混凝土采购项目规章制度

混凝土采购项目规章制度

目录

第一节项目总体管理制度........................3

一、项目经理管理制度........................3

二、项目过程管理制度........................6

第二节人员管理制度............................7

第三节技术质量管理制度........................9

第四节设备管理制度...........................10

一、混凝土搅拌站设备管理制度.............11

二、混凝土搅拌站人员作业制度.............11

三、混凝土搅拌车车队管理制度.............12

四、设施的维护、保养、检测管理制度........14

第五节仓库管理规章制度.......................16

一、，总贝..................................16

二、入库管理规定...........................17

三、保管管理规定...........................18

四、出库管理规定...........................19

五、退库管理规定...........................25

第六节安全生产管理制度.......................28

一、安全生产目标管理制度...................28

二、安全人员管理制度.......................30

三、安全生产责任制管理制度.................32

第七节档案管理制度...........................34

一、总贝U.....................................................................35

二、档案收集和整理.........................35

三、档案归档范围...........................35

四、档案级别的划分.........................36

五、档案归档与借阅.........................37

六、档案销毁...............................39

七、档案保密...............................40

第八节服务投诉处理制度.......................40

一、总则...................................40

二、受理客户投诉...........................41

三、解决客户投诉...........................42

四、客户投诉结果应用与评估.................43

2

第一节项目总体管理制度

一、项目经理管理制度

（一）项目经理责任制概述

公司实行项目经理责任制，是指项目经理从项目立项

开始对项目全过程负责。自合同签订后，项目经理组建项

目组承接项目的需求、实施等工作，项目经理需严格依照

公司的相关制度对项目进行管理。在项目执行过程中，相

关部门应积极配合项目经理开展工作。

（-）项目经理职责、权限

1.项目经理的工作职责

（1）根据项目合同或项目确定目标，按时按质完成项

目。

（2）根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素，

进行项目的总体规划，制定阶段计划，报公司审批。

（3）负责对团队成员进行工作安排、指导、督查、培

训。

（4）负责项目所需资源的协调和配置工作。

（5）协助财务人员对项目进行项目成本核算，并负责

项目的成本控制。

（6）按规定定期向公司领导层汇报项目进展情况。

（7）负责项目结项工作，整理各种相关文件，并提交

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归档。

（8）完成上级交办的其他事项。

2.项目经理的工作权限

（1）根据项目合同，构建合理、高效项目团队。

（2）对项目组成员的工作进行分配、指导及检杳权

限。

（3）具有对项目成员工作考核、绩效评价的权限。

（4）项目所需资源的申请及管理权限，如审批授权范

围内本项目使用电脑等设备的领用申请。

（5）根据公司项目规范要求，结合项目实际情况，具

有对项目流程、规范进行适当裁剪的权，并报公司审批。

（6）在项目执行期间，项目成员在不耽误工作的情况

下，如有事请假，有请假一天以内的审批权。

3.项目经理产生、日常管理和培训

（1）项目经理的产生

项目经理的产生，一般有三种途径：公司对外招聘专

职项目经理、公司内部评定的专职项目经理、内部选拔认

定的兼职项目经理。

针对公司内部评定的专职项目经理和公司内部的兼职

项目经理，可以从经验丰富且有一定沟通和协调能力的人

员中产生，由员工主动申请，公司内部组成评审小组按照

项目经理的任职资格进行评审，通过之后方可作为项目经

理的候选人。

项目经理任职年限为2年，2年后进行重新评定。在此

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期间如发现不符合项目经理的岗位要求的，免除项目经理

候选人资格。如是专职项目经理，则调离项目经理岗位。

（2）项目经理的日常管理

项目经理的日常工作安排和监管，由公司分管副总负

责。项目经理需及时提交项目周报，汇报项目的进展情

况、存在的问题及风险。分管副总需定期开展周例会，并

根据项目阶段，进行工作检查，提出改进意见和问题解决

方案。

在项目结束时，分管副总需对项目经理的工作进行考

核。

（3）项目经理的培训

1）项目经理的培训由分管副总发起、人事行政部协助

组织实施培训。

2）在项目遂行过程中，分管副总需就项目的管理、进

度、质量控制等方面对项目经理进行指导。

（三）项目组团队构成

项目组成员由项目经理根据项目需要从公司各部门选

拔产生，提交分管副总审批后确定。项目小组成员包含项

目经理、各部门工作人员等，可根据项目情况增减。各部

门经理负责本部门员工的协调工作，以便项目组顺利组

建。各项目成员就本项目的工作须向项目经理汇报，除本

项目以外的工作事项向所在部门经理汇报。

整个项目完成后（以客户验收为结点），分管副总对项

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目经理的工作进行考核，项目经理对各项目组成员的工作

情况进行考核。

二、项目过程管理制度

（一）项目立项

项目合同签订后，并批准立项后，由分管副总根据实

际需要确定项目经理。

（二）团队组建

项目经理负责申请项目所需的人力资源，由分管囿总

审批。项目所需人员可以依据项目实际需要按计划时间阶

段到位，不必长期占用，关键会议必须参加，没有任务以

后可以及时释放。人力资源申请需要考虑合理的项目成

本。

（三）项目策划

1.项目经理负责项目整体策划，主要计划的编写，各

个阶段的项目计划可以由各阶段主要成员协助完成。

2.项目计划每周应当根据实际情况及时更新，细化调

整。

3.项目进度偏差超过整体进度10%应申请项目计划变

更，由分管副总会同相关人员审批。

（四）项目范围管理

项目经理负责依据合同要求管理项目范围，及时与客

户协商确定项目范围，并向分管副总汇报，及时识别项目

范围扩大的风险°

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（五）需求变更管理

项目经理负责管理需求，需求变更时走变更流程，协

调需求变更评审，评估影响。

（六）项目跟踪与监控

项目经理负责项目跟踪与监控，每周组织项目周例

会，总结项目进展、风险和问题。及时采取措施减缓项目

风险，解决项目问题，识别高风险和重要问题向分管副总

汇报，并提交项目周报。

（七）沟通管理

项目经理负责协调客户、公司领导、项目团队等项目

关系人的利益相关性，保证项目顺利进行，提升各方满意

度。应制定沟通计划，定期和各方保持良好沟通，保证项

目信息透明。

（八）质量管理

项目经理对项目提交质量负责，应制定计划定期对项

目成果进行走查、审查、评审。发现问题及时纠正跟踪评

审问题的解决。

第二节人员管理制度

L员工应该按时上班，上班时间衣着整洁。

2.禁止在车间吃饭吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、

私自离岗、窜岗等行为。

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3.作业时间谢绝探访，不做与工作无关或影响他人工作

之事。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，

由此而造成的事故自行承担。

4.未经允许或与公司无关，员工一律不得进入办公室。

5.任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等

违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私

人用品放在操作台上。

6.车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人

员，精心组织生产。

7.员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标

准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配

8.员工在操作过程中发生异常现象时，及时向车间主任

报告，经车间主任确认后，方可再行按要求进行。

9.作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停

止作业或者在采取可能的应急措施后，撤离作业现场。

10.在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排

正确使用仪器、设备，在生产过程中要注意节约用料，不得

随意乱扔物料、工具，做到文明生产。

11.车间所用器具、物料等，用完及时归位，按指定地

点放好；

12.在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明

显标志，不能混料。

13.坚持每天对运转设备、工作现场和所辖区域进行一

次安全检查，落实隐患整改。

8

14.掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技

能，增强事故预防和应急处理的能力。

15.必须如实做好车间生产记录。

16.员工领取物料必须通过车间主任开具领物单，不得

私自拿取物料。

17.员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃

圾。

18.下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面

做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生，并将所有的门

窗、电源关闭。

19.不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经

领导批准外）。

20.对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论一公物或他

人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节

轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或移送公安机

关处理。

第三节技术质量管理制度

1.掌握并认真贯彻执行混凝土国家技术规范、行业标准

和有关规定。

2.严格控制混凝土原材料的生产厂家和产品质量，及时

索要合格证书，严禁不合格原材料进场。

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3.材料进场后，按规定取样复试，复试合格后方可使用。

4.根据原材料的不同，及时进行适配，制定经济合理的

配合比。

5.新的配合比开始实施时，须制作3天、7天、14天试

块，按要求试压，若强度达不到要求（3天70%、7天90%、

14天100%）,要分析原因，及时调整配合比，防止大面积

出现质量问题。

6.按要求做好试验设备的日常保养、维护工作。

7.根据原材料情况及砂、石含水情况，试验员与质检员

共同开盘，对混凝土的和易性、坍落度等进行检验，并按混

凝土数量制作试块。

8.按时将技术资料送至工地，保留收发记录。及时做好

质量记录的收集、整理、归档工作。

9,对混凝土生产和工地施工过程进行监督，及时掌握混

凝土质量佶息。根据施工实际情况对配合比进行调整；对施

工现场违反规范标准的做法进行制止、纠正，并留下证据；

发现质量出现异常，及时通知相关领导，以便采取措施。

10.做好混凝土强度统计工作，定期上报质量状况；定

期进行质量回访工作，虚心接受用户意见和建议；每月召开

混凝土质量分析会，及时制定预防和纠正措施，让用户满意。

第四节设备管理制度

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一、混凝土搅拌站设备管理制度

1.为了全面细致地做好混凝土搅拌站管理工作，必须对

所有参加搅拌站工作的人员进行四位一体化管理（即：机运

物资部、租赁公司、管理组、施工队）。做到程序化、制度

化、扎实有效地把搅拌站管理工作落到实处。

2.建立并健全各级岗位责任制和管理规章制度，明确规

定各级岗位对混凝土搅拌站的责任，做到奖惩分明，选用知

识水平高、实践经验丰富、有较强管理能力的人作为搅拌站

管理者。

二、混凝土搅拌站人员作业制度

1.严格执行交接班制度，并认真填写设备运转纪录和交

接纪录；交接班时，要全面检查，做到不漏项目，交代清楚,

交接双方签字后方可交班。

2.作业人员在值班时应集中精力，不得干与工作无关的

事情，工作室内要保持清洁，严禁堆放无关物品，严禁使用

明火。

3.作业人员应按照作程序进行作业，作业前先检查、调

整、注油、传动系统和称量装置是否处于正常状态。

4.严禁在上位机上安装游戏及来路不明的软件，否则会

影响上位机程序的正常运行，导致不可估计的错误与故障。

5.对搅拌站所进行的任何检查维修都必须在所有电源

开关都断开，并确保不会被随便合上的情况下进行。必须在

所有气路被切断并放净余气的情况下进行。

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6.作业时间内，除作业人员外其他人均不得进入工作室

内以免影响工作人员工作。严禁非作业人员使用和作业设

备。

7.拌合站负责人要配合各职能部门工作。保存好各种机

械技术资料，记录运转时间，工作效率，特别是拌和好的碎

泥十的资料、数量、配合比、使用部位、使用单位的鉴定等

手续要完善。

8.对进入拌合站的所有材料，规格、数量、性能，是否

检验合格要做到心要求数。坚决不使用不合格的材料。

三、混凝土搅拌车车队管理制度

为使车辆管理更趋制度化、规范化，促进军队效能建设,

科学、安全有效地使用好现有车辆障好碎站的正常运行，争

取碎站利益最大化，特制订本制度。

1.在生产期间当班司机必须服从生产调度指挥，有意见

时不得影响生产，事后可书面向车队可领导反映解决。

2.校车达到工地后，必须服从施工单位和现场调度的安

排，严禁与工地人员产生争执。

3.未经车队和当班调度许可，严禁驾驶员将车辆开离正

常行车路线办理私事，和私自处理校（包括报废砂）及油品。

4.在没有工程的情况时，严禁私自将车辆开离站区，车

辆维修或有特殊情况需离开站区的必须上报车队和调度，经

准许方可离开。

5.上班前及上班期间不准饮酒，酗酒。

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6.不准私自或指使他人偷拿工地财物。

7.因司机原因道路撒碎，清理费用，执法部门的罚款由

个人承担，税按成本价赔偿。

8.交班驾驶品要将水、油等加好并告知接班驾驶员车辆

运行状况，若因交班驾驶员没有交接好，责任中交班驾驶员

负责。

9,严禁在非工作时，长时间使用车辆发动，违者罚款50

yL©

10.出车前、后必须例行检查车辆状况（油量、电路、

各润滑点、轮胎气压及其他机件是否正常）发现不正常时，

应及时上报。

11.接混凝土前翻转罐体，放出罐内积水，洗车后装罐

前必须过磅除皮，减少计量误差。

12.车辆有故障维修，需先向车队报修，由车队落实维

修价格后开具维修单到维修厂维修。

13.在行车途中，要注意观察车况及时作出判断，如因

疏忽或明知车辆有问题还强行行驶，造成的一切损失由当班

驾驶员负全部责任。

14.换下的配件、油料交旧领新，交材料统一保管。

15.车辆清砸罐体粘料时应到指定的垃圾场区域，严禁

在其他区域清砸；车辆在搅拌楼或地磅等区域因工作不当抛

洒碎料时，当事驾驶员应及时清理干净。

16.车辆装料后为了防止车辆出现故障造成闷罐，当班

司机严禁脱离车辆超过10分钟，特殊情况需离开的必须等

13

到接替司机到场后才能离开，否则一切后果自负。

四、设施的维护、保养、检测管理制度

为了加强对设施、设备的维护、保养、检测、报废管

理工作，特制定本制度。

L办公室负责设施、设备的维护、保养、检测、报废

监督管理工作。

2.生产车间负责建立设施设备管理技术档案，负责制

订重要设备设施维护、保养、检测计划和安全技术方案。

3.车间主任负责落实各车间的设施、设备日常维护、

保养工作，各车间负责人必须严格要求员工按操作规程和

设备使用说明书进行作业，生产过程中设备发生故障应及

时给予排除。

4.机修人员具体负责设施、设备的安装、调试、维

护、保养、报废的处理工作，负责建立健仝设施、设备的

维护、保养过程记录档案。

5.办公室负责设施、设备的采购，生产车间负责设

施、设备的质量入公司验收工作。

6.设施、设备的安装、调试、验收必须严格按规定要

求进行，新安装的设备未经验检测验收合格的不投入使

用。

7,设备的安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，

因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

8.设备设施的维护、保养、检测过程涉及动火作一业、

14

进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作

业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作

业、其他危险性作业时应严格执行危险作业现场管理制度

的规定，并严格履行审批手续。

9•在用设备应实现定牌管理，注明设备名称、流程线

号、型号规格、责任人。

10.设备设施的维修管理实行日常检维修和定期检维修

（指大修、中修），日常维修由所在车间负责进行，定期维

修由所在车间根据设备设施产品说明书要求进行。

11.在进行检维修、保养作业时，应执行下列程序：

（1）检维修前：

1）进行危险、有害因素识别；

2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）办理各种作业许可证。

（2）安管员对检维修现场进行安全检查；

（3）检维修后要与车间办理检维修交付生产手续。

12.检修前，检修项目负责人应详细检查并确认工艺处

理合格等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经

检修分管负责人签字后方可作业。

13.设备的检维修相关内容应记录于《检维修记录表》

15

±o

14.对重大检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒

区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等

场所设置围栏和警示灯。

15.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分

析、验收合格后方可进行拆除作业。

16.欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品或

其他有害物质的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可

报废处置。

17.特种设冬的维护、保养、检测、报废管理工作遵守

本制度规定外，还应按公司制订的特种设备管理制度进

行。

18.安全设施的维护、保养、检测、报废管理工作遵守

本制度规定外，还应执行公司制订的安全设施管理制度。

第五节仓库管理规章制度

一、总则

为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出

库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考

勤和通讯、奖惩等管理制度。本公司的仓库管理依本制度执

行。

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二、入库管理规定

仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运

工具及劳务工。仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物

品，应于货到当日详加验收。入库验收：

（1）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入

货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、

数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量

证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴

有标识。

（2）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数

量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面

形式通知相关部门。货物验收过程中遇到无法解决的问题或

出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办

理相关手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视

为仓管员管理不善，自行承担相应责任。

（3）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现

质量问题，仓管员应及时通知相关部门，由相关部门负责办

理更换或退货。

（4）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货

等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损

坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重

新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时,

则应由借领人依据货物价格赔偿。

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入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入

库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主

管复核签字确认方可有效。

送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编

号），登记入库台账，报财务入账。

严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符

不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

三、保管管理规定

1.货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设

置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放,

周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列

编号，上架的以分类四号定位编号。

2,物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五

推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行

成列，文明堆齐。

3.仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等

负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、

盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任,

按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员

不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4.保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，

加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，

留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物

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品受潮、损坏，仓管员应负责任。

5.保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修

急用零件或其他原因临时急用的物品，经所属部门主管同意

后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓

管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善俣管

好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，

必须向主管说明原因。

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得

使用消防器材和必要的防火知识。

7.退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆

放。

8.进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁

具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

四、出库管理规定

1.出库验收：

(1)销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派

送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、

规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应

及时与销售部核对、确认。

(2)特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式

或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发

送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主

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管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通矢口销

售部补开《出库单》。

（3）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借

用单》。金额较高、较为贵重或数量较大的物品需由所属部

门主管签字同意后，方可借出。

（4）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日

期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并

在《货物出库记录本》上登记，以便核查。

（5）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件

购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出

库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。

（6）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单

据自提自发。

2.交货期限：

（1）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，

当日出库。

（2）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联

络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发

货期。货到时，应按协商过的日期及时发货，如因仓库延误

发货导致客户取消订货，仓管员对此负全部责任，仓库主管

负连带责任。

3,物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出

原贝上

20

4.任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以

便存货的控制。

5.为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、

“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与

装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无

计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不

发、未验收入库不发。

6.《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管

仓库的领导查看。

五、发运管理规定

1.货物的包装：

（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》

所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，

经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好

的保护措施，以防止货物的损坏。

（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发

票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与

大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其他纸张包装，避

免客户当作废弃物品丢弃。

（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单一份。装

箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签

字。

21

（5）发送快递，必须附有清单一份，相关人员在清单

上签字。发货人员并在《快递记录本》登记。

（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天

至两天订购适合的木箱。

（7）如有其他特殊要求的，按销售部要求包装。

2.物品的搬运：

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，

严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关

责任人负责，并按货物实际价值赔偿。

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡

和货物损坏。

3.因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，

应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售

部主管核签后方可办理交运。

4.仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的,

依其指定日期交运。

5.客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若

因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同

意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若

是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交

运，再补办出货手续。

6.未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时

需与交运同时办理入库手续。

7.若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。

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相关责任人应对来回运输费用及丢失、损坏的货物承担全部

经济责任，并视情节轻重处以1—2倍的罚款。

8.运输保险：

（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、

汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保。

（2）投保金额一般是货物总价值的20%—50%,客户另

行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与

销售部相关业务人员（主管）洽商。

9.承运车辆调派与控制：

（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的

调派。

（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，

但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效。

（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。

货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转

告客户准备收货。

10.物品的交运：

（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》

的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》

上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回

联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。

（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。

物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注

明“自提”字样°

23

（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在

发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥

善保管，便于查对和月底复核、结账。

11.发货通知：

（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、

电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间

和代理货运公司的情况。

（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任

人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元―200元。

12.运费审核及控制：

（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费

用审核单》，报请部门主管审批。

（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运

费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送至财务部

整理付款。

（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否

有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合

同规定罚扣运费。

（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原

则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适

合的运输公司和运输方式。

（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货

人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方

式，违“常规”者公司将严肃处理。

24

五、退库管理规定

1.办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原

因。

（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，

确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退

货。

（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退

库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。

仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。

2.货物报损：

（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门

主管签字后，由相关退货人员申请报损。

（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物

品入库，报采购部入账。

（3）退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报

主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。

六、盘点管理规定

1.货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

（1）定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一

次，月底进行一次全面的盘点；

（2）不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2.货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数

25

量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护

情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设

施。

3.仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品

进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自

盘一次。

4.对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员

（财务、库管人员）必须在场。

5.盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、

品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。

盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和

总经理审阅。

6.盘点后如有盘盈或不可避免地亏损情形时，应由仓库

主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员

对此负全部责任。

7.非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆

放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、

堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

8.如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品

的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。

9.仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门

沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准

时，应马上汇报上级主管和采购部门。

10.处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘

26

等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发

价赔偿。

八、安全管理规定

1.库房钥匙仅限于库管人员保管。

2•除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何

人未经批准，不得进入仓库。

3.因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续,

并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕,

出仓库时应主动请仓管员检查。

4.仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导

同意的其他单位或部门的物品存仓。

5.任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试

看。

6.做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各

项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。

7.做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉

着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，

尽力控制火势。

8.库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火,

经常检查电线是否有破损现象。

9.所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保

管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担

全部责任。

27

10.人员离开库房时，必须关闭圻有电源，锁好所有门

窗，加强防患意识。

第六节安全生产管理制度

一、安全生产目标管理制度

（一）目的

为加强公司安全目标管理，做好安全生产目标制定、

分解、实施、考核，落实安全生产保证措施，确保公司安

全生产目标顺利完成，特制定本制度。

（二）职责

1.总经理负责签发安全生产目标。

2.公司安全生产领导小组会负责公司安全生产目标制

定、监督、考核与评价。

3•各部门负责逐级向下分解展开，制定各部门安仝生

产目标管理计划并组织实施。

4.管理内容及要求

（1）安全生产管理目标的制定：

1）管理目标：根据地方政府安监部门，结合公司生产

状况和经济技术条件，每年制定安全生产目标，包括工伤

事故、消防事故、交通事故、安全设施完好率、隐患整改

率、安全教育受教率及其他管理目标并制定相应实施计划

和考核办法等，目标设定要突出重点，且具有一定的挑战

性。

28

2）保证措施：保证措施与目标相对应，大致包括以下

几个方面：安全培训与教育；安全检查与隐患治理；危险

源的辨识与控制；安全评价与考核。

（2）安全生产管理目标的分解：

各部门应根据公司安全生产目标，承接制定本部门的

安全生产目标，并将目标层层分解到各部门、岗位和个

人，形成“横向到边、纵向到底”的目标管理体系。

（3）安全生产管理目标的实施：

1）各部门应及时组织员工通过动员会、安全专题活动

和内网等形式进行学习和贯彻。

2）公司根据实施计划和目标展开书做好各项工作的推

进落实。

3）各部门、岗位和班组应根据实施计划，做好各项安

全保证措施的落实。

4）对目标的完成情况每月进行评估，出现偏差的及时

制定措施进行调整，并以文件形式发布。

（4）安全生产管理目标的考核与评价：

1）各部门岗位和班组每月对目标完成情况及措施落实

情况进行检查评价，考核结果和月度绩效挂钩。

2）公司每月对各部门目标完成情况及措施落实情况进

行检查评价。检查的主要内容有各部门的基础管理工作、

工伤事故指标、重点工作的完成情况、现场的安全控制

等。

3）公司年底对各部门目标完成情况进行评价打分并兑

29

现考核。年度安全目标完成情况与各部门经理的履职履责

情况挂钩。

二、安全人员管理制度

（-）目的

为进一步规范公司安全管理人员配备，全面落实安全

生产主体责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《XX

省安全生产条例》等法律法规的规定，结合本公司的实际情

况，特制定本制度。

（二）适用范围

L本制度适用于本公司。

2.本制度所称安全管理员是指公司从事安全生产管理

工作的专职（兼职）人员。

（三）配备要求

1.公司安全生产管理机构的设置和专职安全管理员的

配备应严格按照《安全生产法》、《XX省安全生产条例》的

要求配备，当从业人员在五十人以下时，应当配备专职或

者兼职的安全生产管理人员；从业人员超过五十人时，应

当配备不少于一名的专职安全生产管理人员；从业人员超

过三百人时，应当设置安全生产管理机构或者配备不少于

两名的专职安全生产管理人员。

2•各部门、车间要求设置一名兼职安全管理人员，原

则上由部门、车间负责人兼职担任。

（四）职责

30

1.安全生产领导小组的主要职责：

（1）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；

（2）组织制定安全生产管理制度并监督实施；

（3）编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；

（4）保证安全生产费用的有效使用；

（5）定期组织召开安全生产例会；

（6）开展安全教育培训；

（7）组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；

（8）建立安全生产管理档案；

（9）及时、如实报告安全生产事故。

2.专职安全生产管理人员主要职责

（1）负责安全生产日常检查并做好检查记录；

（2）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；

（3）对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整

改；

（4）对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机

构报告；

（5）对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级

安全生产管理机构报告；

（6）按照程序报告生产安全事故情况。

3.车间兼职安全生产管理人员主要职责

（1）负责所属车间现场安全生产日常检查并做好记

录；

（2）对本车间作业人员的违章违规行为有权予以纠正

31

或查处；

（3）对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令

立即整改；

（4）对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协

调整改；

（5）对于本车间不能解决的安全隐患或问题，应立即

向办公室报告；

（6）按照程序报告生产安全事故情况；

（7）组织建立本车间安全管理档案资料；

（8）车间兼职安全员每月定期向专职安管员书面报告

所在车间安全生产实际情况的简要总结。

三、安全生产责任制管理制度

（-）目的

本制度确定了本公司适用于其生产活动和其他应遵守

的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、

培训、评审、修订与考核等方面，确保本公司各级领导、

各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生

产层层负责，确保安全生产目标的实现。

（二）范围

本制度适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、

培训、评审、修订与考核。

（三）职责

办公室及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟

32

通、培训、评审、修订与考核的相关事项。

（四）安全生产责任制的制定

1.安全生产责任制由办公室负责起草后交总经理审

阅；

2.公司总经理审阅后提出修改意见；

3.办公室修改后下发至各部门。

（五）安全生产责任制的沟通

1.办公室制定安全生产责任制应及时下发至各个部

门、各类人员并征求意见；

2.办公室将征求的意见汇总后反馈给公司总经理：

3.总经理组织领导干部、各个部门、各类人员代表召

开安全生产责任制评审修订会；

4.办公室根据修订会结果对安全生产责任制定稿。

（六）评审

1.安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术开

发部门、生产车间等部门组成；

2.安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任

制进行评审；

3.经评审通过的安全生产责任制，从上至下层层互相

签字实施。

（七）培训

经评审通过的安全生产责任制办公室应组织各部门、

各级人员进行培训学习和考试。

（八）考核

33

1.考核职责：安全责任制考核工作由安全生产领导小

组负责，考核结果报安管员处存档。

2.考核形式：安全生产责任制按分工职责考核，每年

年终进行考核。

3.考核标准：各级领导、部门、单位要牢固树立“安

全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》

的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到

位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制

的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所

占分数为一百分除以条款数量。责任制考核，按照安全生

产职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评

分，各条得分合计为总分，总分90分以上的为优秀，80-

90分为合格，80分以下为不合格。

（九）周期

安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与

考核每年应进行一次。

第七节档案管理制度

为了进一步加强和规范公司内部档案管理工作，保证档

案完整性和安全性，更好地为公司各项工作提供及时有效的

档案信息，充分发挥档案的价值，结合我公司实际情况，特

制定本办法。

34

一、总则

1.公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和，是

完整的、系统地反映公司在各项经营活动的真实记录，是考

察和研究公司历史及现状的重要依据。

2.档案工作是公司管理基础工作的组成部分，是维护公

司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。公司档

案管理工作坚持集中统一管理的原则，由公司行政人资管理

中心统一负责，统一管理。

3.公司档案具体工作由行政人资管理中心进行日常管

理，其他部门在工作和业务经营活动中形成的文字、音像、

合同、协议等均需由公司行政人资中心管理，除财务部门外,

原则上各部门不得分散管理。

二、档案收集和整理

1.公司各部门形成的文件材料，由各部门人员负责收集

整理，并交由行政人资管理中心统一管理。

2.公司在经营和管理过程中形成的文件材料由行政人

资管理中心收集整理，并进行统一管理。

三、档案归档范围

(-)综合办公室

1.行政综合类：包括公司的规章制度、证照、资质证书、

人员证件及公司章程；公司内部及与其他单位的往来发文

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(函)；公司与有关单位签订的合同、协议书；重要的会议

材料；公司发展规划；政府机关下发的重要文件；公司大事

记及公司重要活动的剪报、照片等。

2.人力资源类：劳动合同；员工奖惩、培训、晋升、入

职及离职手续；员工资料等。

(-)项目进行过程中监督工作

项目进行中所产生的文件资料：洽商单、罚款单、变更

联络单、出入库单等。(以上资料按项目进行管理，每周去

项目现场收集整理一次)

四、档案级别的划分

档案等级的划分标准是根据档案文件的性质、重要性、

档案类型及常用程度划分为四个等级。

(-)一级为绝密文件

公司制度的保密制度、涉密文件等，其等级划分为一级。

具体包括：

1.公司的重大决议。包括由公司股东大会、董事会、总

经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会

议记录等。

2.公司章程、登记、设立、变更等文件材料。

3.公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

4.公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料。

5.公司证照、资质证书等。

36

（二）二级为机密文件

1.公司对外地正式发文与有关单位来往的文书。此类型

文书属机密文件，划分等级为二级。

2.工程项目涉及的有关招投标文件、工程资料、项目合

同、工程图纸等。

3.由物资、原材料采购、库存保管形成的各种文件材料。

（三）三级为秘密文件

1.公司的各种工作计戈U、总结、报告、请示、批复、会

议记录、统计报表。

2.公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、

求日、求1豕寺。

（四）四级为普通文件

日常会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、

会议记录等属于普通文件，划分等级为四级。

五、档案归档与借阅

（一）归档流程

文件负责人文件部门负责抄送总经理、综合办公

提交申请人审批■♦室主任、档案管理员

37

文件负责人

।—S移交

(-)归档要求

1.归档的文件材料必须完整清晰，且一律要求原件，查

阅次数多的文件要求扫描件一并归档，尽量避免原件查阅

(如中标通知书、开竣工报告、工程施工合同以及物业服务

类合同等)；

2.归档的文件材料必须准确地反映公司生产、科研、基

建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程；

3.归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。

(三)归档时间

各部门根据归档的文件材料不同性质进行整理：

1.每月整理的文件材料，应在下月3日前整理移交；

2.每季度或年度整理的文件材料,，应在下一季度或年度

的第一个月月底前整理移交；

3.工程项目及物业项目的文件材料：

(1)招投标文件，应在开标后三日内整理移交；

(2)中标通知书，应在领取后三日内移交；

(3)合同，应在签订后三日内整理移交；

(4)竣工资料，应在递交甲方后三日内整理移交；

(5)结算资料，应在结算审定后三日内整理移交。

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（四）借阅流程

文件使用人文件使用人的部抄送总经理、综合办公室

提交申请=门负责人审批=主任、档案管理员

文件使用人查阅

文件使用人在档案外文件使用

带登记表上签字人外带

（五）借阅要求

1.查阅档案，一般应在档案室查阅，需要摘抄或复制的