优先股投资协议（2024年版）

优先股投资协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“投资者”）：__________________

乙方（以下简称“被投资企业”）：__________________

鉴于：

一、甲方为满足其投资需求，希望对乙方进行优先股投资；

二、乙方为吸引投资，同意接受甲方的优先股投资；

三、甲乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方对乙方进行优先股投资事宜达成如下协议：

合同目的：甲方通过投资乙方优先股，获取相应的投资回报，同时为乙方提供资金支持，促进乙方业务发展。

签订背景：甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经充分协商，就优先股投资事宜达成一致意见，特订立本协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意按照本协议的约定，向乙方进行优先股投资，投资金额为人民币__________元。

1.2甲方投资后，取得乙方相应比例的优先股，具体比例以双方另行签订的《优先股投资协议》为准。

二、投资权益

2.1甲方作为乙方优先股股东，享有优先分红权、优先清算权等优先股股东的基本权利。

2.2甲方不参与乙公司的日常经营管理，但有权获得乙公司定期财务报告和重大事项的通报。

三、质量标准

3.1乙方应保证其提供的所有信息真实、准确、完整，不得隐瞒或提供虚假信息。

3.2乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，保证其业务运营的合规性。

四、价格支付

4.1投资价格：甲方投资乙方的优先股，每股价格为人民币__________元。

4.2甲方应在签订本协议之日起__________个工作日内，将投资款支付至乙方指定的账户。

4.3乙方应向甲方开具相应的收款凭证，并确保甲方享有相应的优先股权益。

五、保密条款

5.1甲乙双方对本协议内容以及相关商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密条款的保密期限自本协议签订之日起至乙方业务终止或双方另行协商一致解除本保密条款为止。

六、违约责任

6.1若乙方违反本协议的约定，导致甲方权益受到损害，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的直接损失。

6.2若甲方违反本协议的约定，导致乙方权益受到损害，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的直接损失。

七、争议解决

7.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

8.2本协议自双方签字盖章之日起生效。

8.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、合同解除

9.1如出现以下情况之一，任何一方有权解除本协议：

（1）一方违反本协议的约定，经另一方书面通知后仍未在合理期限内纠正；

（2）发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；

（3）经双方协商一致同意解除本协议。

九、合同生效及终止

10.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

10.2本协议有效期为__________年，自生效之日起计算。

10.3本协议期满或双方协商一致解除后，本协议自动终止。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

（1）根据本协议约定，甲方有权获得乙方优先股的分红；

（2）在乙方进行清算时，甲方有权按照优先股股东的身份获得优先清算分配；

（3）甲方有权查阅乙方的年度财务报告和重大事项通报；

（4）甲方有权在乙方发生重大变化时，要求乙方提前通知。

1.2甲方义务：

（1）甲方应按照本协议约定，在规定的时间内支付投资款项；

（2）甲方不得利用其优先股股东身份干预乙公司的日常经营管理；

（3）甲方应遵守国家相关法律法规和行业标准，不得从事违法活动；

（4）甲方应在本协议约定的保密期限内，对乙方商业秘密予以保密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方权利：

（1）乙方有权根据本协议约定，接受甲方投资，并按照约定比例增加甲方的优先股份额；

（2）乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担违约责任；

（3）乙方有权在发生不可抗力事件时，根据实际情况调整经营策略。

2.2乙方义务：

（1）乙方应保证向甲方提供真实、准确、完整的财务报告和重大事项通报；

（2）乙方应保证其业务运营的合规性，不得从事违法活动；

（3）乙方应按照本协议约定，向甲方支付优先股分红；

（4）乙方应在本协议约定的保密期限内，对甲方商业秘密予以保密；

（5）乙方应按照约定，向甲方开具相应的收款凭证。

三、合同执行过程中的权利与义务

3.1甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方在合同履行过程中，按照约定提供相关资料和报告；

（2）甲方有权在合同履行过程中，对乙方的经营情况进行监督；

（3）甲方有权在合同履行过程中，要求乙方对违约行为承担相应责任。

3.2乙方权利与义务：

（1）乙方应按照约定，向甲方提供相关资料和报告；

（2）乙方应按照约定，接受甲方的监督；

（3）乙方在合同履行过程中，如出现违约行为，应按照约定承担相应责任；

（4）乙方应在本协议约定的保密期限内，对甲方商业秘密予以保密。

四、合作方式

4.1甲乙双方应本着平等、互利、诚信的原则，共同推进合作事宜；

4.2甲乙双方应定期召开会议，就合作事宜进行沟通和协商；

4.3甲乙双方应建立有效的沟通渠道，确保信息传递的及时性和准确性；

4.4甲乙双方在合作过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准，不得从事违法活动。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

1.2本协议期满后，如双方未提出终止或续签要求，本协议自动延续__________年，除非一方提前三十日以书面形式通知对方终止。

二、合同的变更

2.1本协议的任何变更，必须以书面形式由双方共同签署，经双方签字盖章后生效。

2.2任何未经双方书面同意的变更，均不具有法律效力。

三、合同的终止条件

3.1本协议的终止条件包括但不限于以下情况：

（1）协议期满或双方协商一致同意终止；

（2）任何一方违约，经另一方书面通知后未能在合理期限内纠正；

（3）发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；

（4）根据法律法规的规定，本协议应予以终止的其他情形。

四、合同的解除

4.1本协议的解除必须符合以下条件之一：

（1）双方协商一致解除；

（2）一方违约，另一方有权解除；

（3）发生不可抗力事件，经双方确认无法履行本协议；

（4）法律法规规定的其他解除情形。

4.2解除合同的通知应以书面形式发出，并应明确解除的原因和生效日期。

五、争议解决机制

5.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2双方因本协议发生的任何争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本协议自双方签字盖章之日起具有法律约束力。

7.2如本协议的任何部分无效，不影响其他部分的效力，其他部分仍应继续有效。

7.3本协议的标题仅为方便起见，不应视为本协议的组成部分或对本协议的解释。

双方需要准备的附件：

1.双方营业执照副本复印件；

2.双方法定代表人或授权代表的身份证明文件；

3.乙方的企业基本信息表；

4.乙公司的财务报表和审计报告；

5.乙公司的业务发展规划和未来三年财务预测；

6.乙方提供的与本次投资相关的所有合同、协议及法律文件；

7.甲方同意投资的决议或授权文件；

8.乙方同意接受投资的决议或授权文件