制定与变更管理制度

订立与更改管理制度第一章总则第一条目的和基本原则1.1本制度的目的是规范企业内部制度的订立与更改管理，加强企业内部管理的科学性和稳定性，确保制度的合法性、合规性和有效性。1.2订立与更改管理制度应遵从法律法规的规定，符合企业发展的需要，突出应用性和可操作性，经过充分的协商、讨论和审批程序。1.3订立与更改管理制度应重视信息共享、沟通协调和监督检查，实现制度的贯彻执行和监督效果的可衡量性。第二条适用范围2.1本制度适用于企业内部全部部门、岗位和人员，包含全体员工、管理人员、董事会成员等。2.2本制度适用于企业内部全部制度的订立与更改，包含管理制度、行政制度、人力资源制度等。第二章制度订立流程第三条订立需求及目标确认3.1订立制度的需求和目标应基于企业发展战略、业务需求和管理要求。3.2订立制度需提出明确的制度改进方案、制度订立人员、重要任务和时间布置，并经过相关部门和人员的评审和审批。第四条制度编写与评审4.1制度编写人员应具备相关业务知识和管理经验，编写内容要准确、清楚、全面、简明，避开主观臆断和文字模糊。4.2订立的制度应经过内部专家、主管部门和员工代表的评审，收集各方看法和建议，确保制度的合理性和可操作性。第五条制度审批与发布5.1制度审批由相关部门负责，依据制度的紧要性和影响范围确定审批权限，并订立审批流程和时间限制。5.2制度审批应进行科学、客观和公正的评估，确保制度符合法律法规的要求和企业实际情况，审批看法应明确、具体、合理。5.3制度的审批结果应及时通知相关人员和部门，并通过内部通知、培训等形式进行发布，确保制度得到全体员工的知晓。第六条制度执行与监督6.1制度执行由相关部门和岗位人员负责，应明确执行责任人、责任范围和时间要求，确保制度的全面贯彻执行。6.2制度执行过程中，应建立相应的监督机制，包含内部审查、考核评估、违规查处等，确保制度执行的有效性和稳定性。6.3制度执行情况应定期进行检查和评估，发现问题及时整改，总结经验，提出改进看法，确保制度的连续优化和完善。第三章制度更改流程第七条更改需求及目标确认7.1制度的更改需求应基于企业内外环境的变动、实践经验的积累和制度执行效果的评估，确保更改的合理性和必需性。7.2更改的目标应明确具体，依据更改需求提出制度更改方案、更改人员、重要任务和时间布置，并经过相关部门和人员的评审和审批。第八条制度更改编写与评审8.1制度更改的编写应采用与制度订立相同的原则和要求，遵从科学、客观、公正的原则，确保更改内容的准确、清楚、全面、简明。8.2制度更改应经过内部专家、主管部门和员工代表的评审，收集各方看法和建议，确保更改的合理性和可操作性。第九条制度更改审批与发布9.1制度更改的审批与制度订立的审批流程相同，依据更改的紧要性和影响范围确定审批权限，并订立审批流程和时间限制。9.2制度更改的审批应进行科学、客观和公正的评估，确保更改符合法律法规的要求和企业实际情况，审批看法应明确、具体、合理。9.3制度更改的审批结果应及时通知相关人员和部门，并通过内部通知、培训等形式进行发布，确保更改得到全体员工的知晓。第十条制度更改执行与监督10.1制度更改的执行由相关部门和岗位人员负责，应明确执行责任人、责任范围和时间要求，确保更改的全面贯彻执行。10.2制度更改执行过程中，应建立相应的监督机制，包含内部审查、考核评估、违规查处等，确保更改执行的有效性和稳定性。10.3制度更改执行情况应定期进行检查和评估，发现问题及时整改，总结经验，提出改进看法，确保更改的连续优化和完善。第四章附制度订立与更改流程图graphTD

A[订立需求及目标确认]——>B[制度编写与评审]

B——>C[制度审批与发布]

C——>D[制度执行与监督]

E[更改需求及目标确认]——>F[制度更改编写与评审]

F——>G[制度更改审批与发布]

G——>H[制度更改执行与监督]图中流程图以流程图的方式呈现了制度订立与更改的基本流程。第五章附制度订立与更改的责任人第十一条制度订立的责任人11.1订立需求及目标确认的责任人为相关部门负责人。11.2制度编写与评审的责任人为制度编写人员及相关部门负责人。11.3制度审批与发布的责任人为相关部门负责人。11.4制度执行与监督的责任人为相关部门负责人和岗位人员。第十二条制度更改的责任人12.1更改需求及目标确认的责任人为相关部门负责人。12.2制度更改编写与评审的责任人为制度编写人员及相关部门负责人。12.3制度更改审批与发布的责任人为相关部门负责人。12.4制度更改执行与监督的责任人为相关部门负责人和岗位人员。以上责任人应依据实际情况进行具体人员确实定和调整。第六章附制度订立与更改的增补说明第十三条制度订立与更改的时间要求13.1制度订立与更改的时间要求应依据实际情况进行确定，确保制度订立与更改过程的科学性、合理性和高效性。13.2制度订立与更改的时间要求应充分考虑各方看法和建议的收集、沟通调整和审批流程等环节的时间投入。第十四条制度的保密与保管14.1制度订立与更改过程中，涉及到的保密信息应严格保密，不得泄露给未经授权的人员或单位。14.2制度应依照相关规定进行保管，并定期进行审核和更新，确保制度文件的完整性和安全性。第十五条制度的修订与废止15.1制度在实际应用中发现问题或需要进一步改进时，可以进行修订，修订程序与订立程序相同。15.2制度在实际应用中不再适用或者因其他原因需要废止时，应进行废止，废止程序与订立程序相同。15.3制度的修订与废止应经过相关部门的评审和审批，并及时通知相关人员和部门。第七章附制度订立与更改的责任追究第十六条违反制度订立与更改程序的责任追究16.1违反制度订立与更改程序的相关人员应承当相应的责任，责任追究依照公司相关制度执行。16.2违反制度订立与更改程序的情况包含但不限于私自订立或更改制度、未经审批或发布的制度、制度执行不到位等。16.3相关责任人应接受相关部门的调查和问责，并依照相关制度进行相应的处理和惩罚。第八章附制度订立与更改的监督检查第十七条相关部门的监督检查责任17.1相关部门应定期对制度订立与更改的过程进行监督检查，发现问题及时矫正和处理，确保制度订立与更改的合规性和有效性。17.2监督检查的内容包含但不限于提出改进看法、整改违规行为、督促制度执行等，监督检查结果应及时通知相关人员和部门。17.3监督检查的结果应及时归档和记录，为制度连续优化和完善供应依据。第九章附制度订立与更改的培训第十八条相关培训的责任和布置18.1相关部门应对制度订立与更改的内容进行培训，确保全体员工对制度的理解和掌握。18.2培训内容应包含制度订立与更改的流程、程序和要求，培训方式包含但不限于内部研讨、讲座、引导手册等。18.3培训应定期进行，并进行培训效果的评估和总结，为制度订立与更