深圳建工集团会议管理制度

深圳建工集团会议管理制度1、总则1.1集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议,为规范会议形式,提高会效率特制订本制度;2党委会议制度2.1党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一;为了更好地贯彻党的民主集中制,提高党委会议的议事质量和效率,保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化;根据中国共产党章程的有关规定,本制度特作明确规定;2.2会议原则;坚持以党的基本路线为指导,坚持贯彻科学发展观,坚持议大事、抓大事的原则;坚持解放思想、实事求是的原则;坚持党的民主集中制的原则；坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则;2.3会议内容;党委会议主要内容：贯彻学习执行党的路线、方针、政策；议定涉及集团全局发展的重大决策；落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神文明建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施;主要内容有：2.3.1贯彻学习中央、上级指示精神,研究执行意见,解决实施中遇到的重大问题,部署和总结一个时期的工作;2.3.2审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告;2.3.3审议作出集团公司党委的重要决议;2.3.4讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题,重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整;2.3.5研究集团公司党的建设中的重大问题,对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署,讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜;2.3.6按“三定方案”研究集团公司机构的设置及调整;2.3.7讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和责任追究,研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整,确定向上级推荐的干部人选;2.3.8研究纪律检查工作中的重大问题,审议并形成对违纪干部的处理决定,就一个时期的纪检工作作出部署;2.3.9研究集团公司精神文明建设、思想政治工作中的重大问题,就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署;2.3.10研究集团公司信访和稳定工作中的重大问题,就信访和稳定工作中的重大事项作出决定或决议;2.3.11研究社会治安综合治理工作中的重大问题,对一个时期的综合治理工作作出部署;2.3.12研究工会、共青团、统战、计划生育中的重大问题,就有关工作进行部署;2.3.13研究处理重大突发事件,并及时向上级报告情况;2.3.14研究需党委会讨论决定的其他重大事项;2.4会议准备2.4.1提交党委会议讨论的议题,会前必须做好充分准备;党委成员如有提交上会研究的事项,应写出简明扼要的意见稿,提前一至两天送集团公司办公室;2.4.2集团公司党委根据需要,指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报;有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室,由办公室按程序送党委书记或副书记审阅,再列入党委会议议程;2.4.3办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总,报送党委书记或副书记审定后,列入党委会议程;会议议题一般应提前通知党委成员;有些议题材料应根据需要和可能,尽量于会前印发给党委成员审阅并准备意见;2.4.4会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作;包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等;2.4.5办公室应提前落实会场,准备好会议所需的各种材料,通知与会人员等;2.5会议组织2.5.1党委会议由党委书记召集并主持或委托副书记主持,党委成员出席;2.5.2党委会议必须有三分之二以上党委委员到会方能举行;委员同志无特殊情况不准请假,如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的,应服从党委会议;2.5.3会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的,由主持会议的负责同志确定,办公室负责通知;议题涉及部门等列席会议的人员,在其有关议题讨论完毕后,即可退席;2.5.4党委会议应严格按照议程和程序逐项进行,不得临时动议;2.5.5党委会议所作出的决议、决定以及相关内容,在一定时限内属于保密范畴的,与会人员要严格遵守保密纪律;2.5.6党委会议所作出的决议、决定,有关职能部门和责任人要按规定时限贯彻落实到位;2.5.7办公室负责做好会议记录,整理会议纪要,并做好文字材料的归档和处理工作;2.6会议时间2.6.1集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次,如遇重要情况随时召开;2.6.2集团公司党委每两个月组织一次党委中心组理论学习,每年召开一次党政领导班子民主生活会;3、董事会会议制度3.1根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定等,结合集团公司的实际,本制度特作明确规定;3.2董事会会议由董事长召集和主持;3.3董事会会议由董事长、副董事长、董事参加,公司监事、财务负责人、经营班子成员列席;董事长认为有必要时,可邀请市政府或有关部门领导列席会议;董事会会议每年召开1-2次;董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议,可以召开临时董事会议;3.4董事会的议事方式和表决程序,除公司法规定的外,由集团公司章程规定;3.5董事会应当对所审议事项形成会议决议,并由董事签字;3.6董事会会议主要议题:3.6.1传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神；3.6.2审议、批准集团公司工作报告；3.6.3讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方案；3.6.4审议、决定集团公司年度经营、工作计划；3.6.5审议、批准集团公司的年度财务预算、决算；3.6.6审议、决定集团公司的资产经营收益情况；3.6.7审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案；3.6.8审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项；3.6.9审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项；3.6.10决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其报酬事项;3.6.11其他需董事会审议、决策的重要问题;4、监事会会议制度4.1根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定,结合集团公司监事会实际,本制度特作规定;4.2监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席如不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议;4.3监事会会议每年拟召开1-2次;监事会主席认为有必要时,可以召开临时监事会;4.4召开监事会会议,应于会议召开十天前通知全体监事,并将会议时间、地点、内容等告知监事;4.5监事会的议事方式和表决程序,除公司法规定的外,由集团公司章程规定;4.6监事会应当对所议事项的决定形成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签字;4.7监事会决定的表决,实行一人一票;监事会决议应由半数以上监事表决通过;4.8监事会会议主要议题:4.8.1传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神；4.8.2审议监事会工作计划、工作报告草案；4.8.3审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等情况检查的报告；4.8.4检查集团公司经营管理层的经营行为,并可以对其经营管理业绩进行综合评价,提出奖惩建议；4.8.5其他需监事会审议的重要事项;5、党政联席会会议制度5.1党政联席会议由党委书记主持召开,参加人员：党委成员、经营班子成员,以及需要列席会议的有关人员;党政联席会议一般每月1-2次;5.2党政联席会议主要内容是：5.2.1传达贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神；5.2.2研究集团公司工作的思路、要点、措施、步骤；5.2.3讨论集团公司重要的经营管理工作,财务预算执行情况及需要讨论的费用开支情况；5.2.4党委书记、董事长、总经理认为需要提请党政联席会议讨论的其他事项;5.3办公室根据召集人指示,做好会前准备工作,并负责会议记录、保管、存档及有关协调落实工作;5.4必要时,由办公室及时起草会议纪要,由召集人审批后印发;6、集团公司办公会议制度6.1集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加会议;会议由董事长主持,每两个月至少一次,一般在每月初的第一个工作日召开;6.2集团公司办公会议主要内容是：6.2.1传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神;部署董事会、党政联席会议决定的有关工作；6.2.2总结、交流、布置月度工作；6.2.3董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项;6.3行政办公室根据召集人指示,做好会前准备工作,并负责会议记录、保管、存档等工作;7、经营工作会议制度7.1经营工作会议由集团公司经营班子成员、集团公司各承资企业负责人、相关部室负责人、财务总监参加会议;会议由总经理主持,每季度至少一次,一般在每季度初召开;7.2经营工作会议主要内容是：7.2.1传达贯彻上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神;布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作；7.2.2各承资企业总结、交流上季度工作；汇报下季度工作计划;7.2.3董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项;7.3办公室根据召集人指示,做好会前准备工作,并负责会议记录、保管、存档等工作;8、部室会议制度8.1集团公司各部室应建立部室会议制度,部室会议指由各部室组织召开的各类会议;每月至少一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会,讨论部室工作、传达上级有关文件精神与领导要求等;8.2全体员工会议制度8.3由公司领导主持召开,公司全体员工参加;主要内容：传达有关指标精神；组织政治、业务学习；总结表彰、部署、通报工作；宣布有关公司管理工作、员工福利等综合事宜;全体员工会议根据需要不定期召开;9、其他9.1