2024年度集团公司内部审计工作计划

2024年度集团公司内部审计工作计划一、前言内部审计是集团公司规范运营、防范风险、提升管理的重要手段，为确保公司持续健康发展，提高公司运营效率，我们将严格按照国家法律法规及公司相关规定，结合公司实际情况，全面开展内部审计工作。现将2024年度集团公司内部审计工作计划如下：二、工作目标1.完善公司内部控制体系，提升公司治理水平；2.及时发现和纠正公司运营过程中的问题和风险，保障公司稳健经营；3.提高内部审计质量和效率，提升审计价值；4.促进公司各项政策法规的落实，确保公司合规经营。三、工作重点1.加强公司总部及所属企业领导干部履行经济责任情况的审计；2.关注公司重大投资、资产处置、资金运作等关键环节，强化风险防控；3.深入查找内部控制缺陷，推动完善公司内部控制体系；4.加强内部审计队伍建设，提升内部审计人员业务素质和职业素养；5.优化内部审计方法，提高内部审计工作效率。四、工作措施1.制定详细的内部审计计划，明确审计任务、时间节点和责任人；2.强化内部审计过程控制，确保审计工作质量；3.加大内部审计发现问题整改力度，对整改不力的单位或个人进行问责；5.加强内部审计与其他部门的协同配合，形成工作合力。五、时间安排1.第一季度：开展公司总部及所属企业领导干部履行经济责任情况审计；2.第二季度：对重大投资、资产处置、资金运作等关键环节进行审计；3.第三季度：深入查找内部控制缺陷，推动完善公司内部控制体系；六、工作要求1.提高认识，加强领导。各单位要高度重视内部审计工作，切实加强组织领导，为内部审计工作提供必要的支持和保障；2.落实责任，强化执行。各级内部审计部门要严格按照工作计划和要求，确保各项审计工作落到实处；3.及时报告，认真整改。对审计发现的问题，要认真分析原因，制定整改措施，并及时报告整改情况；4.加强沟通，协同推进。内部审计部门要与其他部门保持密切沟通，共同推进内部审计工作。集团公司内部审计工作在全体员工的共同努力下，必将为公司持续健康发展发挥重要作用。希望大家齐心协力，圆满完成2024年度内部审计工作任务。一、补充点1.审计范围和内容（1）审计范围：包括集团公司总部及所属企业、分支机构、子公司等，涵盖财务、资产、投资、项目、人力资源、市场营销等各个领域；（2）审计内容：主要包括但不限于财务报表、内部控制、风险管理、合规经营、资产管理、项目实施、人力资源管理、信息化建设等方面。2.审计方法和手段（1）采用风险导向审计方法，对集团公司及所属企业进行全面审计；（2）运用大数据、云计算等现代信息技术，提高审计效率和准确性；（3）强化审计队伍培训，提升内部审计人员专业技能和综合素质；（4）加强与外部审计、内部监督等部门的协作，形成审计合力。3.审计结果运用（1）审计报告要客观、公正、真实反映审计发现的问题，提出改进建议；（2）对审计发现的重大问题和风险，要及时向集团公司领导报告，并提出处理意见；（3）审计结果要作为公司绩效考核、干部选拔任用、激励约束等的重要依据；（4）对审计发现的问题，要认真整改，确保整改措施落实到位。二、重点和注意事项1.重点：加强公司总部及所属企业领导干部履行经济责任情况的审计；关注公司重大投资、资产处置、资金运作等关键环节的审计；深入查找内部控制缺陷，推动完善公司内部控制体系；优化内部审计方法，提高内部审计工作效率。2.注意事项：（1）严格遵守国家法律法规和公司相关规定，确保审计工作的合法性和合规性；（2）强化内部审计过程控制，确保审计工作质量；（3）加大审计发现问题整改力度，对整改不力的单位或个人进行问责；（4）加强内部审计与其他部门的协同配合，形成工作合力；（5）及时报告审计工作情况和发现问题，确保审计工作透明度。2024年度集团公司内部审计工作计划，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，突出重点，注重实效，旨在通过加强内部审计工作，提升公司治理水平，及时发现和