2024年公司增资扩股协议样例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司增资扩股协议样例版B版本合同目录一览1.增资扩股协议概述1.1协议背景与目的1.2协议主体与定义1.3协议金额与出资方式2.增资扩股的基本条款2.1增资额度2.2增资价格2.3出资进度2.4股权结构调整3.股权转让与稀释3.1股权转让条件3.2股权稀释处理3.3股东权益保障4.公司治理结构4.1董事会改组4.2监事会调整4.3高级管理层变动5.协议的履行与监管5.1协议的生效条件5.2履约保证5.3违约责任5.4争议解决方式6.信息披露与保密6.1信息披露义务6.2保密义务与例外7.协议的修改与终止7.1协议修改程序7.2协议终止条件7.3终止后的处理事项8.附则与附件8.1协议附则8.2附件列表9.签字盖章页9.1甲方签字盖章9.2乙方签字盖章9.3见证方签字盖章10.其他约定10.1特别事项约定10.2法律适用与管辖10.3合同语言版本11.附件：增资扩股方案11.1增资扩股总体安排11.2新增出资用途11.3财务预测与分析12.附件：股东名册12.1现有股东名单12.2增资后股东名单12.3股东出资证明文件13.附件：公司章程修正案13.1章程修改条款13.2章程附则14.附件：其他相关文件14.1投资银行意见书14.2法律意见书14.3行业许可证照第一部分：合同如下：第一条增资扩股协议概述1.1协议背景与目的1.2协议主体与定义甲方：领域公司乙方：具有投资实力的企业增资扩股：甲方通过新增发行股份的方式，增加公司注册资本，以提高公司资本实力和市场竞争力。注册资本：甲方本次增资扩股前的注册资本为人民币万元，拟增加至人民币万元。股份：甲方本次增资扩股发行的股份为普通股，每股面值人民币1元。出资方式：乙方以货币方式出资，按照约定的出资额度和出资进度向甲方支付投资款项。第二条增资扩股的基本条款2.1增资额度本次增资扩股的总额度为人民币万元，其中乙方拟出资人民币万元。2.2增资价格乙方出资的价格为每股人民币元，总计出资人民币万元。2.3出资进度乙方按照甲乙双方约定的出资进度，分阶段向甲方支付投资款项。具体出资进度如下：（1）本次增资扩股协议签署后5个工作日内，乙方支付首期投资款项人民币万元；（2）自首期投资款项支付完成后3个月内，乙方支付剩余投资款项人民币万元。2.4股权结构调整本次增资扩股后，甲方的股权结构调整如下：（1）甲方原股东持股比例为%；（2）乙方持股比例为%；（3）其他股东持股比例不变。第三条股权转让与稀释3.1股权转让条件除非本协议另有约定，任何一方在未经另一方书面同意的情况下，不得将其持有的甲方股份全部或部分转让给第三方。3.2股权稀释处理若甲方在本次增资扩股后进行后续融资活动，导致乙方持股比例被动稀释，乙方有权按照本协议约定的价格优先购买甲方新增发行的股份，以维持其持股比例。3.3股东权益保障甲方应当保障乙方作为股东的合法权益，包括但不限于：（1）按照乙方出资比例分配利润；（2）按照乙方持股比例提供表决权；（3）及时提供公司经营状况和财务状况的详细信息；（4）法律法规及本协议规定的其他权益。第四条公司治理结构4.1董事会改组本次增资扩股后，甲方的董事会成员由原董事会成员及乙方推荐的一名董事组成。乙方推荐的董事应具备丰富的行业经验和专业知识。4.2监事会调整4.3高级管理层变动甲方高级管理层（包括但不限于总经理、副总经理、财务总监等）在本次增资扩股后保持稳定，如有需要调整，应征求乙方意见。第五条协议的履行与监管5.1协议的生效条件本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自乙方支付首期投资款项之日起履行。5.2履约保证甲方保证本协议项下的各项陈述和承诺真实、准确、完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乙方按照约定的出资进度向甲方支付投资款项，并按照本协议约定的方式参与甲方的经营管理。5.3违约责任任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，并承担因违约产生的其他费用。5.4争议解决方式本协议项下发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第六条信息披露与保密6.1信息披露义务甲方应按照中国法律法规及证券监管部门的要求，及时、准确、完整地向乙方披露公司的财务状况、经营状况及其他重大事项。6.2保密义务第八条协议的修改与终止8.1协议修改程序本协议的任何修改，均应由甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议的生效条件与本协议相同。8.2协议终止条件有下列情形之一的，本协议终止：（1）甲乙双方协商一致解除本协议；（2）本协议约定的增资扩股活动完成，乙方按照约定出资并成为甲方股东；（3）发生法律、法规规定或本协议约定的其他终止条件。8.3终止后的处理事项本协议终止后，甲乙双方应按照本协议的约定处理终止后的事宜，包括但不限于：（1）乙方按照本协议的约定向甲方支付投资款项；（2）甲乙双方按照本协议的约定处理与增资扩股相关的财务、税务等事宜；（3）甲乙双方按照本协议的约定办理股权转让、工商变更登记等事宜。第九条附件：增资扩股方案9.1增资扩股总体安排本次增资扩股的总体安排如下：（1）增资额度：人民币万元；（2）增资价格：每股人民币元；（3）出资进度：按照本协议约定的出资进度支付投资款项；（4）股权结构：按照本协议约定的股权结构调整。9.2新增出资用途本次增资扩股所募集的资金将用于：（1）研发投入：人民币万元；（2）市场拓展：人民币万元；（3）生产设备购置：人民币万元；（4）补充流动资金：人民币万元。9.3财务预测与分析本次增资扩股后的财务预测与分析如下：（1）预计净利润：人民币万元；（2）预计市盈率：倍；（3）投资回报率：%；（4）风险评估：本次增资扩股活动的风险可控。第十条附件：股东名册10.1现有股东名单现有股东名单如下：（1）甲方原股东甲：持股比例%；（2）甲方原股东乙：持股比例%；（3）甲方原股东丙：持股比例%。10.2增资后股东名单增资后股东名单如下：（1）甲方原股东甲：持股比例%；（2）甲方原股东乙：持股比例%；（3）甲方原股东丙：持股比例%；（4）乙方：持股比例%。10.3股东出资证明文件股东出资证明文件由甲方根据出资情况出具，并报送工商行政管理部门进行工商变更登记。第十一条附件：公司章程修正案11.1章程修改条款公司章程修改条款如下：（1）第一条：增加“本次增资扩股所募集的资金将用于研发、市场拓展、生产设备购置及补充流动资金等领域”；（2）第二条：修改为“公司注册资本为人民币万元”；（3）第三条：修改为“公司股权结构为甲方原股东甲、乙、丙及乙方，各自持股比例分别为%、%、%和%”。11.2章程附则章程附则不变，仍按照原章程规定执行。第十二条附件：其他相关文件12.1投资银行意见书投资银行对本次增资扩股活动的意见书，确认本次增资扩股活动的合法性、合规性及有效性。12.2法律意见书律师事务所对本次增资扩股活动的法律意见书，确认本次增资扩股活动的合法性、合规性及有效性。12.3行业许可证照行业许可证照不变，仍按照原许可证照规定执行。第十三条签字盖章页13.1甲方签字盖章甲方（领域公司）签字盖章，确认本协议的内容和效力。13.2乙方签字盖章乙方（具有投资实力的企业）签字盖章，确认本协议的内容和效力。13.3见证方签字盖章见证方（如需）签字盖章，确认本协议的内容和效力。第十四条其他约定14.1第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：增资扩股方案详细要求和说明：该附件应包含增资扩股的详细计划，包括但不限于增资额度、增资价格、出资进度、股权结构调整等内容。方案中应明确资金用途，包括研发投入、市场拓展、生产设备购置及补充流动资金等。2.附件二：股东名册详细要求和说明：该附件应列出现有股东名单以及增资后股东名单，明确各股东的持股比例。股东名册应由甲方根据出资情况出具，并报送工商行政管理部门进行工商变更登记。3.附件三：公司章程修正案详细要求和说明：该附件应包含对公司章程的修改条款，包括但不限于第一条关于资金用途的修改，第二条关于注册资本的修改，第三条关于股权结构的修改等内容。修正案应经股东大会审议通过，并报送工商行政管理部门进行备案。4.附件四：投资银行意见书详细要求和说明：该附件应为由投资银行出具的意见书，确认本次增资扩股活动的合法性、合规性及有效性。意见书应包括但不限于对增资扩股方案的分析、对股权结构的评估、对财务状况的审核等内容。5.附件五：法律意见书详细要求和说明：该附件应为由律师事务所出具的法律意见书，确认本次增资扩股活动的合法性、合规性及有效性。意见书应包括但不限于对增资扩股协议的分析、对股东权益的保障、对违约责任的规定等内容。6.附件六：行业许可证照详细要求和说明：该附件应列出与公司业务相关的行业许可证照，包括但不限于营业执照、税务登记证、生产许可证等。许可证照应保持有效，并按照原许可证照规定执行。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成乙方损失的，应承担违约责任，向乙方支付赔偿金，并承担因违约产生的其他费用。示例说明：如果甲方未按照约定的出资进度向乙方支付投资款项，则构成违约行为。甲方应向乙方支付违约金，并赔偿因违约导致的乙方损失。2.乙方未按照本协议的约定向甲方支付投资款项，导致协议无法履行或者造成甲方损失的，应承担违约责任，向甲方支付赔偿金，并承担因违约产生的其他费用。示例说明：如果乙方未按照约定的出资进度向甲方支付投资款项，则构成违约行为。乙方应向甲方支付违约金，并赔偿因违约导致的甲方损失。3.任何一方违反本协议的其他约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，并承担因违约产生的其他费用。说明三：法律名词及解释：1.增资扩股：指公司通过新增发行股份的方式，增加公司注册资本，以提高公司资本实力和市场竞争力。2.出资进度：指乙方按照约定的时间节点向甲方支付投资