《服饰企业诚信管理体系等级评定规范》

ICS

CCS

团体标准

T/ZFCX101-2024

服饰企业诚信管理体系等级评定

规范

Theprincipleofevaluatingtheperformancegradeofdown

garmentforadults

征求意见稿

2024-XX-XX发布2024-XX-XX实施

浙江省服饰创意协会发布

T/ZFCX101-2024

服饰企业诚信管理体系等级评定规范

1范围

本文件规定了服饰企业诚信体系等级评定的术语和定义、评定原则、评定主体、评定资

质要求、评定方法、等级划分及评分指标等。

本文件适用于服饰企业诚信体系的等级划分与评定。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期

的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB/T22117信用基本术语

GB/T31950企业诚信管理体系要求

GB/T23794企业信用评价指标

GB/T33718企业合同信用指标指南

3术语和定义

GB/T22117、GB/T31950界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1诚信文化integritymanagement

企业围绕诚信理念所形成的行为、契约、制度等，是企业理念、行为和制度的结合体。

[来源：GB/T36308-2018]

3.2诚信管理体系integritymanagementsystem：IMS

企业确定诚信方针和诚信目标以及获得期望的结果确定其过程和所需资源的活动。

3.3诚信评价trustworthinessassessment

对信用主体在某一时期得诚信状况进行记录、分析和评价，并用特定符号标明其诚信状

况的活动。

3.4信用评价报告creditevaluationreport

基于信用主体的信用信息，分析信用状况，判断信用等级，以揭示未来一段时期内信用

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风险的技术文件。

4评定原则

应遵循以下原则：

——公平、公正、公开；

——科学性、客观性；

——完整性、合规性；

——时效性、真实性。

5评定指标

服饰企业诚信体系等级评定规范评价指标，应包括：

——诚信文化；

——管理体系；

——管理方式；

——管理实现；

——社会责任。

评价指标项名称及说明见表2。

6评定方法

评定部门或第三方受理机构根据评审需要，进行实地调研考核、问卷调查、数据获取、

社会信用认证核查、网评情况统计调查等一种或多种方式，对审评机构相关情况进行核查论

证；评定部门或机构组织专家评审组，依据本标准、申报材料、核查论证情况及近三年诚信

情况等，进行整体评价和指标评分。

详细评价指标及分值应符合表3（服饰企业诚信体系等级评定规范评价指标）中的规定。

7等级划分

服饰企业诚信体系等级评定从高到低用A的数量分为五个等级，具体评定内容要点及

分值应符合表1（服饰企业诚信体系等级评定规范评价指标）。评定1A级（A）、2A级（AA）、

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3A级（AAA）、4A级（AAAA）、5A级（AAAAA）的总得分，原则上应分别不低于500、

600、700、800、900分。

分值见表1。

表1服饰企业诚信体系分数等级表

序号12345

等级AAAAAAAAAAAAAAA

分数500-599600-699700-799800-899900-1000

8评价指标

8.1基本资质审查

按照表2中的评审项目进行基本资质评审，如有一项不能满足表2的要求，则终止评价。

表2基本资质评审表

序号评审项目评审内容要求

检验检测机构非依法成立；违反独立性和公正性原则；

1合规性

经证实有严重的违法违规现象。

材料有效、资料齐全

2行政监管结果违法违规被行政机关公布公告并纳入失信黑名单

3原始记录完整、真实、可追溯和可检索调阅

8.2评价指标

服饰企业诚信体系等级评定规范评价指标见表3。

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表3服饰企业诚信体系等级评定规范评价指标

标准

一级指标二级指标三级指标评定依据分值

分值

开展以诚信为核心的文化建设，树立诚信理念，形成诚信文化建设指导性文件，得10分；

（10分）10

未开展以诚信为核心的文化建设，且无诚信文化建设指导性文件，得0分。

诚信文化包含质量意识、诚信理念、品牌效应和社会承诺，得10分；

（10分）10

注：如无诚信文化建设，此项为0分，缺一项也为0分。

社会承诺方面开展诚信自我声明，并在公开场合和活动上进行诚信宣誓，得10分；

文化建设

社会承诺方面开展诚信自我声明，但未在公开场合和活动上进行诚信宣誓，得5分；

（40分）（10分）10

社会承诺方面未开展诚信自我声明，得0分。

注：如无诚信文化，此项为0分。

具备诚信文化建设成果，如张贴诚信文化宣传标语、诚信自我声明文件、诚信宣誓活动等（有迹可循），

诚信文化

（10分）10得10分；

（70分）

为取得诚信文化建设成果，得0分。

制定诚信要素识别和监控程序，得10分；

（10分）10

未制定诚信要素识别和监控程序，得0分。

明确企业诚信要素，并形成文件，得10分；

要素保障（10分）10明确企业诚信要素，但未形成文件，得5分；

（30分）无明确企业诚信要素，且无文件，得0分。

监控诚信要素的动态和变化，并形成诚信要素监控和分析报告，得10分；

（10分）10监控诚信要素的动态和变化，但未形成诚信要素监控和分析报告，得5分；

未监控诚信要素的动态和变，得0分。

管理体系管理规定具备诚信管理规定，并成文，得10分；

（10分）10

（235分）（60分）具备诚信管理规定，但不成文，得5分；

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无诚信管理规定，得0分。

修改权限企业体系文件中规定记录、报告、检验证书等修改权限，得10分；

10

（10分）企业体系文件中未规定记录、报告、检验证书等修改权限，得0分。

防贿赂具备防止商业贿赂的规定，确保诚信、公平经营，得10分；

10

（10分）不具备防止商业贿赂的规定，得0分。

声明具备独立性和公正性声明和诚信自我声明，得10分；

10

（10分）不具备独立性和公正性声明和诚信自我声明，得0分。

公开性诚信声明进行社会公示，并主动接受第三方和社会监督，得10分；

10

（10分）诚信声明未进行社会公示，得0分。

申诉程序建立有关诚信方面的申诉、投诉处理程序，得10分；

10

（10分）未建立有关诚信方面的申诉、投诉处理程序，得0分。

制定了员工守信制度，并成文，得10分；

10

基本制度无员工守信制度，得0分。

（20分）具备明确的员工职业道德规范和行为准则，得10分；

10

无明确的员工职业道德规范和行为准则，得0分。

档案管理制度：

具备信用档案管理制度，且材料完整，得5分；

5

管理制度具备信用档案管理制度，但材料不完整，得2分；

（55分）不具备信用档案管理制度，得0分。

管理过程制度授信管理制度：

（35分）具备授信管理制度，且材料完整，得5分；

5

具备授信管理制度，但材料不完整，得2分；

不具备授信管理制度，得0分。

合同管理制度：

5

具备合同管理制度，且材料完整，得5分；

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具备合同管理制度，但材料不完整，得2分；

不具备合同管理制度，得0分。

商账管理制度：

具备商账管理制度，且材料完整，得5分；

5

具备商账管理制度，但材料不完整，得2分；

不具备商账管理制度，得0分。

信用修复制度：

具备信用修复制度，且材料完整，得5分；

5

具备信用修复制度，但材料不完整，得2分；

不具备信用修复制度，得0分。

诚信风险预防制度：

5具备诚信风险预防制度，确保诚信体系能够实现其预期结果，得5分；

不具备诚信风险预防制度，得0分。

内部控制制度：

5具有健全的内部控制制度，包含财务管理、风险管理、合规经营等，确保诚信经营落实，得5分；

无健全的内部控制制度，得0分。

监督与审计机制：

基本机制

10组建有效的内部监督和审计机制，得10分；

（10分）

无内部监督和审计机制，得0分。

诚信考核和激励机制：

管理机制激励机制具有诚信考核指标和激励机制，将诚信经营纳入绩效评估体系，得10分；

10

（90分）（10分）具有诚信激励机制，但不将诚信经营纳入绩效评估体系，得5分；

无诚信考核指标和激励机制，且不将诚信经营纳入绩效评估体系，得0分。

失信惩罚机制：

惩罚机制

10具备失信惩罚制度，并纳入个人考核，得10分；

（10分）

具备失信惩罚制度，但不纳入个人考核，得5分；

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不具备失信惩罚制度，得0分。

举报处理机制具备举报机制，鼓励员工和利益相关者主动举报违规行为，得10分；

10

（10分）不具备举报机制，得0分。

反腐倡廉机制具备反腐倡廉机制，加强企业反腐败工作，得10分；

10

（10分）不具备反腐倡廉机制，得0分。

战略风险机制：

10企业的战略规划和定位与诚信经营的宗旨一致，得10分；

企业的战略规划和定位与诚信经营的宗旨相悖，得0分。

运营风险机制：

定期完善运营风险机制，得10分；

10

不定期完善运营风险机制，得5分；

风险管理机制

从不完善运营风险机制，得0分。

（40分）

财务风险机制：

定期完善财务风险机制，得10分；

10

不定期完善财务风险机制，得5分；

从不完善财务风险机制，得0分。

市场风险机制：

10具备完善的市场风险应对机制，得10分；

不具备市场风险应对机制，得0分。

管理部门具备诚信管理监督部门，且架构明确，得10分；

10

（10分）不具备诚信管理监督部门，得0分。

组织架构

诚信管理监督部门人员职责明确，得10分；

（20分）职责划分

10诚信管理监督部门人员职责不明确，得0分；

（10分）

注：如无诚信管理部门，此条得分为0。

公开发布将所有诚信管理制度和机制在业内公开发布，得10分；

（10分）10

（10分）将部分诚信管理制度和机制在业内公开发布，得5分；

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未将诚信管理制度和机制在业内公开发布，得0分；

领导示范企业主要负责人定期进行信用信息核查，并无失信记录，得10分；

10

（10分）企业主要负责人存在失信记录，得0分。

所有员工均遵循法律法规，且诚信，得10分；

员工表现

10个别员工存在失信行为，得5分；

（10分）

一些员工存在失信行为，得0分。

定期对各项业务进行监控和和评估，得10分；

内部监督

10不定期对各项业务进行监控和和评估，得5分；

（10分）

不对各项业务进行监控和和评估，得0分。

数据规范未存在虚假数据和结果或不客观报告数据和结果的现象，得10分；

10

（10分）存在虚假数据和结果或不客观报告数据和结果的现象，得0分。

公开企业和员工所以失信信息，得10分；

10公开企业和员工部分失信信息，得5分；

管理环境内部环境

诚信透明不公开企业和员工失信信息，得0分。

（210分）（110分）

（20分）诚信采购：

10采购机制公开透明，且采购过程中无不诚信行为，得10分；

采购机制都不公开透明，采购过程中存在不诚信行为，得0分。

参与主管单位组织的信用评价，并进入红名单，得10分；

10参与主管单位组织的信用评价，没有进入红名单，得5分；

信用评价参与主管单位组织的信用评价，被列入灰名单，得0分。

（20分）定期进行内部信用评价，得10分；

10不定期进行内部信用评价，得5分；

从不进行内部信用评价，得0分。

每年开展诚信培训活动2次以上（含），包括诚信行为准则、道德规范等，得10分；

诚信教育与培训

10每年开展诚信培训活动1次，包括诚信行为准则、道德规范等，得7分；

（10分）

几年开展一次诚信培训活动，包括诚信行为准则、道德规范等，得3分；

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从不开展诚信培训活动，得0分。

发布诚信宣言，明确承诺遵守商业道德和法律法规，树立诚信经营的企业形象，得10分；

诚信宣言

10无发布诚信宣言，但较明确承诺遵守商业道德和法律法规，树立诚信经营的企业形象，得5分；

（10分）

无发布诚信宣言，且不承诺遵守商业道德和法律法规，企业形象差，得0分。

环境条件取得有效的环境管理体系认证证书，得10分；

10

（10分）无环境管理体系认证证书，得0分。

合作关系公开透明，得10分；

10

合作关系不公开透明，得0分。

未存在与其所存在的合作方有不正当利益关系的现象，得10分；

10存在个别与其所存在的合作方有不正当利益关系的现象，得5分；

存在较多与其所存在的合作方有不正当利益关系的现象，得0分。

供应链管理

十分严格控制进（出）产品质量，得10分；

（40分）

10较严格控制进（出）产品质量，得5分；

较不严格控制进（出）产品质量，得0分。

定期进行资源核查和评估，得10分；

外部环境

10不定期进行资源核查和评估，得5分；

（100分）

从不进行资源核查和评估，得0分。

十分严格控制市场产品质量，得10分；

市场管理

10较严格控制市场产品质量，得5分；

（10分）

较不严格控制市场产品质量，得0分。

信用监管部门期望信用建设达到监管部门期望，得10分；

10

（10分）信用建设未达到监管部门期望，得0分。

遵守行业管理条例和规章，得10分；

行业组织期望

10仅部分遵守行业管理条例和规章，得5分；

（10分）

全都不遵守行业管理条例和规章，得0分。

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规定性承诺包含但不限于以下几方面（10分）：却一项扣2分，扣完为止

企业应履行法律法规和行业管理条例中要求的责任，并对此做出承诺，承诺的内容包含但不限于：

①遵守律法规；

②不因提供产品和服务而造成环境污染；

10③遵守所在行业的管理规章；

④接受并配合国家主管部门的监管；

⑤公平竞争；

⑥保证员工的正当合法权益，如按时足额发放工资、为员工缴纳社会保险；

⑦遵守安全生产规定，保障员工生命安全。

约定性承诺包含但不限于以下几方面（10分）：却一项扣2分，扣完为止

除应履行法律法规和行业管理规章中要求的责任之外，企业还应履行合同中明确约定的以及相关方明

确普遍期望的责任，并对此做出承诺。承诺的内容包括但不限于：

企业承诺①建立公平的员工晋升制度；

（30分）②设立诚信管理部门，并提供经费和人员保障，承担信用调查、信用档案管理、授信管理、合同管理

和商账管理等职责；

③开展诚信风险管理的绩效评价；

10

④提供质量合格的产品和服务，并制定合理的价格；

⑤不对所提供的产品和服务进行虚假宣传；

⑥不对周边的社区生活带来扰乱；

⑦遵守行业诚信自律公约；

⑧履行社会责任；

⑨响应社会公众投诉和举报。

注：如缺一条，扣2分，扣完为止。

自愿性承诺包含但不限于以下几方面（10分）：却一项扣2分，扣完为止

10企业基于可持续发展角度，出于企业自愿的社会贡献，或者是为解决重大问题而自愿承担的责任，可

自愿对此作出承诺。承诺的内容包括但不限于：

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①自行选择的有利于社会可持续性发展的战略目标；

②提高品牌影响力和社会美誉度的长期目标；

③运用大数据、云计算、人工智能、移动互联、智能终端等技术手段或工具实施诚信管理，以适应并

满足数字经济时代新型商业模式下的诚信管理需求；

④诚信教育和诚信文化建设；

⑤积极参与公益活动。

具备诚信管理信息化系统，得5分；

5

不具备诚信管理信息化系统，得0分。

信息化管理系统包含但不限于以下几方面（20分）：却一项扣2分，扣完为止

信息化系统

①信用评估功能；②授信申请审批功能；③授信额度控制功能；④合同管理功能；⑤发货（或服务过

（25分）

20程）控制功能；⑥收货（或服务过程）控制功能；⑦应付（预收）账款统计、账龄分析功能；⑧应付

（预收）账款预警跟踪功能；⑨信用销售（或预付款采购）交易记录查询功能；⑩供方信用风险预警

功能；11、自动信息报告功能；12、全面查询、统计功能；13、指标完成情况考核功能

外部信用信息应用：

信息化管理管控工具具备管控工具，可接收国家主管部门、行业协会、媒体等公开信息和企业上下游客户信用信息，得10

10

管理方式（45分）（10分）分；

（55分）无管控工具，得0分。

具有专员监管外部国家主管部门信用监督平台、企业内部诚信管理信息化系统以及诚信风险管控工具

等，得10分；

其他工作人员（兼顾）监管外部国家主管部门信用监督平台、企业内部诚信管理信息化系统以及诚信

专员监管

10风险管控工具等，得5分；

（10分）

无人员监管外部国家主管部门信用监督平台、企业内部诚信管理信息化系统以及诚信风险管控工具等，

得0分。

注：如无诚信管理信息化系统，则为0分。

咨询辅导服务具备企业诚信咨询辅导服务，得10分；

（10分）10

（10分）不具备企业诚信咨询辅导服务，得0分。

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关键过程负责人和执行人、诚信管理人员都具备诚信管理能力，得10分；

管理能力

（10分）10关键过程负责人和执行人、诚信管理人员部分具备诚信管理能力，得10分；

（10分）

关键过程负责人和执行人、诚信管理人员都不具备诚信管理能力，得0分。

具备专职财会人员，得10分；

10

具备兼职专职财会人员，得0分。

具备专职财会人员大于5名（含），得10分；

具备专职财会人员大于3名（含）小于5名，得5分；

10

财务管理具备专职财会人员小于3名，得0分。

（40分）注：如无专职财会人员，则为0分。

所有财务数据均准确，不造假，得10分；

10

存在部分财务数据造假行为，得0分。

报销规范，且与台账对的上，得10分；

10

管理实现报销不规范，与台账存在差异，得0分。

（355分）企业所有人员的档案真实、可信，得10分；

管理过程10

企业存在人员的档案不真实、不可信，得0分。

（345分）

具有客户信用档案，包含但不包括（10分）：缺一项扣2分，扣完为止

①客户基本资料；