供的与本合同相关的信息资料；3.2第三方有权根据本合同约定，对甲乙双方履行合同情况进行调查和监督；3.3第三方有权根据调查结果，向甲乙双方提出建议或报告。第四条第三方的义务4.1第三方应遵守法律法规和本合同约定，独立、客观、公正地履行职责；4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方；4.3第三方应在约定的时间内完成调查和监督工作，并向甲乙双方提交调查报告。第五条甲乙双方的权利5.1甲乙双方有权要求第三方按照约定履行职责；5.2甲乙双方有权监督第三方的工作，确保其履行职责的独立性、客观性和公正性；5.3甲乙双方有权要求第三方改正其工作中的错误。第六条甲乙双方的义务6.1甲乙双方应向第三方提供与本合同相关的真实、完整的信息资料；6.2甲乙双方应积极配合第三方的工作，为其提供必要的便利；6.3甲乙双方应承担因第三方介入而产生的合理费用。第七条第三方的责任限额7.1第三方因过错导致甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任；7.2第三方的责任限额为本合同标的额的_____%；7.3若第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方共同承担。第八条第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲乙双方之间为委托关系，第三方应独立履行职责；8.2第三方与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无直接权利义务关系；8.3第三方与公司其他股东之间无直接权利义务关系；8.4第三方在履行职责过程中，如涉及公司其他董事、监事、高级管理人员或股东的，应向甲乙双方报告。第九条第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后，本合同中涉及第三方职责的条款，应按照本修正案进行相应调整；9.2本修正案与本合同具有同等法律效力。第十条争议解决10.1第三方介入后的争议，仍适用本合同约定的争议解决方式；10.2第三方介入后的争议，如涉及第三方责任，应先由第三方承担，超出部分由甲乙双方共同承担。第十一条法律适用与管辖11.1本修正案适用中华人民共和国法律；11.2本修正案争议的解决，适用中华人民共和国