对标一流-2025年国央企风控合规案例白皮书

启信慧眼启信慧眼启信慧眼政策内容发文单位政策内容发文单位2023年10月国务院国务院办公厅国务院办公厅国务院国资委国务院国资委国家市场监管总局国家市场监管总局国务院国资委国务院国资委启信慧眼案例简介 准入审核环节自动排查风险监测环节自动预警准入审核环节自动排查风险监测环节自动预警自动填单启信慧眼交易对家风险排查交易对家档案创建交易对家风险排查交易对家档案创建集团成员企业风控原作业流直接输出业务结果数据原作业流直接输出业务结果数据无需切换,原系统内使用企业批量动态监控企业批量动态监控自动完成资质筛查一键导入工商信息启信慧眼注册时间注册时间所在省份所在省份法人姓名法人姓名启信慧眼启信慧眼——中国航油法律与风险管控部负责人启信慧眼启信慧眼合作商关联关系排查合作商关联关系排查黑名单风险排查预防黑名单风险传导内外利益关联排查单次排查数量关系层级深挖全面排查单次排查数量6层20+维度启信慧眼存量客商间黑名单关联方VS存量客商内部员工存量客商间黑名单关联方VS存量客商内部员工VS合作商分组排查分组排查支持2-10组关系设置关系设置排查对象构建"排查模板"排查对象构建"排查模板"关系维度关系层级关系排查规则利益关系识别利益关系识别利益关系识别利益关系识别存量合作方重点匹配重点匹配排查内容输出"排查结果"排查内容输出"排查结果"关系报告关系结果关系图谱利益关系识别利益关系识别电话关联企业电话关联企业组内排查股东历史股东分支机构股东历史股东分支机构法定代表人董事监事实控人集团控制关系l电话邮箱地址域名字号专利软著启信慧眼33关系结果v股权/投资关系结果v股权/投资v控制/担保v董监高法v联系方式上下游交易股权/投资董监高法上下游交易股比>34%法定代表人供应关系高关联股权/投资董监高法上下游交易股比>34%法定代表人供应关系关系图谱启信慧眼股权/投资董监高法上下游交易v自动化排查股权/投资董监高法上下游交易v自动化排查v可视化图谱联系方式排查自动输出结果关联方设置单次支持2,000家关系维度设置自动输出结果单次支持2,000名输入启信慧眼—-通信行业某央企子公司运营支持管理中心负责人启信慧眼启信慧眼排查工作更高效排查结果更准确排查工作更高效排查结果更准确更合规启信慧眼v董监高法任职关系v特定利益关系v投资关系v企业联系方式v上下游关系v其他关系类型33设置黑名单排查内部黑名单外部黑名单设置关系节点排除吊销注销撤销清算中排查结果报告留档启信慧眼效率更高效率更高更准确启信慧眼启信慧眼批量化排查多维度排查深层次排查启信慧启信慧利益关系排查围标风险排查利益关系排查围标风险排查串标风险排查利益冲突排查利益冲突排查组与组排查集中排查启信慧眼 批量化招标审查启信慧眼启信慧眼全天候风险监控立体化风险扫描全天候风险监控立体化风险扫描插件集成启信慧眼渠道单一信息校验耗时耗力渠道单一信息校验耗时耗力合规风险排查难信息不对称隐性关系识别难风险信息获取滞后缺少外部数据支撑自动化审核自动化审核风险扫描精准搜索多层级账户管理多层级账户管理权限配置角色管理用户管理人员管理自然语言处理知识图谱挖掘企业数据建模数据融合自然语言处理知识图谱挖掘企业数据建模数据融合企业内部数据企业内部数据工商信息1经营信息1司法风险1失信信息1税务信息1舆情信息1…启信慧眼供应商数量风险动态数量风险类型分布风险数量变动趋势常见风险供应商数量风险动态数量风险类型分布成立未满1年供应商高风险数量中风险数量高风险数量中风险数量低风险数量风险类型分布情况启信慧眼启信慧眼插件集成风险追踪提效近5千家企业风控准入排查提效数百家企业尽调风险追踪提效近5千家企业风控准入排查提效数百家企业尽调从2周缩短至半天启信慧眼资质筛查v风险扫描v资质筛查v风险扫描v审核结果数据治理v选择指标v客户画像尽调报告v编辑报告v下载报告风险动态工商信息工商信息经营信息经营风险司法风险合规风险变更风险企业关系知识产权…自动化审核自动化审核实时化监控自定义报告批量化尽调启信慧眼v工商信息v经营风险企业关系司法风险知识产权经营信息v工商信息v经营风险企业关系司法风险知识产权经营信息一键排查185个指标排查指标导出结果启信慧眼启信慧眼风险事件经营风险:环保处罚、行政处罚、经营异常…变更风险:注册资本、董监高、股东变更…风险等级订阅推送设置推送渠道邮件微信设置订阅类型v日报v周报v月报v季报启信慧眼——某军工央企下属公司采购部负责人启信慧眼启信慧眼假假精确化识别筛查实时化预警启信慧眼层层穿透无线穿透 关系图谱层层穿透无线穿透 关系图谱功能慧眼AP慧眼AP插件系统系统启信慧眼层层穿透股权结构可视化层层穿透股权结构可视化无限穿透启信慧眼1700余家1700余家—-启信慧眼合作中定期排查&实时监控合作商准入外部环境持续监测合作中定期排查&实时监控合作商准入外部环境持续监测3亿+企业3亿+企业2000亿+商业大数据1000+数据维度V工商信息√经营信息V经营风险√V司法风险√企业关系√V「知识产权…客户内部数据启信慧眼采购部采购部