2024年度公司债务股权化合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度公司债务股权化合同范本本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的背景信息2.定义与解释2.1术语定义2.2解释原则3.合同主体3.1出借方信息3.2借款方信息4.债务股权化方式4.1债务股权化比例4.2股权类型4.3股权结构5.债务转股权的条款5.1债务转股权的条件5.2债务转股权的生效日期5.3债务转股权的执行程序6.股权权益6.1股权收益分配6.2股权增值与减值6.3股权表决权7.债务偿还责任7.1债务偿还期限7.2债务偿还方式7.3债务偿还担保8.违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任承担8.3违约金及赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3违反保密义务的责任11.合同变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同变更与解除的程序12.合同终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止后的处理13.合同的生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他14.1适用法律14.2合同份数14.3合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及政策规定订立。1.2合同订立的背景信息第二条定义与解释2.1术语定义（1）“债务”指乙方对甲方所欠的货币资金或其他可转换债务。（3）“目标公司”指本合同中乙方拟将其部分债务转换为股权的公司。2.2解释原则（1）按照合同条款的字面意思进行解释；（2）如果合同条款之间存在矛盾，应按照合同的目的进行解释；（3）如果合同条款的含义不明确，应按照通常理解进行解释。第三条合同主体3.1出借方信息甲方（出借方）全称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________3.2借款方信息乙方（借款方）全称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________第四条债务股权化方式4.1债务股权化比例乙方同意将其对甲方的债务总额的百分之______（______%）转换为股权。4.2股权类型乙方同意将其债务转换为普通股。4.3股权结构乙方债务转换为股权后，甲方向乙方发行的普通股占公司总股本的百分之______（______%）。第五条债务转股权的条款5.1债务转股权的条件（1）甲方需提供乙方向其提供的债务证明文件；（2）乙方需提供公司营业执照、章程等法律文件；（3）双方需签署本合同。5.2债务转股权的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。5.3债务转股权的执行程序（1）甲方在收到乙方提供的债务证明文件后，确认债务金额；（2）乙方将债务证明文件及相关法律文件提交给甲方；（3）甲方根据本合同第四条约定的股权比例，向乙方发行普通股；（4）乙方按照本合同约定的比例，将债务转换为股权。第六条股权权益6.1股权收益分配乙方作为公司股东，有权按照公司章程的规定，参与公司收益的分配。6.2股权增值与减值乙方持有的股权价值根据公司业绩和市场情况发生变化，乙方应自行承担股权增值或减值的风险。6.3股权表决权乙方作为公司股东，有权按照公司章程的规定，行使表决权。第八条违约责任8.1违约行为的认定（1）甲方未按时足额提供债务证明文件的；（2）乙方未按时足额偿还债务的；（3）乙方未按本合同约定转换为股权的；（4）任何一方未按本合同约定履行保密义务的；（5）任何一方违反本合同约定的其他义务的。8.2违约责任承担（1）对于第8.1条第（1）项违约行为，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失；（2）对于第8.1条第（2）项违约行为，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；（3）对于第8.1条第（3）项违约行为，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；（4）对于第8.1条第（4）项违约行为，违约方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失；（5）对于第8.1条第（5）项违约行为，违约方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。8.3违约金及赔偿（1）对于第8.1条第（1）项违约行为，甲方应支付乙方违约金，违约金为债务金额的_____%；（2）对于第8.1条第（2）项违约行为，乙方应支付甲方违约金，违约金为债务金额的_____%；（3）对于第8.1条第（3）项违约行为，乙方应支付甲方违约金，违约金为债务金额的_____%；（4）对于第8.1条第（4）项违约行为，违约方应支付对方违约金，违约金为实际损失的_____%；（5）对于第8.1条第（5）项违约行为，违约方应支付对方违约金，违约金为实际损失的_____%。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方协商不成，可提交至____________________仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序争议解决程序按照争议解决机构的规定执行。第十条保密条款10.1保密信息范围本合同中涉及的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等均为保密信息。10.2保密义务（1）任何一方对保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；（2）保密义务在本合同终止后仍有效。10.3违反保密义务的责任违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。第十一条合同变更与解除11.1合同变更的条件（1）因法律法规或政策变化导致合同内容需要变更的；（2）双方协商一致，认为有必要变更合同的。11.2合同解除的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行的；（2）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（3）双方协商一致，认为有必要解除合同的。11.3合同变更与解除的程序（1）合同变更或解除需书面通知对方；（2）合同变更或解除自通知送达对方之日起生效。第十二条合同终止12.1合同终止的条件（1）合同期限届满；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）合同因法定或约定的事由终止。12.2合同终止的程序（1）合同终止需书面通知对方；（2）合同终止自通知送达对方之日起生效。12.3合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照合同约定处理未了事项；（2）合同终止后，双方应相互返还已收款项或财产。第十三条合同的生效与期限13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限本合同的有效期为______年，自合同生效之日起计算。13.3合同续签合同期满前，双方可协商一致续签本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、法律顾问、审计机构等。1.2第三方介入情形（1）提供中介服务，协助甲方和乙方完成债务股权化交易；（2）进行资产评估，确保债务转股权的公允性；（3）提供法律咨询，确保合同条款的合法性和有效性；（4）进行财务审计，核实公司财务状况；（5）其他经甲方和乙方同意的介入情形。第二条甲方和乙方增加的额外条款及说明2.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和执业许可；（2）甲方应与第三方签订保密协议，确保第三方对交易信息保密；（3）甲方应支付第三方合理的服务费用。2.2乙方额外条款（1）乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和协助；（2）乙方应确保第三方对其提供的信息的真实性负责；（3）乙方应支付第三方合理的服务费用。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定或法律法规的要求，履行其职责；（2）第三方应保证其提供的服务质量，如因第三方原因导致服务不合格，第三方应承担相应的责任；（3）第三方在履行职责过程中，如因自身过失导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担赔偿责任。3.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；（2）第三方有权根据合同约定或法律法规的要求，收取服务费用；（3）第三方有权在履行职责过程中，提出合理的工作建议。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中发生的违约行为，对甲方和乙方承担的最高赔偿责任。4.2责任限额确定（1）第三方责任限额为第三方服务费用的_____%；（2）如因第三方原因导致甲方或乙方遭受的损失超过责任限额，第三方应按照实际损失进行赔偿。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间为服务合同关系，甲方应按照合同约定支付服务费用，第三方应按约定提供服务质量。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间为服务合同关系，乙方应按照合同约定支付服务费用，第三方应按约定提供服务质量。5.3第三方与合同其他方的关系第三方与合同其他方之间无直接法律关系，但第三方应遵守合同约定，确保其服务不损害合同其他方的合法权益。第六条第三方变更与退出6.1第三方变更（1）经甲方和乙方同意，第三方可以变更；（2）第三方变更应书面通知甲方和乙方。6.2第三方退出（1）第三方因自身原因退出，应提前______日书面通知甲方和乙方；（2）第三方退出后，甲方和乙方应另行选择第三方继续履行合同。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交至合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构如双方协商不成，可提交至____________________仲裁委员会仲裁。7.3争议解决程序争议解决程序按照争议解决机构的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债务证明文件要求：提供原始债务证明文件，包括但不限于借条、借款合同、发票等。说明：用于证明甲方对乙方的债务金额及期限。2.公司营业执照要求：提供公司的营业执照副本复印件，加盖公章。说明：用于证明公司合法存续。3.公司章程要求：提供公司章程，加盖公章。说明：用于证明公司组织架构和决策程序。4.股权结构图要求：提供公司股权结构图，加盖公章。说明：用于说明公司股权分布情况。5.股权转让协议要求：提供股权转让协议，加盖公章。说明：用于证明股权转让的合法性。6.保密协议要求：提供保密协议，加盖公章。说明：用于约束各方对保密信息的保密义务。7.服务合同要求：提供与第三方签订的服务合同，加盖公章。说明：用于证明第三方提供服务的合法性。8.资产评估报告要求：提供第三方出具的资产评估报告，加盖公章。说明：用于证明债务转股权的公允性。9.财务审计报告要求：提供第三方出具的财务审计报告，加盖公章。说明：用于证明公司财务状况的合法性。10.争议解决协议要求：提供争议解决协议，加盖公章。说明：用于约定争议解决方式。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按时足额提供债务证明文件，责任认定：赔偿乙方因此遭受的损失，并支付违约金。（2）未按约定支付股权转让款，责任认定：赔偿乙方因此遭受的损失，并支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按时足额偿还债务，责任认定：赔偿甲方因此遭受的损失，并支付违约金。（2）未按约定转换为股权，责任认定：赔偿甲方因此遭受的损失，并支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定（1）提供虚假评估报告，责任认定：赔偿甲方或乙方因此遭受的损失，并支付违约金。（2）泄露保密信息，责任认定：赔偿因此给甲方或乙方造成的损失，并支付违约金。示例说明：（1）若甲方未在约定时间内提供债务证明文件，导致乙方无法进行债务转股权，乙方有权要求甲方赔偿因此遭受的损失，并支付违约金。（2）若第三方在提供资产评估报告时故意隐瞒重要信息，导致甲方或乙方遭受损失，第三方应赔偿因此给甲方或乙方造成的损失，并支付违约金。全文完。2024年度公司债务股权化合同范本1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1当事人名称1.2当事人法定代表人1.3当事人住所地1.4当事人联系方式2.债务股权化概述2.1债务股权化定义2.2债务股权化目的2.3债务股权化条件3.债务概述3.1债务金额3.2债务期限3.3债务利率3.4债务担保4.股权概述4.1股权种类4.2股权比例4.3股权转让4.4股权登记5.债务股权化方式5.1股权认购5.2债务减免5.3股权置换6.债务股权化实施步骤6.1签订合同6.2审批程序6.3资产评估6.4股权变更登记7.合同履行与监督7.1合同履行期限7.2合同履行地点7.3合同履行方式7.4合同履行监督8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效范围13.其他约定13.1合同附件13.2合同解释13.3合同修订14.合同签订与生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1当事人名称1.2当事人法定代表人：1.3当事人住所地：北京市朝阳区路号1.4当事人联系方式1.4.1联系人：1.4.2联系电话二条债务股权化概述2.1债务股权化定义本合同所指债务股权化，是指债务人将其对债权人的债务转换为股权的过程。2.2债务股权化目的债务股权化的目的在于优化债务结构，降低债务风险，提高债务人的股权融资能力。2.3债务股权化条件2.3.1债务人同意将部分或全部债务转换为股权；2.3.2债权人同意接受债务股权化方案；2.3.3双方同意按照国家相关法律法规和政策执行债务股权化。第三条债务概述3.1债务金额债务人应付债权人债务总额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。3.2债务期限债务期限为自本合同生效之日起至年月日止。3.3债务利率债务利率为年利率%，按月计息，利息按月支付。3.4债务担保债务人已向债权人提供如下担保：3.4.1担保物：债务人持有的某公司股份；3.4.2担保人：，保证人。第四条股权概述4.1股权种类债务人将其应付债务的一部分转换为标的公司的普通股。4.2股权比例债务股权化完成后，债务人将获得标的公司%的股权。4.3股权转让债务人同意在约定的期限内不得转让其持有的标的公司股权。4.4股权登记股权变更登记手续将在债务股权化完成后的一周内办理完毕。第五条债务股权化方式5.1股权认购债务人将按照约定的条件认购标的公司的股权。5.2债务减免债务人同意将部分债务减免，减免金额为人民币万元。5.3股权置换债务人同意以持有的其他公司股权置换标的公司的股权。第六条债务股权化实施步骤6.1签订合同本合同经双方当事人签字盖章后生效。6.2审批程序本合同需经债务人内部审批，并报相关部门备案。6.3资产评估标的公司的股权价值由双方认可的第三方机构进行评估。6.4股权变更登记股权变更登记手续应在债务股权化完成后的一周内办理完毕。第七条合同履行与监督7.1合同履行期限本合同自生效之日起至债务股权化完成后止。7.2合同履行地点合同履行地点为债务人住所地。7.3合同履行方式债务人应按照本合同约定的时间和方式履行债务股权化相关义务。7.4合同履行监督双方应指定专人负责本合同的履行监督工作，确保合同条款得到正确执行。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。8.3争议解决程序争议提交至人民法院后，按照中华人民共和国相关法律法规进行诉讼程序。第九条违约责任9.1违约行为定义9.1.1当事人未按约定履行合同义务；9.1.2当事人提供虚假信息或隐瞒重要事实；9.1.3当事人违反合同约定的保密义务；9.1.4当事人违反合同约定的竞业禁止义务。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。9.3违约责任赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，由人民法院判决。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1当事人一方严重违约；10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行；10.1.3双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的当事人应书面通知对方；10.2.2双方应在接到解除通知之日起X日内确认解除；10.2.3合同解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务。10.3合同解除后果合同解除后，双方应立即停止合同约定的权利义务，并按照约定处理相关事宜。第十一条合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的期限届满；11.1.2合同义务已全部履行；11.1.3合同解除；11.1.4双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序合同终止程序与合同解除程序相同。11.3合同终止后果合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜，包括但不限于结算、清偿债务等。第十二条合同生效12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本合同生效日期为年月日。12.3合同生效范围本合同适用于双方当事人及其指定的代理人。第十三条其他约定13.1合同附件13.1.1双方签署的股权转让协议；13.1.2双方签署的债务减免协议；13.1.3双方签署的其他相关文件。13.2合同解释本合同的解释权归合同当事人所有。13.3合同修订本合同如有修订，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第十四条合同签订与生效日期14.1合同签订日期本合同签订日期为年月日。14.2合同生效日期本合同生效日期为年月日。14.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，除非法律另有规定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，因特定事项需要介入合同关系的独立第三方机构、个人或其他实体。1.2第三方的类型1.2.1评估机构1.2.2监理机构1.2.3会计师事务所1.2.4律师事务所1.2.5中介机构1.2.6其他具有专业能力的机构或个人第二条第三方介入的条件2.1第三方介入的必要性2.1.1需要进行资产评估；2.1.2需要进行项目监理；2.1.3需要进行法律咨询；2.1.4需要进行合同履行监督。2.2第三方介入的程序2.2.1当事人协商一致决定引入第三方；2.2.2当事人向第三方发出邀请或委托；2.2.3第三方接受邀请或委托，并与当事人签订相应的合作协议。第三条第三方的责任3.1第三方责任限额3.1.1第三方在履行职责过程中，因其过失或疏忽导致合同当事人遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。3.1.2第三方责任限额由当事人根据实际情况在合作协议中约定。3.2第三方责任免除3.2.1因不可抗力导致合同无法履行，第三方不承担责任；3.2.2第三方在履行职责过程中，如因当事人提供的信息不准确或不完整，导致第三方产生误导，第三方不承担责任。第四条第三方与其他各方的权利义务关系4.1当事人与第三方之间的权利义务关系4.1.1当事人应按照合作协议约定，向第三方支付服务费用；4.1.2第三方应按照合作协议约定，履行相应的职责，确保服务质量。4.2当事人与第三方之间的责任划分4.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同当事人遭受损失，第三方应承担相应责任；4.2.2当事人应按照合同约定，履行其义务，不得因第三方介入而免除或减轻其责任。第五条第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后的合同履行5.1.1第三方介入后，原合同条款继续有效，除非经当事人同意或法律法规另有规定；5.1.2第三方介入不影响合同当事人之间的权利义务关系。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后的争议解决6.1.1当事人与第三方之间发生争议，应通过协商解决；6.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第七条第三方介入后的合同解除7.1第三方介入后的合同解除7.1.1当事人因第三方介入导致合同无法履行，可以解除合同；7.1.2当事人解除合同应提前X日通知对方，并按照合同约定处理未履行完毕的义务。第八条第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后的合同终止8.1.1当事人因第三方介入导致合同目的无法实现，可以终止合同；8.1.2当事人终止合同应提前X日通知对方，并按照合同约定处理未履行完毕的义务。第九条第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后的合同变更9.1.1当事人因第三方介入需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致；9.1.2合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。第十条第三方介入后的合同补充10.1第三方介入后的合同补充10.1.1当事人根据第三方介入的情况，需要对合同进行补充，应经双方协商一致；10.1.2合同补充应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股权转让协议说明：详细规定股权转让的具体条款，包括股权比例、转让价格、支付方式、交割日期等。2.附件二：债务减免协议说明：明确债务减免的具体金额、减免条件、执行方式及双方的权利义务。3.附件三：第三方合作协议说明：详细规定第三方介入的具体事项、职责范围、费用支付、保密条款等。4.附件四：资产评估报告说明：由第三方评估机构出具的资产评估报告，作为合同履行的依据。5.附件五：监理报告说明：由监理机构出具的监理报告，用于监督合同履行过程中的工程质量。6.附件六：法律意见书说明：由律师事务所出具的法律意见书，对合同条款的法律效力进行评估。7.附件七：合同履行监督报告说明：由第三方监督机构出具的合同履行监督报告，用于评估合同履行情况。8.附件八：争议解决协议说明：详细规定争议解决的方式、机构、程序等。9.附件九：合同解除协议说明：明确合同解除的条件、程序、后果等。10.附件十：合同终止协议说明：明确合同终止的条件、程序、后果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1当事人未按约定履行合同义务；1.2当事人提供虚假信息或隐瞒重要事实；1.3当事人违反合同约定的保密义务；1.4当事人违反合同约定的竞业禁止义务；1.5第三方因自身原因导致合同无法履行。2.责任认定标准：2.1当事人未按约定履行合同义务，应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；2.2当事人提供虚假信息或隐瞒重要事实，应承担相应的法律责任；2.3当事人违反合同约定的保密义务，应承担相应的法律责任；2.4当事人违反合同约定的竞业禁止义务，应承担相应的法律责任；2.5第三方因自身原因导致合同无法履行，应承担违约责任，赔偿合同当事人因此遭受的损失。3.示例说明：3.1当事人甲未按约定支付股权转让款，应承担违约责任，赔偿当事人乙因此遭受的损失；3.2当事人甲提供虚假资产评估报告，应承担相应的法律责任；3.3当事人甲违反合同约定的保密义务，泄露标的公司的商业秘密，应承担相应的法律责任；3.4当事人甲违反合同约定的竞业禁止义务，在竞业禁止期限内从事与标的公司相竞争的业务，应承担相应的法律责任；3.5评估机构因自身原因导致资产评估报告失实，应承担违约责任，赔偿合同当事人因此遭受的损失。全文完。2024年度公司债务股权化合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据1.2法律适用2.合同主体及权利义务2.1甲方主体资格及权利义务2.2乙方主体资格及权利义务3.债务股权化条件3.1债务金额3.2债务期限3.3债务利率3.4股权比例4.股权转让及变更登记4.1股权转让4.2股权变更登记5.股权收益及分红5.1股权收益5.2股权分红6.债务偿还及清偿责任6.1债务偿还方式6.2清偿责任7.股权回购及回购条件7.1股权回购7.2回购条件8.合同解除及违约责任8.1合同解除条件8.2违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.保密条款10.1保密义务10.2保密范围11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同签署及生效日期13.1签署日期13.2生效日期14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力第一部分：合同如下：1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规订立。1.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。2.合同主体及权利义务2.1甲方主体资格及权利义务2.2乙方主体资格及权利义务3.债务股权化条件3.1债务金额甲方对乙方所负债务金额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。3.2债务期限甲方对乙方所负债务的期限为自合同生效之日起三年。3.3债务利率甲方对乙方所负债务的利率为中国人民银行同期贷款基准利率。3.4股权比例甲方将其在乙方公司中所持有的股权比例的百分之五十（50%）作为对乙方债务的偿还。4.股权转让及变更登记4.1股权转让甲方同意将其在乙方公司中所持有的股权比例的百分之五十（50%）转让给乙方。4.2股权变更登记甲方应在本合同生效之日起十个工作日内，办理股权变更登记手续，将股权转让给乙方。5.股权收益及分红5.1股权收益乙方作为甲方股权受让方，享有甲方在乙方公司中所持有的股权比例的百分之五十（50%）的收益。5.2股权分红甲方在乙方公司中的股权分红，按照乙方公司章程及分红政策执行。6.债务偿还及清偿责任6.1债务偿还方式甲方应按照本合同约定的债务金额、期限和利率，向乙方偿还债务。6.2清偿责任甲方未按约定偿还债务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。7.股权回购及回购条件7.1股权回购在合同约定的债务期限内，若乙方需要回购甲方所转让的股权，甲方应予以配合。7.2回购条件股权回购的具体条件包括但不限于回购价格、支付方式等，双方应另行协商确定。8.合同解除及违约责任8.1合同解除条件（1）任何一方违反本合同约定，给对方造成重大损失；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致，决定解除合同。8.2违约责任（1）任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；（2）因违约行为造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。10.保密条款10.1保密义务双方对本合同内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密范围保密范围包括但不限于合同内容、双方商业秘密、技术秘密等。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的债务全部清偿完毕；（2）合同约定的期限届满；（3）双方协商一致解除合同。12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签署及生效日期13.1签署日期本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。13.2生效日期本合同自签署之日起生效。14.其他约定14.1其他约定事项本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定效力本合同的其他约定事项，经双方协商一致，具有与本合同同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在协助合同履行，确保合同条款的准确执行，以及提供专业意见或服务。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方需第三方介入时，应提前三十个工作日向对方提出书面申请，并说明介入原因、所需第三方类型及预期作用。16.2介入同意对方应在收到介入申请后的十个工作日内予以回复，同意或拒绝第三方介入。16.3第三方选定双方同意第三方介入后，共同选定具备相应资质和能力的第三方，并签订相应的服务协议。17.第三方职责17.1第三方职责范围（1）对合同履行情况进行监督；（2）提供专业意见，协助解决合同履行中的争议；（3）协助办理相关手续，如评估、审计等；（4）其他经双方认可的职责。17.2第三方权利（1）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和协助；（2）第三方有权根据合同约定，提出合理化建议；（3）第三方有权在服务期间，对甲方、乙方进行必要的咨询和指导。18.第三方责任18.1