2024年企业股权融资协议模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业股权融资协议模板一本合同目录一览第一条股权融资协议概述1.1协议目的1.2股权融资基本信息1.3融资方与投资方的基本权利与义务第二条投资方基本信息2.1投资方名称与住所2.2投资方资质证明文件2.3投资方的投资额度与出资方式第三条融资方基本信息3.1融资方名称与住所3.2融资方资质证明文件3.3融资方的融资额度与用途第四条股权结构与变更4.1股权结构4.2股权变更的条件与程序4.3股权转让的限制第五条投资收益与分红5.1投资方的投资收益5.2分红政策与程序5.3投资收益的实现方式第六条管理与决策6.1融资方的管理团队与决策程序6.2投资方对融资方的监督与管理权6.3重大决策的表决权第七条协议的履行与期限7.1协议的履行地点与方式7.2协议的有效期限7.3协议的终止与解除条件第八条违约责任与争议解决8.1各方的违约情形8.2违约责任的具体承担方式8.3争议解决的方式与地点第九条保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的披露与使用限制9.3违反保密条款的责任第十条法律适用与争议解决10.1协议适用的法律10.2争议解决的方式与地点第十一条合同的生效、变更与解除11.1协议的生效条件11.2协议的变更程序11.3协议的解除条件第十二条其他条款12.1知识产权保护12.2税收承担12.3合同附件第十三条签署与日期13.1协议签署地点与时间13.2签署人代表资格与授权证明第十四条合同附件14.1投资方与融资方的相关资质证明文件14.2股权结构图14.3投资计划与资金使用计划第一部分：合同如下：第一条股权融资协议概述1.1协议目的1.2股权融资基本信息（1）甲方愿意向乙方融资总额度为人民币【】万元（大写：【】万元整），乙方同意按照本协议的约定向甲方投资。（2）甲方本次融资所发行的股份总数为【】股，每股面值人民币1元，乙方同意按照本协议的约定购买甲方发行的股份。（3）乙方本次投资的总金额为人民币【】万元（大写：【】万元整），占甲方本次融资后总股本的【】%。1.3融资方与投资方的基本权利与义务（1）甲方的权利与义务：①甲方应保证其提供的融资信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。②甲方应按照本协议约定的用途使用乙方投资资金，不得擅自改变用途。③甲方应按照本协议约定的期限完成融资，如因特殊情况需延长，应与乙方协商一致。④甲方应履行约定的信息披露义务，及时向乙方通报公司经营状况、财务状况及重大事项。⑤甲方应保证乙方的股权权益，不得未经乙方同意擅自调整股权结构。（2）乙方的权利与义务：①乙方应按照本协议约定的金额和期限向甲方投资。②乙方应按照甲方的要求提供相关资质证明文件，并保证其真实、有效。③乙方应遵守甲方的公司治理结构，不得干预甲方的日常经营管理。④乙方应按照本协议约定的期限完成投资，如因特殊情况需延长，应与甲方协商一致。⑤乙方应履行约定的保密义务，不得泄露甲方的商业秘密。第二条投资方基本信息2.1投资方名称与住所乙方名称：【】乙方住所：【】2.2投资方资质证明文件（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）税务登记证复印件；（3）组织机构代码证复印件；（4）法定代表人身份证明复印件；（5）其他甲方要求提供的资质证明文件。2.3投资方的投资额度与出资方式乙方本次投资的总金额为人民币【】万元（大写：【】万元整），出资方式为货币资金，按照本协议约定的期限分批出资。第三条融资方基本信息3.1融资方名称与住所甲方名称：【】甲方住所：【】3.2融资方资质证明文件（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）税务登记证复印件；（3）组织机构代码证复印件；（4）法定代表人身份证明复印件；（5）其他乙方要求提供的资质证明文件。3.3融资方的融资额度与用途甲方本次融资总额度为人民币【】万元（大写：【】万元整），融资用途如下：（1）【】项目，预计投资金额人民币【】万元；（2）【】项目，预计投资金额人民币【】万元；（3）其他用途：【】。第四条股权结构与变更4.1股权结构本次股权融资后，甲方的股权结构如下：（1）原股东持股比例：【】%；（2）乙方持股比例：【】%；（3）其他股东持股比例：【】%。4.2股权变更的条件与程序（1）股权变更条件：①甲、乙方同意变更股权结构；②按照本协议约定的比例和金额增资或减资；③遵守相关法律法规和公司章程的规定。（2）股权变更程序：①甲、乙方签订股权变更协议；②依法办理工商变更登记；③修改公司章程相关条款；④其他相关手续。4.3股权转让的限制（1）甲、乙双方在股权融资期限内不得转让其持有的甲方股份；（2）甲、乙双方在股权融资期限内不得将所持有的甲方股份用于抵押、质押或者设置任何形式的担保；（3）甲、乙双方在股权融资期限内不得将所持有的第八条违约责任与争议解决8.1各方的违约情形（1）甲方违反本协议的约定，未按照约定的用途使用乙方投资资金，或者未按照约定的期限完成融资的，乙方有权要求甲方承担违约责任。（2）乙方未按照约定的期限完成投资的，甲方有权要求乙方承担违约责任。（3）甲、乙方违反本协议的其他约定的，应承担相应的违约责任。8.2违约责任的具体承担方式（1）甲方违约的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为未按照约定用途使用投资资金的部分，按照同期银行贷款利率计算的利息损失。（2）乙方违约的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为未按照约定期限完成投资的部分，按照同期银行贷款利率计算的利息损失。（3）甲、乙方违反本协议的其他约定的，应根据违约情形承担相应的违约责任。8.3争议解决的方式与地点（1）本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（2）凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。（3）争议解决地点为：【】。第九条保密条款9.1保密信息的范围与内容（1）本协议签订过程中双方所披露的财务数据、业务计划、市场信息、技术资料等商业秘密。（2）本协议签订后，甲、乙双方在履行协议过程中所获悉的对方的商业秘密。9.2保密信息的披露与使用限制（1）甲、乙双方应对保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（2）甲、乙双方不得利用保密信息从事与本协议无关的业务活动。9.3违反保密条款的责任（1）如甲、乙方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担违约责任。（2）如甲、乙方违反保密义务，给对方造成经济损失的，应承担赔偿责任。第十条法律适用与争议解决10.1协议适用的法律本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决的方式与地点凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十一条合同的生效、变更与解除11.1协议的生效条件本协议自甲、乙方签字盖章之日起生效。11.2协议的变更程序本协议的变更应由甲、乙方协商一致，并签订书面变更协议。11.3协议的解除条件（1）甲、乙方协商一致解除本协议；（2）本协议约定的解除条件成就；（3）依法其他可以解除本协议的情形。第十二条其他条款12.1知识产权保护甲、乙方应遵守相关法律法规，保护彼此的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。12.2税收承担甲、乙方应按照法律法规的规定，承担相应的税收责任。12.3合同附件本协议附件包括：【】。第十三条签署与日期13.1协议签署地点与时间本协议于【】年【】月【】日在【】签署。13.2签署人代表资格与授权证明（1）甲方的签署人为本协议签署时有权代表甲方签署本协议的人员，其代表资格和授权证明附本协议后。（2）乙方的签署人为本协议签署时有权代表乙方签署本协议的人员，其代表资格和授权证明附本协议后。第十四条合同附件14.1投资方与融资方的相关资质证明文件（1）甲方提供的资质证明文件包括：【】。（2）乙方提供的资质证明文件包括：【】。14.2股权结构图股权结构图附本协议后。14.3投资计划与资金使用计划投资计划与资金使用计划附本协议后。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方提供的资质证明文件企业法人营业执照副本复印件税务登记证复印件组织机构代码证复印件法定代表人身份证明复印件其他甲方认为需要提供的资质证明文件2.乙方提供的资质证明文件企业法人营业执照副本复印件税务登记证复印件组织机构代码证复印件法定代表人身份证明复印件其他乙方认为需要提供的资质证明文件3.股权结构图清晰明了地展示股权结构，包括各股东的持股比例和出资情况4.投资计划与资金使用计划详细说明乙方的投资计划，包括投资金额、投资期限、投资领域等详细说明甲方使用资金的计划，包括资金的用途、使用期限、预期效果等说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定未按照约定用途使用乙方投资资金：甲方应支付违约金，违约金金额为未按照约定用途使用投资资金的部分，按照同期银行贷款利率计算的利息损失。未按照约定期限完成融资：甲方应支付违约金，违约金金额为未按照约定期限完成融资的部分，按照同期银行贷款利率计算的利息损失。2.乙方违约行为及责任认定未按照约定期限完成投资：乙方应支付违约金，违约金金额为未按照约定期限完成投资的部分，按照同期银行贷款利率计算的利息损失。说明三：法律名词及解释：1.企业法人：指依法设立，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业组织。在本合同中，甲方和乙方均为具有独立法人资格的企业法人。2.税务登记证：指国家税务机关核发给企业的用于证明企业已进行税务登记的证件。在本合同中，甲方和乙方应提供有效的税务登记证复印件。3.